陕西航天动力高科技股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600343 公司简称：航天动力

一 重要提示

（一）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（二）公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

（一）公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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（二）前十名股东持股情况表

单位: 股

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注：第二大股东西安航天发动机厂通过国泰君安证券股份有限公司“国君资管 1136 定向资产管理计划”持有公司股份 30,5000 股，该部分股份状态为托管；西安航天发动机厂持有的其余股份的股份状态为无。

（三）控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2016年，宏观经济形式依旧严峻，面对复杂多变的市场环境，公司紧密围绕年初制定的“强化管理，改革创新”的发展主线，抓产业结构调整、促转型升级发展，以问题为导向，着力解决自身发展的瓶颈问题、短板问题，进行了细致的谋划与部署，主营业务收入持续增长。

1.市场开拓方面：在热能工程、流体机械、节能环保领域积极开展战略合作，运用产、学、研结合的模式，提升产品竞争力，开拓新市场；强化对系统项目、重点市场的超前策划，与重点客户建立更为稳固的长期合作关系。

2.研发创新方面：报告期内，公司申请专利5项，其中发明2项；取得专利授权12项，其中发明7项。公司继续加强各产业板块研发创新能力的建设，围绕国内外行业技术研究发展情况，结合自身产业板块优势，共有20余项重点研发项目通过了立项评审，推动产业持续健康发展。

3.管理工作方面：报告期内，公司新制定和修订了涉及考核、研发管理、质量管理和风险管控等14项规章制度；持续推进质量提升工程，从设计、工艺、生产等全过程梳理、制定并实施重点项目的产品确认工作；开展降本增效工作，推动 “成本工程”计划与目标的实施；报告期内，公司顺利通过了新一轮的保密资格认证工作。

4.转型升级方面：加快公司转型升级是年度的重要工作任务，也是“十三五”规划的重要内容，通过深入研究产业政策和行业发展趋势，深入研究市场和竞争对手，深入研究和剖析自身优劣势，论证、调研和讨论，各版块的转型升级工作不断深化。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明:本期智能燃气表、电机类产品收入较上年同期增加。

营业成本变动原因说明:收入增加，相应的营业成本增加。

销售费用变动原因说明:本期销售费用较上年同期略有减少。

管理费用变动原因说明:本期税金、无形资产摊销等费用较上年同期增加。

财务费用变动原因说明:本期利息收入减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度大于销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期定期存款到期。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期收到借款较上年同期增加。

研发支出变动原因说明:本期研发投入与上年同期基本持平。

2其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2016年上半年归属于母公司所有者的净利润1412.50万元，上年同期1314.99万元，同比增加97.51万元，增长7.42%。主要原因如下：

本期主营业务利润比上年同期增加351.16万元，主要是本期主营业务收入增加；

本期期间费用增加，减少利润491.43万元，主要是管理费用、财务费用增加；

本期资产减值损失比上年同期增加272.77万元，主要是本期应收款项账龄结构发生变化；

本期其他业务利润及营业外利润同比增加327.33万元，主要是本期收到的补助性收入增加。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2011年11月16日经公司第四届董事会第七次会议审议通过非公开发行股票方案，并于2011年12月20日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

2012年5月21日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2012年9月27日，公司收到中国证监会《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许字【2012】1268号），核准公司非公开发行不超过8,000万股新股。

2013年3月26日止本次发行完成，募集资金总额为99,989.78万元，募集资金净额为96,741.78万元。截止2016年6月30日使用募集资金12202.14万元，募集资金余额84539.64万元存放于募集资金专户。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司实现营业收入6.23亿元，较去年同期增长15.48%；实现利润总额1802万元，较去年同期增长1.53%。公司产品所处的几大产业板块中，流体机械和化工生物装备较去年同期有所增长，节能服务板块中EMC项目受结算拖延影响，销售收入较去年同期出现下滑。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:万元 币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

1）总体分析

本期公司主营业务收入为56453.27万元，比上年同期增长5.51%；主营业务成本为47427.36万元，比上年同期增长5.79%；毛利率为15.99%，比上年同期降低了0.22个百分点。

（2）分行业分析

从分行业来看，公司制造业收入比上年增长7.47%，毛利率减少了0.54个百分点；建筑安装业收入比上年增长-11.45%，毛利率减少了1.48个百分点；节能项目产品收入比上年增长-52.44%，毛利率增长了13.94个百分点。

（3）分产品分析

公司主营业务收入比上年增加2946.24万元，增加的主要是智能燃气表、电机、化工生物类产品；主营业务利润增加351.16万元。

2、 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

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主营业务分地区情况的说明

公司主营业务收入比上年增加2946.25万元，其中增加幅度较大的地区有东北地区、西北地区、华中地区。东北地区增加的是泵及泵系统、化工生物装备类产品，西北地区增加的是智能燃气表、液力变矩器、化工生物装备类产品，华中地区增加的是泵及泵系统类产品。

(三) 核心竞争力分析

技术优势:公司是以液体火箭发动机的流体技术为核心技术，并以该核心技术为基础所开发的航天技术应用产品的研制、开发、生产和销售为主营业务的技术密集型公司，拥有独立的产品设计开发团队，全方位服务于客户。一方面根据客户需求设计出个性化的产品，另一方面通过自身的设计优势引导客户选择。报告期内，获得省市科技进步奖4项，取得省级创新团队、市级工程技术中心荣誉。

品牌优势：公司技术和人才队伍主要源于航天高科技领域，航天流体核心技术优势比较明显，航天品牌过硬。报告期内，公司华宇牌车用消防泵、建筑消防泵、自吸式离心泵被授予“陕西省名牌产品”称号，截止目前，包括钣金冲焊型液力变矩器、智能IC卡燃气表在内，公司共有5项产品获得“陕西省名牌产品”荣誉称号。

质量优势:公司秉承航天工业精益求精的质量管理体系，以先进的技术手段以及精良的加工设备为保障，以ISO9001质量体系、TS16949质量体系和GJB9001B为基础，形成了规范的满足市场需求的供应体系和产品质量标准。报告期内，公司针对质量体系进行了内部审核，对全公司质量体系的运行情况进行了监督检查，目前，公司的质量体系是适宜的、充分的、有效的，具有自我完善的能力。

生产管理优势：在多年的生产经营过程中，公司形成一整套科学的生产管理体系以及成熟的管理团队。公司建立覆盖产品开发设计、原材料采购、生产、质量检测等一系列生产管理制度，严格把控生产管理每个重要环节。同时公司重视人才队伍建设，积极吸纳具有专业知识水平和丰富实践经验的人才，为公司快速发展提供人力保障。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：万元

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被投资的公司情况

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(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

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持有金融企业股权情况的说明

本公司对高邮市东方邮都担保有限公司的表决权比例为3%，期末账面价值3,000,000.00元，高邮市东方邮都担保有限公司的董事和关键管理人员均不由本集团任命，本公司也没有以其他方式参与或影响高邮市东方邮都担保有限公司的财务和经营决策或日常经营活动，从而本公司对高邮市东方邮都担保有限公司不具有重大影响，将其作为可供出售权益工具核算。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

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委托贷款情况说明

本期公司将接受的控股股东以委托贷款方式拨付的国有资本经营预算资金14,000.00万元委托贷款给控股子公司江苏航天水力设备有限公司开展“大型高效流体输送泵及系统国产化项目”建设。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、 主要子公司、参股公司分析

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宝鸡航天动力泵业有限公司报告期内实现净利润604.55万元，归属于母公司净利润604.55万元，对公司净利润的影响达到10%以上。宝鸡航天动力泵业有限公司报告期内实现营业收入6826.80万元，营业利润709.94万元；西安航天华威化工生物工程有限公司报告期内实现净利润237.97万元，归属于母公司净利润145.69万元，对公司净利润的影响达到10%以上。西安航天华威化工生物工程有限公司报告期内实现营业收入12534.90万元，营业利润262.26万元。

4、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

(五)利润分配或资本公积金转增预案

（1）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年3月 28日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》提交公司2015年年度股东大会审议。公司2015年度利润分配方案为：以2015年年末公司总股本638,206,348股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.00元(含税)，共计派发现金股利 63,820,634.80元。2016年4月22日召开的公司2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》（内容详见2016年4月25日刊登于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2016-017号公告）。

2016年6月14日，公司发布了《公司2015 年度利润分配实施公告》，以2016 年 6 月 17 日下午 15：00 上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,每10股发放现金红利1.00元（含税）。现金红利发放日为2016年6月20日。（内容详见2016年6月14日刊登于《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2016-026号公告）。

（2）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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（六）其他披露事项

（1）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

（2）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

四 涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内，公司未发生重大会计差错。

（三）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期内，财务报告合并范围未发生变化，纳入合并范围的主要子公司详见公司2016年半年度报告全文附注在其他主体中的权益。

（四）半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司2016年半年度报告未经审。

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2016-028

陕西航天动力高科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于2016年8月5日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2016年8月12日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于2016年8月18日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事李敏先生因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事田阡先生代为表决；

（五）本次董事会会议由董事长谭永华先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过公司2016年半年度报告及摘要；

内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2016年半年度报告及摘要。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（二）审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2016-030号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告、内部控制审计机构，根据2015年度审计工作情况，支付2015年度审计费用共计70万元，其中财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用20万元。

本议案经审计委员会审议通过，独立董事事前认可发表同意意见，内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2016-031号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》；

鉴于独立董事李敏先生辞去了公司独立董事和提名委员会主任委员及审计委员会委员职务，董事会提名宫蒲玲女士为公司第五届董事会独立董事候选人，公司董事会提名委员会对宫蒲玲女士担任公司独立董事事宜进行了审核，认为宫蒲玲女士符合《公司法》、《公司章程》规定的独立董事任职资格，董事会同意将《关于补选公司独立董事的议案》提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

宫蒲玲女士尚未取得独立董事任职资格，董事会将安排宫蒲玲女士参加上海证券交易所举办的最近一期上市公司独立董事资格培训。宫蒲玲女士的简历，见本公告附件。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2016年9月8日下午14：30，以现场表决结合网络投票的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2016-032号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

三、上网公告附件

独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关议案的独立董事意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2016年8月20日

附件：公司独立董事候选人简历

宫蒲玲，女，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级会计师职称。

1984年12月至1993年4月，在西电集团西安高压电瓷厂财务处工作，历任会计、财务科长；1993年4月至1996年12月，在西安高新技术产业开发区管委会工作；1997年1月至2005年4月，西安高科（集团）公司财务部工作，历任部长助理、副部长、部长；现任西安高科（集团）公司总会计师，天地源股份有限公司第七届董事会董事，西安高新技术产业风险投资有限责任公司董事长兼总经理。

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2016-029

陕西航天动力高科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

2、本次监事会会议通知于2016年8月5日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于2016年8月12日以专人送达、电子邮件形式发出；

3、本次监事会会议于2016年8月18日在公司监事会办公室以现场表决方式召开；

4、会议应出席监事七人，实际出席监事七人；

5、本次监事会会议由监事会主席尹宝宜先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：

1、审议通过公司2016年半年度报告及摘要；

监事会成员经审阅公司2016年半年度报告认为：公司2016年半年度报告真实、准确地反映了公司2016年半年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2016年半年度报告及摘要；

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

2、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2016-030号公告。

表决结果：同意7票 弃权0票 反对0票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司监事会

2016年8月20日

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2016- 030

陕西航天动力高科技股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）配股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]885号文核准，公司向截至股权登记日2010年7月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东，按照每股10.45元的价格，每10股配3股的比例配售，截至认购交款结束日有效认购数量为5,468.32万股，认购金额为57,143.92万元，扣除发行费用1,774.50万元后，实际募集资金净额为55,369.42万元。上述募集资金已于2010年7月22日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华验字[2010]第181号《验资报告》验证。截至2016年6月30日，募集资金余额为3,733.89万元。

（二）非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2012年9 月21 日签发《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1268号）核准公司向机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者非公开发行合计不超过8,000万股人民币普通股，每股发行价格为人民币12.59元。公司实际发行7,942万股，募集资金总额计人民币99,989.78万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币3,248.00万元后，净募集资金共计人民币96,741.78万元，上述募集资金已于2013 年3月21日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中瑞岳华验字[2013]第0079号” 《验资报告》验证。截至2016年6月30日，募集资金余额为84,539.64万元。

二、募集资金管理情况

募集资金在各银行均设专户储存。

（一）针对配股募集资金，公司与保荐人及商业银行在2010年8月6日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，母公司、子公司与保荐人及商业银行在2010年11月9日签订《募集资金专户存储四方监管协议》，这两项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

2016年3月2日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意注销在中国建设银行西安高新技术产业开发区支行开设的募集资金专户，在交通银行陕西省分行营业部开设募集资金专户，用于集中管理大型高效工业泵产业化项目的募集资金。公司在交通银行陕西省分行营业部开设了募集资金专用账户，公司、子公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）针对非公开发行募集资金，公司与保荐人及商业银行在2013年4月1日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）配股募集资金投资项目的资金使用情况

配股募集资金投资项目的资金使用情况参见“配股募集资金使用情况对照表”（附表1）。

大型高效工业泵产业化项目承诺投资总额15,000.00万元，变更其中7,000.00万元用于收购江苏航天水力设备有限公司，调整后投资总额8,000.00万元。截至期末承诺投入金额8,000.00万元，本期实际投入52.27万元，累计投入6,252.12万元，截至期末投入进度78.15%。

新变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额7,000.00万元，截至期末承诺投入金额7,000.00万元，累计投入7,000.00万元，截至期末投入进度100%。

化工生物装备技术改造项目承诺投资总额30,000.00万元，截至期末承诺投入金额30,000.00万元，本期实际投入1,006.51万元，累计投入28,088.98万元，截至期末投入进度93.63%。

工业泵生产线技术改造项目承诺投资总额8,000.00万元，该项目原拟用于宝鸡航天动力泵业有限公司，变更其中5,000.00万元用于高性能液压泵及系统产业化项目，调整后投资总额3,000.00万元。截至期末承诺投入金额3,000.00万元，本期实际投入0万元，累计投入2,941.83万元，截至期末投入进度98.06%。

变更项目高性能液压泵及系统产业化项目投资总额5,000.00万元，截至期末承诺投入金额5,000.00万元，本期实际投入2.53万元，累计投入 4,983.18万元，截至期末投入进度99.66%。

（二）非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况

非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表2）。

汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为100,000.00万元，调整后投资总额为96,741.78万元，截至期末承诺投入金额96,741.78万元，本期实际投入188.94万元，累计投入12,202.14万元，截至期末投入进度12.61%。

（三）募投项目先期投入及置换情况

非公开发行募投项目涉及以募集资金置换预先投入自有资金的情况。

募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到2013年3月22日，公司以自有资金投资29,349,114.43元，占项目总投资额110,183万元的2.66%。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币29,349,114.43元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金使用的监管要求。

公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

非公开发行募集资金涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2016年4月22日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟再次使用部分暂时闲置募集资金20,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自募集资金补充流动资金之日起不超过6个月。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

非公开发行募集资金涉及对闲置募集资金进行现金管理的情况。

2016年4月22日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。

1、为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司拟将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，以不超过六个月定期存款的方式存放不超过5.9亿元（含本数）募集资金。

2、对本年度内启动投入的募集资金，按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不影响项目实施的前提下，根据资金支付前的结余金额，进行期限三个月的定期存款，保证募集资金收益的最大化。

截至2016年6月30日，六个月定期存款金额为 37,620.00万元，三个月定期存款为33,116.00万元。

（六）结余募集资金使用情况

无。

（七）募集资金使用的其他情况

募集资金余额及利息存放于专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司配股募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表3）。

公司募集资金变更投向，通过控股子公司航天泵业将募集资金15,000.00万元中的7,000.00万元变更投向，用于收购并增资江苏中天水力设备有限公司。此变更已于2010年11月24日在上交所网站进行公告, 并于2010年12月9日经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过。变更的项目收购江苏航天水力设备有限公司项目投资总额7,000.00万元，截至期末承诺投入金额7,000.00万元，2010年度投入7,000.00万元，截至期末投入进度100%。

缩减原计划宝鸡泵业的募集资金投入，以3,000.00万元增资宝鸡泵业实施工业泵生产线技术改造项目；变更投资5,000.00万元，在公司投入“高性能液压泵及系统产业化项目”，此变更已于2011年7月7日在上交所网站进行公告，并于2011年7月22日经公司2011年度第一次临时股东大会审议通过。调整后工业泵生产线技术改造项目投资总额3,000.00万元。截至期末承诺投入金额3,000.00万元，按照末级资金投向的使用计划本期实际投入0万元，截至期末投入进度98.06%。高性能液压泵及系统产业化项目投资总额5,000.00万元，截至期末承诺投入金额5,000.00万元，本期实际投入2.53万元，截至期末投入进度99.66%。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2016年8月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2016年6月30日

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

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附表2：

募集资金使用情况对照表

2016年6月30日

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

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附表3：

变更募集资金投资项目情况表

2016年6月30日

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

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证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临2016-031

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中审众环”）为公司2016年度财务报告、内部控制审计机构，聘期一年。

中审众环为公司2015年度财务报告提供审计服务，能够恪守独立、客观、公正的原则，工作尽职尽责，审计成果能够真实、准确地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，建议继续聘请中审众环为公司2016年度财务报告审计机构。同时，作为公司的内部控制审计机构，能够依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行审计，提出合理化建议，进一步完善了公司内部控制体系和规范运作，提议继续聘请中审众环为公司2016年度内部控制审计机构。

根据中审众环2015年度为公司及子公司提供审计服务的工作量与工作质量，支付其审计费用共计70万元，其中财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用20万元。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2016年8月20日

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2016-032

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年9月8日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月8日 14点 30分

召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月8日

至2016年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，相关公告于 2016年 8月 20日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项、第2项

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。

2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。

3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样。

（二）会议登记时间：2016 年9月6日至7日（上午 8：30-11：30 下午 14：00-17：00）。

（三）会议登记地点：

陕西航天动力高科技股份有限公司证券部

地点：西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字

邮编：710077

联系人：张秋月 王栋梓

联系电话：029-81881823

传真号码：029-81881812

六、 其他事项

本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2016年8月20日

附件1：授权委托书

报备文件

公司第五届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西航天动力高科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月8日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。