广东东方锆业科技股份有限公司

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-046

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司董事会严格执行相关法律法规的要求，全面落实股东大会决议，认真履行职责，悉心督导和支持公司经理层工作，积极发挥董事会的决策和指导作用，促进了公司生产经营管理工作的有序开展。公司经理层根据公司制定的2016年经营计划组织安排生产，加强风险管控，夯实基础工作，严控费用支出，强化成本管理，各项工作稳步推进。

一、加快建设公司重点项目，提升公司主业核心竞争力

1、报告期内，公司收到了广东省环境保护厅关于公司年产2万吨高纯氯氧化锆项目竣工环境保护验收意见，项目基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，符合竣工环境保护验收条件，环保厅同意通过竣工环境保护验收。本次验收标志着公司年产2万吨高纯氯氧化锆项目正式投产。

公司年产20000吨高纯氯氧化锆项目大幅将提高公司高纯氯氧化锆产品的产能，满足公司下游锆产品产量释放对上游材料氯氧化锆的需求。公司自产高纯氯氧化锆保障了下游产品的高品质特性，并且内部消化成本，有利于公司提高各产品的市场竞争力。

2、澳洲方面，公司及控股子公司铭瑞锆业与Image签署了资产入股协议，随着资产协议入股完成，铭瑞锆业成为了Image的第一大股东，本次交易的完成，标志着上游整合战略的又一重大突破，公司将拥有海外优质稀土资源，且包含多种稀土种类，能够填补国内各大厂商的需求缺口。

2016年上半年，国际各大锆矿供应商纷纷提出了提价方案，锆行业已在一定的程度上回暖，验证了公司此前关于锆行业的相关预测，也在一定程度上肯定了公司抓住行业发展趋势的前瞻式布局。接下来公司将凭借与澳方多年的合作经验，加快项目进程，争取早日投产，从而抓住行业回暖期，实现公司发展。

二、研究、开发、生产高端新产品，向消费和高科技领域迈进

1、为克服有色金属行业周期性影响，公司着力于高新技术产品的研究开发，聚焦于消费领域和高科技领域。在拉动国民经济的“三辆马车”中，消费是经济发展的主要动力，聚焦消费领域，能够极大地提高公司盈利能力。报告期内，公司新产品的开发上下功夫，研究开发如手机背板、陶瓷牙等新产品。目前公司相关研究已取得一定的进展，相关产品已能够运用于相关行业、相关领域，未来公司将继续加大研究和投资力度，争取进一步抢占市场。

2、高科技产品是保护公司利润的壁垒，是公司独特优势的体现。报告期内，公司年产150吨核级海绵锆生产线产品通过合格性鉴定。本次鉴定结果是对公司一直以来艰苦攻关、刻苦钻研、不懈努力的肯定，该成果极大地激励了公司的科研队伍、鼓舞了公司员工，振奋员工士气。公司核级海绵锆产品，打破了国外的技术垄断，填补了中国核电领域的技术空白，为公司在核电领域的进一步发展打下了坚实的基础，更为国家的核电事业贡献了力量。

三、创新经营，寻求利润增长点

公司在维持主业盈利能力的同时，积极寻找新的赢利点。报告期内，公司投资入股汕头市澄海农村信用合作联社，持有澄海农信社5.63%的股份。澄海农信社经过增资扩股后，发展前景良好，具有较强的盈利能力。公司通过增资澄海农信社，提高资金利用效率，促进澄海农信社加快改制农商银行步伐，同时享受农信社改革红利，为公司开辟新的利润增长点。目前公司已开始获得澄海农信社分红，取得了投资回报。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-045

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕888号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）2,727万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币30.06元。公司共募集资金819,736,200.00元，扣除发行费用25,932,086.00元后，募集资金净额为793,804,114.00元。

上述募集资金净额已经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2011]第11004380019号”《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目54,945.44万元，其中，募集资金到位前投入金额为11,253.47万元，募集资金到位后投入金额43,691.97万元，永久补充流动资金27,128.56万元。尚未使用的金额为6.05万元。

2、本期使用金额及当前余额

本半年度，本公司未使用募集资金情况。

综上，截至2016年6月30日，募集资金累计投入募投项目54,945.44万元，永久补充流动资金27,128.56万元，尚未使用的金额为6.05万元（其中募集资金-26,925,335.27元，专户存储累计利息扣除手续费26,985,919.93元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东东方锆业科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》于2009年5月22日经本公司第三届董事会第十六次会议修订通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并分别同保荐机构广州证券有限责任公司与存放募集资金的汕头市澄海农村信用合作社联合社澄城信用社、平安银行广州分行及中国银行汕头澄海支行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

为了加强公司募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，本公司于2013年5月10日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，决定撤销本公司在中国银行朝阳分行开设的募集资金专项账户，同时决定在广东澄海潮商村镇银行股份有限公司开设新的募集资金专用账户，本公司全资子公司朝阳东锆新材料有限公司、保荐机构广州证券有限责任公司与广东澄海潮商村镇银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入（已扣除手续费）2,699.65万元（其中2016年半年度利息收入118.13元，手续费15.51元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本半年度募集资金实际使用情况详见下表：募集资金使用情况对照表。

2016年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015年8月26日，本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司部分变更“年产20,000吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的议案》，部分变更募集资金用途原因为：在“年产20,000吨高纯氯氧化锆项目”（以下简称“2万吨项目”）建设过程中，本公司为提高生产效率、降低生产成本、体现规模效益，经综合考虑，对“乐昌分公司厂区及老生产线”及其配套设施与该2万吨项目进行整合，使其成一条完整的年产3.5万吨生产线。在项目建设过程中，因周边村民在本公司厂区周边违章搭建房屋，在确保达到环保部门规定的卫生防护距离的前提下，本公司对部分生产车间进行后移，产生了二次建设、拆除及设备搬迁、调试费用；同时建设项目地处石灰岩地区，地质构造比预计中复杂，增加了开山爆破、山体挖掘及地下管道建设难度，导致工程费用大幅增加。变更项目涉及募集资金79,902,315.48元，占公司募集资金净额的10.07%。变更后的募集资金投资项目不涉及新项目的建设，不构成关联交易，但本公司未履行审批及信息披露等程序。

本公司独立董事、监事会及本公司保荐机构广州证券股份有限公司对变更部分募集资金投资项目均发表了同意意见。

2015年9月23日，经本公司2015年第一次临时股东大会决议，变更募集资金投资项目。变更募集资金投资项目情况详见下表：

2016年半年度变更募集资金投资项目情况表

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五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

本报告期内，公司不存在募集资金使用及披露问题。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

二〇一六年八月二十二日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-047

广东东方锆业科技股份有限公司

第五届董事会

第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年8月8日以通讯方式向全体董事发出了召开第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于2016年8月19日上午9:00在公司总部办公楼会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议8人，授权委托1人。独立董事王学琛先生因工作原因未能出席本次董事会会议，书面授权委托独立董事张歆先生代表出席会议并表决。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长李季科先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2016年半年度报告全文〉及摘要的议案》；

《2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016年半年度报告摘要》刊登于2016年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》报告；

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

2016年8月22日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-048

广东东方锆业科技股份有限公司

第五届监事会

第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2016年8月19日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2016年8月8日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李文彬先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2016年半年度报告全文〉及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

公司《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实地反映公司 2016年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

2016年8月22日