广东科达洁能股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600499 股票简称：科达洁能 公告编号： 2016-053
广东科达洁能股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2016年8月19日在公司103会议室举行。会议由董事长边程先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，授权代表0人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》，同意8票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《公司章程修正案》，同意8票、反对0票、弃权0票。
1、因公司已完成营业执照三证合一，原营业执照注册号变为统一社会信用代码，现对《公司章程》作如下修订：
第二条原为：第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司是经广东省人民政府以粤办函[2000]436号《关于同意设立广东科达洁能股份有限公司的复函》批准，由公司的前身原顺德市科达陶瓷机械有限公司整体改制变更而设立，并在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号： 440000000016993
现修改为：第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司是经广东省人民政府以粤办函[2000]436号《关于同意设立广东科达洁能股份有限公司的复函》批准，由公司的前身原顺德市科达陶瓷机械有限公司整体改制变更而设立，并在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440606231923486M。
2、因公司2016年7月25日完成公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增股份总计705,732,161股，公司总股本由原来的705,732,161股增加至1,411,464,322股，现对《公司章程》作如下修订：
第六条原为：第六条 公司注册资本为人民币705,732,161元。
现修改为：第六条 公司注册资本为人民币1,411,464,322元。
第十九条原为：第十九条 公司股份总数为705,732,161股，公司的股本结构为：普通股705,732,161股。
现修改为：第十九条 公司股份总数为1,411,464,322股，公司的股本结构为：普通股1,411,464,322股。
3、因公司指定信息披露媒体变更，现对《公司章程》作如下修订：
原第一百七十八条：第一百七十八条 公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
现修改为：第一百七十八条 公司指定《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。
公司根据业务发展的需要，经研究决定分别向：
1、向民生银行广州分行申请不超过20,000万元的人民币综合授信额度，有效期限两年；
2、向中国进出口银行广东省分行申请不超过45,000万元人民币综合授信额度，信贷产品包括流动资金贷款、银行保函等业务，该授信额度为信用授信额度，有效期限两年，其中流动资金贷款不超过30,000万元人民币；
3、向平安银行股份有限公司佛山分行申请不超过60,000万元的人民币综合授信额度，有效期限两年。
四、审议通过《关于为子公司信成国际（香港）有限公司银行授信提供担保的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票。
为满足全资子公司信成国际（香港）有限公司日常经营及业务发展对资金的需求，经研究决定为信成国际（香港）有限公司向民生银行香港分行申请不超过20,000万元的等额人民币综合授信额度提供保证担保，担保期限两年。
以上第二、四议案需提交公司下次股东大会审议，股东大会召开时间及其他具体事宜将另行发布通知。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2016–054
广东科达洁能股份有限公司
关于为子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：信成国际（香港）有限公司（以下简称“信成国际”）
●本次担保金额：信成国际20,000万元；为其担保余额：9,678.00万元
●本次担保是否有反担保：有
●对外担保逾期的累计数量：0元
一、担保情况概述
广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司信成国际（香港）有限公司银行授信提供担保的议案》：
同意为子公司信成国际向民生银行香港分行申请不超过20,000万元的等额人民币综合授信额度提供保证担保，担保期限两年。
上述担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
信成国际（香港）有限公司
公司名称：信成国际(香港)有限公司
住所：RM 2104 21/F AUSTIN PLAZA 83 AUSTIN RD TST HONG KONG
经营范围：投资贸易租赁相关业务
股权结构：
■
最近一年及最近一期的主要财务数据：
单位：元
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三、担保协议的主要内容
本次担保为公司对子公司信成国际向银行申请综合授信提供保证担保，担保协议将在董事会审议通过后签署。
此外，为保护公司利益，信成国际为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证内容主要为：反担保人愿意以拥有的全部资产承担保证责任。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为子公司信成国际向银行申请授信融资提供信用担保，是根据该公司经营目标及资金需求情况确定的，目的是保证该公司日常经营及业务发展对资金的需求，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。此外，该公司经营正常，上述担保风险可控。
公司独立董事认为：本次为子公司信成国际提供担保有利于满足该公司日常经营及业务发展对资金的需要，属公司及子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年6月30日，公司及其控股子公司对外担保总额115,060.49万元，公司对控股子公司提供的担保总额114,395.41万元，上述金额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为26.22%、26.07%，且无逾期担保。
六、备查文件
1、广东科达洁能股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、被担保人营业执照
3、被担保人财务报表
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2016-055
广东科达洁能股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、因公司已完成营业执照三证合一，原营业执照注册号变为统一社会信用代码，现对《公司章程》作如下修订：
第二条原为：第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司是经广东省人民政府以粤办函[2000]436号《关于同意设立广东科达洁能股份有限公司的复函》批准，由公司的前身原顺德市科达陶瓷机械有限公司整体改制变更而设立，并在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号： 440000000016993
现修改为：第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司是经广东省人民政府以粤办函[2000]436号《关于同意设立广东科达洁能股份有限公司的复函》批准，由公司的前身原顺德市科达陶瓷机械有限公司整体改制变更而设立，并在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440606231923486M。
二、因公司2016年7月25日完成公司2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，转增股份总计705,732,161股，公司总股本由原来的705,732,161股增加至1,411,464,322股，现对《公司章程》作如下修订：
第六条原为：第六条 公司注册资本为人民币705,732,161元。
现修改为：第六条 公司注册资本为人民币1,411,464,322元。
第十九条原为：第十九条 公司股份总数为705,732,161股，公司的股本结构为：普通股705,732,161股。
现修改为：第十九条 公司股份总数为1,411,464,322股，公司的股本结构为：普通股1,411,464,322股。
三、因公司指定信息披露媒体变更，现对《公司章程》作如下修订：
原第一百七十八条：第一百七十八条 公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
现修改为：第一百七十八条 公司指定《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
本《公司章程》修订需经公司股东大会审议通过方为有效。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十日
