宁波精达成形装备股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：603088 公司简称：宁波精达
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
不适用
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
不适用
三 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，国家宏观经济形势仍未摆脱下行压力，公司所处金属成形机床行业受到宏观经济周期的影响，出现增速回落，新增固定资产投资减缓，导致对换热器装备的需求回落。对公司的经营业绩持续造成一定的影响。面对不利的市场环境，公司积极开拓新产品在空调行业、电机行业、汽车行业的应用，同时积极开拓国外市场，通过内部经营改善，降本增效，报告期内，新增订单同比有所增长，但固定资产折旧费用增加，使得产品毛利率有小幅下降，净利润出现一定比例的下降。
报告期内，公司研发了高速长U机、翅片机、芯体组装机、粉末冶金压力机、插小弯头机等一系列产品。不断适应市场需求，提高设备使用率。
报告期内，公司微通道换热器装备销售收入继续增加，报告期内实现销售收入2609.86万元，同比增长82.8%；翅片高速精密压力机实现销售收入2732.14万元，同比减少16.03%；胀管机系列实现销售收入1603.22万元，同比减少25.74%；定转子高速精密压力机实现销售收入1123.76万元，同比减少13.1%；弯管机系列实现销售收入929万元，同比减少1.87%。
报告期内，公司实现营业收入11048.9万元，较上年同期上升3.69%，实现归属于母公司的净利润1,173.63万元，较上年同期下降21.66%，基本每股收益0.15元/股，较上年同期下降21.05%
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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销售费用变动原因说明:销售费用增加主要是销售人员工资增加所致。
管理费用变动原因说明:管理费用增加主要是管理人员工资、研发支出增加所致。
财务费用变动原因说明:财务费用减少主要是汇兑收益产生所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加主要是应收账款回收、预收账款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加主要是新建厂房增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加主要是分配股利减少所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
无
(3) 经营计划进展说明
2016年上半年实际实现营业收入11,049万元。面对不利的市场环境，公司重点做了以下几个方面的工作：1、公司继续加大自动化、一体化新型制冷、空调换热器装备的投入和开发力度，加速相关品种的升级换代；加快压力机大吨位产品的研发，开发出更多种类的高端产品，满足客户的需求。2、与北京航空航天大学联合成立“北航-精达汽车复合材料成形装备联合实验室”，加强产学研合作；成立了“浙江省博士后工作站”3、聚焦汽车轻量化，开展纤维增强热塑性复合材料成形装备的研发生产；重点开发大吨位复合成形压机。4、开拓新的海外市场，培育公司在国际市场上的品牌影响力。5、开拓新的销售网点，进一步提升售后服务质量和响应速度，提升精达品牌在国内的影响力。6、开展应收帐款专项回收、存货专项管理活动。7、优化公司现有生产工艺技术，降本增效，提高企业的综合竞争能力和经济效益。8、公司加强自身员工的培训，提升员工技能，达到最大化的绩效产出；加大人才引进的力度，建立一支结构合理、专业配套、后备力量充足的技术、管理人才队伍。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 核心竞争力分析
1、技术优势
公司拥有一支由数十位具有多年相关领域研发经验的研发人员组成的结构合理、专业齐全的科研团队。工程技术中心已建立起拥有CAD、PDM、MASTERCAM、SOLIDWORKS等软件的信息化研发平台，拥有多项能为客户创造价值的核心技术。公司通过自主研发，不断推出新产品，目前公司拥有专利61项（其中发明专利15项），为公司的产品提供了有力的技术保障。
2、装备优势
公司拥有数控加工机床及镗、铣、车、磨床等百多台套加工装备；拥有大型三坐标测量仪、LK三坐标测量仪、二维测高仪等先进检测设备，保证了零部件的加工，有效提高生产产品的精密度。
3、市场与客户资源优势
公司经过多年的经营与发展，积累了长期稳定的客户资源，尤其在空调领域，覆盖了绝大多数知名品牌。公司微通道换热器装备产品客户包括世界主要的汽车换热器供应商。公司产品不仅畅销国内，还出口到40余个国家和地区。长期稳定的客户资源为公司盈利的稳定性与持续性奠定了坚实的基础。
4、品牌优势
公司20余年专注于空调换热器装备的制造，长期注重产品的研制开发与质量控制，致力于品牌建设，其■商标，在行业内具有较高的知名度和影响力，巩固了下游客户对“精达”的品牌忠诚度。公司在空调换热器装备领域市场占有率多年来保持第一。
5、高素质的人力资源队伍和管理体系
公司主要管理人员在换热器装备行业具有超过20年的实践经验。经过多年的管理经验积累，建立了完善的经营管理体系。公司已全面实施ERP等系统，为公司的持续发展提供了保障。
6、完备的售后服务网络优势
公司在主要客户所在区域设立了销售服务点；完善的销售与售后服务网络能为国内外客户提供更方便、快捷的销售与售后服务，为公司在业内树立了良好的品牌形象。
(四) 投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
3、 主要子公司、参股公司分析
公司现有宁波甬派恩机电科技有限公司、中山精达特克机械有限公司2家控股子公司，注册资本分别为1000万元及204.1万元。宁波甬派恩机电科技有限公司主营业务为：新能源汽车空调及制冷配件的研发、生产、制造、销售。中山精达特克机械有限公司主要业务为：生产、加工、销售机械设备、五金配件、空调器配件、电子零件；机械设备研发及技术服务等。
截至2016年6月30日，甬派恩总资产为2,306.73万元，净资产为651.97万元；报告期内，实现营业收入为711.84万元，净利润-119.11万元。中山精达总资产为257.10万元，净资产为158.93万元；报告期内，实现营业收入为57.36万元，净利润-34.76万元。
4、 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2015年度利润分配方案已获2016年5月18日召开的2015年年度股东大会审议通过，权益分配方案为：以2015年12月31日的总股本80,000,000 股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.11元人民币（含税），共派发现金8,800,000元。本次利润分配方案已于2016年6月实施完毕。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
本公司半年度财务报告未经审计
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2016-020
宁波精达成形装备股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2016年8月22日上午9:30在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知已于2016年8月11日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会董事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》
董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于2016上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
2016年8月22日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2016-021
宁波精达成形装备股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2016年8月22日上午9:30在公司三楼会议室举行,会议通知已于2016年8月11日以电子邮件方式和电话发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,通过了如下议案:
一、审议通过《2016年半年度报告及摘要》
本次半年报的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司的各项管理制度的规定；本次半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2016上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司监事会
2016年8月22日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2016-022
宁波精达成形装备股份有限公司
2016上半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》的规定，本公司将2016上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1064号文《关于核准宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格8.57元/股，募集资金总额171,400,000.00元，扣除承销费和保荐费24,000,000.00元后的募集资金为人民币147,400,000.00元，已由海通证券股份有限公司于2014年10月30日汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行，账号为33101985336050504014的人民币账户19,930,000.00元，汇入公司开立在中国银行宁波市海曙支行，账号为364967306334的人民币账户102,700,000.00元，汇入公司开立在宁波银行股份有限公司江北支行，账号为40010122000515387的人民币账户24,770,000.00元，减除其他上市费用人民币10,763,037.72元，募集资金净额为人民币136,636,962.28元。
(二)2016上半年度募集资金使用情况及结余情况
截止2016年6月30日募集资金已全部使用。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定制定了《宁波精达成形装备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行、宁波银行股份有限公司江北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止2016年6月30日，募集资金账户存储情况如下：
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无变更募集资金投资项目的情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
本期无置换情况。前期募集资金净额136,636,962.28元到位后，公司已于2014年12月置换出了先期投入的垫付资金136,636,962.28元。该置换已经公司2014年12月3日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2014]第610475号《关于宁波精达成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(六)节余募集资金使用情况
不存在节余募集资金使用的情况。
(七)超募资金使用情况
不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截止2016年6月30日募集资金已全部使用。
(九)募集资金使用的其他情况
不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2016年8月22日批准报出。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
宁波精达成形装备股份有限公司
董事会
2016年8月22日
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波精达成形装备股份有限公司 2016年6月30日
单位：万元
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注：募集资金承诺投资总额为公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金拟投入金额，“调整后投资总额”为公司实际募集到的资金净额，二者差异42.30万元。
