上海新通联包装股份有限公司

公司代码：603022 公司简称：新通联

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品，其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品，重型包装产品包括重型瓦楞包装产品、木制品包装产品以及各类组合包装产品。此外，公司还为客户提供“整体包装解决方案”一体化服务。2016年上半年，受全球经济环境影响，公司产品包装标的所在的产品领域，微型计算机产品、办公电子设备产品、机电设备产品等增长仍显乏力，公司产品需求量相应受到影响。报告期内，公司实现营业收入225,640,857.37元，较上年同期下降7.75%，实现归属于上市公司股东的净利润18,000,599.40元，较上年同期下降8.66%。

报告期公司仍专注于在轻型包装产品和重型包装产品领域开拓创新，坚持以“绿色包装、创新成长”的经营思路，以向客户提供高效的、优质的、低成本的产品解决方案与“整体包装解决方案”一体化增值服务为主要经营方向，充分利用自身的技术研发以及管理优势不断丰富与完善包装产品结构，推出更多绿色环保、高附加值的高端产品；完善和提高产品与服务的质量；利用品牌优势，强化公司产品的品牌形象和影响力，积极推进业务与市场开拓，力争实现公司打造国内领先的专业化“整体包装解决方案”产品与服务供应商的目标。

3.1主营业务分析

财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:营业收入较上年同期下降7.57%，主要系公司客户需求下滑。

营业成本变动原因说明:营业成本较上年同期下降3.3%，主要系营业收入下降，相应成本下降。

销售费用变动原因说明:销售费用较上年同期增加10.93%，主要系JIT业务物流费用增长。

管理费用变动原因说明:管理费用较上年同期下降13.16%，主要系公司加强了管理费用控制，使整体管理费用水平下降。

财务费用变动原因说明:财务费用较上年同期大幅减少，主要系本报告期没有短期借款利息支出。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降77.08%，主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金金额下降。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要系公司报告期购买固定资产及投资理财产品的金额较去年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系本报告期支付股利分红，且相比上年同期，本报告期无募集资金收入。

研发支出变动原因说明:研发支出金额与上年同期基本持平。

3.2公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

不适用

3.3公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

不适用。

3.4经营计划进展说明

2016年上半年，公司实现营业收入225,640,857.37元，较上年同期下降7.75%，实现归属于上市公司股东的净利润18,000,599.40元，较上年同期下降8.66%；报告期公司实现的经营业绩略低于公司预期的经营计划。

3.5行业、产品或地区经营情况分析

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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（2）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。 

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。  

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

未发生变化。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。 

董事长：曹文洁

上海新通联包装股份有限公司

2016年8月18日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2016-025

上海新通联包装股份有限公司

2016年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事会将公司截至2016年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.31元，募集资金总额为286,200,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额253,533,300.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2015年5月11日出具了天健验（2015）2-21号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

2016年上半年公司实际使用募集资金1,410.96万元，截至2016年6月30日，已累计使用募集资金16,452.59万元；募集资金余额为9,106.29万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存储和管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存放、使用及管理。

2015年6月10日，公司及保荐机构中德证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行周浦支行、交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2016年1月15日，公司及全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司与交通银行股份有限公司上海共康支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2016年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

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三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况

2015年7月17日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金4,532.97万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审〔2015〕2-287号鉴证报告，具体自筹资金预先投入情况如下表所示：

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（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

2015年7月17日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高不超过人民币8,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。2015年10月29日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进展，也不影响公司正常资金周转和需要的前提下，增加最高不超过人民币6,500.00万元的闲置自有资金和最高不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险理财产品。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2016年8月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，拟终止募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”。详情请见公司于2016年8月19日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2016年8月18日

附件：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海新通联包装股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2016-026

上海新通联包装股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕，公司注册资本发生了变化。因此，公司于2016年8月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修订，并授权公司管理层办理相关工商登记变更手续。具体修改情况如下：

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除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。上述条款修订尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2016年8月18日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2016-027

上海新通联包装股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●原募集资金投资项目名称：绿色重型包装材料建设项目

●终止部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会批准

●本公司将在项目终止后，积极筹划新的募集资金投资项目

一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]717号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为14.31元，募集资金总额为286,200,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额253,533,300.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2015年5月11日出具了天健验（2015）2-21号《验资报告》，验证确认。上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

（二）募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

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二、拟终止的募集资金投资项目概况及终止原因

募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”的投资计划拟定于2012年2月，原计划由公司全资子公司无锡新通联包装材料有限公司通过租赁的厂房进行实施。由于公司全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司购得了位于无锡市锡山区鹅湖镇青虹路东、科技路北地块，土地面积33,470 ㎡，具备了更好地实施“绿色重型包装材料建设项目”的条件，因此， 2015年10月29日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》；2015年11月16日，公司召开了2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。公司将“绿色重型包装材料建设项目”的实施主体由无锡新通联包装材料有限公司变更为无锡新通联包装制品制造有限公司，实施地点相应地由无锡市新区硕放东安路A42号地块变更为无锡市锡山区鹅湖镇青虹路东、科技路北地块。

“绿色重型包装材料建设项目”变更实施主体及实施地点后，公司管理层进行了积极的筹建，但是2016年以来，市场环境不及预期，公司无锡地区的客户需求下滑，且无锡新通联包装制品制造有限公司先期已经利用自有资金进行了项目投资，目前现有产能已经能够满足市场需求。具体的终止“绿色重型包装材料建设项目”的原因如下：

（一）市场环境不及预期，公司无锡地区的客户需求下滑。公司在无锡地区共有两家全资子公司，分别为无锡新通联包装材料有限公司及无锡新通联包装制品制造有限公司；截止2016年6月30日，上述两家全资子公司2016年上半年的合计营业收入相比上年同期下降9.24%，具体情况如下表所示：

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（二）公司全资子公司无锡新通联包装制品制造有限公司在募集资金到位前，已经于2013年7月投资建设了《纸制品、木制品包装生产建设项目》，上述项目目前正处于生产试验阶段，在市场环境不及预期且客户需求出现下降的情况下，上述项目的产能已经能够满足目前公司在无锡地区的市场需求。因此，继续投资“绿色重型包装材料建设项目”可能造成资源闲置和浪费，不利于公司全体股东的利益。

三、关于终止募集资金投资项目后相关募集资金的安排

公司本着谨慎使用募集资金的原则，并综合考虑公司资金的实际情况和已有产能情况，决定终止实施“绿色重型包装材料建设项目”。终止实施募集资金投资项目不会影响公司生产经营业务的开展。公司将原计划投入该项目的剩余募集资金5632.70万元及其利息继续存放于募集资金专户进行管理。为了更好地服务于全国客户，完善公司在全国的网络化业务布局，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，科学、审慎地进行项目的可行性分析，保证投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

四、独立董事意见

公司拟终止实施“绿色重型包装材料建设项目”，是在该项目所在地区客户需求下滑，现有产能已经能够满足市场需求等综合因素的基础上做出的决定。公司此次终止实施“绿色重型包装材料建设项目”履行了必要的程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意终止实施该募集资金投资项目，并同意将议案《关于终止部分募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

本次终止实施“绿色重型包装材料建设项目”，是公司根据市场环境及公司募集资金投资项目所在地区现有产能情况等因素而做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。符合上市公司募集资金使用的有关规定，同意终止实施该募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”。

六、保荐机构意见

保荐机构认为：公司终止实施募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。本次终止实施部分募集资金投资项目不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、关于本次终止部分募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜

本次《关于终止部分募集资金投资项目的议案》已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2016年8月18日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2016-028

上海新通联包装股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2016年8月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式举行。会议通知于 2016年8月8日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（其中董事王力群以通讯方式表决，董事王佳芬委托董事曹文洁代为表决），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-025）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

三、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

四、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

五、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

增补后的董事会专门委员会人员情况如下：

战略委员会：曹文洁（召集人）、王佳芬、臧文君；

审计委员会：张燎（召集人）、沈岳青、徐宏菁；

提名委员会：沈岳青（召集人）、金炯、董叶顺；

薪酬与考核委员会：董叶顺（召集人）、王力群、张燎。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

六、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交2016年度第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-026）。

七、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交2016年度第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-027）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

八、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司董事会

2016年8月18日

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2016-029

上海新通联包装股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年8月18日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月8日以邮件、传真方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：

一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》

监事会对公司《2016年半年度报告及摘要》进行了审核，认为：公司《2016年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2016年上半年的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-025）。

三、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次终止实施“绿色重型包装材料建设项目”，是根据市场环境及公司募集资金投资项目所在地区现有产能情况等因素而做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。符合上市公司募集资金使用的有关规定，同意终止实施该募集资金投资项目“绿色重型包装材料建设项目”。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交2016年度第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-027）。

特此公告。

上海新通联包装股份有限公司监事会

2016年8月18日