东方时尚驾驶学校股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2016-044

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的会议通知于2016年8月12日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于2016年8月19日上午10:00于公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。会议由董事长徐雄先生主持，会议应出席董事（包括3名独立董事）9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《2016年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年半度报告》及《2016 年半年度报告的摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议并通过《继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》

根据公司募投项目的投资进度情况，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，公司计划将募集资金中的23,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月(自公司董事会决议之日起计算)，到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。同时，公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议并通过《修订对外投资管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议并通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定了《东方时尚驾驶学校股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议并通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会同意公司编制的《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2016年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议并通过《关于聘请魏东先生担任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议并通过《关于从昆明都市车迷服务有限责任公司受让云南东方时尚驾驶培训有限公司股权的议案》

公司董事会同意受让云南东方时尚驾驶培训有限公司(“云南东方时尚”)的股东昆明都市车迷服务有限责任公司(“都市车迷”)持有的云南东方时尚8.33%股权。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8. 审议并通过《关于向云南东方时尚驾驶培训有限公司增资的议案》

公司董事会同意向云南东方时尚驾驶培训有限公司(“云南东方时尚”)增资人民币11,435万元，本次增资完成后，云南东方时尚注册资本由18,000万元增至36,000万元，公司将持有云南东方时尚61.43%的股权。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王红玉女士回避表决。

9. 审议并通过《关于参股设立内蒙古东方时尚驾驶培训有限责任公司的议案》

公司董事会同意出资337.5万元设立内蒙古东方时尚驾驶培训有限责任公司。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10. 审议并通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会

2016年8月22日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2016-045

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2016年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]93号)核准，东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“本公司”)，于2016年2月5日向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为16.4元，募集资金总额为人民币82,000万元，扣除发行费用4,041.49万元后，实际募集资金金额为77,958.51万元。该募集资金已于2016年2月2日到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第210045号《验资报告》验证。

本公司2016年1-6月实际使用募集资金10,934.15万元, 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为229.84万元；累计已使用募集资金10,934.15万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为229.84万元。

截至 2016年6月30日，募集资金账户余额为4,254.20万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额229.84万元）。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2016年2月29日，本公司分别与中国工商银行股份有限公司北京大兴支行（以下简称“工行北京大兴支行”）、中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行总行营业部”） 及国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工行北京大兴支行开设募集资金专项账户（账号：0200053129000011062），金额为16,271.50万元；在民生银行总行营业部开设募集资金专项账户（账号：696602374），金额为25,000.00万元；与控股子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司、浙商银行股份有限公司北京分行（以下简称“浙商银行北京分行”）、北京银行股份有限公司北辰路支行（以下简称“北京银行北辰路支行”）、中国银行股份有限公司北京国贸支行（以下简称“中行北京国贸支行”）及国信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在浙商银行北京分行开设募集资金专项账户（账号：1000000010120100299731），金额为14,687.01万元；在北京银行北辰路支行开设募集资金专项账户（账号：20000031457000009737052），金额为10,000.00万元；在中行北京国贸支行开设募集资金专项账户（账号：338964907253），金额为12,000.00万元；三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议、四方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2016年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币：万元

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三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2016年3月5日，公司第二届董事会第十三次临时会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意以募集资金9,160.95万元置换前期已预先投入募投项目自筹资金。置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具会专字[2016]210103号《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金置换专项审核报告》，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构国信证券发表核查意见。【详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2016年3月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》 （公告编号：临2016-010）】。

2016年3月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币9,160.95万元用募集资金进行了置换。

（三）募集资金进行投资理财的情况

2016年3月5日，公司第二届董事会第十三次临时会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案》,同意拟使用不超过 40,000万元人民币闲置募集资金，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、公司监事会对该事项均发表了同意意见。

2016年3月31日，公司以闲置募集资金22,493万元，向民生银行亚运村支行购买了银行理财产品，该产品起息日为2016年3月31日，产品到期日2016年5月5日，本期预计收益率3.35%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司公告：临2016-017）。公司已于2016年5月5日赎回该理财产品，上述理财产品的本金22,493万元及收益722,549.11元已全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2016年5月10日，公司以闲置募集资金40,000万元，分别向招商银行股份有限公司北京方庄支行购买人民币20,000万元银行理财产品，该产品起息日为2016年5月11日，产品到期日2016年9月5日，本期预计收益率3.45%。向恒丰银行股份有限公司北京奥运村支行购买人民币20,000万元银行理财产品，该产品起息日为2016年5月11日，产品到期日2016年8月10日，本期预计收益率3.4%。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司公告：临2016-032）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年3月5日，公司第二届董事会第十三次临时会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司计划将募集资金中的23,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月(自公司董事会决议之日起计算)，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。

具体安排如下：

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到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。

同时，公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的本公司公告：临2016-011）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会

2016年8月22日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2016-046

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟继续使用闲置募集资金23,000万元暂时用于补充公司的流动资金。

●使用募集资金暂时补充流动资金的期限：不超过6个月(自公司董事会决议之日起计算)。

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月19日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》，公司拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额人民币23,000万元，使用期限不超过6个月（自公司董事会审议通过之日起计算。）

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]93号)核准，东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股。每股发行价为人民币16.4元，本次发行募集资金总额为人民币82,000万元，扣除发行费用人民币4,041.49万元，募集资金净额为人民币77,958.51万元。立信会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2016年2月2日出具了信会师报字[2016]第210045号《验资报告》，对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并设立募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司2012年6月13日召开的2012年第一次临时股东大会决议，2013年8月8日召开的2013年第一次临时股东大会决议，2014年2月15日召开的2013年度股东大会决议，2014年5月8日召开的2014年第二次临时股东大会决议，2016年1月22日召开的2016年第一次临时股东大会决议，本次募投项目及其最终可取得募集资金净额情况如下：

■

截止到2016年8月18日，投入募集资金投资项目的金额为人民币10,997.35万元。募集资金具体使用情况如下表（未审数）：

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截至2016年8月18日，东方时尚募集资金存储情况如下：

■

注：上述剩余募集资金包含利息收入及理财收入。

三、公司前次部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的情况

本公司于2016年3月5日公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额人民币23,000万元，使用期限不超过6个月，自公司董事会审议通过之日起计算。

本公司已于2016年8月18日将上述用于暂时补充公司流动资金的募集资金23,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

详细内容见公司于2016年8月19日在上海证券交易所网站披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号：临2016-043）。

四、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据公司募投项目的投资进度情况，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，公司计划将募集资金中的23,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月(自公司董事会决议之日起计算)，具体安排如下：

■

到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。

同时，公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。

六、 专项意见说明

独立董事发表了独立意见认为：公司在保证募集资金投资项目资金需求前提下，继续使用募集资金23,000万元用于补充流动资金，并仅在与主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会决议之日起不超过6个月，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。综上所述，我们同意《继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。

全体监事发表审核意见：公司在保证募集资金投资项目资金需求前提下，使用闲置募集资金23,000万元暂时用于补充公司的流动资金，并仅在与主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会决议之日起不超过6个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意《继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。

保荐机构及保荐代表人认为：东方时尚本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的有关规定；

东方时尚本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东和公司整体利益；

东方时尚本次计划使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定的要求。

综合以上情况，国信证券认为东方时尚本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金符合募集资金使用相关规定，国信证券对东方时尚本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、 《东方时尚驾驶学校股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、《东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事对2016年半年度报告有关事项的独立意见》；

3、《东方时尚驾驶学校股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

4、《国信证券股份有限公司关于东方时尚驾驶学校股份有限公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会

2016年 8 月 22 日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2016-047

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于向云南东方时尚驾驶培训有限公司增资

暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司拟受让云南东方时尚驾驶培训有限公司(以下简称“云南东方时尚”，为本公司下属控股子公司)的少数股东昆明都市车迷服务有限责任公司(以下简称“都市车迷”)持有的云南东方时尚8.33%的股权，对价为3,000万元。本公司拟向云南东方时尚增资11,435万元，云南东方时尚同时接受其他相关方的增资，转让及增资完成后，本公司持有云南东方时尚61.43%的股权。

●本次交易构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●增资事宜尚需经本公司股东大会审议批准

一、交易概述

云南东方时尚为本公司下属控股子公司，本公司持有其51%的股权，都市车迷持有其49%的股权。本公司拟受让都市车迷持有的云南东方时尚8.33%的股权(对应于云南东方时尚注册资本1,500万元)，受让完成后，本公司出资额10,680万元，持股比例为变更为59.33%。都市车迷出资额7,320万元，持股比例变更为40.67%。前述股权转让已经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

云南东方时尚拟增加注册资本，由18,000万元增至36,000万元，新增注册资本由本公司、都市车迷、云南和众聚源企业管理合伙企业(普通合伙)(以下简称“云南和众”)及嵩明和众创业管理合伙企业(普通合伙)(以下简称“嵩明和众”)认购。其中，本公司认购增资11,435万元，都市车迷认购增资3,000万元，云南和众认购增资2,600万元，嵩明和众拟认购增资965万元，全部增资额计入云南东方时尚的注册资本。本次增资完成后，云南东方时尚的股权结构变更为：本公司持有61.43%的股权，都市车迷持有28.67%的股权，云南和众持有7.22%的股权，嵩明和众持有2.68%的股权。前述增资已经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，尚待本公司股东大会审议。

二、本次交易相关方信息

(一)都市车迷

都市车迷为云南东方时尚的少数股东，截至本公告发出之日，其持有云南东方时尚49%的股权，其基本情况如下：

■

其主要业务为汽车销售，其近一年一期的主要财务指标如下表所示：

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(二)云南和众

云南和众为本公司董事、监事、高级管理人员或员工主要投资，于2016年8月新设立的普通合伙企业，其基本情况如下：

■

其合伙人主要为本公司董事、监事、高级管理人员或员工，及关联方高级管理人员，包括本公司董事、监事、高级管理人员彭惠勇、石丽英、王红玉、吴陆华、赵晨光、左飞、徐腊明，京安基金会秘书长陈剑云，北京市东方时尚酒店管理公司高级管理人员龙英琦等共计40名自然人，该企业为本公司的关联方。

(三)嵩明和众

嵩明和众为都市车迷的员工及云南东方时尚的员工投资，于2016年8月新设立的普通合伙企业，其基本情况如下：

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其合伙人为都市车迷和云南东方时尚的董事、监事、高级管理人员或员工，包括都市车迷董事、监事、高级管理人员倪楹超、王静、王刚、张峻、袁雯、胡雪娟、董凤丽、董燕、房林凯、周晋贤，云南东方时尚高级管理人员陈俊、梁华、肖群华等32名自然人。

三、本次增资对象的基本情况

云南东方时尚为本公司的下属控股子公司，其基本情况如下：

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其主要业务为汽车驾驶员培训，其近一年一期的主要财务指标如下表所示：

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都市车迷持有的云南东方时尚49%的股权已经质押给本公司。为股权转让之目的，经本公司同意，其将解押相应部分的股权。除前述外，云南东方时尚的股权不存在质押及其他任何限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易价格确定的一般原则和方法

本次股权转让及增资参照注册资本，由相关方根据云南东方时尚的经营情况协商确定。

五、关联交易的主要内容和履约安排

(一)股权转让

合同主体：转让方为都市车迷，受让方为本公司。

交易价格：云南东方时尚8.33%的股权，对价为3,000万元。

支付方式：银行转账。

支付期限：2016年8月支付。

过户时间安排：生效日为股权转让日，据此办理变更登记。

生效条件：双方签字盖章后生效。

违约责任：协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。

(二)增资

合同主体：增资方为本公司，都市车迷、云南和众、嵩明和众，被增资方为云南东方时尚。

交易价格：云南东方时尚新增注册资本18,000万元，对价为18,000万元，本公司认购其中11,435万元，具体如下：

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支付方式：银行转账。

支付期限：本公司、都市车迷2016年8月支付，云南和众、嵩明和众2016年12月31前支付。

过户时间安排：收到全部认购款后5个工作日内办理变更登记。

生效条件：由各方及各方正式授权代表签署，于签署之日起成立，并于本公司股东大会批准之日起生效。

违约责任：任何一方违反其在协议项下的义务，或其在协议中所做的有关陈述与保证是不真实、不准确或存在重大遗漏的，守约的其他方有权通知违约方在指定期限内予以补正，并应当赔偿守约方因此遭受的全部实际损失。

本次增资尚待本公司股东大会审议通过。

六、交易目的和对公司的影响

本次交易完成后，云南东方时尚的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规划。

七、上网公告附件

(一)《东方时尚驾驶学校股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

(二)《东方时尚关于向云南东方时尚驾驶培训有限公司增资暨关联交易之独立董事意见》。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

董事会

2016年8月22日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2016-048

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日以电话及电子邮件等方式发出了关于召开公司第二届监事会第八次会议的通知，本次会议于2016年8月19日上午10:30于公司会议室召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议由监事会主席赵甦女士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《2016年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司2016年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本季度的经营情况和财务状况等事项。公司2016年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事会成员没有发现参2016年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会成员保证公司2016年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议并通过《继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》

监事会认为：公司在在保证募集资金投资项目资金需求前提下，使用闲置募集资金23,000万元暂时用于补充公司的流动资金，并仅在与主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会决议之日起不超过6个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意《继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议并通过《修订对外投资管理制度》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议并通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定了《东方时尚驾驶学校股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议并通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会同意公司编制的《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2016年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

监事会

2016年8月22日

证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2016-049

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月6日 14 点 00分

召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月6日

至2016年9月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见公司于2016年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司 A 股股东出席现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2016 年 9 月2日09：00－11：30 14：00－17：00。

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016 年9月 2 日 17：00时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、其他事项

（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

（二）联系人：董京阳 季冬鹏

（三）联系电话：010-53221989传真：010-61220996

（四）联系地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司

（五）邮编：102600

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2016年8月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

东方时尚驾驶学校股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月6日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：                

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。