浙江东音泵业股份有限公司
第二届董事会第十次
会议决议公告
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-024
浙江东音泵业股份有限公司
第二届董事会第十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016年8月18日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议以现场和通讯表决相结合的方式，在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司四楼会议室召开。会议通知已于2016年8月7日以电子邮件、专人送达、电话方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事牟介刚、蔡在法、曲亮以通讯表决方式参加会议。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了现场会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》。
《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十次会议决议；
2、《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告》、《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告摘要》；
3、《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
4、《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
2016年8月18日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-025
浙江东音泵业股份有限公司
第二届监事会第七次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016年8月18日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议以现场方式在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司三楼会议室召开。会议通知已于2016年8月7日以专人送达、电话方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席叶帮米先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经认真审核后，监事会认为，公司董事会编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2016年半年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》。
经认真审核后，监事会认为，公司董事会对2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第二届监事会第七次会议决议；
2、《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告》、《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度报告摘要》；
3、《浙江东音泵业股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司监事会
2016年8月18日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-027
浙江东音泵业股份有限公司
2016年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，浙江东音泵业股份有限公司董事会编制了2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕543号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币11.97元，共计募集资金29,925万元，扣除发行费用4,188万元后，募集资金净额为25,737万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天健验〔2016〕98号《验资报告》。
2016年上半年公司实际使用募集资金216,163,893.86元(其中:使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金186,962,900.00元，募投项目支出29,200,993.86元)，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为58,743.44元。
截止2016年6月30日，公司募集资金专项账户余额为46,954,849.58元（含未支付的发行费用160,000.00元，已支付未置换的发行费用5,530,000.00元）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规和规范性文件的规定，制定了《浙江东音泵业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确规定。本公司和保荐人中泰证券股份有限公司遵循监管协议范本的基本格式，分别与各资金存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的审批程序，并按规定及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
截至2016年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的使用情况
2016年半年度募集资金使用情况详见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年6月30日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
浙江东音泵业股份有限公司
董事会
2016年8月18日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
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