广东蓉胜超微线材股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议
决议公告

股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-067

广东蓉胜超微线材股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知已于2016年8月5日以电话、邮件和传真等方式送达各位董事，会议于2016年8月18日在公司二楼会议厅，以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长卢敏先生召集并主持。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人。其中，参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《<2016年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>》。

《2016年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《上市公司章程指引》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》如下条款进行修订：

■

修订后的《公司章程》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。

根据有关规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》如下条款进行修订：

■

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016年8月18日

股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-068

广东蓉胜超微线材股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知已于2016年8月5日以电话、邮件和传真等方式发出，会议于2016年8月18日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《<2016年半年度报告>及<2016年半年度报告摘要>》。

经审核，监事会认为：董事会编制公司2016年半年度报告全文及2016年半年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为：公司募集资金存放、使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，没有违规或违反操作程序的事项发生，公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经审议，监事会认为：公司2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。本预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报诉求，有利于全体股东分享公司成长的成果，且与公司发展相匹配，能够增强公司股票流动性，优化股本结构，符合公司的实际情况和发展规划。

本议案需提交股东大会审议。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司的全资子公司及控股子公司在保障日常经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效益，不存在损害公司利益的情形，且审批程序符合法律法规的相关规定。综上，同意公司的全资及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

监事会

2016年8月18日

股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-069

广东蓉胜超微线材股份有限公司

关于2016年半年度利润分配

及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日召开了第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将相关事项公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况

1. 利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

■

2. 利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

公司董事会认为，2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报需求，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

独立董事经审核，发表了独立意见：公司2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的实际情况和发展规划，增强了公司股票流动性，优化了股本结构，与公司成长性相匹配，充分考虑了广大投资者的合理投资回报需求。本次预案符合《公司法》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东长期回报规划。综上，同意公司2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将该预案提交股东大会审议。

3. 利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

公司非公开发行股票工作完成后，总体财务状况得到了明显优化，加强了公司转型开拓金融业务的基础实力。鉴于公司现阶段股本规模较小，资本公积金较高，结合公司向金融转型的发展前景，在保证公司原有业务正常经营和可持续发展的前提下，提出此次预案，能够优化公司股本结构，增强公司股票的流动性，与公司成长性相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1. 提议人、5%以上股东及董监高在本公告披露前6个月内的持股变动情况

■

2. 提议人、5%以上股东及董监高未来6个月内的减持计划

本次利润分配及资本公积金转增股本预案的提议人为控股股东及一致行动人广东贤丰矿业投资有限公司和贤丰控股集团有限公司、实际控制人谢松锋和谢海滔；公司持股5%以上的股东为广东贤丰矿业投资有限公司、贤丰控股集团有限公司、大成创新资本－招商银行－博源恒丰资产管理计划及南方资本－宁波银行－蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划；实际控制人谢松锋和谢海滔未直接持有公司股票；公司现任董事、监事及高级管理人员未持有公司股票。

上述主体中，广东贤丰矿业投资有限公司、大成创新资本－招商银行－博源恒丰资产管理计划及南方资本－宁波银行－蓉胜超微定向增发2号专项资产管理计划均承诺：在公司非公开发行股票过程中认购的公司股票自2016 年4月25日起60个月内不予转让。截至本公告披露日，公司尚未收到贤丰控股集团有限公司拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

1. 本次预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次以资本公积金转增股本预案实施后，公司的总股本由324,187,577股增加至1,134,656,520股，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

2. 公司在2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露前后6个月均不存在限售股解禁或限售期届满的情形。

3. 公司2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

1. 本预案已经公司董事会及监事会审议通过，并同意提交股东大会审议。公司控股股东及一致行动人广东贤丰矿业投资有限公司和贤丰控股集团有限公司、实际控制人谢松锋、谢海滔承诺：在公司召开股东大会审议2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

2. 本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人进行了保密和严禁内幕交易的教育，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息泄露。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二十九次会议决议；

2. 第五届监事会第十次会议决议；

3. 独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016年8月18日

股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-070

广东蓉胜超微线材股份有限公司

关于全资及控股子公司使用部分

闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日召开了第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于全资及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司的全资子公司及控股子公司在确保资金安全、不影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。相关决议自股东大会审议通过之日起至2017年5月16日有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1. 进行现金管理的目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司的全资子公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资产收益，为公司创造更大的收益。

2. 现金管理投资品种

为控制风险，公司将对全资及控股子公司购买产品的品种严格把关，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资类品种。闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品。

3. 现金管理额度

公司的全资子公司及控股子公司拟使用不超过人民币50,000万元的自有资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。

4. 投资决议有效期限

自公司股东大会审议通过之日起至2017年5月16日有效。

5. 实施方式

在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

二、风险控制措施

1. 具体实施部门应严格筛选现金管理产品，优先选择安全性高、流动性好的产品及有信誉、有能力保障资金安全的产品发行机构。

2. 财务部门要及时分析和跟踪资金投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 内审部门需对现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计，负责对理财产品进行全面检查，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，合理地预计可能产生的风险。

4. 独立董事、公司监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5．公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对全资及控股子公司日常经营的影响

公司的全资及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保障正常生产经营资金需求的前提下实施的，不会影响主营业务的正常开展。通过合理利用自有资金进行现金管理，能有效提高资金使用效益，降低财务费用。

四、专项核查意见

1. 独立董事意见

经审核，我们认为：公司的全资子公司及控股子公司在保障正常经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响日常资金正常周转需求，不会影响主营业务的正常开展。通过开展现金管理业务，可以提高闲置自有资金的使用效益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，上述事项的内容和决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的要求。综上，同意公司的全资子公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，同意将该议案提交股东大会审议。

2. 监事会审核意见

经审议，监事会认为：公司的全资子公司及控股子公司在保障日常经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效益，不存在损害公司利益的情形，且审批程序符合法律法规的相关规定。综上，同意公司的全资及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二十九次会议决议；

2. 第五届监事会第十次会议决议；

3. 独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016年8月18日

股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-071

广东蓉胜超微线材股份有限公司

关于召开公司2016年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第五届董事会第二十九次会议决议召开。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年9月5日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：2016年9月4日—2016年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月5日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016年9月4日下午15:00 至2016年9月5日下午15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为：2016年8月31日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

3. 审议《关于全资及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

4. 审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。

上述议案中，议案1及议案2需以特别决议方式通过，议案3及议案4以普通决议方式通过。公司将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记时间及地点

（1）登记时间：2016年9月2日(上午9:00-11:30，下午14:00-16:30)

（2）登记地点：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼三楼证券投资部

2. 登记方式

（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函邮寄地址：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼三楼证券投资部（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：519040；传真号码：0756-7517098。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：张志刚、万荣杰、何燕

电话：0756-7512120

传真：0756-7517098

邮政编码：519040

地址：广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司证券投资部

（二）会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

（三）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带登记方式中相关证件的原件到场。

六、备查文件

1．第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董事会

2016年8月18日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362141”，投票简称为“蓉胜投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1） 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2） 填报表决意见或选举票数

填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016年9月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

■

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。