日出东方太阳能股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-043

日出东方太阳能股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2016年8月19日在公司会议室以现场会议形式召开。本次董事会会议通知已于2016年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事8人，出席会议及授权出席会议董事8人，其中独立董事姜风女士因公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事肖侠女士代行表决权，董事孙克军先生因公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事万旭昶先生代行表决权，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《公司2016年半年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，董事会提名徐新建先生、万旭昶先生、陈荣华先生、焦青太先生、张亚明先生、杨兵先生、肖侠女士、 林辉先生、高允斌先生为公司第三届董事会董事候选人，其中肖侠女士、 林辉先生、高允斌先生为独立董事候选人，高允斌先生为会计专业人士。董事候选人简历详见附件。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

四、审议通过《关于对外投资的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

五、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

议案三尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日

附件

日出东方太阳能股份有限公司

第三届董事会董事候选人简历

徐新建，男，1964年8月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权， 2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，任董事长、总经理；2010年8月至2012年8月，日出东方太阳能股份有限公司，任总经理；2010年8月至今日出东方太阳能股份有限公司董事长。

万旭昶，男， 1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，常务副总经理；2010年8月至2012年8月，日出东方太阳能有限公司副总经理；2012年8月至2013年8月，日出东方太阳能股份有限公司，总经理；2013年9月至今任日出东方太阳能股份有限公司董事、总经理。

陈荣华，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年1月至2006年9月，亨特道格拉斯（中国）营业二部经理；2007年3月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2010年8月至今，日出地方太阳能股份有限公司，副总经理。2013年9月至今任日出东方太阳能股份有限公司董事、副总经理。

焦青太： 1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，科技部国际技术合作企业技术专家，全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会委员，江苏省建筑节能专家委员会委员。曾荣获2005-2006年度连云港市优秀工程技术人员二等奖，连云港市科学技术进步二等奖，连云港市职工十佳技术创新成果奖，连云港市五一劳动奖章等荣誉称号。曾任职于南京化学工业集团有限公司，曾任太阳雨有限研发部部长。现任公司副总经理。

张亚明，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任惠顿远东粮油食品（连云港）有限公司管理科科长，连云港宇研鞋业有限公司生产科科长，连云港美高楼梯制造有限公司常务副总经理，太阳雨有限副总经理。现任公司副总经理。

杨 兵：男，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2000年8月至2005年8月，北京四季沐歌太阳能技术有限公司区域经理、大区经理，2005年8月至2007年7月，北京四季沐歌太阳能技术有限公司销售部副部长；2007年7月至2011年7月，北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司销售分部部长；2011年7月至2013年12月，北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司副总助理、销售部部长；2014年1月至今任北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司家用公司副总经理。

高允斌，男，中国国籍,1967年7月生，中国民主促进会会员，江苏省政协委员，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师、正高级会计师。2005年12月起任江苏国瑞兴光税务师事务所所长、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长，现任江苏省注册税务师协会常务理事、江苏省总会计师协会常务理事、中国注册会计师协会技术委员。曾任江苏康缘药业股份有限公司、南京云海特种金属股份有限公司独立董事，现任南京全信传输科技股份有限公司及江苏维尔利环保科技股份有限公司两家上市公司独立董事。2015年12月至今任日出东方太阳能股份有限公司独立董事。

肖 侠，女，中国国籍,1970年9月生，中共党员，会计学教授。2004年7月至2012年7月任淮海工学院商学院会计学副教授、2012年8月至今任淮海工学院商学院会计学教授、2014年10月至今兼任淮海工学院财务管理研究所所长。2016年5月至今任日出东方太阳能股份有限公司独立董事。

林 辉：男，南京大学商学院教授、博士生导师、管理学博士，经济学博士后。主要研究方向：资产定价、公司金融。国家自然科学基金项目匿名评审人，《管理科学学报》、《金融研究》、《中国管理科学》等国内一流期刊的匿名审稿人。先后主持或参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和中国博士后基金项目共计10余项。在《管理学科学报》、《金融研究》、《Journal of the American society for information science and technology》等国内外权威期刊上发表学术论文30多篇。2015年荣获江苏省哲学社会科学界第九届学术大会优秀论文一等奖，先后获得南京大学杜厦奖教金、南京大学商学院科研新星奖等10多项奖励。2016年1月至今任江苏宏图高科技股份有限公司（600122）独立董事。2016年6月至今任江苏宁沪高速公路股份有限公司（600377）独立董事。

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-044

日出东方太阳能股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方太阳能股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2016年8月19日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2016年8月9日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨井奇先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告》及摘要

与监事对公司董事会编制的《公司2016年半年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：本次半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营情况和财务状况。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，监事会现提名朱军先生、封勇先生为第三届监事会监事候选人（候选人简历请见附件）。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

上述第三项议案须提交股东大会审议。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司监事会

二○一六年八月二十二日

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-045

日出东方太阳能股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方太阳能股份有限公司于2012年5月21日成功完成了首次公开发行股票并上市工作，为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，规范募集资金的存放与使用。下面向各位报告募集资金2016年半年度存放与实际使用情况：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值1.00 元，发行价格每股21.50 元，本次发行募集资金总额为人民币215,000.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元，以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字第020057号”《验资报告》审验。

截至2016年6月30日，募集资金余额为1,673,510,423.57元，明细见下表：

单位：（人民币 ）元

■

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国银行股份有限公司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资

金的商业银行签订的三方、四方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、募集资金专户存储情况

报告期内募集资金存放情况如下表：

金额单位：（人民币）元

■

四、2016年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

（截至2016年6月30日） 单位:元人民币

■

募集资金变更情况表

单位:元人民币

■

（二）募集资金投资项目先期投资及置换的情况

公司2016年上半年无募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年上半年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）节余募集资金使用情况

2016年上半年，公司不存在节余募集资金使用情况。

（五）募集资金其他使用情况

公司于2016年4月20日召开的第二届董事会第十六次会议及2016年5月23日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过16.5亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2016—024号）。

截止2016年6月30日，募集资金购买理财产品余额1,530,000,000.00元。

公司分别于2016年4月20日召开的第二届董事会第十六次会议、2016年5月23日召开2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金实施营销网络门店装修项目的议案》，拟使用部分超募资金投资1418万元，对洛阳展厅、上海城市热水银行展厅、太原展厅、西安天朗展厅、太阳雨振兴时代广场展厅等门店进行装修（临2016-025）。

截止2016年6月30日，已投入超募资金157,329,907.55元。

同时，本公司将尚未使用募集资金用于浮动利率存款，在资金使用不受限的情况下，本公司可享受相对较高的利息。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内无变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：临2016-046

日出东方太阳能股份有限公司关于选举

第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举徐建广先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。徐建广先生将与公司2016年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期与2016年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日

附：职工代表监事简历

徐建广，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，生于1977年3月，大专学历。2009年7月至2012年1月任连云港美步家居有限公司营销副总经理；2012年2月至今任日出东方太阳能股份有限公司净水事业部常务副部长，与其他董监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：临2013-047

日出东方太阳能股份有限公司

关于对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、投资标的名称：“太阳雨工程技术有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准为准）。

2、投资总额和比例：“太阳雨工程技术有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准为准），投资额为人民币8,001万元，公司全资子公司太阳雨集团有限公司持有100%投资比例。

3、资金出源：全部为自有资金。

4、投资期限：长期。

特别风险提示：

投资可能未获批准的风险：本次投资项目尚需经相关政府主管部门批准备案，未来还可能面临国家经济政策变动带来的风险。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、投资概述

1、对外投资基本情况

拟设立的公司名称为“太阳雨工程技术有限公司”（暂定名，最终以登记机关核准为准），注册资本拟为人民币8,001万元，公司全资子公司太阳雨集团有限公司持有100%投资比例。注册地为连云港市。

经营范围：工程技术咨询、施工总承包。太阳能、空气能、净水机的技术开发、转让、咨询、服务；太阳能设备、燃气热水器、零售机械设备、电子产品、五金、卫生间用具、灯具、电气设备的专业承包。太阳能热水器、真空集热管、大型太阳能集热工程、电热水器、太阳能发电设备及配件、太阳能光伏电器、热泵及相关配件、平板集热器、金属热管管芯的研发、生产；机电设备安装；采暖器、照明灯具、家用电器、厨房设备、水净化设备、空气净化设备、空气调节设备、卫生洁具及相关配件的生产、技术服务；自来水深度处理净水工程；暖通空调。（以上不含化工等须前置审批或许可的项目）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但是国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

企业类型：有限责任公司。

本项对外投资不涉及关联交易。

2、董事会审议情况

公司于2016年8月19日召开的第二届董事会第十八次会议，会议以全票8票审议通过了《关于对外投资的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次投资规模属董事会决策权限范围之内，不需报股东大会批准。

二、本次对外投资的目的、风险和对公司的影响

1、本次设立子公司目的

增强公司的行业市场竞争力和行业地位，有利于提高公司的盈利能力。

2、存在的风险

本次投资设立子公司可能存在产业政策变动、产品技术升级所带来的风险，公司将充分利用现有的管理经验、不断完善设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进子公司稳健发展。

3、对公司的影响

本次投资设立子公司，其经营范围符合公司发展战略，项目的实施将提高公司的盈利能力，并带来经济效益；提高公司的核心竞争力，促进企业的可持续发展。

三、备查文件

日出东方太阳能股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十二日

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2016-048

日出东方太阳能股份有限公司  

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月19日 14点00 分

召开地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月19日

至2016年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经2016年8月19日公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见2016年8月22日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn的公告及上网文件。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露有关本次股东大会的会议资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑶ 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

(二)登记时间：2016年9月13日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

(三) 登记地点：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号

六、 其他事项

（一）联系方式：

联系部门：董事会办公室

联系电话：0518-85959992

联系传真：0518-85807993

联系地址：连云港海宁工贸园瀛洲南路199号 邮编：222243

（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

2016年8月22日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

日出东方太阳能股份有限公司  ：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月19日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2016-050

日出东方太阳能股份有限公司

关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方太阳能股份有限公司（以下简称：“日出东方”或“公司”）本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，公司于2016年4月20日召开的第二届董事会第十六次会议及2016年5月23日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过16.5亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2016—024号）。

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

（一）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

1、产品名称：厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品161356期。

2、产品类型：保本浮动收益型。

3、理财产品投资方向：属于人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款产

品，产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。

4、产品风险评级：较低风险型理财产品。

5、预期理财收益率：3.34%。

6、产品期限：2016年8月17日—2016年11月20日,95天。

7、认购金额：人民币220,000,000.00元。

8、资金来源：公司闲置募集资金。

9、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联关系。

（二）公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

1、产品名称：厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品161371期。

2、产品类型：保本浮动收益型。

3、理财产品投资方向：属于人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款产

品，产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。

4、产品风险评级：较低风险型理财产品。

5、预期理财收益率：3.34%。

6、产品期限：2016年8月17日—2016年11月20日,95天。

7、认购金额：人民币30,000,000.00元。

8、资金来源：公司闲置募集资金。

9、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联关系。

（三）公司全资子公司四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

1、产品名称：厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品161370期。

2、产品类型：保本浮动收益型。

3、理财产品投资方向：属于人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款产

品，产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。

4、产品风险评级：较低风险型理财产品。

5、预期理财收益率：3.34%。

6、产品期限：2016年8月19日—2016年11月22日,95天。

7、认购金额：人民币110,700,000.00元。

8、资金来源：公司闲置募集资金。

9、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联关系。

（四）公司全资子公司广东日出东方空气能有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

1、产品名称：厦门国际银行股份有限公司珠海分行飞越理财人民币“利利共赢”结构性存款产品161386期。

2、产品类型：保本浮动收益型。

3、理财产品投资方向：属于人民币区间累计收益保本浮动型结构性存款产

品，产品收益与人民币6个月SHIBOR值挂钩。

4、产品风险评级：较低风险型理财产品。

5、预期理财收益率：3.34%。

6、产品期限：2016年8月19日—2016年11月22日,95天。

7、认购金额：人民币35,000,000.00元。

8、资金来源：公司闲置募集资金。

9、公司与厦门国际银行股份有限公司珠海分行无关联关系。

二、风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的产品为未超过十二个月的保本型产品。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

三、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保证资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行保本型理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

四、截至目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计余额15.5亿元人民币。

特此公告。

日出东方太阳能股份有限公司董事会

二○一六年八月二十二日