江苏太平洋石英股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2016-044
江苏太平洋石英股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2016年8月18日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事袁华之、鲁瑾和宇永杰因公务以通讯方式参加。会议由董事长陈士斌先生主持，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》。
同意通过公司2016年半年度报告及摘要。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司2016年半年度报告》及其摘要。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
同意通过公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
同意公司修订《公司章程》并办理工商变更登记。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司关于修订公司章程并办理工商登记的公告》。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
2016年8月19日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2016-045
江苏太平洋石英股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年8月18日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由监事会主席徐同根先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。
经与会监事认真审议，并经投票表决，通过决议如下：
（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》。
同意通过公司2016年半年度报告及摘要。
（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
同意通过公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司监事会
2016年8月19日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2016-046
江苏太平洋石英股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日召开了第二届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
2016年6月28日，公司召开2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案》。
2016年7月11日，公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年7月11日作为公司限制性股票的授予日，向符合条件的90名激励对象授予109.20万股限制性股票。
根据公司2016年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟根据限制性股票激励计划的实施情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，增加公司的注册资本。同时授权董事会办公室人员办理公司注册资本变更、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。
同时，公司拟对《公司章程》第六条，第十九条进行修改，修订的内容具体如下：
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特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2016年8月19日
