吉林亚泰（集团）股份有限公司

（上接75版）

本次募集资金拟投向“亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目”、“亚泰医药产业园B区普药、保健品生产基地项目”、“亚泰医药产业园D区生物疫苗生产基地项目”、“亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目”以及偿还部分银行贷款。亚泰医药产业园配套设施及高新技术研发、中试车间项目可以满足入驻医药产业园企业的生产、研发等配套服务需求，整合各家子公司的优势资源，发挥集群优势，并能提升集团整体研发能力；亚泰医药产业园B区普药、保健品生产基地项目可满足提升产能的需求，完善公司产品布局的需要；亚泰医药产业园D区生物疫苗生产基地项目有利于抓住疫苗行业的市场机遇，满足人用禽流感（H5N1）全病毒灭活疫苗（Vero细胞）和冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）产业化生产和卡介菌多糖核苷酸等产品生产线搬迁的需求；亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目符合公司战略发展和建材产业升级的需求，有利于公司消化现有水泥产能，缓解去库存的压力。

因此，本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，募集资金投资项目实施后将有利于带动建材产业的优化升级，有利于促进医药产业发展壮大，优化产业布局，提高公司综合竞争能力。

（三）从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况1、人员储备

公司在多年运营中，通过内部培养和外部引进的方式，储备了一批在建材和医药方面的专业人才。公司员工知识结构合理，综合素质较高。公司通过亚泰管理学院开展后备管理人员选拔考核工作，为公司的科学管理、新产品研制开发及稳定生产奠定了良好的人力资源基础。

公司拥有的具有丰富医药研发经验的技术团队如下：

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公司拥有的具有丰富建材研发经验的技术团队如下：

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2、技术储备

（1）医药产业园项目

亚泰集团医药产业旗下的药物研究与开发中心实力强劲，目前已形成五大技术平台，包括三个生物技术平台（病毒在Vero细胞上适应筛选平台、罐培养技术平台、大规模病毒纯化平台）、中药质量标准与工艺研究平台和保健食品质量标准与工艺研究平台。目前在研产品20多种，其中比较重要的科研项目情况如下表所示：

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（2）建筑工业化制品产业园项目

公司建材产业旗下有北京预制建筑工程研究院和吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司两个技术研究中心。

北京预制建筑工程研究院成立于2011年9月，是我国第一家从事建筑工业化领域预制混凝土技术开发、设计和咨询的专业机构。该研究院作为国内预制建筑行业的引领者，承担国家科技支撑项目有十二五课题“装配式建筑用墙板及构配件工业化生产技术研究”、北京市科委的科技项目“住宅工业化关键技术研究与示范”等，获得国家发明专利一项、实用新型专利12项，荣获国家优秀建筑标准设计奖及北京市科技奖3项。

吉林亚泰集团沈阳建材技术研发有限公司成立于2013年10月23日，该公司紧紧依托于亚泰集团旗下亚泰哈尔滨水泥技术中心、亚泰双阳水泥技术中心、亚泰明城水泥焊接中心、沈阳建材技术中心等省市级技术中心和亚泰双阳、沈阳商砼等省级试验室及区域内高等科研院校的专业技术力量，通过试验研究，现已成功开发出油井水泥、机场和高铁专用低碱道路水泥、大坝水泥、中热核电水泥、低氯离子低甲醛环保型混凝土、快渗高强混凝土等产品，并广泛应用于大庆油田、长春龙嘉机场、哈大高速公路等国家重点项目。

3、市场储备

（1）医药产业园项目

①社会对中成药市场的需求加大

我国中医药历史悠久，拥有完善的中医药理论和丰富的临床经验，国内也形成了相对成熟的民族医药文化，大众对于中医药的认知也逐步增强。同时，随着人们健康观念的变化、医学模式的转变和人口老龄化进程的加快，中医药凭借其源于天然、副作用小、价格相对低廉的特点，获得世界上越来越多的关注。因此，无论国内还是国外，对于中成药的需求都在不断增长。

②保健品行业市场前景美好

随着经济的发展和生活水平的提高，人们的自我保健意识日益增强，膳食营养补充剂的使用也日益增加，带来了保健食品的广阔市场空间。根据国际经验，当一个国家人均GDP达到800美元以后，居民食品消费总体上将从满足生理需要向重视营养品质转变，食品消费将进入理性阶段。从发展趋势来看，我国的食品消费将向保健产品转移，花钱购买健康将成为新的消费习惯，因而保健品行业有着美好的市场前景。

③中药饮片行业市场潜力巨大

随着我国居民财富的日益增长和人口老龄化趋势的加重，中药饮片领域也产生了旺盛的需求。中药饮片产品价格的相对透明，推进了中药饮片行业的市场化程度，使得消费者更加青睐中药饮片。2015年1-10月，我国中药饮片的行业收入达到1,342.89亿元，同比增长14.07%（数据来源：wind数据。），行业市场潜力巨大。

④狂犬病疫苗的需求快速提升

近年来，狂犬疫苗的市场需求始终保持在比较高的水平，根据狂犬病控制联盟和美国疾病控制中心的报告，全球每年有5.5万人死于狂犬病，平均每10分钟有1人死于狂犬病。我国的狂犬病例也不在少数，目前我国每年的狂犬病例大约1,000例，2014年狂犬病病例报告死亡854例（数据来源：国家统计局。）。虽然全国总体疫情正逐年好转，但由于家养宠物数量的快速上升，犬类免疫率偏低，犬咬伤事件的频发以及暴露后注射疫苗比例较小的情况存在，国内对于狂犬疫苗的需求仍然处于供不应求的状态。根据中检院的最新数据，全国狂犬疫苗2015年批签发数量为3,343.46万人份，较2014年增长108.45%。

⑤流感疫苗的前景广阔

流感是由流感病毒引起的急性传染病，抗生素治疗无效，接种流感疫苗是目前最有效的预防方式。我国人口众多，属于流感的多发地区，而目前流感疫苗接种率仅为2%-3%，远低于发达国家50%-80%的接种率，因此未来我国的流感疫苗市场依然有很大的增长潜力。

⑥卡介菌多糖核酸注射液的市场稳中有升

卡介菌多糖核酸是从卡介菌中提取的具有免疫调节功能的物质，对预防和治疗慢性支气管炎、哮喘、感冒等有较好疗效。卡介菌多糖核酸注射液的市场规模约在2,000万支左右，随着近年皮肤科、肿瘤科用药的增加以及全科用药的推广，预计市场需求量将能达到3,000万支左右。

（2）建筑工业化制品产业园项目

①目前是建设综合管廊的最佳时机

随着国家政策的有效指引，经济和城市化发展水平的提高，以及地下空间开发利用技术的提升，我国综合管廊建设进入了快速发展时期。我国综合管廊主要应用于新区的新建道路和老区的旧城改造，按照新增道路的30%，既有道路的10%建设综合管廊测算，新区可建管廊4,500公里，老区可建管廊3,500公里，以每公里1.2亿元估计，我国每年的综合管廊市场规模在1万亿元左右（数据来源：同济大学地下空间研究中心。），未来前景可期。长春市的地下综合管廊建设工程业已启动，到2020年，全市规划建设综合管廊179.7公里。加之当前钢材、水泥、管材等建材价格较低，是建设综合管廊的良好机遇。

②地铁盾构管片的发展潜力可观

我国地铁交通近年来取得了飞跃式的发展，截至2014年末，全国22个城市共开通城市轨道交通运营线路长度3,173公里（数据来源：城市轨道交通协会。）。随着未来国家铁路战略的实施，以及广大二线城市的地铁普及和一线城市地铁线路的扩张，地铁盾构管片的应用前景非常广阔。根据《长春市快速轨道交通线网规划（2010-2020）》，长春城市快速轨道交通线网规划由5条地铁和2条轻轨线路组成，其中运用盾构法施工的地下铁路长度约为200公里，为本项目地铁盾构管片的建设创造了有利条件。

③预制建筑构件市场空间广阔

本项目生产的建筑构件是便捷、环保的预制产品，主要应用于新型城镇化建设、城市商品房、保障房等项目。我国的房地产开发投资近年虽然出现了增速放缓的态势，但是依然维持在很高的水平，2015年全国房地产开发投资完成额为95,978.85亿元，吉林省为924.24亿元。预制建筑构件凭借相比于传统产品更加方便、高效、清洁、耐用的特性，也拥有更为开阔的市场空间。

④市政方砖的市场需求较大

本项目生产的市政方砖是一种工厂预制、现场铺设，集功能、景观与环保为一体的新型路面材料，拥有刚性表面、柔性连接、形状多样和色彩丰富的特点，可以广泛应用于城市道路、停车场、港口码头等场所。根据《长春市土地利用总体规划（2006-2020年）》，到2020年，长春新增建设用地4.82万公顷，每年路面地砖需求量预计在150-180万平方米之间，属于本项目市政方砖发展的良好时机。

四、本次发行股票后填补被摊薄即期回报的措施

（一）公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施

公司是以建材为主业，并涉足医药、地产、金融、商贸、煤炭等产业的企业集团，公司将继续深化产业结构调整，谋求建材主业的转型升级和医药产业的发展壮大。

近年来，公司主业建材产业受东北地区经济增速放缓的不利影响市场需求持续低迷，建材产品出现了销售价格大幅下滑和开工率不足的不利局面，2015年表现尤为明显，建材产业的销售收入较2014年大幅减少212,275.79万元，减少30.09%，公司建材产业面临较大的去库存压力。为了应对产能难以消化的风险，建材产业未来会整合优化产业内的石灰石、矿山资源，实现生产工艺和生产线的技术升级，着力打造专业、稳定的运输服务团队，建立完善的内部质量控制体系，加大电子商务平台等市场网络的开发。同时，将通过本次募投项目中的建筑制品产业园项目进一步延伸建材产业链，追求更高的产业附加值。

近年来，公司医药产业进一步完善“药研、药企、药商”的产业布局，国家一类新药维卡格雷和Vero细胞流感疫苗已取得临床试验批件，参一胶囊、消栓通络胶囊等优势产品在各自的细分市场保持着强劲的竞争力，吉林大药房的实体、电商网络不断拓展，医药产业的销售收入和毛利水平逐年增长，在各产业中的比例呈上升趋势。但医药产业可能面临研发失败、市场开拓不顺利等风险，为了应对上述风险，公司将加大医药产业线上、线下市场的开发投入，推动生物制品、中药、保健食品等各类新药的引进，建设营销和生产技术两支专业队伍，塑造具备市场影响力的重点品牌。

（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施

1、加强主营业务，提高公司市场竞争力和持续盈利能力

一方面，公司将重点推进建筑工业化制品产业化。亚泰建材产业现已形成了集石灰石矿开采、砂石骨料开采、熟料生产、水泥生产、预拌混凝土制造、建材制品深加工和产品销售于一体的产业链。未来，亚泰建材产业将在现有的产业链基础上，通过自主研发、技术引进、资源综合利用和专业化管理，积极调整产业结构，向下游的预拌混凝土、砂石骨料、地铁管片、轨枕、预制构件等建材制品领域发展，重点生产节能、环保、绿色建材制品终端产品，实现建材产业的整体转型升级，打造建材制品产业集群。

另一方面，公司将继续大力发展医药产业。亚泰医药产业是集团重点发展的高科技产业，现已形成了集研发、生产、销售与服务为一体的医药产业链。亚泰医药产业将加快实施“创新驱动”的大健康战略，完善“药研、药企、药商”的产业布局，加大一类新药、保健食品的自主研发力度，积极培育和发展医药电商、远程医疗、养生服务等新兴业态，提升产品的科技含量和竞争力。

2、严格执行公司既定的分红政策，保证公司股东的利益回报

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司2014年第四次临时董事会会议、2014年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，进一步完善了公司利润分配政策, 强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

前述会议同时审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》。在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。

3、提高募集资金使用效率，加强募集资金管理

本次非公开发行股票募集资金用于亚泰医药产业园和建筑制品产业园建设以及偿还银行贷款，符合公司所处行业特点和公司战略发展要求。本次募集资金到位后，有助于带动建材产业的转型升级，促进医药新兴产业的发展壮大，进一步增强公司的资本实力，优化公司财务结构，节省财务费用，综合提升公司的盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将提高募集资金使用效率。同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照指定用途得到充分有效利用。

五、公司董事、高级管理人员的承诺

公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定对公司非公开发行股票摊薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月二十日

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-073号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]516号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票705,213,679 股，发行价格为4.15元/股，募集资金总额为人民币2,926,636,767.85元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币2,892,116,246.48元。上述募集资金已于2015年4月22日存入公司设立的募集资金专户。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，于2015年4月23日出具了中准验字[2015] 1030号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2016年半年度实际使用募集资金850,000,000元。公司于2016 年 4月8日将剩余的8.5亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并用于归还银行贷款。

截至2016年6月30日，募集资金专户余额为3,112.39元，系募集资金产生的利息。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

2015年4月29日，公司与保荐机构中国民族证券有限责任公司以及募集资金专户开户行吉林银行股份有限公司长春东盛支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照上述规定使用募集资金。

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2016 年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

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三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

报告期内，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。

（三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2016年4月8日将剩余的8.5亿元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并用于归还银行贷款。截至2016年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二O一六年八月二十日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

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证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-074号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开2016年第五次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月5日 14点00分

召开地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月5日

至2016年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，第1、2、6、7、8、9项议案已经公司第十届第八次董事会审议通过，公告详见2016年8月20日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；第3、4、5项议案已经公司2016年第十二次临时董事会审议通过，公告详见2016年7月8日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、参会确认登记时间：2016年9月2日（星期五）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00。

3、登记地点：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室。

六、 其他事项

联系地址：长春市吉林大路1801号亚泰集团董事会办公室

联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400

邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理

特此公告。

吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会

2016年8月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第十届第八次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

吉林亚泰（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月5日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2016-075号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于为所属子公司提供担保的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林龙鑫药业有限公司、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司

● 根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信1亿元、2亿元、3亿元、2亿元、1亿元、1亿元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行申请的综合授信敞口1.1亿元、8,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请综合授信7,000万元提供连带责任保证。

● 上述担保无反担保。

● 上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,337,783万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的92.57%，全部为对公司及控股子公司的担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信1亿元、2亿元、3亿元、2亿元、1亿元、1亿元提供连带责任保证；为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行申请的综合授信敞口1.1亿元、8,000万元提供连带责任保证；为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司申请综合授信7,000万元提供连带责任保证。

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,337,783万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的92.57%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、吉林亚泰超市有限公司

注册地：长春市吉林大路

法定代表人：张凤瑛

经营范围：音像制品零售、卷烟、雪茄烟零售、黄金饰品零售、百货、针纺织品、五金交电等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止2015年12月31日，吉林亚泰超市有限公司总资产为381,559,986.87元，总负债为184,874,317.32元，净资产为196,685,669.55元，2015年实现营业收入323,882,246.29元，净利润156,133,865.73元（以上数据已经审计）。截止2016年6月30日，吉林亚泰超市有限公司总资产为559,089,584.23元，总负债为 362,766,377.62元，净资产为196,323,206.61 元，2016年1-6月实现营业收入157,742,090.70 元，净利润-362,462.94元（以上数据未经审计）。

2、吉林亚泰富苑购物中心有限公司

注册地：长春市重庆路

法定代表人：张凤瑛

经营范围：针纺织品、服装、鞋帽、箱包、皮革制品、日用百货等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止2015年12月31日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为431,762,866.15元，总负债为351,641,765.25元，净资产为80,121,100.90元，2015年实现营业收入601,240,582.30元，净利润50,121,100.90元（以上数据已经审计）。截止2016年6月30日，吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为683,534,565.69 元，总负债为 579,672,419.67元，净资产为103,862,146.02 元，2016年1-6月实现营业收入302,387,236.90元，净利润23,741,045.12 元（以上数据未经审计）。

3、吉林大药房药业股份有限公司

注册地：长春市大经路

法定代表人：刘晓峰

经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

与本公司关系：为本公司的控股子公司

截止2015年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为1,538,582,900.04元，总负债为1,172,851,131.50元，净资产为365,731,768.54元，2015年实现营业收入918,831,819.91元，净利润50,028,562.14元（以上数据已经审计）。截止2016年6月30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为1,401,377,736.37 元，总负债为 988,752,873.36 元，净资产为412,624,863.01元，2016年1-6月实现营业收入542,288,443.30 元，净利润46,893,094.47 元（以上数据未经审计）。

4、吉林亚泰水泥有限公司

注册地：吉林省长春市双阳区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等

与本公司关系：为本公司的控股子公司

截止2015年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为4,807,117,055.04元，总负债为3,148,446,632.01元，净资产为1,658,670,423.03元，2015年实现营业收入1,051,998,780.10元，净利润-47,500,045.48元（以上数据已经审计）。截止2016年6月30日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为4,823,244,720.29 元，总负债为 3,185,713,297.97 元，净资产为1,637,531,422.32 元，2016年1-6月实现营业收入 226,184,808.25 元，净利润-21,139,000.71 元（以上数据未经审计）。

5、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司

注册地：吉林省长春市

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥、水泥制品（水泥预制构件除外）、水泥包装制品等

与本公司关系：为本公司的控股子公司

截止2015年12月31日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为1,061,136,513.42元，总负债为721,526,645.05元，净资产为339,609,868.37元，2015年实现营业收入277,137,139.11元，净利润-53,941,412.64元（以上数据已经审计）。截止2016年6月30日，吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司总资产为1,277,432,180.05 元，总负债为 958,525,573.56 元，净资产为318,906,606.49 元，2016年1-6月实现营业收入62,251,079.68元，净利润-20,703,261.88 元（以上数据未经审计）。

6、亚泰集团伊通水泥有限公司

注册地：伊通满族自治县经济开发区

法定代表人：翟怀宇

经营范围：水泥用大理石开采、水泥、熟料生产、销售、建筑用大理石开采、发电

与本公司关系：为本公司的控股子公司

截止2015年12月31日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为 526,030,057.92元，总负债为227,961,401.28 元，净资产为 298,068,656.64 元，2015年实现营业收入186,861,710.88 元，净利润 -16,378,803.90 元（以上数据已经审计）。截止2016年6月30日，亚泰集团伊通水泥有限公司总资产为532,572,809.23 元，总负债为 249,033,949.47 元，净资产为283,538,859.76 元，2016年1-6月实现营业收入78,109,459.90元，净利润-14,529,796.88元（以上数据未经审计）。

7、吉林亚泰集团物资贸易有限公司

注册地：吉林省长春市

法定代表人：田奎武

经营范围：铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止2015年12月31日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为2,948,513,568.84元，总负债为3,079,775,823.24元，净资产为-131,262,254.40元，2015年实现营业收入668,641,774.36元，净利润-58,664,660.34元（以上数据已经审计）。截止2016年6月30日，吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为3,558,741,942.07元，总负债为3,740,141,784.90 元，净资产为-181,399,842.83 元，2016年1-6月实现营业收入277,574,336.44元，净利润-50,137,588.43 元（以上数据未经审计）。

8、吉林龙鑫药业有限公司

注册地：吉林省和龙市

法定代表人：刘晓峰

经营范围：制造批发销售、中成药、化学药制剂、保健食品、药材原料等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止2015年12月31日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为122,212,672.31元，总负债为39,617,848.99元，净资产为82,594,823.32元，2015年实现营业收入130,978,530.48元，净利润12,691,193.50元（以上数据已经审计）。截止2016年6月30日，吉林龙鑫药业有限公司总资产为233,228,996.51元，总负债为 147,942,380.62 元，净资产为85,286,615.89 元，2016年1-6月实现营业收入55,984,636.01元，净利润2,691,792.57元（以上数据未经审计）。

9、吉林亚泰恒大装饰工程有限公司

注册地：吉林省长春市

法定代表人：陈继忠

经营范围：建筑工程的室内外装修、生产装潢材料等

与本公司关系：为本公司的全资子公司

截止2015年12月31日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为 66,762,156.59元，总负债为26,775,030.65 元，净资产为 39,987,125.94 元，2015年实现营业收入98,963,078.75 元，净利润 4,523,658.78 元（以上数据已经审计）。截止2016年6月30日，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司总资产为67,187,290.69元，总负债为 27,219,219.92元，净资产为 39,968,070.77元，2016年1-6月实现营业收入15,188,844.51元，净利润-19,055.17元（以上数据未经审计）。

三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

四、累计对外担保数量及逾期对外担保

上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,337,783万元，占公司2015年12月31日经审计净资产的92.57%，全部为对公司及控股子公司的担保。

五、备查文件

公司第十届第八次董事会决议。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二O一六年八月二十日