西陇科学股份有限公司
第三届董事会第二十一次
会议决议公告

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-074

西陇科学股份有限公司

第三届董事会第二十一次

会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年8月17日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室现场和通讯方式结合召开第三届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知于2016年8月8日以电子邮件、电话通知等方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认真审议通过以下决议：

1、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<西陇科学股份有限公司2016年半年度报告>全文及摘要的议案》；

《2016年半年度报告全文》详见2016年8月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。《2016年半年度报告摘要》详见2016年8月19日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2016-075。

2、本次会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

《西陇科学：2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文见2016年8月19日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》；

为进一步扩大公司融资规模，优化债务结构，同意公司在中国银行间交易商协会申请注册总金额不超过陆亿元人民币的超短期融资券，发行时间和发行利率根据发行时市场情况确定。

详见公司刊登在 2016 年 8 月 19 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告上的《西陇科学：关于申请发行超短期融资券的公告》，公告编号：2016-076。

本次发行超短期融资券的事宜尚需经股东大会审议通过后报经中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施，本议案能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

4、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》；

《西陇科学：关于申请发行超短期融资券的公告》详见2016 年 8月 19 日指定信息披露媒体和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告，公告编号：2016-076。

本议案需提交股东大会审议。

5、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为广州西陇精细化工技术有限公司申请和使用银行授信提供担保的议案》；

同意在2015年度股东大会审议通过的授信额度与担保额度范围内，为控股子公司广州西陇精细化工技术有限公司申请和使用银行授信提供连带责任担保。融资担保的金额、期限等以实际签署的协议为准。

《西陇科学：关于为广州西陇精细化工技术有限公司申请和使用银行授信提供担保的公告》详见2016 年 8月 19 日指定信息披露媒体和巨潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告，公告编号：2016-077》

6、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2016年9月6日在广州公司以现场投票与网络投票相结合方式召开2016年第二次临时股东大会。

《西陇科学：关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告，公告编号：2016-078。

备查文件：

1、经与会董事签署的第三届董事会第二十一次会议决议；

4、与会董事签署的董事会决议

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2016年8月17日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-076

西陇科学股份有限公司

关于申请发行超短期融资券的

公 告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本次发行超短期融资券的事宜尚需经股东大会审议通过后报经中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施，本议案能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》与《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》，为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，具体情况公告如下：

一、本次发行超短期融资券的具体方案：

1、债券名称：西陇科学股份有限公司超短期融资券（暂定名,具体名称以发行时为准）；

2、发行主体：西陇科学股份有限公司；

3、发行规模：不超过人民币6亿元(具体发行规模将根据公司实际经营情况及资金需求确定)，公司可以在不超过该额度范围内多次循环发行超短期融资券；

4、发行期限：拟发行的超短期融资券期限为每期最长不超过 270 天（含 270天）；

5、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；

6、票面金额：拟发行的票面金额为每张100元；

7、发行价格：拟发行的超短期融资券按面值发行；

8、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）；

9、发行方式：采用主承销商余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

10、发行利率：发行利率根据超短期融资券发行时的市场情况，通过簿记建档方式最终确定；

11、募集资金用途：主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途，以满足公司运营的资金需求，降低融资成本；

12、决议有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜

为了有效完成公司发行超短期融资券的相关工作，公司董事会提请股东大会 授权公司董事会全权负责办理与本次发行超短期融资券相关的一切事宜，由董事 会根据进展情况授权公司董事长或经营管理层办理本次发行的具体事项，包括但不限于公司董事会提请公司股东大会就本次超短期融资券相关事项做如下授权：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定超短期融资券的发行时机，制定公司发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发 行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方 式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理超短期融资券的注册、发行等相关事宜；

3、进行一切必要的磋商，签署与超短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件，包括但不限于有关批准发行超短期融资券的申请、注册报告、发售文件、承销协议等等；

4、就发行超短期融资券申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行该超短期融资券向中国银行间市场交易商协会递交注册申请，按照交易商协会对发行超短期融资券的具体要求、建议、新规定或新政策，在符合法律法规及规范性文件情形下对发行方案及文件作出必要修订或调整；

5、决定并办理与超短期融资券发行、上市有关的其他事项。

本次授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至本次超短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。

三、审议决策程序

本次发行超短期融资券事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议批准，尚需提交公司股东大会进行审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

四、独立董事意见

公司基于实际资金需求情况，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 不超过人民币 6亿元的超短期融资券，募集的资金将主要用于补充公司流动资金、偿还银行借款的用途。该事项符合银行间债券市场非金融企业债务融资工具注册及发行的有关规定和公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司申请发行超短期融资券。

五、风险提示

本次发行超短期融资券的事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

2016年8月17日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-077

西陇科学股份有限公司

关于为广州西陇精细化工技术

有限公司申请和使用银行

授信提供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外担保情况概述

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为广州西陇精细化工技术有限公司申请和使用银行授信提供担保的议案》，同意公司在2015年度股东大会审议通过的授信额度与担保额度范围内，为广州西陇精细化工技术有限公司申请和使用银行授信提供连带责任担保，融资担保的金额、种类、期限等以实际签署的协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定，本次银行融资担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

广州西陇精细化工技术有限公司（以下简称“西陇精细”）

1、被担保人名称：西陇精细

2、成立日期：2007年8月15日

3、注册地址：广州市萝岗区科学城新瑞路6号第三层

4、注册资本：10200万；

5、法定代表人：黄伟鹏

6、主营业务：化工产品研发、销售

7、公司持股比例：100%（公司直接持股95.1%，全资子公司广州西陇化工有限公司持股4.9%）

截止2015年12月31 日，西陇精细总资产9344.49万元, 净资产9329.46万元。2015年，西陇精细实现营业收入467.92万元，净利润98.52万元。

截止2016年6月30日，西陇精细总资产9042.86万元，净资产9012.87万元。2015年1-6月实现营业收入0万元，净利润-316.6万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。公司法定代表人（或其授权代表）将在具体担保事项发生时，负责与相关金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保协议主要内容将在2015年度股东大会审议通过的担保额度内由公司、相关子公司及贷款银行共同协商确定。公司将严格审核担保协议相关内容，并及时履行信息披露业务。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司下属子公司生产经营正常，业务发展稳健，具有较强的偿债能力，本次担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求，减少对日常运营资金的占用，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意该担保事项。

五、独立董事意见

经核查，我们认为，公司下属子公司经营情况稳健，担保对象系合并报表范围内子公司，能对其经营进行有效监控与管理。本次担保有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。该担保事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为0元（不含对合并报表范围内控股子公司的担保）。截至本公告日,公司董事会审议通过的为子公司提供担保的总额为人民币15亿元，公司对各子公司已发生的担保额度合计人民币76536万元（包括人民币51240万元、美元3720万元，美元汇率按6.8计算），占公司最近一期经审计净资产172,226.13万元的比例为44.44%。公司无逾期担保事项，也无为股东及其关联方提供担保的事项。

本次担保为授权性审议，相关担保事项尚未发生，董事会将在授权项下担保发生时履行信息披露义务。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于对子公司申请和使用银行授信提供担保的独立意见。

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

2016年8月17日

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-078

西陇科学股份有限公司

关于召开2016年第二次

临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2016年9月6日14:30召开2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2016年9月6日（周二）14:30

（2）网络投票时间为：2016年9月5日（周一）-2016年9月6日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月5日下午15:00至2016年9月6日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室。

5、参会方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2016年8月31日（周三）。

7、股东参会登记时间：2016年9月1日（周四）上午9:30-11:30，下午13:30-16:30；详见会议登记方式。

8、出席与列席人员：

（1）截至2016年8月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权格式见附件）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》；

2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》；

3、审议《关于为广州西陇精细化工技术有限公司申请和使用银行授信提供担保的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2015年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）上述议案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并于2016年8月19日在指定信息披露媒体公告，敬请各位股东查阅。

三、会议登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

3、登记时间： 2016年9月1日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30；异地股东可用信函或传真方式于上述时间登记（以2016年9月1日16:30前到达本公司为准）。

4、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

4、登记地点：广州市萝岗区科学城新瑞路6号 董事会秘书办公室。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

电话：020-32366920，020-62612188-232

传真：020-62612188-356,020-83277188 董事会秘书办公室收

联系地点：广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号五楼董事会秘书办公室。

邮编：510663

联系人：莫娇 邮箱：mojiao@xilongs.com

五、其他事项

出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362584

2、投票简称：西陇投票

3、投票时间：2016年9月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“西陇投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案的价格具体如下表：

表一、股东大会对应的议案委托价格一览表

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表二、表决意见对应“委托数量”一览表

■

（4）投票举例

①如股权登记日持有公司股份的投资者，对公司本次股东大会的所有议案投同意票，其申报如下：

■

②如股权登记日持有公司股份的投资者，对公司议案1投同意票，议案2投反对票，议案3投弃权票，则其申报如下：

■

（5）对同一议案只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月5日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年9月6日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程：登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

② 激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

(2)服务密码相关事项

该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书 ，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“西陇科学股份有限公司2016年第二次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

（四）网络投票注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

七、其他提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十七日

附件一：

西陇科学股份有限公司

2016年第二次临时股东大会授权委托书

西陇科学股份有限公司：

本人（委托人）现持有西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席西陇科学2016年9月6日召开的2016年第二次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年___月___日

注：1、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

2、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数

目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

3、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或

盖章，并加盖单位公章。

4、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方

式(同意、反对、弃权)进行表决。

附件二：

西陇科学股份有限公司

2016年第二次临时股东股东大会参会登记表

致：西陇科学股份有限公司

股东姓名/名称：

股东地址：

股东账号： 持股数量：

出席会议人员/委托人姓名： 身份证号码：

联系人： 电话： 传真：

参会意见或要点：

股东签字(法人股东盖章)

年 月 日

注：1）上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均为有效。

2）出席会议股东应当须在2016年9月1日16：30前送达或传真至公司

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-079

西陇科学股份有限公司

第三届监事会第八次

会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2016年8月17日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司会议室以现场的方式召开第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）。

会议通知及会议资料于2016年8月12日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席刘凤女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、本次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过《关于<西陇科学股份有限公司2016年半年度报告>全文及摘要的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司董事会编制了2016年半年度报告摘要及全文，并定于2016年8月19日于指定披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

经监事会审核认为：公司2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,公司2016年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》

同意公司在中国银行间交易商协会申请注册总金额不超过陆亿元人民币的超短期融资券，由股东大会授权董事会全权负责办理与本次发行超短期融资券相关的一切事宜，由董事会根据进展情况授权公司董事长或经营管理层办理本次发行的具体事项。

《西陇科学：关于申请发行超短期融资券的公告》详见2016 年 8 月 19 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，公告编号：2016-076。

备查文件

1、与会监事签署的第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇一六年八月十七日