亿帆鑫富药业股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002019    证券简称：亿帆鑫富   公告编号：2016-078

亿帆鑫富药业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2016年8月8日以口头的方式发出通知，于2016年8月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，会议以通讯表决的方式形成以下决议：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》

具体详见公司于2016年8月20日在巨潮资讯网上披露的《公司2016年半年度报告》，在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司2016年半年度报告摘要》公告编号：2016-080）。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见公司于2016年8月20日在巨潮资讯网上披露的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于终止设立医药创新基金的议案》

具体详见公司于2016年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于终止参与设立医药创新基金的公告》(公告编号：2016-081）。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的议案》

具体详见公司于2016年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的公告》（公告编号：2016-082）。

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》

具体详见公司于2016年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2016-083）。

（六）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人为公司向金融机构融资增加担保暨关联交易的议案》

公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行借款担保暨关联交易的议案》，同意公司控股股东、实际控制人程先锋先生以其个人信用或持有的公司股票为公司向银行借款提供总额不超过8亿元人民币的担保。根据后续资金的需求，现公司控股股东、实际控制人程先锋先生以其个人信用或持有的公司股票为公司向金融机构融资再提供总额不超过8亿元人民币的担保，即合计不超过16亿人民币的担保。具体担保金额与时限以公司根据资金需求计划与金融机构签订的融资协议为准。此次担保，公司无需向公司控股股东、实际控制人支付任何担保费用，也无需提供任何形式的反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定，公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司关联自然人，此次担保交易构成关联交易，关联交易金额为公司需支付的担保费用0元。

公司董事在审议该事项时，关联董事程先锋先生回避了表决，也没有代其他董事行使表决权。公司独立董事对该事项进行事前认可，并在认真审核后发表独立意见，认为公司控股股东、实际控制人程先锋先生为公司向金融机构融资提供担保行为构成关联交易，但此次担保解决了公司融资担保的问题， 支持了公司的发展，且公司免于支付担保费用，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，同意此次关联交易。

此次关联交易金额为0元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规定，无需提交公司股东大会审议。

（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

公司始终坚持以“整合、创新、国际化”为中长期发展规划，随着公司国际化战略的逐步实施，经公司董事长程先锋先生提名，公司董事会同意聘任Huang, Yuliang（黄予良）先生、祝刚先生为公司副总经理，分别负责公司国际业务拓展，公司药品制剂的国际市场推广与营销业务，其聘期自本次董事会通过之日（2016年8月18日）起至本届董事会届满（2019年4月27日）（Huang, Yuliang（黄予良）、祝刚先生的简历详见附后）。

（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

具体详见公司于2016年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-084）。

上述第（五）项议案需提交公司股东大会审议，独立董事对第（六）项议案发表了事前认可意见，对（五）、（六）、（七）项议案发表了独立意见。

三、备查文件

1、《亿帆鑫富药业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

2、《亿帆鑫富药业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

3、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》

4、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

2016年8月20日

附件：副总经理简历：

1、Huang , Yuliang（黄予良）先生简历

美国国籍，1962年6月出生，化学工程博士研究生学历。2007年9月至今担任DHY & Co., LTD董事。曾在联邦德国生物科技中心（GBF）任客籍研究员，研究高密度细胞培养及发酵过程自动监控；曾任美国俄亥俄州生物工程研究中心（OBRC）副主任，负责多项项目工艺放大和产业化；也曾在美国EGEN CORPORATION任日常管理及其中国分公司任总经理，在任期间顺利完成重组人胰岛素和重组人生长激素在中国的技术转移和药品注册；还曾在Hong Kong Pharmaceuticals （香港主板上市企业）任首席科技总监，同时兼任其控股的上海华新生物高技术公司总经理。担任过国家“863”专家评委和上海市科委审评专家，在2014年入选第十一批国家“千人计划”创业类人才计划。为健能隆医药技术（上海）有限公司及DHY & Co., LTD创始人，曾任健能隆医药技术（上海）有限公司，北京健能隆生物制药有限公司总经理。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2、祝刚先生简历

中国国籍，1960年2月出生，临床医学本科学历。曾任法国罗纳-普朗克制药（Rhone-Poulenc）中国区销售总监、法国安万特医药（Aventis）中国区肿瘤事业部总监、诺华制药（Novartis）中国区肿瘤事业部高级总监、美国阿博利斯(Abraxis) 中国区总经理、美国新基生物制药 (Celgene)的中国区总经理、百特医疗（Baxter）中国区副总经理、肾脏事业部总经理。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：002019     证券简称：亿帆鑫富     公告编号：2016-079

亿帆鑫富药业股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届监事会第五次会议于2016年8月8日以口头的方式通知，于2016年8月18日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席曹仕美先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下审议表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以通讯表决的方式形成以下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2016年半年度报告》和《公司2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

三、备查文件

《亿帆鑫富药业股份有限公司第六届监事会第五会次会议决议》

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司监事会

2016年8月20日

证券代码：002019  证券简称：亿帆鑫富   公告编号：2016-081

亿帆鑫富药业股份有限公司

关于终止参与设立医药创新基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“亿帆鑫富”、“公司”）第五届董事会第三十八次（临时）会议审议通过了《关于拟参与设立医药创新基金的议案》，同意公司作为有限合伙人拟以自有资金投资2000万元与北京科信鼎鑫投资管理中心（普通合伙）（以下简称“科信鼎鑫”）共同设立医药创新基金。具体详见公司于2015年12年11日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于参与设立医药创新基金的公告》（公告编号：2015-094）。

鉴于当前监管政策的变化，截止目前，相关出资方未实际出资，拟设立的基金也未完成工商设立工作。经公司与科信鼎鑫协商一致，同意终止公司与科信鼎鑫共同设立医药创新基金的相关工作，该事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。

该医药创新基金至今尚未设立，公司与各合作方也没有任何相应的资金支出，终止该医药创新基金设立对公司经营不会产生影响。

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

2016年8月20日

证券代码：002019    证券简称：亿帆鑫富   公告编号：2016-082

亿帆鑫富药业股份有限公司关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“亿帆鑫富”）于2016年8月18日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增加投资暨增加注册资本的议案》，现就公司全资子公司合肥亿帆生物医药有限公司（以下简称“亿帆生物”）增加注册资本的相关事宜公告如下：

一、增资概述

1、增资的基本情况

亿帆生物系公司的全资子公司，注册资本为20,015万元。为适应经营发展的需要，公司董事会同意以自筹资金10,000万元对亿帆生物增加注册资本，亿帆生物增加后的注册资本为30,015万元人民币。本次亿帆生物增加注册资本后，公司仍持有其100%的股权。

2、增资的审批程序

本次增资已经公司2016年8月18日第六届董事会第七次会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定, 本次增资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

公司名称：合肥亿帆生物医药有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口

法定代表人：叶依群

注册资本：20,015万元

成立日期：2003年11月26日

统一社会信用代码：91340123756805810X

经营范围：生物技术、药物的研发，技术开发与转让，技术咨询与服务；中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限第二类）、蛋白同化制剂、肽类激素批发；预包装食品批发；保健食品批发；体外诊断试剂、消毒产品、卫生用品、医药中间体（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）销售；化工原料与产品（不含危险品）、包装材料、机械设备及配件、日用百货销售；进出口贸易（国家限制的产品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、增资的主要内容

公司本次对亿帆生物增加注册资本10,000万元，增资完成后，亿帆生物注册资本将变更为人民币30,015万元。

四、增资的目的和对公司的影响

本次增资是为了适时扩大亿帆生物的规模，进一步增强亿帆生物的竞争力和影响力，拓展亿帆生物在医药领域中的地位，符合公司战略与规划，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

公司董事会将积极关注本次亿帆生物增加注册资本事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《公司第六届董事会第七次会议决议》

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

2016年8月20日

证券代码：002019   证券简称：亿帆鑫富   公告编号：2016-083

亿帆鑫富药业股份有限公司

关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亿帆鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”、“亿帆鑫富”)因生产经营需要，保证公司及控股公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币30亿元（或等值外币）的综合授信融资，并申请纳入公司合并报表范围的各公司之间相互提供担保，担保额度合计不超过人民币17亿元（或等值外币）。

综合授信和担保用途：办理包括项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、银行保函、进出口押汇、发行融资券等各种融资业务。

授信和担保期限：授信和担保额度项下叁年内可循环使用。

授信和担保时间：自公司及控股公司与金融机构签订融资合同之日起计算。

以上授信和担保额度不等于公司及合并报表范围内控股公司的实际融资和担保金额，具体实际融资和担保金额以公司在授信和担保额度内与金融机构实际发生的融资金额为准。

一、主要控股公司担保分配

■

在不超过人民币17亿元（或等值外币）的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对上述公司之间的担保金额进行调配，亦可对新增纳入合并报表范围的公司分配担保额度。

公司及控股公司可以对资产负债率超过70%的控股公司提供担保。

二、被担保人基本情况

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■

■

三、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至2016年6月30日，公司及控股公司之间的担保总额为61,000.00万元，系合并报表范围内的公司及控股公司之间的担保。除此外公司无对外担保事项。

以上担保总额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的13.42%，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司净资产的21.34%，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

四、董事会意见

公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保均为公司正常经营和项目建设合理所需，被担保人分别是母公司和18家子（孙）公司。各公司绝大多数均具备较好的偿还能力，董事会同意该担保额度，并提请公司股东大会审议。董事会提交股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办理公司及控股公司的融资事宜，并签署有关与各家金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。

五、独立董事意见

公司独立董事刘梅娟女士、汪钊先生、张克坚先生对本次授信及担保事项发表独立意见如下：

公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保，是为了支持和保证子（孙）公司正常的生产经营和资金使用，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，该担保不会损害公司及股东的利益。上述授信及担保申请行为履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司授信及对外提供担保的有关规定，同意本次授信及担保计划。

七、备查文件

1、《亿帆鑫富药业股份有限公司第六届董事第七次会议决议》

2、《亿帆鑫富药业股份有限公司独立董事对第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

亿帆鑫富股份有限公司董事会

2016年8月20日

股票代码：002019 股票简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-084

亿帆鑫富药业股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日召开的第六届董事会第七次会议决定于2016年9月8日（星期四）召开2016年第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间：2016 年 9 月8日（星期四）下午13:00起

网络投票的时间：2016年9月7日—2016年9月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月8日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2016年9月7日下午3:00，结束时间为2016年9月8日下午3:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投票为准。

6、会议出席对象

（1）在股权登记日2016年9月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》

以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2016年8月20日在《证券时报》和巨潮资讯网上登载的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-078）。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2016年9月6日（上午8:30－11:30，下午2:00－4:00）

（三）登记地点：浙江杭州临安锦城街道琴山50号公司综合办公楼董事会秘书处。

联系人：冯德崎、李蕾

联系电话：0571－63807806

联系传真：0571－63759225

联系邮箱：yfxflilei@163.com

邮编：311300

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（1）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

（2）出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

（3）联系电话：0571－63807806，传   真：0571－63759225

会议地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口亿帆生物办公楼会议室

邮 编：311300

联 系 人：冯德崎、李蕾

六、备查文件：

《第六届董事会第七次会议决议》

特此公告。

亿帆鑫富药业股份有限公司董事会

2016年8月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362019 ”，投票简称：“亿帆投票”。

2、议案设置与意见表决。

（1）议案设置

表1 公司2016年第三次（临时）股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2016年9月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月7（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

回 执

截至2016年9月1日，我单位（个人）持有“亿帆鑫富”（002019）股票（ ）股，拟参加亿帆鑫富药业股份有限公司2016年9月8日召开的2016年第三次临时股东大会的现场会议。

姓名（参会人）：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东名称：

股东账号：

签署（股东）：

日期：2016年 月 日

备注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件三）。

4、出席会议时须持上述第2点中相应证件的原件，以供查验。

附件三：

授权委托书

兹委托 先生（或女士）代表我单位（或个人），出席亿帆鑫富药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决：

■

注：1、如欲投票赞成议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏 内相应地方填上“√”；

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；

3. 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章或签字)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日