浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——024

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于 2016年8月19日下午14:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼会议室召开；网络投票时间为2016年8月18日—2016年8月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月19日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月18日15:00至8月19日15:00任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长吴志泽先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共14人，代表股份274,867,751股，占公司有表决权股份总数的23.4525%。其中：（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共4人，代表股份127,831,381股，占公司有表决权股份总数的10.9069%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共10人，代表股份147,036,370股，占公司有表决权股份总数的12.5455%；（3）出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%，下同）共9人，代表股份216,064股，占公司有表决权股份总数的0.0184%

公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次会议采用记名方式进行现场和网络进行表决，通过累计投票方式审议并通过如下议案：

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会董事的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴志泽先生、周信忠先生、骆飞先生、张袖元先生为第六届董事会董事候选人；根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，提名吕福新先生、彭涛先生、徐维东先生为第六届董事会独立董事候选人（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议），其中彭涛先生为会计专业人士，任期三年。具体表决情况如下：

1.1选举非独立董事

（1）选举吴志泽先生为公司第六届董事会董事；

表决结果：同意票274,672,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9289%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数20,568股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.5194%。

（2）选举周信忠先生为公司第六届董事会董事；

表决结果：同意票274,845,455股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9919%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数193,768股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的89.6808%。

（3）选举骆飞先生为公司第六届董事会董事；

表决结果：同意票274,672,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9289%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数20,568股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.5194%。

（4）选举张袖元先生为公司第六届董事会董事；

表决结果：同意票274,774,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9660%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数122,573股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的56.7300%。

1.2选举独立董事

（1）选举吕福新先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：同意票274,739,757股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9534%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数88,070股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的40.7611%。

（2）选举彭涛先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：同意票274,672,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9289%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数20,568股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.5194%。

（3）选举徐维东先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果：同意票274,748,758股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9567%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数97,071股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的44.9270%。

以上董事简历详见2016年8月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》。

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周永温先生、余承唐先生为公司第六届监事会监事候选人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。具体表决情况如下：

2.1选举周永温先生为公司第六届监事会监事；

表决结果：同意票274,758,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9604%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数107,168股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.6001%。

2.2选举余承唐先生为公司第六届监事会监事；

表决结果：同意票274,723,260股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9474%。

其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）及股东代理人表决结果：同意股份数71,573股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.1258%。

以上监事简历详见2016年8月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2016年8月20日

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——025

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第五届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2016年8月19日召开职工代表大会，讨论公司第六届职工代表监事人选，会议决议如下：

选举卢业业女士为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年,将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

2016年8月20日

附职工代表监事简历：

卢业业女士：中国国籍，女，1979年12月出生，硕士学历。曾任温州开太百货有限公司人力资源助理，2006年进入公司人力资源部，现担任公司监事、浙江报喜鸟创业投资有限公司监事、公司人力资源部副总监职务。卢业业女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——026

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2016年8月19日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

一、议案表决情况

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

吴志泽先生为公司第五届董事会董事长，董事会同意继续选举吴志泽先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

周信忠先生为公司第五届董事会副董事长，董事会同意继续选举周信忠先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于董事会专门委员会成员组成的议案》；

鉴于公司董事会换届选举，公司董事会相应调整了董事会专门委员会组成人员。

（1）审计委员会成员：彭涛先生、吕福新先生、吴志泽先生，其中彭涛先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（2）薪酬与考核委员会成员：吕福新先生、徐维东先生、吴志泽先生，其中吕福新先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（3）提名委员会成员：徐维东先生、彭涛先生、吴志泽先生，其中徐维东先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（4）战略委员会成员：吴志泽先生、彭涛先生、徐维东先生，其中吴志泽先生为召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长吴志泽先生提名，继续聘任周信忠先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；

经公司总经理周信忠先生提名，继续聘任方小波先生担任公司副总经理职务，继续聘任张袖元先生担任公司财务总监职务；经公司董事长吴志泽先生提名，继续聘任方小波先生担任公司董事会秘书职务，以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事会秘书方小波先生提名，继续聘任谢海静女士担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会秘书与证券事务代表未发生变动，公司投资者专线未变更。具体联系方式如下：电话：0577-67379161，传真：0577-67315986-8899，电子邮箱：stock@baoxiniao.com。

高级管理人员及证券事务代表的简历见附件。

二、独立董事意见

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表意见如下：

1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任周信忠先生担任公司总经理，同意聘任方小波先生担任公司副总经理，同意聘任方小波先生担任公司董事会秘书，同意聘任张袖元先生担任公司财务总监。

三、备案文件

1、董事会决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2016年8月20日

高级管理人员及证券事务代表简历：

周信忠先生：中国国籍，男，1975年出生，硕士研究生，曾任中南财经政法大学教师，报喜鸟集团有限公司董事会秘书、财务管理部部长、董事长助理，公司董事长、董事会秘书，历任公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事。现任公司副董事长兼总经理、凤凰尚品事业本部总经理，并兼任浙江报喜鸟创业投资有限公司董事长兼总经理、浙江凤凰尚品贸易有限公司法定代表人、上海迪睿服饰有限公司法定代表人等。周信忠先生持有公司0.38％股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。

方小波先生：中国国籍，男，1974年出生，本科学历，经济师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾在武汉建工股份有限公司从事证券事务工作，曾担任公司证券事务代表、证券部经理。现担任公司副总经理、董事会秘书、浙江报喜鸟创业投资有限公司董事、浙江横店东磁股份有限公司独立董事。方小波先生持有公司0.098%股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。

张袖元先生：中国国籍，男，1974年出生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、会计师。曾在爱普生（上海）信息产品有限公司、劳力士（上海）有限公司从事财务管理工作，历任公司第五届董事会董事。现担任公司董事、财务总监。张袖元先生持有公司0.051％股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。

谢海静女士：中国国籍，女，1984年出生，本科学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾在公司人事行政部、证券部工作，现担任公司证券事务代表、证券部经理、浙江报喜鸟创业投资有限公司监事。谢海静女士持有公司0.0018%股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的情形。

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——027

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 （以下简称“公司”）于2016年8月17日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第一次会议的通知，会议于2016年8月19日在公司会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

选举周永温先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起。

周永温先生简历详见2016年8月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

监事会

2016年8月20日