洲际油气股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2016-063号
洲际油气股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十一届董事会第二次会议于2016年8月16日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2016年8月19日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司正和商管向柳州市区农村信用合作联社申请借款的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
由于业务发展需要，公司全资子公司广西正和商业管理有限公司（以下简称“正和商管”）向柳州市区农村信用合作联社（柳州农信社）申请借款人民币3500万元，贷款期限共2年，借款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮30%。
二、审议通过《关于为全资子公司正和商管提供担保的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
公司全资子公司广西正和商业管理有限公司申请借款人民币3500万元，同意提供如下担保：以公司所有的柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城F区三层170至337号商业房产为上述借款提供抵押担保。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
2016年8月19日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2016-064号
洲际油气股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：广西正和商业管理有限公司（以下简称“正和商管”）
●本次担保金额及为其担保累计金额：
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”） 同意为全资子公司正和商管向柳州市区农村信用合作联社（以下简称“柳州农信社”）申请人民币3500万元借款提供抵押担保。本公司为正和商管提供的担保余额预计为0万元（不含本次担保）。
●本次是否有反担保：否。
●对外担保累计金额：截至本公告日，本公司对外担保总额为人民币2,684,000,000元(均为对子公司的担保)。
●对外担保逾期累计金额：零。
一、 担保情况概述
2016年8月19日，公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司正和商管提供担保的议案》。公司同意全资子公司正和商管向柳州农信社申请借款人民币3500万元并为其提供抵押担保，债权人为柳州农信社。
二、 被担保人基本情况
公司名称：广西正和商业管理有限公司
正和商管为公司全资子公司
注册资本：人民币1000万元
注册地点：柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城C区2层
法定代表人：陈学云
公司经营范围为：商业地产项目的营销策划、设计，商业地产项目经营管理，房地产经纪，房屋租赁，商品展览服务；国内贸易；日用百货、纺织品销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；接受市场开办者的委托进行市场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
总资产：89,086,205.24元
负债：42,440,117.12元
净资产： 46,646,088.12元
资产负债率为: 47.64%。(以上数据经审计，截止到2015年12月31日)
三、 担保协议的主要内容
公司全资子公司正和商管向柳州农信社申请人民币3500万元的借款，以公司所有的柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城F区三层170至337号商业房产为上述借款提供抵押担保。
四、 董事会意见
为支持子公司的业务发展，公司同意上述担保。上述担保为公司对全资子公司申请借款提供的担保，借款的额度、期限及使用可控，不会对公司带来不可控的风险。
五、 累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日，公司累计担保总额为人民币2,684,000,000元，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的49.57%，占公司总资产的18.91%。逾期担保金额为零。
六、 备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董 事 会
2016年8月19日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2016-065号
洲际油气股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 6 日召开第十届董事会第六十九次会议审议通过了关于本次重大资产重组方案调整的事项， 并对外披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）及其摘要等相关文件，并于2016 年7月8日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了投资者说明会。经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2016年7月11日复牌。
一、重大资产重组进展情况
目前，公司通过上海泷洲鑫科能源投资有限公司（以下简称“泷洲鑫科”）收购班克斯公司之事项已经获得阿尔巴尼亚共和国反垄断署反垄断委员会及加拿大政府审批通过。公司通过泷洲鑫科收购NCP公司之事项已取得哈萨克斯坦共和国能源部的批准，哈萨克斯坦共和国反垄断部门对收购NCP事项的审批工作仍在办理过程中。目前公司以及各中介机构正抓紧进行本次重大资产重组所涉及标的资产的审计、评估等工作，并积极推动上海泷洲鑫科能源投资有限公司对境外油气资产的收购工作，相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次重大资产重组相关的各项议案，并提请股东大会审议。
二、特别提示
公司于 2016 年7月7日披露的《洲际油气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次交易事项可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关事项均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2016 年8 月19 日
