兖州煤业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会、第二次A股及H股类别股东大会决议公告
证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2016-066
兖州煤业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会、第二次A股及H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月19日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
出席2016年度第一次临时股东大会股东及其持有股份情况:
■
出席2016年度第二次A股类别股东大会股东及其持有股份情况：
■
出席2016年度第二次H股类别股东大会股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2016年度第一次临时股东大会、2016年度第二次A股类别股东大会及2016年度第二次H股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由董事长李希勇主持；2016年度第一次临时股东大会、2016年度第二次A股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席7人，副董事长李伟先生、董事吴玉祥先生、独立董事王立杰先生和戚安邦先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事6人，出席4人，监事会主席张胜东先生、监事孟庆建先生因工作原因未出席本次股东大会；
3、 公司部分高级管理人员列席了会议，董事会秘书靳庆彬先生因工作原因未出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2016年度第一次临时股东大会议案审议情况：
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.01议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：发行股份的限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于<兖州煤业股份有限公司非公开发行人民币普通股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于<兖州煤业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于公司控股股东及董事和高级管理人员就填补即期回报事项作出若干承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于<兖州煤业股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于修改<兖州煤业股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2016年度第二次A股类别股东大会议案审议情况：
1、议案名称：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
1.01议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：发行股份的限售期
审议结果：通过
表决情况：
■1.07议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于<兖州煤业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2016年度第二次H股类别股东大会议案审议情况：
1、议案名称：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
1.01议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：发行股份的限售期
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于<兖州煤业股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 关于议案表决的有关情况说明
2016年度第一次临时股东大会：
第2、4、9项议案为特别决议案；所有议案均需对中小投资者单独计票。
2016年度第二次A股类别股东大会及第二次H股类别股东大会：
所有议案均为特别决议案；所有议案均需对中小投资者单独计票。
有关上述议案详情请参见公司2016年8月12日发布的《兖州煤业股份有限公司2016年度第一次临时股东大会会议材料》、《兖州煤业股份有限公司2016年度第二次A股及H股类别股东大会会议材料》。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及公司网站。
于本次股东大会上，根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数均为0。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
2016年度第一次临时股东大会：
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2016年度第二次A股类别股东大会：
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、高照
2、 律师鉴证结论意见：
兖州煤业股份有限公司2016年度第一次临时股东大会、2016年度第二次A股类别股东大会及2016年度第二次H股类别股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及公司《章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所及香港联交所要求的其他文件。
兖州煤业股份有限公司
2016年8月19日
