河南太龙药业股份有限公司

2016年半年度报告摘要

公司代码：600222 公司简称：太龙药业

一重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

2.4控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三管理层讨论与分析

2016年上半年，医药健康产业面临新形势下的发展环境。对于中医药产业而言，国家和地方力促发展的政策相继出台，使中医药产业面临新的发展机遇。同时随着国家在药品注册、生产、流通各个环节的检查整治力度不断加大，从长期来看将有助于医药产业集中度进一步提高，行业秩序更加规范，对医药产业的发展格局产生重要的促进作用，但短期内将对大多数医药企业的增长产生一定压力。报告期内，公司实现营业收入4.08亿元，同比下降16.69%，实现归属于上市公司股东净利润182.32万元，同比下降1.47%，报告期内，主要工作有以下几个方面：

1、药品制剂业务：2015年度公司进行了中药口服液等主要产品的品种结构和价格体系调整，压缩低毛利产品的产销量，加大高毛利新产品的市场开发力度。经过近一年的调

整，2016 年上半年公司的销售收入和主要中药制剂产品的毛利率均已有所提升，报告期内，药品制剂业务实现销售收入9,034.02万元，同比增长14.76%，实现毛利4,040.77万元，同比增长55.80%；其中公司重点产品儿童型双黄连已在11个省份成功实现挂网采购，并逐步开始形成销售，报告期内该产品实现销售收入1,620.57万元，同比增长1,310.77%；

2、中药饮片业务：全资子公司桐君堂药业有限公司在宏观经济环境下行以及行业监管趋严的形势下，销售持续发力，一方面，加大对原有市场的深入挖潜并拓展与现有客户的合作范围，做精做细现有业务，另一方面，拓展新业务，加强新市场的开发力度，报告期内桐君堂中药饮片业务实现销售收入21,518.48万元，同比增长11.94%，实现毛利4,746.21万元，同比增长9.77%；

3、药品研发服务业务：随着2015年下半年以来，国家一系列药审政策的出台，医药研发行业短期内受到了较大影响，大多数临床试验主办方、临床试验机构都在进行原有项目的数据核查工作，导致整个医药研发行业中多数临床研究试验项目暂时停止或进度放缓，在此环境下，新领先募集资金投建的临床CRO项目的进展较预期有所减慢， 而CRO项目的建设导致相关费用有较大提升。报告期内全资子公司新领先实现销售收入3,586.08万元，与上年同期基本持平，实现净利润997.27万元，下降32.05%；

4、医药商品流通业务：报告期内实现销售收入6,225.35万元，同比下降66.95%，实现毛利944.77万元，同比下降34.57%。其中：由于下属控股商业公司河南太新龙医药有限公司上半年对经营策略进行了调整，对管理团队和经销产品进行了整合，并且办理了新的物流仓库认证及经营地址变更等工作，对收入产生较大影响，报告期内实现销售收入493.70万元，同比下降95.53%，实现净利润-91.27万元，同比下降510.42%；河北太龙因对部分代理药品品种进行调整，着力提升产品毛利，报告期内实现销售收入1,663.81万元，同比下降32.75%，实现净利润46.45万元，同比增长284.70%；桐君堂医药商品流通业务报告期内实现销售收入4,068.13万元，同比下降23.60%，实现毛利473.00万元，同比下降8.43%；

5、其他业务：公司控股子公司焦作怀牌饮料有限公司的健康饮品业务仍处于培育期，市场开发所需各项费用较大，报告期内实现销售收入424.35万元，净利润-344.01万元；全资子公司河南河洛太龙制药有限公司设立后，完成了生产许可证及生产批件等证照的变更，由于目前大容量注射剂产品招标价格已低于公司生产成本，故公司暂时未开展大容量注射剂产品的生产和销售，报告期内净利润-1,076.49万元（主要系厂房、机器设备等固定资产折旧）。

(一)主营业务分析

1财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

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营业收入变动原因说明:主要因本期太新龙经营策略进行了调整，对管理团队和经销产品进行了整合，并且办理了新的物流仓库认证及经营地址变更等工作，对收入产生较大影响；河北太龙对部分代理药品品种进行调整，引起收入下降；

营业成本变动原因说明:随收入的变动而变动；

管理费用变动原因说明:主要因子公司河洛太龙暂时闲置固定资产折旧计入管理费用、新领先募投项目CRO业务引进研发人员致薪酬增加、技术研发投入增大等原因所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加53.26%，主要因销售业务中现款结算业务比重增大，引起经营活动现金流量增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加138.67%，主要因上年同期支付购买新领先公司股权款及对太龙健康产业投资有限公司投资所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少54.35%，主要因上年同期收到发行股份购买资产的配套资金8,335万元；

研发支出变动原因说明:报告期内公司支付购买小儿复方鸡内金咀嚼片技术研究成果款项及开展多个项目的技术研究投入；

营业税金及附加:因主要产品售价提高、毛利提升引起增值税增大，导致税金及附加增长；

资产减值损失：按账龄分析法计提的坏账准备金额较上年同期降低；

投资收益：主要因本期处置杏林园艺股权收益、理财收益较上年同期增加所致；

营业外收入：主要因本期收到的政府补助较上年同期增大所致；

营业外支出：主要因上年同期固定资产处置损失较大所致；

所得税费用：主要因浙江桐君堂中药饮片有限公司享受免税优惠及本期对可抵扣亏损确认递延所得税资产所致。

2其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本公司制剂业务、桐君堂中药饮片业务及新领先药品研发服务系公司收入和利润的主要来源；报告期内，控股子公司太新龙管理团队及经营战略调整、河北太龙部分代理品种的变化等因素导致医药商品流通业务收入和利润发生较大变化。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司第五届董事会第二十一次会议审议并报请公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《公司申请发行短期融资券的议案》，公司申请发行总额度不超过2亿元的短期融资券。2015年3月25日，公司成功发行了2015年度第一期短期融资券，发行总额1亿元，发行利率7.7%，起息日为2015年3月27日，兑付日为2016年3月27日，公司已按期兑付。

(3)经营计划进展说明

公司报告期内，实现营业收入4.08亿元，实现归属于上市公司股东净利润182.32万元，下半年公司将继续加强成本和费用控制，完善产品结构调整，并督促桐君堂和新领先实现业绩承诺。

(4)其他

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A：应收利息的变化原因：主要系本公司期初定期存款利息收回所致；

B: 其他应收款的变化原因：主要系业务拓展的需要经营周转金增加所致；

C: 其他流动资产的变化原因：主要系本公司购买的理财产品到期所致；

D: 在建工程的变化原因：主要系本公司合剂车间污水处理站在建工程完工转固定资产所致；

E: 递延所得税资产的变化原因：主要系本期对可抵扣亏损确认递延资产所致；

F: 短期借款的变化原因：主要系本期调整融资结构、控制财务风险，将部分短期借款调整为长期借款；

G: 应付票据的变化原因：主要系上期办理的银行承兑票据于本期到期兑付所致；

H: 预收款项的变化原因：主要系本公司前期取得的预收账款在本期确认收入所致；

I: 应付职工薪酬的变化原因：主要系本公司上年末计提的职工薪酬于本期支付所致；

J: 应付利息的变化原因:主要系上期计提的短期融资券利息已于本期支付所致；

K: 其他应付款的变化原因: 主要系收取的业务保证金所致；

L: 其他流动负债的变化原因:主要系本期支付到期短期融资券所致；

M: 长期借款的变化原因:主要系本期调整融资结构、控制财务风险，将部分短期借款调整为长期借款。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元币种:人民币

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主营业务分行业和分产品情况的说明

公司本期主营业务收入同比减少16.50%，毛利率增加9.49个百分点，其中：

1、公司医药制造（制剂）业务（包括中药口服液、固体化学制剂）收入增长14.76%，毛利率增长11.78个百分点，主要因2015年度公司着力对中药口服液系列产品进行结构和价格体系的调整，经过前一阶段市场的消化与适应过程，调整措施已在本期初见成效，其中公司重点产品儿童型双黄连本报告期销售收入出现较大幅度的增长；

2、中药饮片业务收入增长11.94%，毛利率与上年同期持平，在宏观经济环境下行以及行业监管趋严的形势下，通过加强市场开发及挖潜，业务保持稳定增长；

3、医药商品流通业务收入下降66.95%，毛利率增长7.51个百点，主要因为报告期内太新龙经营策略进行了调整，对管理团队和经销产品进行了整合，并且办理了新的物流仓库认证及经营地址变更等工作，对收入产生较大影响，报告期内实现销售收入493.40万元，同比下降95.53%；河北太龙因对部分代理药品品种进行调整，销售收入有所下降，而毛利率提升，报告期内实现销售收入1,663.81万元，同比下降32.75%，毛利率增长8.70个百分点；桐君堂医药商品流通业务报告期内实现销售收入4,068.13万元，同比下降23.60%，毛利率增长1.93个百分点；

4、医药研发服务业务报告期内实现收入3,586.08万元，毛利率与上年同期持平。（因新领先于2015年3月纳入公司合并范围，销售收入、成本与上年同期对比增减比例不适用）。

2、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

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主营业务分地区情况的说明

报告期内，华北地区销售下降53.01%，主要受公司制剂产品品种调整及太新龙销售下降的影响；东北地区销售增长58.86%，主要因公司药品研发服务业务的拓展所致；华南地区销售增长37.66%，主要因公司儿童型双黄连口服液销售增长及公司药品研发服务业务的拓展所致；中南地区销售下降68.36%，主要太新龙经营调整期间导致销售下降所致。

(三)核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（1）品牌优势

公司“太龙”注册商标被认定为“中国驰名商标”、“河南省著名商标”。公司全资子公司桐君堂品牌始创于明·洪武17年(1385年)，历经600余年，是中华传统中医药文化的代表之一。以桐君堂为代表的传统医药项目已被列入杭州市第三批非物质文化遗产名录，并入选浙江省非物质文化遗产候选名录，“药祖桐君”牌中药饮片口碑好，产品知名度高，目前已成为区域内影响力较大的公司，公司的饮片业务具备拓展全国市场的潜力，品牌的市场和经济效益正在逐步显现。公司主导产品双黄连口服液被国家卫计委纳入到《中东呼吸综合征病例诊疗方案（2015年版）》推荐中成药，公司的品牌价值优势不断凸显。

（2）产品优势

公司经过多年的发展,形成了以中西药为主，有口服液、片剂、胶囊、输液、原料药等多种剂型药共100多种。主要产品有双黄连系列产品、双金连合剂、哈伯因（石杉碱甲片）、竹林胺（盐酸酚苄明片）等。双黄连等主要产品均收录在《国家基本药物目录》之内，同时，公司在双黄连口服液的基础上，成功开发的具有20年自主知识产权的独家专利产品——双金连合剂被国家四部委联合评定为“国家重点新产品”；公司另一主要产品哈伯因，是采自海拔1300米高山的野生天然药材用高科技提取单一有效成分所制，产品的安全有效性被国际所公认。桐君堂中药饮片在浙江省市场已取得良好口碑，诸多中医医疗机构都与桐君堂保持着常年合作关系，主要产品市场销售稳定，公司利用质量优势和品牌优势，有利地提升了产品的市场竞争力和影响力。

（3）科研优势

公司是河南省高新技术企业，是经国家科学技术部认证的国家火炬计划重点高新技术企业，国家发改委评为的“国家高技术产业化示范工程”，国家人事部批准的博士后工作站分站。2015年公司在完成对北京新领先的资产重组后，在医药研发领域更是有了质的提高。新领先已有近200人研发人员，有3000多平米的研发实验室。公司技术团队人员均为本科以上学历，其中近80%的人员拥有硕士或博士学历，技术团队中大部分员工从事本专业研究工作多年，具有丰富的新药开发及临床研究经验。

（4）人才优势

高效的内部管理机制与训练有素的专业人才队伍是公司发展的核心。多年来，公司通过不断强化内部管理，提高运营管理水平，基本凝聚了众多熟悉市场、服务用户、扎根一线连接终端的市场营销人才；优秀的药学研究人员；专业基础扎实、态度严谨认真的技术质量人才；以及行业经验资深、管理经验丰富的高端管理人才。公司将战略管理、预算管理、薪酬与绩效管理同企业文化建设相结合，建立起一整套能够敏锐地对行业政策和市场环境做出反应的有效机制。公司在全系统推行周学习活动，为员工、管理人员提供多样化的的培训、学习机会，全面激发企业活力，不断提升公司核心竞争力。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期末公司对外股权投资额为4,833.53万元，较期初减少14.69万元，主要系报告期内本公司转让持有郑州杏林园艺开发有限公司29%股权收回投资款310万元，及全资子公司桐君堂新增对洛阳泽达惠康医药科技有限公司300万元股权投资。

(1)证券投资情况

□适用 √不适用

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

□适用 √不适用

(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

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其他投资理财及衍生品投资情况的说明

上述系公司利用暂时闲置的募集资金购买的理财产品。系经于2015年8月23日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过:自董事会审议通过后一年内，使用不超过人民币0.6亿元（含0.6亿元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，目前上述理财产品已到期收回本息，经于2016年4月6日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，目前该募集资金已永久补充公司流动资金。

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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(2)募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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(3)募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

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募集资金变更项目情况说明

1、“合剂生产线建设项目”：该项目主体工程实施地的整体区域规划存在不确定性；近两年抗感冒口服液市场增长缓慢，公司现有口服液产品市场需求未出现大幅度增长；另外，公司已经完成了对桐君堂药业有限公司和北京新领先医药科技发展有限公司的收购重组，公司根据市场情况加大在中药饮片和医药研发等领域的市场开拓，适当放缓在口服液市场的投入。综上，公司如果继续实施该项目，未来可能面临搬迁及新增产能不能有效消化问题，不利于募集资金实现使用效率的最优化和公司利益的最大化。

2、“扩建国内营销网络”：在原项目规划中，为配合公司已建成的6条非PVC软袋输液生产线的产品销售，拟围绕输液产品投资3,000余万元，包括：建设输液产品配送中心、12个输液产品销售办事处、输液产品配送中心控制系统等内容。公司于2011年11月完成了6条非PVC软袋输液生产线的新版GMP认证，准备重点经营非PVC软袋输液产品。但是，一方面，输液市场仍以塑料瓶输液产品为主，软袋输液市场份额还未达到预期，同时受到玻瓶和塑瓶输液价格的影响，非PVC软袋产品招标价格也越来越低；另一方面，输液产品的招标周期较长，公司非PVC软袋输液生产线GMP认证完成后，许多地区的新一轮招标尚未开始，公司产品无法在各地形成销售，虽然公司在完成了在河南省的补标工作，但补标价格低于其他厂家的招标价格，不具竞争优势。如果继续按原计划实施该项目，不利于促进募集资金能够尽快产生效益。

鉴于上述1、2原因，本着审慎投资的原则，经公司2015年5月召开的2014年度股东大会审议通过，终止上述两个募投项目的实施；经公司2015年9月召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，将该两项目剩余募集资金13,278.65万元及衍生利息340.69万元共计13,619.34万元变更投向至“北京深蓝海CRO项目”和“桐君堂扩建营销网络建设项目”，其中“北京深蓝海医药CRO项目”投资总额2,000.00万元，“桐君堂扩建营销网络建设项目”投资总额11,619.34万元。

上述变更决议已分别于2015年5月12日、2015年9月19日在上海证券交易所公告。

3、“中药材种植基地项目”：该项目已经完成了连翘烘干厂的建设并投入使用，正在进行部分种苗的培育和少量种植工作；公司近年来根据市场变化趋势和自身发展的需要进行了产品结构调整，中药口服液产品的产销量出现较大幅度的下降，公司原计划扩建的合剂生产线项目也已终止，因此中药口服液对主要原材料中药材的需求量也低于预期。同时，2015年3月，公司完成了对桐君堂药业有限公司全资收购后，又对桐君堂药业进行了增资，桐君堂的药材和饮片业务的持续稳定发展，也能对公司中药口服液业务所需的中药材原料给与补充。

4、“药物研发中心新建项目”：该项目已完成部分研发设备的购置；由于项目拟建地——郑州高新技术产业开发区（以下称“高新区”），近年来在其规划中已将公司周边多家企业的工业用地调整成为商业用地，并开始进行商业开发，增加了商业设施和居民住宅，公司为了使募投项目建设后不会受到规划调整等因素的影响，与政府相关部门进行了多次沟通,但均无明确结果；同时2015年3月，公司完成重组北京新领先医药科技发展有限公司之后，已经在北京拥有了属于自己的医药研发平台，继续在郑州新建药物研发中心项目势必造成重复投资。

鉴于上述3、4原因，为提高募集资金使用效率，经公司2016年4月6日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，决定终止“药物研发中心新建项目”及“中药材种植基地项目”建设，将该两项目剩余募集资金永久补充流动资金。

上述变更决议已于2016年4月7日在上海证券交易所公告。

4、主要子公司、参股公司分析

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①河南桐君堂道地药材有限公司

该公司注册资本1,000万元，本公司持有其98%的股权。经营范围为中药材种植、采集、购销和加工提取，提取物的销售。报告期末，资产总额5,001.09万元，较上年末增长8.09%；净资产655.56万元，较上年末减少5.29%；报告期实现营业收入1,102.12万元，较上年同期增长10.39%；净利润-36.59万元。

②河南太新龙医药有限公司

该公司注册资本2,000万元，本公司持有其51%的股权。经营范围为销售中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、保健食品等。报告期末，资产总额3,057.48万元，较上年末减少31.53%；净资产1,874.49万元，较上年末下降4.64%；报告期实现营业收入493.70万元，较上年同期下降95.53%；净利润-91.26万元。

③桐君堂药业有限公司

该公司注册资本19,560.00万元，本公司持有其100%的股权。经营范围为批发中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品等。报告期末，资产总额61,825.48万元，较上年末增长9.26%；净资产33,213.03万元，较上年末增长4.51%；报告期实现营业收入25,573.97万元，较上年同期上涨7.91%；净利润1,431.79万元。

④河北太龙医药有限公司

该公司注册资本1,000.00万元，本公司持有其51%的股权。经营范围为批发：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制药。报告期末，资产总额2,507.66万元，较上年末增加2.29%；净资产973.92万元，较上年末上涨5.01%；报告期实现营业收入1,663.81万元，较上年同期减少32.75%；净利润46.45万元。

⑤河南河洛太龙制药有限公司

该公司注册资本5,000.00万元，于2015年10月由本公司出资设立，本公司持有其100%的股权。经营范围为生产：大容量注射剂（含多层共挤膜输液用袋）；药用植物的种植、技术服务；从事货物和技术进出口业务。报告期末，资产总额32,478.92万元；净资产2,471.24万元；公司设立后，完成了生产许可证及生产批件等证照的变更，由于目前大容量注射剂产品招标价格已低于公司生产成本，故公司暂时未开展大容量注射剂产品的生产和销售，报告期内该公司实现营业收入20.95万元；净利润-1,076.49万元。

⑥焦作怀牌饮料有限公司

该公司注册资本1,000万元，本公司持有其51%的股权。经营范围为生产、销售饮料（果汁及蔬菜汁类、其他饮料类）；批发，零售预包装食品（按许可证规定的有效期限从事经营），从事货物和技术的进出口业务，销售四大怀药。报告期末，资产总额2,677.91万元，净资产378.41万元；报告期实现营业收入424.35万元，净利润-344.01万元。

⑦北京新领先医药科技发展有限公司

该公司注册资本2,200.00万元，本公司持有其100%的股权。经营范围为技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；医学研究与试验发展。报告期末，资产总额9,604.96万元，净资产7,540.84万元；报告期实现营业收入3,586.08万元，净利润997.27万元。

⑧河南桦玉实业有限公司

该公司注册资本8,000.00万元，于2015年3月由本公司出资设立，本公司持有其100.00%的股权。经营范围为预包装食品的销售，企业管理咨询服务、营销策划，设计、制作、代理、发布国内广告业务。报告期末，资产总额7,520.14万元，净资产7,444.26万元；报告期实现营业收入0.00万元，净利润-203.08万元。

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用 

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

不适用

4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用 

董事长：李景亮

河南太龙药业股份有限公司

2016年8月 19日

证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016-043

河南太龙药业股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2016年8月8日通知全体董事，于2016年8月18日上午10时30分在公司一楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开，应出席董事九名，实际出席董事九名,其中董事陶新华先生以通讯表决方式参加了会议，公司监事列席了会议。会议由公司董事长李景亮先生召集并主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致通过了以下议案：

一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司2016年半年度报告及摘要》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、审议通过《河南太龙药业股份有限公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会任期将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提议、董事会提名委员会审核，董事会推举李景亮先生、李辉先生、罗剑超先生、赵健朝先生、李金宝先生、陶新华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1），任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述候选人均需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；

经董事会提名委员会审核，董事会推举王波先生、张复生先生、周正国先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证券交易所审核无异议，并提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过《投资者关系管理制度（修订）》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

根据相关规定上述第三、四项议案需提请公司股东大会审议，因此提议于2016年9月7日召开公司2016年第三次临时股东大会审议上述相关议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（临2016-047号）。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2016年8月19日

附件：1、第七届董事会非独立董事候选人简历

2、第七届董事会独立董事候选人简历

附件：1、第七届董事会非独立董事候选人简历

李景亮：男，1969年1月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任本公司总经理、本公司副董事长、众生集团董事长。现任本公司董事长。

李辉：男，1972年5月出生，民建会员，工商管理硕士。曾任本公司财务负责人、董事会秘书、常务副总经理。现任本公司董事、总经理。

罗剑超：男，1973年3月出生，工商管理硕士。曾任本公司行政部部长、证券部部长。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

李金宝：男，1958年12月出生，中共党员，执业药师，现任桐君堂药业有限公司董事长兼总经理及桐庐县医药药材投资管理有限公司、杭州桐君堂生物科技有限公司、桐庐桐君堂大药房连锁有限公司、桐庐桐君堂中医门诊部有限公司董事长。

陶新华：男，1970年3月出生，工商管理硕士，曾任北京万全医药科技有限公司销售总监，现任北京新领先医药科技发展有限公司董事长兼总经理。

赵健朝：男，1985年8月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任郑州众生实业集团有限公司副总经理。现任巩义市竹林金竹商贸有限公司、巩义市竹林力天科技开发有限公司执行董事、郑州众生实业集团有限公司董事、本公司及焦作怀牌饮料有限公司董事。

附件：2、第七届董事会独立董事候选人简历

王波：男，1960年6月出生，本科学历，曾任北京有色冶金设计研究总院冶金设备室副主任，北京博迪计算机软件技术有限责任公司总经理，北京秦脉网络技术有限责任公司总经理。现任北京秦脉医药科技发展有限公司总裁、北京秦脉医药咨询有限责任公司董事长、国家药物政策与医药产业经济研究中心研究员，兼任柳州医药、双成药业、九芝堂、石药集团（香港上市）及本公司独立董事。

张复生：男，1962年12月出生，本科学历，教授，注册会计师（非执业），中共党员，曾任郑州大学商学院会计系主任，现任郑州大学会计学教授、硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员，兼任河南省审计学会理事、河南省注册会计师协会专业技术委员会委员，本公司独立董事同时兼任宇通客车、西泵股份、林州重机独立董事。

周正国：男，1963年3月出生，本科，高级工程师、造价工程师，中共党员，曾任河南省开祥电力实业股份有限公司投资发展部副经理。现任河南开祥实业集团股份有限公司副总经理、明泰铝业及本公司独立董事。

证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016--044

河南太龙药业股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南太龙药业股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2016年8月8日通知全体监事，于2016年8月18日下午13时在公司一楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司章程》有关规定，会议由张志贤先生主持，经过充分讨论通过以下决议：

一、审议通过《河南太龙药业股份有限公司2016年半年度报告及摘要》的议案。

会议认为：2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司2016年半年度报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果；没有发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《河南太龙药业股份有限公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》。

本公司第六届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司控股股东提议，本届监事会推举张志贤先生、刘洪先生为公司第七届监事会监事候选人，另一名监事会成员温太祥先生由公司职工代表大会选举产生。监事会候选人将提请2016年第三次临时股东大会审议。本届监事任期为三年。（简历附后）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司监事会

2016年8月19日

附件：第七届监事会非职工监事候选人简历

附件：第七届监事会非职工监事候选人简历

张志贤：男，1973年11月出生，中共党员，大学文化。1996年参加工作，曾任郑州众生实业集团有限公司财务负责人。现任郑州众生实业集团有限公司董事长、本公司监事会主席。

刘洪：男，1969年8月出生，中共党员。曾任巩义市人民法院职员。现任郑州众生实业集团有限公司行政部经理，本公司监事。

证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016-045

河南太龙药业股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

一、募集资金基本情况

（一）2013年非公开发行股票募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南太龙药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]184号文）核准，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年7月12日非公开发行人民币普通股（A股）84,210,526股（每股面值1元），发行价格为每股4.75元。本公司实际募集资金总额为40,000.00万元，减除相关发行费用后，募集资金净额为38,338.60万元。

截至2013年7月15日止，募集资金38,338.60万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行、中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行、平顶山银行股份有限公司郑州分行、郑州银行股份有限公司巩义支行开立的人民币专用账户，上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具“[2013]京会兴验字第01010243号”《验资报告》。

本次募集资金2016年1-6月实际使用金额为20,411.53万元（其中终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金18,443.26万元），截至2016年6月30日累计使用金额为36,506.27万元。募集资金2016年1-6月利息收入162.22万元，累计利息收入1,189.85万元。截至2016年6月30日，募集资金余额合计为3,022.18万元，其中专用账户存款余额3,022.18万元。

经2015年5月召开的2014年年度股东大会审议通过，公司终止合剂生产线建设项目、扩建国内营销网络项目；经2015年9月召开的2015年第二次临时股东大会审议通过，公司变更募集资金13,278.65万元及衍生利息340.69万元共计13,619.34万元投向桐君堂扩建营销网络建设项目、北京深蓝海医药CRO项目。公司以增资方式投入桐君堂药业有限公司（以下简称“桐君堂公司”）11,619.34万元；以增资的形式投入北京新领先医药科技发展有限公司（以下简称“新领先公司”）2,000.00万元，并授权桐君堂公司全权负责办理“桐君堂扩建营销网络建设项目”的相关具体事宜、新领先公司全权负责办理“北京深蓝海医药CRO项目” 的相关具体事宜。

经2016年4月召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，公司终止药物研发中心新建项目、中药材种植基地项目，并将剩余募集资金17,603.91万元及衍生利息839.35万元共计18,443.26万元永久补充流动资金。

2016年1-6月募集资金项目投入使用情况：

1、“合剂生产线建设项目”：募集资金投资总额10,838.60万元，募集资金累计使用1,753.14万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金944.24万元；资金到位后，使用808.90万元，其中直接投入808.90万元。经2015年5月召开的2014年年度股东大会审议通过该募投项目终止。截至2015年10月12日，银行存款账户累计利息收入151.17万元，当日将该项目募集资金账户余额9,236.63万元以投资款的形式全部转至桐君堂公司和新领先公司。

2、“药物研发中心新建项目”：募集资金投资总额7,500.00万元，募集资金2016年1-6月使用71.63万元，累计使用102.79万元，其中直接投入102.79万元。经2016年4月召开的2016年第一次临时股东大会审议通过该募投项目终止，公司根据股东大会决议将募集资金账户余额7,765.34万元（含利息收入368.13万元）永久补充流动资金。

3、“中药材种植基地项目”：募集资金投资总额11,000.00万元，募集资金2016年1-6月使用1.82万元，累计使用793.30万元，其中直接投入793.30万元。经2016年4月召开的2016年第一次临时股东大会审议通过该募投项目终止，公司根据股东大会决议将募集资金账户余额10,677.92万元（含利息收入471.22万元）永久补充流动资金。

4、“扩建国内营销网络项目”：募集资金投资总额4,500.00万元，募集资金累计使用306.81万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金103.26万元；资金到位后，使用203.55万元，其中直接投入203.55万元。经2015年5月召开的2014年年度股东大会审议通过该募投项目终止。截至2015年10月10日，银行存款账户累计利息收入189.52万元，当日将该项目募集资金账户余额4,382.71万元以投资款的形式全部转至桐君堂公司。

5、“桐君堂扩建营销网络建设项目”： 募集资金投资总额11,619.34万元，募集资金2016年1-6月使用1,256.96万元，累计使用9,333.85万元，其中直接投入9,333.85万元。截至2016年6月30日，银行存款账户累计利息收入7.16万元，该项目募集资金账户余额为2,292.65万元，其中银行存款专用账户余额2,292.65万元。

6、“北京深蓝海医药CRO项目”： 募集资金投资总额2,000.00万元，募集资金2016年1-6月使用637.86万元，累计使用1,273.12万元，其中直接投入1,273.12万元。截至2016年6月30日，银行存款账户累计利息收入2.65万元，该项目募集资金账户余额为729.53万元，其中银行存款专用账户余额729.53万元。

7、“补充流动资金项目”：募集资金投资总额4,500.00万元，募集资金2016年1-6月使用0.00万元，累计使用4,500.00万元。截至2016年6月30日，该项目募集资金账户余额为0.00万元。

8、“永久补充流动资金项目”：募集资金投资总额18,443.26万元，募集资金2016年1-6月使用18,443.26万元，累计使用18,443.26万元。截至2016年6月30日，该项目募集资金账户余额为0.00万元。

（二）2015年发行股份购买资产配套融资募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南太龙药业股份有限公司向吴澜等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]138号文）核准，本公司通过发行股份及支付现金购买吴澜、高世静合计持有的新领先公司100%股权，发行股份购买桐庐县医药药材投资管理有限公司持有的桐君堂公司49%股权，并发行股份募集配套资金支付收购新领先公司股权的现金对价和相关中介机构费用。本公司于2015年3月18日发行人民币普通股（A股）13,627,737股（每股面值1元），发行价格为每股6.85元，募集资金总额为9,335.00万元，减除承销费后，实际收到募集资金8,335.00万元。

截至2015年3月12日止，募集资金8,335.00万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行开立的人民币专用账户，上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具[2015]京会兴验字第01010010号《验资报告》。

本次募集资金2016年1-6月实际使用金额为52.8万元，截至2016年6月30日累计使用金额为8,280.60万元（其中支付购买股权的现金对价7,945.60万元，中介费用335.00万元）。截至2016年6月30日，银行存款账户累计利息收入1.97万元，该项目募集资金账户余额为56.37万元，其中银行存款专用账户余额56.37万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，结合公司实际情况，制订了《河南太龙药业股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

本公司已分别在平顶山银行股份有限公司郑州分行、中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行、郑州银行股份有限公司巩义支行、中信银行股份有限公司郑州信息大厦支行、中信银行股份有限公司杭州桐庐支行设立了募集资金存储专户，并和保荐机构分别与募集资金存储专户银行签署了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。根据募集资金监管协议规定，本公司一次或12个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币5,000.00万元且达到募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，募集资金所在银行应在付款后下一个工作日当日以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单；本公司授权指定的保荐代表人可以随时到募集资金所在银行查询、复印募集资金专户的资料。

上述协议与监管协议范本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和募集资金监管协议的规定执行，不存在不履行义务的情形。

截至2016年6月30日，募集资金专项账户余额明细情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附表一。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见本报告附表二。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

附表一：募集资金使用情况对照表

附表二：变更募集资金投资项目情况表

河南太龙药业股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日

附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

■

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2016--046

河南太龙药业股份有限公司

关于选举第七届监事会职工监事的公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月18日在公司三楼会议室召开职工代表大会，会议认真讨论，一致通过如下决议：

选举公司第七届监事会职工监事：因第六届监事任期即将到期，同意选举温太祥先生代表职工担任本公司第七届监事会职工监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第七届监事会，其任期与第七届监事的任期一致。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司监事会

2016年8月19日

附件：第七届监事会职工监事简历

附件：第七届监事会职工监事简历

温太祥：男，1967年10月出生，中共党员，本科学历。曾任公司内勤部经理、众生事业部招商部经理。现任本公司部门销售副总监。

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2016-047

河南太龙药业股份有限公司关于召开

2016年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月7日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月7日 14点 00分

召开地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月7日

至2016年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，议案3已经公司第六届监事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司于2016年8月20日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（二）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

（三）股东可以信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。

上述登记资料应于2016年9月5日17：00前到达公司证券部。

（四）登记时间：2016年9月5日上午8:30-11:00，下午14:30-17:00

（五）登记地点：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。

六、其他事项

1、会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。

2、通讯地址：郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司证券部。

3、公司联系电话：0371-67982194、传真：0371-67993600，邮编：450001

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2016年8月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

河南太龙药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月7日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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