泰尔重工股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-49
泰尔重工股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2016年8月13日以通讯方式发出，会议于2016年8月19日以现场结合通讯会议方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长邰正彪先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文》及其摘要
公司董事及高级管理人员在审阅2016年半年度报告全文及其摘要后，对其内容的真实性、准确性、完整性出具了书面确认意见，同时公司监事会亦出具了书面审核意见。
表决结果：赞成票9票，0票反对，0票弃权。
《2016年半年度报告全文》及其摘要的详细内容见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2016年半年度利润分配方案》
表决结果：赞成票9票，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票9票，0票反对，0票弃权。
《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的详细内容见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：赞成票9票，0票反对，0票弃权。
公司第三届董事会任期即将届满。根据公司提名委员会提名， 提名邰正彪先生、黄春燕女士2名人选作为非独立董事候选人。
董事会认为该2名候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且该2名候选人各具有丰富的专业知识和经验，满足公司对董事的要求。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述非独立董事候选人逐项表决、选举产生公司第四届董事会非独立董事。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第三届董事会十九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司第四届董事会非独立董事候选人简历见附件。
五、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：赞成票9票，0票反对，0票弃权。
公司第三届董事会任期即将届满。根据公司提名委员提名， 提名张居忠先生、尤佳女士、方明先生等3名人选作为独立董事候选人。
董事会认为该3名候选人符合公司董事的任职资格，同时也符合《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求；未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且该3名候选人各具有丰富的专业知识和经验，满足公司对独立董事的要求。
本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人将在其任职资格和独立 性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。股东大会将采取累积投票制对上述 独立董事候选人逐项表决、选举产生公司第四届董事会独立董事。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第三届董事会十九次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司第四届董事会独立董事候选人简历见附件。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；
由于公司第三届董事会第十九次会议审议的相关议案需要提交公司股东大会审议通过，董事会拟决定于2016年9月6日下午14:00召开2016年第二次临时股东大会。
《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的通知》详细内容见2016年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告 。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一六年八月十九日
附件：
非独立董事人选简历：
邰正彪先生，中国国籍，无永久境外居留权，公司实际控制人。1964 年10 月出生，南京大学MBA 及清华大学EMBA，经济师。曾任当涂县第二机械制造公司销售员、马鞍山市东华冶金厂副厂长、马鞍山市宏达冶金机械有限责任公司总经理、泰尔有限公司董事长兼总经理等职务。现任泰尔泰尔重工股份有限公司董事长兼总经理，马鞍山市第十五届人大常委、市工商联副主席、雨山区人大常委，兼任中国机械通用零部件工业协会副会长、传动联结件分会理事长、中国钢铁工业协会冶金设备分会副会长、全国轧钢信息网薄板宽带分网副网长、中国金属学会冶金设备分会副主任委员、南京大学研究生院兼职导师等职，并获多种荣誉称号。2014年12月被评为“2012-2014年度马鞍山市优秀资深科技工作者”；2012年12月被评为“安徽省技术领军人才”；2012年3月被评为“2011马鞍山首届年度经济人物”；2011年1月被评为2010年度“安徽省质量管理先进工作者”；2010年7月被评为马鞍山市第二届全民创业“十大新闻人物”；2010年4月被评为“全市工商联系统先进个人”；2009年12月被评为“安徽省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”；2009年5月被评为“安徽省机械行业优秀企业家”；2009年4月被评为“2005—2008年度市劳动模范”；2008年9月被评为“2007年度安徽省非公有制经济优秀企业经营管理者”。2016年1月被评为省优秀企业家；2016年6月，荣获2015-2016年度全国优秀企业家称号。2016年6月，荣获“2015-2016年中国工业企业十大双创人物”称号。邰正彪先生持有公司股份7018.41万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
黄春燕女士，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年2 月出生，大专学历，曾任马鞍山市东华冶金厂财务部出纳、会计，泰尔有限公司董事、副总经理等职务，黄春燕女士现任本公司第三届董事会非独立董事。黄春燕女士系实际控制人邰正彪先生的妻子，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。目前持有公司股份853.76万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
独立董事人选简历：
张居忠先生，中国国籍，无境外永久居住权，1970年10月出生，毕业于安徽财贸学院会计学系，本科学历，中国注册会计师（证券从业资格），中国注册会计师协会资深会员。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、山东分所所长，阳光电源（股票代码:300274）独立董事、安利股份（股票代码:300218）独立董事，中国注册会计师协会年报约谈专家组专家，山东省注册会计师协会理事。从业20多年，具有丰富的国内大型国企、民营企业、境内外上市公司及资本市场审计、咨询等经验。先后主持了天邦股份（股票代码：002124）、永新股份（股票代码:002014）、江淮汽车（股票代码:600418）、东阿阿胶（股票代码:000423）、德力股份（股票代码:002571）等近20家上市公司的上市发行、审计、并购重组等项目。张居忠先生发表的论著主要有《审计》、《中级会计实务》、《基于成本法核算基础的合并财务报表编制》、《浅谈拟上市公司的收入确认问题》、《正确理解创业板拟上市公司业绩要求》等。张居忠先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
尤佳女士，中国国籍，无境外永久居住权，1978年10月出生，毕业于中国人民大学，法学博士。现任安徽大学法学院副教授，硕士生导师。尤佳女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
方明先生，中国国籍，无境外永久居住权，1972年出生，高级经济师，注册资产评估师、注册造价工程师、注册咨询（投资）工程师，国际企业价值评估师分析师协会（IACVA）会员，获武汉工业大学（现名武汉理工大学）工学学士，上海财经大学经济学硕士，现任上海东洲资产评估有限公司合伙人、副总裁、副总评估师，上海国资委重大项目审核专家，上海财经大学公管学院硕士校外导师。方明未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-50
泰尔重工股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2016年8月13日以通讯方式发出，会议于2016年8月19日以通讯结合现场的会议方式召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议由公司监事会主席冯春兰女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经讨论，本次监事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文》及其摘要；
表决结果：同意4票,弃权0票,反对0票；
监事会经审核后认为:董事会编制和审核《2016年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核后认为：公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。
三、审议通过了《2016年半年度利润分配预案》
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举，第四届监事会拟由4名监事组成（其中2名为公司职工代表大会选举的职工代表监事），本届监事会认为：王安春先生和冯春兰女士具备相关法律法规规定的担任监事的资格和条件要求，同意提名王安春先生和冯春兰女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，候选人简历见附件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公 司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。当选的2名监事将与职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
监事会
二〇一六年八月十九日
附监事简历：
1、冯春兰
冯春兰，女，1982年出生，本科学历。历任泰尔重工股份有限公司采购供应部部长、制造部部长、精益管理部部长，现任公司管理革新办主任。冯春兰女士未持有公司股票, 与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
2、王安春
王安春先生，男，1971年2月出生，研究员级高级经济师。历任中国第一重型机械（集团）有限责任公司财务部部长助理、审计部副部长、审计部部长，中国第一重型机械集团公司审计部部长、副总法律顾问、总法律顾问。现任王安春先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-52
泰尔重工股份有限公司
关于2016年半年度利润分配方案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
■
2、利润分配方案的合法性、合规性
本利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
在供给侧改革和工业4.0快速发展时代背景下，公司审时度势、积极转型，结合自身运营特点，确立公司向“工业智能”和“社会智能”战略转型的发展规划，初步形成了冶金装备、智能制造、金融投资三大板块的战略布局。
企业的成长历来来不开资本的支持，2010年至今，公司先后完成了上市和可转换公司债券的发行和转股，为公司从制造型企业向智造型企业的转型提供了资金支持。目前，公司业务发展较为稳健，未来发展前景良好。
因此，在保证公司正常经营和长远持续健康发展的前提下，控股股东、实际控制人邰正彪先生本次提出的利润分配方案兼顾了股东的短期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，同时可以优化公司股本结构、增强公司股票的流动性，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配。
4、报告期内非经常性损益对公司业绩的影响
2016年上半年，归属于上市公司所有者的净利润为10,312,218.32元，其中非经常性损益金额为3,133,302.59元。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人邰正彪先生、公司5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内的持股未发生变动情况。
2、基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，同时，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护广大股东利益，公司控股股东、实际控制人邰正彪先生及全体董监高计划本次利润分配方案公告之日起半年内不减持其持有的本公司股票.
三、相关风险提示
1、本利润分配方案中的送转股对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本利润分配方案实施后，公司总股本将由224,675,281.00股增至449,350,562.00股，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。利润分配方案转增金额没有超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
2、公司第一期员工持股计划所购买的股票锁定期为2015年6月3日至2016年6月2日，已届满。公司控股股东、实际控制人邰正彪先于2015年12月7日至12月25日期间通过“兴证证券资产管理有限公司定向计划阿尔法DX2015157”完成对公司股票的增持，该资管计划锁定期六个月，已届满。除此之外，在本利润分配方案披露前后6个月内，公司不存在其他限售股已解禁或限售期即将届满的情形。
3、本利润分配方案尚需经股东大会审议通过，存在不确定性。
四、其他说明
1、公司董事会认为该利润分配方案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，符合公司的整体发展战略以及各项规章制度的要求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性、合理性。
公司股东、实际控制人邰正彪先生承诺在股东大会审议该利润分配方案时投赞成票。
2、本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、提议人邰正彪先生签字盖章的提案原件及相关承诺。
2、董事会决议、独立董事意见。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一六年八月十九日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-53
泰尔重工股份有限公司
关于召开2016年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月6日下午14:00;
（2）网络投票时间：2016年9月5日15:00—9月6日15:00时;
其中，(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月6日上午9：30 —11:30，下午13:00-15:00； (通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年9月5日15:00 —9月6日15:00 。
5、会议召开方式：
现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议地点：公司二楼会议室
7、股权登记日：2016年9月1日
8、出席对象：
（1）截止2016年9月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、《2016年半年度利润分配方案》
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.1选举邰正彪先生为董事
2.2选举黄春燕女士为董事；
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.1选举张居忠先生为独立董事
3.2选举尤佳女士为独立董事
3.3选举方明先生为独立董事
4、《关于监事会换届选举的议案》
4.1选举冯春兰女士为监事
4.2选举王安春先生为监事
议案2、3、4均以累积投票制，采取逐项表决方式选举产生董事和监事。独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见2016年8月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2016年9月5日（上午8:30—11:30，下午2:30—5:00）
3、登记地点：公司董事会办公室。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会审议的议案，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过交易系统投票的投票程序
1、投票代码：362347
2、投票简称：泰尔投票
3、投票时间：2016年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
4、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）整体表决与分拆表决：
在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案(，1.02元代表议案1中子议案(，以此类推。
对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如独立董事和非独立董事分别选举，需设置为两个议案，如议案1为选举非独立董事，则1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
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表3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月5日15：00，结束时间为2016年9月6日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：马鞍山市经济技术开发区超山路669号 邮编：243000
联系人：许岭
联系电话： 0555-2202118
传真： 0555-2202118
2、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议公告
2、公司第三届监事会第十八次会议决议公告
特此通知。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一六年八月十九日
附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。
■
注1．同意栏中用“√”表示。
注2．本议案采用累积投票制表决，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以2。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人。
注3. 本议案采用累积投票制表决，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以3。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人
注4. 本议案采用累积投票制表决，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以2。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人。
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决(如委托人本选项不作选择，则视为受托人可以按自己的意思表决)：
是□ 否□
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
注：1、持股数系以股东的名义登记并授权其代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，受托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-54
泰尔重工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、召集人：公司第三届董事会
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2016年8月19日下午14:00。
网络投票时间为：2016年8月18日—2016年8月19日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年8月18日上午9：30 至11:30，下午13:00-15:00 ；通过互联网投票系统投票的具体时间：2016年8月18日15:00 至2016年8月19日15:00 。
4、会议召开点：公司二楼股东会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。本次会议由董事长邰正彪先生主持，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计12人，代表公司有表决权的股份数为94,605,751股，占公司总股数的42.1078%%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计8人，代表公司有表决权股份数为94,563,451股，占公司总股数的42.0889%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共计4人，代表公司有表决权股份数为41,300股，占公司总股数的0.0184%。
（4）中小投资者投票情况
现场和网络参加投票的中小投资者共计6人，代表公司有表决权股份数为1,901,050股，占公司总股数的0.8461%。
中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
以上总股本及股东持有表决股份数额均以2016 年8月15日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。
（5）公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案的审议及表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决通过了如下议案：
1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
表决结果：同意1,863,350股，占出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意1,863,350股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0%。
本议案关联股东回避表决。
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
2.1本次发行股份及支付现金购买资产方案
2.1.1交易对方
表决结果：同意94,567,651股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9597%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0004%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
2.1.2标的资产
表决结果：同意94,567,651股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9597%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0004%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
2.1.3标的资产的交易价格及定价依据
表决结果：同意94,567,651股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9597%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0004%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
2.1.4支付方式
表决结果：同意94,567,651股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9597%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0004%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
2.1.5现金支付安排
表决结果：同意94,567,651股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9597%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0004%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
2.1.6发行股票的方式、种类和面值
表决结果：同意94,567,651股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9597%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0004%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
2.1.7定价基准日、发行价格
表决结果：同意94,567,651股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9597%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0004%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
2.1.8发行数量
表决结果：同意94,567,651股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9597%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0004%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
2.1.9拟上市的证券交易所
表决结果：同意94,567,651股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9597%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0004%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
2.1.10锁定期安排
表决结果：同意94,567,651股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9597%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0004%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
2.1.11过渡期损益安排
表决结果：同意94,567,651股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9597%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0004%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
2.1.12发行前滚存未分配利润安排
表决结果：同意94,567,651股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9597%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0004%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
2.1.13人员安置
表决结果：同意94,567,651股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9597%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0004%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
2.1.14本次发行决议有效期限
表决结果：同意94,567,651股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9597%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0004%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
2.2发行股份募集配套资金的方案
2.2.1募集配套资金金额
表决结果：同意1,862,950股，占出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
本议案关联股东回避表决。
2.2.2发行方式、种类和面值
表决结果：同意1,862,950股，占出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
本议案关联股东回避表决。
2.2.3定价基准日、定价方式、发行价格；
表决结果：同意1,862,950股，占出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
本议案关联股东回避表决。
2.2.4发行对象和发行数量
表决结果：同意1,862,950股，占出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
本议案关联股东回避表决。
2.2.5拟上市的证券交易所
表决结果：同意1,862,950股，占出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
本议案关联股东回避表决。
2.2.6锁定期安排
表决结果：同意1,862,950股，占出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
本议案关联股东回避表决。
2.2.7发行前滚存未分配利润安排
表决结果：同意1,862,950股，占出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
本议案关联股东回避表决。
2.2.8募集资金用途
表决结果：同意1,862,950股，占出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
本议案关联股东回避表决。
2.2.9本次发行决议有效期限
表决结果：同意1,862,950股，占出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
中小投资者表决情况为：同意1,862,950股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的97.9958%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权400股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0.0210%。
本议案关联股东回避表决。
3、《关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案》；
表决结果：同意94,568,051股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9602%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意1,863,350股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0%。
4、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
表决结果：同意1,863,350股，占出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意1,863,350股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0%。
本议案关联股东回避表决。
5、《关于<泰尔重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
表决结果：同意1,863,350股，占出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意1,863,350股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0%。
本议案关联股东回避表决。
6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：同意94,568,051股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9602%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意1,863,350股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0%。
7、《关于与交易对方签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
表决结果：同意94,568,051股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9602%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意1,863,350股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0%。
8、《关于与交易对方签订<盈利预测补偿协议>的议案》；
表决结果：同意94,568,051股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9602%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意1,863,350股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0%。
9、《关于与募集配套资金认购方签订<股份认购协议>的议案》；
表决结果：同意1,863,350股，占出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意1,863,350股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0%。
本议案关联股东回避表决。
10、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、
合规性及提交法律文件有效性的说明》；
表决结果：同意1,863,350股，占出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意1,863,350股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0%。
本议案关联股东回避表决。
11、《关于资产重组信息公布前股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》；
表决结果：同意94,568,051股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9602%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意1,863,350股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0%。
12、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合@
上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》；
表决结果：同意1,863,350股，占出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意1,863,350股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0%。
本议案关联股东回避表决。
13、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关<审计报告>、
<评估报告>、<审阅报告>的议案》；
表决结果：同意94,568,051股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9602%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意1,863,350股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0%。
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关
性以及评估定价的公允性的议案》；
表决结果：同意94,568,051股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9602%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意1,863,350股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0%。
15、《关于<公司董事、高级管理人员关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》；
表决结果：同意1,863,350股，占出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意1,863,350股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0%。
本议案关联股东回避表决。
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相
关事宜的议案》；
表决结果：同意1,863,350股，占出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意1,863,350股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0%。
本议案关联股东回避表决。
17、《关于提请股东大会同意邰正彪及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司
股份的议案》；
表决结果：同意94,568,051股，占出席会议的有表决权股份总数的99.9602%；反对37,700股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0398%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况为：同意1,863,350股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的98.0169%；反对37,700股，占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的1.9831%；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占中小投资者出席会议的有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所委派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一六年八月十九日
