江苏今世缘酒业股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：603369 公司简称：今世缘
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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三管理层讨论与分析
报告期内，国内经济总体平稳、走势分化，白酒市场有效需求动能仍不充分，白酒行业集中度提升、两极分化趋于深入。为应对竞争，公司董事会紧扣“十三五”战略目标，公司上下紧紧围绕2016年工作部署，以“做强主业 创新转型”为总体要求，以公司和部门重点项目为依托，积极践行供给侧结构性改革，营销“五力工程”初见成效（“五力”指品牌力、产品力、渠道力、成长力、执行力），以“全国质量奖”创建为主要内容的卓越绩效管理有序推进，资本运作有效拓展，幸福今世缘建设与时俱进，主要经济指标稳中有升，各项工作取得较好成绩。
2016年上半年，公司实现营业收入15.38亿元、同比增长6.65%；实现归属于上市公司股东的净利润5.31亿元，同比增长13.39%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.25亿元，同比增长15.25%。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要系本期销售特A类（“特A类”指出厂价100元以上瓶装酒，下同）以上商品增长所致。
营业成本变动原因说明:系本期销量有所增加所致。
销售费用变动原因说明:主要系本期品牌宣传费用减少所致。
管理费用变动原因说明:主要系本期职工薪酬等费用增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系存款减少及利率下降所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系本期收回投资多于对外投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系上期通过票据贴现筹资较多。
研发支出变动变动原因说明:本期加大研发投入所致。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位:元 币种:人民币
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(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
(3)经营计划进展说明
根据公司“十三五”发展战略及对行业形势的判断，公司计划2016年度实现营业收入27亿元。截止报告期末，公司实际实现营业收入1,538,480,351.27元，完成全年计划的56.98%，公司主营业务持续稳定发展。
2016年下半年，面对严峻的行业竞争形势尤其是省内消费结构的新变化，公司将保持战略定力，坚持竞争、目标、问题、责任“四个导向”，抓住主要矛盾，在营销驱动上求突破；发扬工匠精神，在卓越绩效管理上下功夫；发挥自身优势，在缘文化落地上干实事；坚持以人为本，在幸福企业建设上多用心；注重责任导向，在项目落实上加力度，在行业深度分化期苦练内功、练好内功，夯实基础、赢得未来。
(4)其他
合并资产负债表项目变动分析
单位:元 币种:人民币
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(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
报告期，省内实现营业收入占比93.92%，省外实现营业收入占比6.08%。
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，详见公司2015年年度报告。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
公司2016年5月4日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于合资设立珠海广发信德今缘股权投资基金的议案》；2016年7月4日，公司全资子公司上海酉缘投资管理有限责任公司向珠海广发信德今缘股权投资基金（有限合伙）支付投资款1亿元，出资比例为40%。
公司2016年6月10日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于缩减华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模的议案》，为进一步提升投资的运作效率，加快资金回收速度，提高资金收益率，经基金管理人建议，公司拟对华泰紫金（江苏）股权投资基金（有限合伙）投资规模由3.5亿元缩减至1.75亿元；本议案尚需提交股东大会审议。
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
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持有金融企业股权情况的说明
本公司于2001年8月份入股江苏银行股份有限公司(原名淮安市商业银行)300万元，2005年4月份入股200万元，合计入股500万元。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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1、公司二届董事会三次会议及2014年第一次临时股东大会授权管理层使用最高额度不超过人民币 8 亿元（其中闲置募集资金的最高额度不超过人民币4亿元）暂时闲置的资金适时购买银行发行的保本型理财产品，余额滚动使用，有效期三年。
2、第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议购买“华泰紫金易融宝2号资产集合管理计划”的议案》，额度1亿元。
3、第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资中航信托股份有限公司专享单一资金信托计划的议案》，投资规模3亿元；审议通过了《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》，额度2.25亿元。
4、第二届董事会第十五次会议，审议了《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》，额度15570万元，实际购买15370万元。
5、第二届董事会第十九次会议，审议了《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》，额度11500万元。
6、第二届董事会第二十次会议，审议了《关于购买“华泰紫金易融宝2号集合资产管理计划”的议案》，额度9000万元。
7、第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资“万家共赢聚信资产管理计划”的议案》，额度8000万元，实际购买5000万元。
8、第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于投资中江国际金鹤152号集合资金信托计划议案》、《关于投资恒天稳利37号中孚投资基金一期的议案》，额度各1亿元。
(2)委托贷款情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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委托贷款情况说明
2015年11月28日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。
2015年12月9日，公司与上海银行股份有限公司浦西支行（以下简称“上海银行浦西支行”）、上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证资本”）签署《上海银行人民币单位委托贷款借款合同》及其补充协议，公司使用自有资金3亿元人民币，通过上海银行浦西支行向东证资本提供委托贷款，东证资本用于补充流动资金，贷款年化利率7.25%，贷款期限自2015年12月9日至2016年3月8日。
2016年3月8日，公司收到东证资本归还的委托贷款本金3亿元人民币，累计收到委托贷款利息537.71万元人民币。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
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(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
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5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
不适用
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-056
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年8月19日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年8月9日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：
一、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
二、审议通过《2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-057
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2016年8月19日在公司一楼会议室召开，会议通知已于2016年8月9日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱怀宝先生主持，经审议，与会监事一致表决通过并作出如下决议：
一、审议通过《公司2016年半年度报告全文及摘要》
监事会对《公司2016年半年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2016年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2016年上半年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
二、审议通过《2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
监事会
二○一六年八月二十日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-058
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年9月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月6日 14点30 分
召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2016年9月5日
至2016年9月6日
投票时间为：2016年9月5日下午15:00至9月6日下午15:00止
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，相关内容分别于2016年6月13日、2016年6月28日披露在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)网络投票注意事项。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为自2016 年9月5日15:00 至2016年9月6 日15:00 止。
为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
3、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
4、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）法人股股东，请持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书或法人代表证明、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东通过传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。
（四）联系人：公司证券投资部 陈女士 电话：0517-82433619 传真：0517-80898228
（五） 登记时间：2016年9月1日上午9：00至11:00，下午14:00至16:00
六、其他事项
本次股东大会不发礼品，与会股东的食宿及交通费用自理。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2016年8月20日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏今世缘酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月6日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
