云南城投置业股份有限公司

公司代码：６００２３９ 公司简称：云南城投

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

２．１ 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前十名股东持股情况表

单位： 股

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三 管理层讨论与分析

１、宏观经济形势

２０１６年上半年，国内外形势错综复杂，经济下行压力仍然较大。国家统计局数据显示，上半年，国内商品房销售总额４８６８２亿元，同比增长４２．１％。东部地区房地产销售额３１３７５亿元，同比增长５０．８％，西部地区房地产销售额７９３５亿元，同比增长１７．８％，东部地区销售面积、成交额、增长速度均明显高于西部地区。

整体来看，上半年房地产市场成交增速较快，但房地产市场区域分化日趋明显，库存压力较大的三四线城市即使有利好政策刺激，成交量增速仍然平缓，未来，多管齐下去库存还将是重点。

２、２０１６年上半年经营情况

报告期内，公司实现营业总收入２９．３３亿元，利润总额－４．５６亿元，完成项目开发投资约２９．０２亿元。新增股权类投资项目３个，投资额约２．２７亿元。截止７月底，公司参控股项目总计３６个，规划用地规模近１８８６万平方米，其中：已取得土地证面积１３１４万平方米，规划总建筑面积约１２５１万平方米。

报告期内，公司在售房地产项目均位于西部地区，受区域房地产市场环境的影响，以及公司现阶段储备的战略转型房地产项目还处于前期等因素影响，公司业绩未达预期。但在公司董事会的领导下，公司经营层按照“十三五”战略部署，围绕公司年度经营计划目标，从加快产业转型升级、完善运营体系建设、提升综合管控能力等方面积极开展相关工作，为完成全年目标任务打下基础。

（１）加快产业转型升级。公司将抓住机会，选择符合自身发展战略的项目，积极推进旅游地产、养老地产项目的实施。上半年，公司与云南省港航投资建设有限责任公司、陕西秦岭皇冠实业有限公司等合作，分别成立两个项目公司，对澜沧江—湄公河沿线、陕西秦岭以南的部分优势资源进行整合，逐步开发旅游文化、健康休闲项目。

（２）完善运营体系建设。公司不断夯实管理基础，持续完善专业体系、人力资源、资源整合、风险管控、资金运营五大保障体系，进一步明确工作职责，以日益完善的运营体系保障公司战略落地及经营目标实现。

（３）提升综合管控能力。重新梳理组织架构，以匹配目前的业务规模及实际需要；加强成本控制，从产品研发设计、招投标管理、工程建设管理、材料采购管理、营销管理、融资管理、资金管理等方面全面控制成本；提升资金运作能力，以保安全、降成本、调结构为原则，上半年公司充分利用现有融资资源及集团公司在资本市场的良好形象，置换了前期部分高成本资金，同时做一定的资金储备，不仅保证了公司资金安全，也为项目拓展做好准备；加强产品质量管理，工程质量优良率达１００％；营销管理方面，以“去库存”为首要目标，多方式多渠道加快销售速度；物业服务方面，持续提升服务品质，进一步完善梦云南分时度假体系，打造专属与城投业主和云客会会员的Ｏ２Ｏ服务平台。

３、２０１６年下半年计划

公司将充分利用自身在资源整合及融资渠道等方面的优势，协同控股股东丰富的产业优势，从区域布局、产业转型升级、盘活存量资产等方面开展好相关工作，努力完成全年经营目标。

四 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无 

４．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无  

４．３ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并财务报表范围的主体共４８户，包括：

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子公司的持股比例不同于表决权比例的原因以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加２户，无减少，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

证券代码：６００２３９ 证券简称：云南城投 公告编号：临２０１６－０５１号

云南城投置业股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第四十次会议通知及材料于２０１６年８月１７日以传真和邮件的形式发出，会议于２０１６年８月１９日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事７名，实际参加会议的董事７名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于调整公司内部机构设置的议案》。

为了更好的完成公司“十三五”战略目标，有效提高公司管理运营效能，进一步优化研发、开发、销售、运营等流程，加强公司对开发项目的管控，现对公司内部结构进行调整，调整前，公司本部机构为：“七部二室四中心，即人力资源部、证券事务部、投资管理部、内控管理部、融资管理部、运营保障部、招标采购部、办公室、党群办公室、工程管理中心、财务管理中心、营销中心、设计管理中心”；调整后，公司本部机构为：“六部三室四中心，即战略投资部、融资管理部、法律审计部、文化旅游事业部、人力资源部、内控管理部、办公室、党群办公室、董事会办公室、财务管理中心、产品研发中心、工程管理中心、营销及资产运营中心”。

随着公司业务规模、业务区域的不断扩大，为进一步提高执行效率，加强对项目公司的管控，根据公司项目所处区域、业务条线等实际情况，对公司项目进行分类，按照不同类型，成立“项目开发事业部”。

２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临２０１６－０５２号《云南城投置业股份有限公司关于公司为下属参股公司提供担保的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司本次为下属参股公司成都民生喜神投资有限公司提供担保构成关联交易，但公司董事与上述事项均无关联关系，故无需回避表决。

３、会议以６票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于修改及豁免云南省城市建设投资集团有限公司部分承诺的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临２０１６－０５３号《云南城投置业股份有限公司关于修改及豁免云南省城市建设投资集团有限公司部分承诺的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

４、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司２０１６年半年度报告全文及摘要》。

《云南城投置业股份有限公司２０１６年半年度报告全文及摘要》同日刊登于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《云南城投置业股份有限公司２０１６年半年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

５、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于召开公司２０１６年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于２０１６年９月７日召开２０１６年第三次临时股东大会。

二、公司独立董事对本次会议审议的关联交易事项分别发表了事前认可意见及独立意见；公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议并对涉及的关联交易事项发表了书面审核意见。

三、会议决定将以下议案提交公司２０１６年第三次临时股东大会审议：

１、《关于修改及豁免云南省城市建设投资集团有限公司部分承诺的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

２０１６年８月２３日

证券代码：６００２３９ 证券简称：云南城投 编号：临２０１６－０５２号

云南城投置业股份有限公司关于

公司为下属参股公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、被担保人名称：成都民生喜神投资有限公司（下称“成都民生喜神”）

２、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为成都民生喜神不超过４．７亿元的融资按照６８％的比例提供连带责任保证担保；截至目前，公司未对成都民生喜神提供担保。

３、截至目前，公司不存在逾期担保情形。

一、担保情况概述

１、本次担保的基本情况

成都民生喜神目前的股权结构为：公司下属企业云南安盛创享旅游产业投资合伙企业（有限合伙）持有成都民生喜神４８％的股权；四川省川瑞发展投资有限公司持有成都民生喜神３２％的股权；民生喜神文旅（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“天津喜神”）持有成都民生喜神２０％的股权。

经公司第七届董事会第二十九次会议审议，同意公司为成都民生喜神不超过６亿元的融资按照６８％的比例提供连带责任保证担保，贷款期限１年，后融资及担保并未实际发生。

现为满足成都民生喜神开发建设资金需求，成都民生喜神拟通过委托贷款取得不超过４．７亿元的融资，贷款期限２年，增信措施为：成都民生喜神以其运作的梦享·青城项目６１５亩土地使用权提供抵押担保，公司按照６８％的比例承担连带责任保证担保。作为公司超股比提供担保的反担保措施，天津喜神将所持成都民生喜神全部股权质押给公司。

２、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于２０１６年８月１９日召开第七届董事会第四十次会议，会议以７票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》，同意公司为成都民生喜神不超过４．７亿元的融资按照６８％的比例提供连带责任保证担保，贷款期限２年。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临２０１６－０５１号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告》。）

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因公司副总经理舒翎先生在成都民生喜神担任董事长职务，公司本次为成都民生喜神提供担保构成关联交易，但公司董事与上述事项均无关联关系，故无需回避表决。本次关联交易在公司２０１６年度授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议。董事会审议通过本议案后，公司将签订相关协议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

名称：成都民生喜神投资有限公司

住所：四川省成都市都江堰市幸福镇观景路都江堰大道千禧广场

法定代表人：舒翎

注册资本：（人民币）壹仟万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：２０１０年３月１１日

经营范围：项目投资与管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理；房地产开发经营；物业管理；市政公用设施施工；园林绿化设计和施工；工程管理服务；酒店管理；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至２０１５年１２月３１日（经审计），成都民生喜神资产总额为９８４，７９３，０４９．６１元，净资产值为５，９６８，６５０．４７元。

截至２０１６年７月３１日（未经审计），成都民生喜神资产总额为１，１２６，０１８，７３５．４５元，净资产值为５，１６４，３４７．６３元。

三、本次交易的目的以及对公司的影响

公司本次为成都民生喜神提供担保，有利于梦享●青城项目的顺利推进；作为公司超股比提供担保的反担保措施，天津喜神将所持成都民生喜神全部股权质押给公司，本次交易风险可控。

四、需要特别说明的历史关联交易

无

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为１７４．３３亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的４０５．５０％；公司对控股子公司提供担保总额约为１０６．３２亿元，占公司最近一期经审计净资产的２４７．３２％。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

２０１６年８月２３日

证券代码：６００２３９ 证券简称：云南城投 公告编号：临２０１６－０５３号

云南城投置业股份有限公司

关于修改及豁免云南省城市建设

投资集团有限公司部分承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、云南城投置业股份有限公司（下称 “公司”）控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）本次修改及豁免部分承诺属于关联交易事项。

２、省城投集团本次提请修改及豁免部分承诺尚需提交公司２０１６年第三次临时股东大会以特别决议通过。

近日，公司收到省城投集团来函，函中提及：为维护公司中小投资者、公司以及省城投集团等各方的利益，结合《关于印发＜关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争 规范关联交易的指导意见＞的通知》（国资发产权［２０１３］２０２号文，下称“《通知》”）及《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委 财政部令第３２号，下称“《办法》”）的相关规定，特提请公司股东大会修改及豁免部分承诺。

一、省城投集团原承诺

１、与股改相关的承诺：如省城投集团及其所控制的企业将来涉及经营性房地产业务，省城投集团承诺将与经营性房地产业务相关的项目、合同及业务，按其经审计的帐面净资产值转让给上市公司，确保省城投集团与上市公司不发生同业竞争。

２、与重组相关的承诺：如昆明未来城开发有限公司（省城投集团下属控股子公司）拟开发未来城－天堂岛项目及其他项目将来涉及经营性房地产业务，承诺将昆明未来城开发有限公司与此相关的项目、合同及业务，按其经审计的帐面净资产值转让给公司，确保昆明未来城开发有限公司与公司不发生同业竞争。

３、与再融资相关的承诺：待昆明未来城开发有限公司取得拟开发土地的土地使用权后，省城投集团所持有的昆明未来城开发有限公司股权将以经审计的账面净资产值转让给公司，同时将昆明未来城开发有限公司从事的不属于经营性房地产开发的政策性建设项目由省城投集团以市场价格回购。

以上承诺详见公司于２０１６年４月２６日在上海证券交易所网站披露的《云南城投置业股份有限公司２０１５年年度报告》第五节“重要事项”。

二、省城投集团现提请股东大会修改及豁免的承诺

１、省城投集团在进行产权转让时，须全面贯彻和落实《通知》与《办法》的相关规定，严格按照国有资产转让的相关管理规定执行，遵循等价有偿和公开公平公正的原则，对必须进行资产评估的产权转让事项，应当委托具有相应资质的评估机构对转让标的进行资产评估，产权转让价格应以经核准或备案的评估结果为基础确定，转让将在依法设立的产权交易机构中公开进行。

省城投集团为了能积极有效的为公司获取优质资源，同时保证国有资产不流失，其拟将承诺修改为：“省城投集团如将自身及其所控制的企业与经营性房地产业务相关的项目、合同及业务转让给上市公司，将按照国有资产转让的相关管理规定执行。”

２、昆明未来城开发有限公司拟开发的未来城－天堂岛项目所处区域用地规划发生较大变化，昆明未来城开发有限公司从未取得该区域土地，而公司下属全资子公司云南城投天堂岛置业有限公司通过摘牌取得该区域部分土地。根据目前的实际情况，未来城－天堂岛项目因规划调整的原因，已经不复存在。

省城投集团拟提请股东大会豁免昆明未来城开发有限公司开发的未来城－天堂岛项目转让给公司的相关承诺。

三、该事宜对公司的影响

省城投集团本次提请修改及豁免部分承诺，符合《通知》、《办法》的精神及公平、公正的市场化运作准则，可进一步推动解决同业竞争、规范关联交易，促进国有经济和证券市场健康发展。

承诺修改后，将有效提升省城投集团的积极性，未来可为公司持续发展提供更多的优质资源，有利于维护公司及全体股东的利益。

四、本次关联交易事项应该履行的审议程序

１、本次关联交易事项应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可意见；公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审查并出具了书面审核意见，均同意将该议案提交公司第七届董事会第四十次会议审议。

董事会审议该议案时，关联董事许雷先生回避了表决，此项交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人省城投集团及其下属公司在股东大会上将放弃行使该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

２、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则和关联交易公平、公正以及等价有偿的原则，认真审议了《关于修改及豁免云南省城市建设投资集团有限公司部分承诺的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：

省城投集团本次提请修改及豁免部分承诺，符合《通知》及《办法》的相关规定，本次关联交易事项已获得董事会批准，关联交易表决程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定，没有损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。

３、董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会对《关于修改及豁免云南省城市建设投资集团有限公司部分承诺的议案》涉及的关联交易事项进行了认真审查，并发表如下审核意见：

省城投集团本次提请修改及豁免部分承诺，符合公平、公正的市场化运作准则，可推动进一步解决同业竞争、规范关联交易，确保公司可持续发展。

经审查，公司董事会审计委员会同意将《关于修改及豁免云南省城市建设投资集团有限公司部分承诺的议案》提交公司第七届董事会第四十次会议审议。

五、需要特别说明的历史关联交易

１、截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为７．２１亿元（含利息）。

２、截至目前，省城投集团为公司提供担保余额约为１９９．５６亿元，公司为省城投集团提供担保余额为５１亿元。

六、备查文件目录

１、公司第七届董事会第四十次会议决议；

２、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见；

３、经公司第七届董事会审计委员会签字确认的书面审核意见。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

２０１６年８月２３日

证券代码：６００２３９ 证券简称：云南城投 公告编号：临２０１６－０５４号

云南城投置业股份有限公司

第七届监事会第三十九次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”） 第七届监事会第三十九次会议通知及材料于２０１６年８月１７日以传真和邮件的形式发出，会议于２０１６年８月１９日在云南城投大厦十五楼会议室召开。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事３名，实际参加表决的监事３名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

１、《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》

会议以３票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》。

２、《关于修改及豁免云南省城市建设投资集团有限公司部分承诺的议案》

会议以３票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于修改及豁免云南省城市建设投资集团有限公司部分承诺的议案》。

３、《云南城投置业股份有限公司２０１６年半年度报告全文及摘要》

根据《中华人民共和国证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，公司监事会对公司２０１６年半年度报告进行了认真严格的审核，认为：

（１）公司２０１６年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

（２）公司２０１６年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

（３）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与２０１６年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。

会议以３票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司２０１６年半年度报告全文及摘要》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司监事会

２０１６年８月２３日

证券代码：６００２３９ 证券简称：云南城投 公告编号：２０１６－０５５号

云南城投置业股份有限公司

关于召开２０１６年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：２０１６年９月７日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

２０１６年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：２０１６年９月７日 １４点

召开地点：昆明市民航路８６９号融城金阶广场Ａ座２１楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自２０１６年９月７日

至２０１６年９月７日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■１、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临２０１６－０５１号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告》、临２０１６－０５３号《云南城投置业股份有限公司关于修改及豁免云南省城市建设投资集团有限公司部分承诺的公告》。

２、 特别决议议案：《关于修改及豁免云南省城市建设投资集团有限公司部分承诺的议案》

３、 对中小投资者单独计票的议案：《关于修改及豁免云南省城市建设投资集团有限公司部分承诺的议案》

４、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于修改及豁免云南省城市建设投资集团有限公司部分承诺的议案》

应回避表决的关联股东名称：云南省城市建设投资集团有限公司

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

１、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于２０１６年９月２日１６：３０）。

２、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司证券事务部收到传真的时间为准。

３、登记时间：２０１６年９月２日９：３０—１１：３０ １４：３０—１６：００

４、登记地点：昆明市民航路８６９号 融城金阶广场Ａ座２７楼

云南城投置业股份有限公司董事会办公室

六、 其他事项

１、联系方式

联 系 人： 卢育红 土倩

邮政编码： ６５０２００

联系电话： ０８７１－６７１９９７６７

传 真： ０８７１－６７１９９７６７

２、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

２０１６年８月２３日

附件１：授权委托书

附件１：授权委托书

授权委托书

云南城投置业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年９月７日召开的贵公司２０１６年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。