内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于股东股权解除质押公告
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2016-036
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于股东股权解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“伊利股份”或“公司”)收到股东呼和浩特投资有限责任公司的通知，呼和浩特投资有限责任公司于2016年8月15日将其质押给万联证券有限责任公司的伊利股份5,550万股无限售条件流通股股份解除质押，占公司总股本的0.92%。相关股权质押登记解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
呼和浩特投资有限责任公司共持有公司股份533,330,826股，占公司总股本的8.79%，本次解除质押后剩余被质押股份数量为13,020万股，占其持股总数的24.41%、占公司总股本的2.15%。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月十九日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2016-037
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议于2016年8月19日（星期五）以书面（传真等）方式召开。会议对2016年8月19日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于取消修改〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《关于取消修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《关于取消修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过了《关于取消召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2016年8月9日，公司召开了第八届董事会临时会议,审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》和《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，并将前三项议案提交拟于2016年8月26日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议。
经公司董事会慎重考虑，决定对以上议案进一步完善。因时间原因，董事会决定取消原定于2016年8月26日召开的公司2016年第二次临时股东大会，待董事会对以上议案进一步完善后再另行提交公司股东大会审议。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年八月十九日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：2016-038
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于取消2016年第二次
临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、取消股东大会的相关情况
1、取消的股东大会的类型和届次
2016年第二次临时股东大会
2、取消的股东大会的召开日期：2016年8月26日
3、取消的股东大会的股权登记日
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二、取消原因
2016年8月9日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会临时会议,审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》和《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，并将前三项议案提交拟于2016年8月26日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议。
经公司董事会慎重考虑，决定对以上议案进一步完善。因时间原因，董事会决定取消原定于2016年8月26日召开的公司2016年第二次临时股东大会，待董事会对以上议案进一步完善后再另行提交公司股东大会审议。
三、所涉及议案的后续处理
公司于2016年8月19日召开了第八届董事会临时会议,审议并通过了《关于取消修改〈公司章程〉的议案》、《关于取消修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于取消修改〈公司董事会议事规则〉的议案》和《关于取消召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2016年8月19日
