吉视传媒股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2016-019
吉视传媒股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议，于2016年8月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年8月12日以送达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、 《关于审议公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》
吉视传媒股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 《关于VOD事业部公司化运营成立天池传媒（北京）股份有限公司的议案》
同意公司VOD事业部公司化运营，成立天池传媒（北京）股份有限公司（暂定名，以工商部门核准为准），注册资本5000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 《关于战略投资吉林省锐迅信息技术股份有限公司的议案》
同意公司出资1,500万元，按5元/股的价格，认购吉林省锐迅信息技术股份有限公司定向增发300万股，占投后总股本（2,500万股）的12%。
本事项尚需相关部门批准后方可实施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 《关于审议公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《吉视传媒股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、 《关于公司董事会换届选举的议案》
第三届董事会拟由11名董事组成，其中包括4名独立董事。董事会提名王胜杰、张群、李永贵、白昆、金哲男、万春梅（女）为第三届董事会非独立董事候选人，提名许正良、刘衍珩、吴国萍（女）、王文生为第三届董事会独立董事候选人。
非独立董事候选人及独立董事候选人简历，详见附件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、 《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
（一）股东大会召开日期：2016年9月6日
（二）召开地点：吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市新民大街1027－1号）二楼多功能会议室
（三）会议审议事项：
1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
（四）股权登记日：2016年9月1日
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一六年八月十九日
附件：
非独立董事候选人及独立董事候选人简历
1．王胜杰，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任吉林省白山市有线电视台台长，白山市广电局副局长、局长，吉林省广电局副总工程师，吉林省广电网络整合工作领导小组办公室副主任，吉林广电网络有限责任公司总经理，吉林市有线广播电视传输有限公司董事长，吉林广电网络集团总经理、吉视传媒总经理等职务，现任吉视传媒党委书记、董事长。2005年9月-2009年12月任吉林广电网络集团董事，2009年12月至今担任吉视传媒董事。王胜杰先生同时担任中国广播电影电视社会组织联合会有线电视工作委员会副会长，国家广电总局科技委有线专业委员会委员，中国广播电影电视社会组织联合会理事等社会职务。
2．张群，男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权。正高级工程师，研究生学历，毕业于吉林大学，历任吉林省吉林市有线电视台副台长、台长，吉林市广电局副局长，吉林市有线广播电视传输有限责任公司董事长、总经理，吉林市声屏实业有限公司董事长，吉林广电网络集团副总经理，吉视传媒副总经理兼吉视传媒长春分公司经理等职务。现任吉视传媒总经理。2015年1月至今担任吉视传媒董事。
3.耿昆中，男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，研究生学历，毕业于吉林省委党校，历任长春工程学院财务处副处长、省广电局计财处处长、吉林电视台总会计师兼计财部主任。现任吉林电视台副台长。
4．李永贵，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，毕业于吉林财贸学院。历任吉林省广播电视器材公司会计，吉林省广播电视厅办公室会计，吉林省广电局计财处主任科员、副处长、调研员，吉林电视台总会计师兼计划财务主任。现任吉林电视台总会计师。2009年9月-12月任吉林广电网络集团董事，2009年12月至今担任吉视传媒董事。
5．白昆，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，硕士研究生学历，毕业于吉林大学。历任长春电视台财务部会计，长春广播电视台财务部会计等职务，现任长春广播电视台资产管理部主管。
6．万春梅，女，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，毕业于四平师范学院。历任吉林市江城日报记者、编辑、副主任、主任、副总编辑，吉林市电视台台长等职务，现任吉林市广播电视台台长。
7．金哲男，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。高级会计师，大专学历，毕业于中国人民大学涵院。历任延边农学院会计，延边新华印刷厂成本会计，延吉百货大楼主管会计，延边广播电视局预算会计，延边广播电视局财务管理中心副主任，延边广播电影电视局计财处处长，延边广播电视台后勤管理中心主任，现任延边广播电视台计划财务部主任。
8．许正良，男，汉族，1960年2月出生，中国国籍，无境外居留权。博士学历。研究方向为营销管理、经营战略管理、管理研究方法。现任吉林大学管理学院副院长、企业管理系教授、博士生导师，教育部高等院校管理科学与工程类专业教学指导委员会委员，中国市场学会学术委员会委员、常务理事，吉林省管理学学会副会长兼副秘书长。2015年1月至今担任吉视传媒董事。
9．刘衍珩，男，汉族，1958年4月出生，中国国籍，无境外居留权。博士学历。主要研究方向为移动计算网络理论及应用、移动IP技术与QoS机制、网络管理与网络安全、可信网络与复杂网路、车载通信、无线传感网与物联网、Internet与下一代互联网关键技术与服务等。现任吉林大学软件学院副院长、教授、博士生导师，吉林省计算机学会副理事长、吉林省高级专家、全国宝钢优秀教师、国务院政府特殊津贴专家。2015年1月至今担任吉视传媒董事。
10．吴国萍，女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。会计学专业教授，博士学历，毕业于吉林大学。历任东北师范大学商学院副院长、院长、教授、教授委员会委员、教授委员会主任委员，东北师范大学财务处副处长、处长等职务，现任东北师范大学商学院教授、教授委员会主任委员。
11．王文生，男，1951年出生，中国国籍，无境外居留权。执业律师，博士学位，毕业于中国政法大学。历任辽源市检察院党组书记、检察长，国家检察官学院吉林分院院长等职务。现任北京冠衡（长春）律师事务所主任。2011年至今担任吉林利源精制股份有限公司独立董事。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2016-020
吉视传媒股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司第二届监事会第十八次会议，于2016年08月18日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年08月12日，以送达、传真、电话通知等形式发出。会议应参加监事7人，实际参加会议监事7人。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、《关于审议公司2016年半年度报告全文及摘要的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，公司全体监事对公司编制的2016年半年度报告进行了认真严格的审核并提出如下审核意见：
1. 2016年半年度报告的编制和保密程序符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；
2. 2016年半年度报告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告客观的反映了公司 2016年半年度的财务及经营情况。
公司全体监事确认2016年半年度报告的真实性、准确性、完整性及合规性。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于审议公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于监事会换届选举的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会由7名监事组成。其中：股东监事4人，职工监事3人。监事会提名雷爱民、田玉光、李萍（女）、乌建华为公司第三届监事会非职工监事候选人。职工监事已由公司职工代表大会选举产生，分别为孙振民、郝军、李亚东（详见公告：临2016-017号）。
公司第三届监事会监事候选人及职工监事简历，详见附件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司监事会
二○一六年八月十九日
附件：
非职工监事候选人及职工监事简历
1．雷爱民，男，1960年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，毕业于长春师范学院。1982年8月-1986年8月长春市宽城区人事局科员。1986年8月-2014年11月历任吉林省委宣传部干部处副主任科员、主任科员、副处级员、正处级员、吉视传媒党委副书记等职务。2014年11月至今担任吉视传媒监事。
2．田玉光，男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。主任编辑，本科学历，毕业于长春师范学院。历任吉林省图们市教育局科员，敦化市委宣传部干事、科长，敦化广电局副局长。现任敦化市广播电影电视管理局局长。2009年12月至今担任吉视传媒监事。
3．李萍，女，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林省委党校（函） 经济管理专业。1990.08—2006.08延吉市档案局科长。2006.08—2009.02 延吉市建工街道办事处副主任。2009.02—2012.02延吉市新兴街道办事处主任。2012.02—2014.07延吉市建工街道党工委书记。现任延吉市广电局局长、党委书记、总编职务。2014年10月担任吉视传媒监事。
4. 乌建华，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权。主任记者，大学学历，毕业于中国传媒大学。历任柳河县广播电视局记者、主任、副局长、局长，现任柳河广播电视台台长、党委书记。
5.郝军，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。工程师，研究生学历，毕业于中共通化市委党校。历任吉林省通化市广电局技术服务中心经理，通化广播电视发展中心总经理，通化广播电视网络中心郊网部主任、常务副主任、主任，吉林广电网络集团通化市分公司经理等职务。现任吉视传媒股份有限公司通化市分公司经理。2009年9月-12月任吉林广电网络集团监事，2009年12月至今担任吉视传媒监事。
6．孙振民，男，1959年出生，中国国籍，无境外居留权。高级编辑，研究生学历，毕业于东北师范大学。历任吉林省松原市电视台台长，松原市有线电视台台长，松原广电网络中心主任，吉林广电网络集团松原分公司经理等职务。现任吉视传媒松原分公司经理。2009年9月-12月任吉林广电网络集团监事，2009年12月至今担任吉视传媒监事。
7. 李亚东，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，毕业于吉林大学。历任安图县七中、一中教师，安图县政府办公室副主任，中共小沙河乡、万宝镇委员会党委书记，安图县人大常委会办公室主任，安图县广播电视局局长，吉林广电网络集团安图分公司经理、吉视传媒安图分公司经理等职务。现任吉视传媒人力资源部主任。2012年12月至今担任吉视传媒监事。
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2016-021
吉视传媒股份有限公司2016年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止的《吉视传媒股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]882号文核准，公司于2014 年9 月5日向社会公众发行人民币1,700,000,000.00元公司可转换债券，债券面值100元，平价发行，共募集资金总额人民币1,700,000,000.00元，扣除发行费用人民币25,239,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,674,761,000.00 元。该项募集资金已于2014年9 月15 日全部到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华核字[2014]第01780071 号验证报告。
公司募集资金实际到位金额为1,677,600,000.00元,与募集资金净额1,674,761,000.00元相差2,839,000.00元，差异原因为发行费用2,839,000.00元已从公司基本户中支付，截止2016年6月30日，上述发行费用已从募集资金专户中置换。
截至2016年6月30日，公司募集资金专户余额为0元。
截至2016年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
■
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《吉视传媒股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），2011年2月20日经本公司2010年年度股东大会会议审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中信银行长春同志街支行（账号：7481810182600005366）、兴业银行长春分行营业部（账号：581020100100505491）、九台农村商业银行吉林大路支行（账号：07104360 11015200005651）、交通银行长春市分行营业部（账号：221000612018150267 853）、吉林银行高新支行（账号：0126011078888888）共5个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已与上述开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截止2016年6月30日止，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
在公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。2014年2月22日至2014年9月15日，公司以自筹资金预先投入基础信息网络扩建改造项目的实际投资额为人民币373,743,400.00元，预先投入互动媒体应用聚合云服务平台研发与建设项目的实际投资额为人民币47,269,400.00元，共计421,012,800.00元。
鉴于募集资金已经到位，公司于2014年12月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金中的421,012,800.00元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金421,012,800.00元。由于募集资金到位后转为定期存款，截至2016年6月30日，募集资金到位前以自有资金投入421,012,800.00元，已全部完成置换。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无
7、结余募集资金使用情况
无
8、募集资金使用的其他情况
本公司募投项目由公司本部与下属分子公司共同实施建设。由于该项目实施时全省铺开较为零散，实际支出时笔数多金额小，本公司在实施该项目时先使用自有资金支付项目款，在募投项目支出累计一定期间后，将该期间内募投项目支出汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
吉视传媒股份有限公司董事会
二○一六年八月十九日
募集资金使用情况对照表
2016年1-6月
编制单位： 吉视传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元
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■
■
证券代码：601929 证券简称： 吉视传媒 公告编号：2016-022
吉视传媒股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月6日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月6日14点00 分
召开地点：吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市新民大街1027－1号）二楼多功能会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月6日
至2016年9月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司的“临2016-019” 和 “临 2016-020”号公告；《公司2016 年第二次临时股东大会资料》，于2016 年 8月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1，2，3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
2、出席会议股东请于2016 年9 月2日或9月5日，每日上午9：00—11：00，下午13：00—15：00到公司四楼415证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2016年8月19日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
吉视传媒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月6日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中填写“投票数”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
