江苏高科石化股份有限公司
2016年半年度报告摘要
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016－40
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司在继续规范管理的前提下，切实抓好市场的开拓。一是强化高品质润滑油品的研发力度。公司依托省技术研究中心与宜兴市千人计划工作站这二个平台，聘请了行业内多名资深专家、教授，进行产品、技术等方面的研发。上半年，公司在近二年产品结构调整的基础上，进一步加强高品质润滑油产品的市场开拓力度与研发力度，为公司募投项目的顺利实施打下良好的基础。二是进一步完善内部管理制度。报告期内，公司持续2015年度开始的内部管理完善工作，着重提升产品品质与客户服务，完善了大终端客户部、区域市场部、车用油市场部、售后服务部等职能部门的职责考核，通过半年来的运作，成效明显。三是顺利完成权益分配工作，公司以2015年12月31日总股本89,109,500股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.80元（含税），共计7,128,760.00元，于2016年6月16日实施完成。同时，公司继续秉承“稳中求进、健康发展”的基调，以市场为重心，以产品升级为主，积极主动，抢抓机遇，报告期内，公司实现营业收入262,974,812.61元，较去年同期下降10.10%，实现净利润16,917,690.65元，较去年同期下降5.03%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002778 证券简称：高科石化 编号：2016-038
江苏高科石化股份有限公司第六届
董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月8日以电话及电子邮件等形式向全体董事发出召开第六届董事会第十六次会议通知，会议于2016 年8月18日以现场与通讯方式召开。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，其中董事陆风雷以通讯方式参加，3名监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长许汉祥主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经表决形成如下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告》的议案
表决结果：同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
《2016年半年度报告》全文请参见证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司募集资金2016半年度存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意： 8 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
《关于公司募集资金2016半年度存放与使用情况的专项报告》全文请参见证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏高科石化股份有限公司董事会
2016年8月18日
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016－039
江苏高科石化股份有限公司
关于公司募集资金2016半年度
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及《江苏高科石化股份有限公司募集资金使用管理办法》有关规定。江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1371号”文《关于核准江苏高科石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股2,230万股，每股发行价格为人民币8.50元，募集资金总额为人民币189,550,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币23,501,886.77元后，募集资金净额为人民币166,048,113.23元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2015）110ZA0646号”《验资报告》审验。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司置换已使用募集资金 6,577.08万元，收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费后的净额为75.12万元；2016年1-6 月份实际使用募集资金726.20万元；累计已使用募集资金7303.28万元 。
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币9,376.65万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益及扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司、保荐机构东吴证券股份有限公司于2016年1月28日分别与中国建设银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户。募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
江苏高科石化股份有限公司
2016年8月18日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2016 年 1-6 月
编制单位：江苏高科石化股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2016-042
江苏高科石化股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年8月8日以书面和电话的方式向全体监事发出召开第六届监事会第九次会议通知，会议于 2016 年8月18日上午 11:00 以现场方式在江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室召开。会议由丁国军先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《2016年半年度报告》的议案
经核查，监事会认为董事会编制和审核的江苏高科石化股份有限公司2016年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
2、审议通过了《关于公司募集资金2016半年度存放与使用情况的专项报告》的议案
经核查，监事会认为：公司募集资金2016年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。
《2016年半年度报告》、《关于公司募集资金2016半年度存放与使用情况的专项报告》全文请参见证券时报、上海证券报与巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
江苏高科石化股份有限公司监事会
2016 年8 月 18 日
