北京三夫户外用品股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重要事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年8月19日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2016年8月18日至2016 年8月19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月19日上午09：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月18日下午15：00至2016年8月19日下午15：00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市西城区北三环中路27号商房大厦601室
3、会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长张恒先生。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计10人，代表有表决权的股份数31,308,688股，占公司股份总数67,480,640股的46.3965%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表股份31,286,788股，占公司股份总数的46.3641%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人，代表股份21,900股，占公司股份总数的0.0325%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，代表股份2,501,034股，占公司股份总数的3.7063%；
公司部分董事、监事及高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席、列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于修改<北京三夫户外用品股份有限公司章程>的议案》
总表决结果：同意31,303,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,496,134股，占出席会议中小股东所持股份的99.8041％；反对4,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1959％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施内容的议案》
总表决结果：同意31,303,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对4,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意2,496,134股，占出席会议中小股东所持股份的99.8041％；反对4,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1959％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所钟节平律师、侯敏律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、公司《2016年第二次临时股东大会会议决议》
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于北京三夫户外用品股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇一六年八月十九日
证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2016-044
北京三夫户外用品股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
