重庆小康工业集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-024

重庆小康工业集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事张书林先生递交的辞职报告，张书林先生因个人原因辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，张书林先生辞职将导致公司董事会中的独立董事占比低于法定最低人数，张书林先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在补选独立董事就任前，张书林先生承诺将继续履行独立董事职责。公司将按照《公司章程》及有关规定和程序，尽快完成独立董事的改选工作。

公司董事会对张书林先生任职期间为公司所做的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2016年8月20日

证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2016-025

重庆小康工业集团股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事孙晓娟女士递交的辞职报告，孙晓娟女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，孙晓娟女士的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，孙晓娟女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在补选监事就任前，孙晓娟女士承诺将继续履行监事职责。公司将按照《公司章程》及有关规定和程序，尽快完成监事的改选工作。

孙晓娟女士确认，其与公司监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。

公司监事会对孙晓娟女士任职期间为公司所做的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司监事会

2016年8月20日