万科企业股份有限公司
第十七届董事会第十三次会议决议公告
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万科企业股份有限公司
第十七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-109
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第十七届董事会第十三次会议的通知于2016年8月3日以电子邮件的方式书面送达各位董事。会议于2016年8月19日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33 号万科中心举行，会议应到董事11名，亲自出席及授权出席董事11名。乔世波董事、陈鹰董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权魏斌董事代为出席会议并行使表决权；孙建一董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权；张利平独立董事、海闻独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权华生独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
会议以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过了以下决议：
一、审议并通过了2016年半年度报告、摘要、财务报告和半年度业绩公告
二、审议并通过了2016年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案
三、审议并通过了修订审计委员会实施细则的议案
根据香港联合交易所有限公司修订的《企业管治守则》的要求，决议将公司风险识别和风险管理的职能授权给审计委员会，并对审计委员会实施细则进行相应修订。修订后的细则请见同日披露的《审计委员会实施细则（2016年8月19日修订）》。
四、审议并通过了关于注销未行权的A股股票期权的议案
同意公司向中国证券登记结算有限责任公司申请注销已获得行权资格但未行权及已授予但并未获得行权资格的21,724,019份A股股票期权激励计划的期权。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十二日
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万科企业股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-110
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第八届监事会第十六次会议通知于2016年8月5日以电子邮件的方式书面送达各位监事。会议于2016年8月19日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行。会议应到监事3名，亲自出席及授权出席监事2名，廖绮云监事因病未能出席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。监事会主席解冻主持会议，会议形成如下决议：
一、审议并通过了2016年半年度报告、摘要、财务报告和半年度业绩公告
二、审议并通过了2016年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案
三、审议并通过了修订审计委员会实施细则的议案
四、审议并通过了关于注销未行权的A股股票期权的议案
特此公告。
万科企业股份有限公司
监事会
二〇一六年八月二十二日
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万科企业股份有限公司
关于举行2016年半年度业绩网上
投资者交流会的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-113
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年半年度报告于2016年8月22日公布，为了方便投资者了解公司情况，公司将于8月23日举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司半年度业绩、未来发展及行业情况等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。
会议时间：2016年8月23日（星期二）下午3:00-5:00
交流网址：http://irm.p5w.net/ssgs/S000002/
交流形式：中文文字
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一六年八月二十二日
