江苏亚邦染料股份有限公司
第四届董事会第十二次
会议决议公告
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-053
江苏亚邦染料股份有限公司
第四届董事会第十二次
会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2016年8月19日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2016年8月15日以书面形式送达各位董事。会议由公司董事长许旭东先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员及公司高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》的有关规定，公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）、审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
董事会对本议案中的下列内容逐项进行了审议表决：
1、发行规模
本次发行的公司债券总额不超过人民币12亿元（含12亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、票面金额和发行价格
本次公开发行的公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者；本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、债券品种及期限
本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、债券利率及付息方式
本次公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、发行方式
本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以分期的形式在中国境内公开发行，首期发行金额不超过人民币6亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、担保事项
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权0票。
8、募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充公司流动资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、上市安排
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易所上市交易。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权 0票。
10、偿债保障措施
若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、承销方式
本次发行公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起12个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会逐项审议。
(三)、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作，依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次公司债券发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时间、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次公司债券发行有关的一切事宜；
（2）决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
（3）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
（4）办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文书等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相应的信息披露；
（5）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次公开发行；
（6）当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，可根据中国境内的法律法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：
A、不向股东分配利润；
B、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
C、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
D、主要责任人不得调离等措施。
（7）设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户；
（8）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次公司债券发行、申报、上市等有关的其他事项；
（9）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚邦股份关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-055）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2016年8月20日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-054
江苏亚邦染料股份有限公司
公开发行公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》（2015年修订）等国家法律、法规的有关规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合向合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次发行的公司债券总额不超过人民币12亿元（含12亿元），具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）票面金额和发行价格
本次公开发行的公司债券每张面值100元，按面值平价发行。
（三）发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者；本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
（四）债券品种及期限
本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
（五）债券利率及付息方式
本次公开发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
（六）发行方式
本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以分期的形式在中国境内公开发行，首期发行金额不超过人民币6亿元。
（七）担保事项
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
（八）募集资金用途
本次债券发行的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充公司流动资金。
（九）上市安排
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易所上市交易。
（十）偿债保障措施
若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
（十一）承销方式
本次发行公司债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。
（十二）决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起12个月。
三、发行的人简要财务会计信息
（一）公司最近三年及一期合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：万元
■
2、合并利润表
单位：万元
■
3、合并现金流量表
单位：万元
■
（二）公司最近三年一期母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位：万元
■
2、母公司利润表单位：万元
■
3、母公司现金流量表
单位：万元
■
（三）最近三年一期财务报表范围的变化情况
1、2016年度1-3月合并报表范围变化情况
2016年度1-3月，公司合并财务报表合并范围较2015年未发生变动。
2、2015年度合并报表范围变化情况
2015年度，公司新增1家子公司纳入合并报表范围，无子公司不再纳入合并报表范围。具体情况如下：
■
根据公司2015年9月7日第三次临时股东大会决议，公司非同一控制下企业合并江苏道博化工有限公司，该公司自2015年9月开始纳入公司合并报表范围。
3、2014年度合并报表范围变化情况
2014年度，公司合并财务报表合并范围较2013年未发生变动
4、2013年度合并报表范围变化情况
2013年度公司合并财务报表合并范围较2012年未发生变动。
（四）最近三年一期主要财务数据和财务指标
最近三年一期，公司合并报表口径主要财务指标情况如下：
■
注（主要财务指标的计算方法）：
1、全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债
2、流动比率=流动资产/流动负债
3、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
4、资产负债率=负债合计/资产合计
5、债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）
6、营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
7、平均总资产回报率=净利润/[（期初资产总额+期末资产总额）/2]×100%
8、加权平均净资产收益率= P/（E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0）
P对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为当期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为当期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为当期月份数；Mi为新增净资产次月起至当期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至当期期末的累计月数。
9、应收账款周转率=营业收入/（应收账款年初数+应收账款年末数）/2
10、存货周转率=营业成本/（存货年初数+存货年末数）/2
*2013年末主要财务指标的计算均以2013年期末数据为基础。
*本年度期初数据以上一年度期末数据为基础。
*如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。
（五）简要管理层分析与讨论
目前公司拥有7家控股子公司，合并报表口径财务数据能较全面地反映出公司整体财务状况，因此公司管理层以最近三年及一期的合并财务数据为基础，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分析和讨论。
1、资产结构分析
最近三年一期，公司资产结构情况如下表所示：
单位：万元，%
■
从资产规模来看，2013-2016年3月末，公司资产总额分别为214,122.28万元、342,559.06万元、408,225.52万元和398,808.73万元，总体呈增长态势。2014年较2013年公司资产规模增加主要系经中国证劵监督管理委员会核准，公司2014年9月9日在上海证券交易所挂牌上市，向社会公开发售面值为1元的人民币普通股股票72,000,000.00股，每股发行价格为人民币20.49元。扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用，公司本次募集资金净额为人民币135,444.50万元。
在资产结构方面，近三年一期公司流动资产与非流动资产结构略有波动，但整体保持稳定，流动资产和非流动资产规模占比基本相同。2013-2016年3月末，流动资产分别占当期资产总额的比例为47.58%、62.06%、53.85%和51.97%。2013-2016年3月末，非流动资产分别占当期资产总额的比例分别为52.42%、37.94%、46.15%和48.03%；其中：固定资产、存货、货币资金、应收票据、应收账款和其他流动资产是公司资产的重要组成部分。
2、负债结构分析
最近三年一期，公司负债结构情况如下表所示：
单位：万元，%
■
从负债规模来看，2013-2016年3月末，公司负债总额分别为118,977.88万元、71,274.11万元、93,999.27万元和69,396.59万元，2014年较2013年减少，主要系公司公开发行股票后，用募集资金偿还部分银行贷款所致。
从负债结构来看，流动负债占比较大，主要系公司主要以短期融资为主。其中公司负债主要包括短期借款和应付账款。
3、现金流量分析
最近三年一期，公司现金流量情况如下表所示：
单位：万元
■
2013-2015年及2016年1-3月经营活动现金流量净额分别为13,260.14万元、41,303.77万元、36,149.75万元和10,950.03万元。2013-2015年及2016年1-3月，公司经营活动现金流量为正值，且呈现稳步增长，主要是因为公司业务规模和销量稳定增长，盈利能力较强，经营性现金流持续净流入；2014年度经营活动产生的现金流量净额较大的主要原因系2014年度生产销售规模扩大，销售回款较多。
2013-2015年及2016年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为1,437.08万元、-70,513.17万元、-6,858.11万元和81.57万元。自2013年以来，公司投资性现金流均表现为净流出，主要系公司近年来加大投资力度，新增在建工程及固定资产较多所致。2014年投资活动现金流出主要系新增对外理财产品投资支出78,000万元，以及自亚邦投资控股集团有限公司处受让江苏江南农村商业银行股份有限公司股份支出5,536.87万元所致；2015年度投资活动现金流入、流出主要系利用闲置资金购买短期理财产品产生。
2013-2015年及2016年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-24,736.11万元、59,904.84万元、-25,571.81万元和-15,237.05万元。2014年度筹资活动现金流入主要系公司上市募集资金137,075.20万元，筹资活动现金流出主要系募集资金偿还借款49,910.5万元；2015年度筹资活动产生的现金流量净额为负数的主要原因系当期分配、支付2014年现金股利2.88亿元所致。
公司近年来的现金流量结构表明公司投资不断加大，业务不断扩张，正处于业务快速发展的扩张期。目前，公司现金流总体基本能够满足公司正常经营需要，随着经营范围扩大，未来可能需要进一步对外筹资。
4、偿债能力分析
最近三年一期，公司主要偿债能力指标如下：
■
从长期偿债指标来看，2013-2016年3月末公司资产负债率分别为55.57%、20.81%、23.03%和17.40%，公司资产负债率较低，偿债能力较强。2014年度公司在上海证券交易所挂牌上市，公开发行7200万元新股，募集资金净额135,444.50万元，其中：用于偿还银行贷款金额49,910.50万元，降低了公司的资产负债率。由于公开发行股票募集资金的用途限制较为严格，因此公司需借助其他外部融资来解决公司生产经营规模扩大后对营运资金的需求。现阶段，公司正进行稳健的债务管理，合理调整项目建设支出与负债结构，提高公司资产使用效率。
从短期偿债指标来看，2013-2016年3月末，公司流动比率分别为0.86、3.02、2.41和3.21，速动比率分别为0.52、2.26、1.72和2.47，短期偿债比率较高且整体呈上升的趋势，表明公司短期偿债能力较强。另外，本期公司债券发行将有利于公司改善债务结构，提高中长期债务的比例，减轻公司的短期偿债压力。
此外，公司始终按期偿还有关债务，资信情况良好，与银行等金融机构建立长期合作关系，并获得较高授信额度。公司外部融资渠道畅通也保障了其偿债能力。
5、盈利能力分析
最近三年一期，公司主要盈利能力指标如下表所示：
单位：万元
■
2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-3月，公司分别实现净利润25,939.90万元、62,647.77万元、66,532.53万元和15,190.84万元，营业利润率分别为16.75%、33.78%、36.40%和29.49%，净利润率分别为13.57%、27.08%、29.05%和24.63%。公司盈利能力较强且呈稳定增长趋势，主要原因是在过去几年，国内染料行业景气度正处于上升阶段，2014年度产品单价上升较大。
公司抓住市场机遇，不断扩大生产规模，加强产品研发能力，积极进行产业规划和市场布局，推动企业向新型染料产品进军，增强公司可持续发展。未来，公司募投项目逐渐投产，生产规模和市场占有率进一步扩大，公司的盈利能力将进一步增强。
6、未来业务目标以及盈利能力的可持续性
在蒽醌结构分散染料和还原染料业务方面，公司将通过自主技术创新和生产工艺的技术改造，进一步降低成本，增加效益，并推出一系列更具竞争力的产品，继续保持公司在蒽醌结构染料及染料中间体领域的竞争力和领先地位。同时，公司将进一步加大研发投入，提高企业创新能力，做大做强分散染料、还原染料等产品，不断提高染料产品的市场占有率，并向新型染料产品进军，争做国际国内新型高档染料的专家工厂。
公司面对染料及染料中间体行业的发展形势以及公司经营现状，在保持经营规模合理增长的同时，着重提升发展质量和效益，实现收入规模持续、稳定、健康发展。未来，公司将利用染料行业产业政策、长江三角洲区域经济优势和资金渠道优势，提升公司的可持续盈利能力。
经过多年的发展，我国已经成为全球最大的染料生产基地。依托纺织、印染等下游行业的持续平稳增长，我国的染料行业保持了良好的发展趋势。目前，我国染料行业形成了产品种类丰富、行业集中度相对较高等行业特色。公司是我国蒽醌结构染料产品生产的龙头企业，技术水平突出、产品竞争力强。随着我国染料行业产品结构升级调整及行业集中度不断提高的发展趋势，公司将面对更多的发展机遇，有利于盈利能力的不断提升。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次公司债券募集的资金拟用于偿还银行贷款以及补充流动资金等，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司实际情况确定。通过上述安排，可以在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于进一步改善公司财务状况、优化公司债务结构，提高公司盈利能力和核心竞争能力。
五、其他重要事项
（一）对外担保事项
截止2015年12月31日，公司对外担保金额(不包括对子公司的担保)23,000万元为收购江苏道博化工有限公司之前，江苏道博已经发生的担保，同时江苏道博股东承诺就江苏道博在股权交割日之前提供的任何形式的对外担保，如由于该等担保导致江苏道博在股权交割日后承担任何担保责任，并导致江苏道博代为清偿债务或遭受任何经济损失的，转让方承诺按本次转出股权比例对江苏道博承担赔偿责任，并应在江苏道博支出款项后十五个工作日将该等款项补入江苏道博就上述赔偿各转让方对江苏道博承担连带责任。
（二）未决诉讼事项
截至2016年3月31日，公司无对财务报表有重大影响的未决诉讼。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2016年8月20日
证券代码：603188证券简称：亚邦股份公告编号：2016-055
江苏亚邦染料股份有限公司
关于召开2016年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月5日13 点 30分
召开地点：江苏亚邦染料股份有限公司食堂二楼大会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月5日
至2016年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2016年8月19日公司第四届董事会第十二次会议审议通过，《亚邦股份第四届董事会第十二次会议决议公告》于2016年8月20日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年8月31日—9月3日上午9：00－11：00及下午13：30－16：00
（二）登记地点：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部
（三）登记手续：
1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
2、法人股东：法定代表人出席的，应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证（复印件需加盖公章）。
3、委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、及股东依法出具的书面授权委托书。
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。（二）请出席现场会议者最晚不迟于2016年9月5日（星期一）下午 13:00到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：王美清
联系地址：江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号江苏亚邦染料股份有限公司证券部
邮政编码：213163
电话号码：0519-88319711
传真号码：0519-88231528
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司
董事会
2016年8月20日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏亚邦染料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月5日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
