健民药业集团股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2016-021

健民药业集团股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2016年8月9日发出召开第七届董事会第三十四次会议通知，并于2016年8月19日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团1号会议室召开本次会议。会议应到董事9人,实到董事7人（何勤董事、张庆生董事因工作原因未能亲自出席会议，分别委托汪思洋、刘勤强董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘勤强先生主持，会议讨论并审议通过如下议案：

1. 公司2016年半年度报告 ，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2016年半年度报告》及其摘要

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 关于推举公司第八届董事会候选人的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

推举何勤、裴蓉、汪思洋、刘浩军、刘勤强、徐胜为公司第八届董事会董事候选人，推举辛金国、杨世林、果德安等三人为公司第八届董事会独立董事候选人（各候选人简历详见附件）。

本议案将提交股东大会审议。

3. 关于拟申请发行短期及超短期融资劵的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于拟申请发行短期及超短期融资劵的公告》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案将提交股东大会审议。

4. 关于健民集团叶开泰学堂暨教育培训基地建设的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

为切实做好员工的培训和教育工作，打造高水平、专业化的员工队伍，公司将投资541.4万元用于建设健民集团叶开泰学堂暨教育培训基地，全面改善健民集团人才培训体系的软硬设施。

5. 关于武汉健民中维医药有限公司向银行贷款的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司控股子公司武汉健民中维医药有限公司因经营发展需要，向中国工商银行黄冈英山支行申请贷款人民币3000万元，用于补充流动资金，贷款期限一年。

6. 信息披露暂缓、豁免业务管理制度，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《信息披露暂缓、豁免业务管理制度》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

7. 关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○一六年八月十九日

附件：

第八届董事会候选人简历

一、董事候选人简历

何勤：

男，1960 年生，中共党员，博士，获研究员资格。中国医科大学医学学士、硕士毕业，华中理工大学工商管理学院管理科学与工程博士。历任深圳亿胜医药科技发展有限公司董事总经理、香港亿胜生物集团(香港创业板上市公司)副总经理、中国科技开发院医药科技开发所所长、深圳智源医药实业发展有限公司总经理、武汉智源现代医疗用品有限公司董事长；2006年10月至2015年11月任昆药集团股份有限公司董事长，至今任昆药集团股份有限公司董事。2011年6月至今任华立集团股份有限公司副总裁、高级副总裁、华方医药科技有限公司董事长，2010年9月至2014年8月29日任健民药业集团股份有限公司董事长，2004年至今担任健民药业集团股份有限公司董事。

裴蓉：

女，1971 年生，会计硕士毕业，中国注册会计师，国际注册内审师。1992 年起参加工作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长，1994年7月进入华立集团工作，历任审计室主任、审计部部长、运营总监、财务总监、副总裁。现任华立集团股份有限公司董事、执行总裁，兼任华方医药科技有限公司董事、健民药业集团股份公司董事、昆药集团股份有限公司董事，兼任上海开创国际股份有限公司监事、浙江华媒控股股份有限公司监事。

汪思洋：

男，1987 年生，华中科技大学电气工程和自动化本科毕业，2011年美国波士顿大学硕士毕业。曾任华立集团股份有限公司投资管理部副部长、总裁助理。2011年7月至2015年1月任浙江华媒控股股份有限公司董事，现任华立集团股份有限公司副总裁,华方医药科技有限公司总裁，昆药集团股份有限公司董事长，健民药业集团股份有限公司董事，上海开创国际股份有限公司副董事长，华媒控股股份有限公司董事。

刘浩军：

男，1975年生，硕士。历任德隆产业投资公司投融资经理、中金投资集团云南矿业公司常务副总、昆药集团股份有限公司董事、浙江华媒控股股份有限公司（原浙江华智控股股份有限公司）董事长、董事、华立仪表集团股份有限公司董事长、董事、浙江产权交易所有限公司董事会董事、华立集团股份有限公司董事局执行董事兼董事局秘书；现任华方医药科技有限公司副总裁、健民药业集团股份有限公司董事。

刘勤强：

男，1960年生，中共党员，大学学历，EMBA,高级工程师，高级经济师。曾任武汉中联制药厂设备科科长、分厂厂长，武汉中联制药厂副厂长、厂长，武汉中联药业集团股份有限公司董事长兼总经理，健民药业集团股份有限公司董事、总裁。曾获武汉市五一劳动奖章、武汉市十大杰出青年、武汉市劳动模范等多项荣誉称号。现任健民药业集团股份有限公司董事长。

徐胜：

男，1975年生，本科学历。历任太极集团四川绵阳制药有限公司营销部经理、总经理助理兼营销部经理，副总经理，总经理。2012年至2014年8月28日任昆明中药厂有限公司总经理，2014年8月29日至今任健民药业集团股份有限公司总裁。

二、独立董事候选人简历

辛金国：

男，1962年生，管理学博士，会计学教授，具有中国注册会计师资格。历任杭州电子科技大学工商管理学院副院长，财经学院副院长，管理学院副院长、经贸学院党总支书记和浙江省审计学会副秘书长。现任浙江杭州电子科技大学会计学教授、杭州电子科技大学浙江省信息化与经济社会发展研究中心常务副主任，兼任健民药业集团股份有限公司独立董事。

杨世林

男，1953年生，药学博士，教授，博士生导师。历任中国医学科学院药用植物研究所所长，江西中医药大学副校长，苏州大学医学部主任，昆药集团股份有限公司独立董事，贵州信邦制药股份有限公司独立董事。现任中药固体制剂制造技术国家工程研究中心主任，创新药物与高效节能降耗制药设备国家重点实验室主任，江西中医药大学生物医学首席教授、苏州大学生物医学教授，兼任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事。

果德安

男，1962年生，理学博士，1996至2005年历任北京医科大学药学院副教授、北京大学药学院教授。现任中国科学院上海药物研究所研究员、中药标准化技术国家工程实验室主任、上海中药现代化研究中心主任，兼任贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事。社会兼职包括国际中医药规范研究学会会长、中国药典执行委员、天然药物专委会主任、美国药典会植物膳食剂与草药专家委员会副主席、欧洲药典委员、世界中医药联合会中药分析专委会会长、国际药用植物研究学会顾问专家、美国植物学委员会顾问专家、国家药品监督管理局药品审评委员等。

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2016-022

健民药业集团股份有限公司

关于拟申请发行短期及超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）经营发展及日常营运资金的需求，扩大长期资金融资空间，降低财务成本，优化债务结构，公司于2016年8月19日召开第七届董事会第三十四次会议，审议并通过《关于拟申请发行短期及超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，其中拟申请注册发行短期融资券3亿元，超短期融资券3亿元，具体情况如下：

一、债务融资工具基本情况

1、注册规模：拟注册规模不超过人民币3亿元的超短期融资券和规模不超过3亿元的短期融资券。

2、发行时间及期限：根据公司实际资金需求及市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期或一次性发行；其中超短期融资券单期发行期限不超过270天，短期融资券单期发行期限不超过1年。

3、发行目的：拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，节约财务费用，有效补充公司资金需求，实现资金的高效运作。

4、主承销商：拟聘请中信银行股份有限公司为主承销商。

5、资金用途：补充公司流动资金、偿还银行借款以及中国银行间市场交易商协会规定的其他合法用途。

6、发行方式：由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

7、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。

8、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

9、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

10、本次发行的有效期：本次发行事宜经公司股东大会审议通过后，在债务融资工具的注册有效期内持续有效。

二、授权事宜

为保证公司债务融资工具顺利发行，董事会拟提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权公司董事长确定并办理本次发行债务融资工具的全部事宜，包括但不限于：

1、授权公司管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行债务融资工具的相关事宜，包括但不限于：选择主承销商、发行时机、发行额度、发行期限发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施，以及进行相关的信息披露。

2、授权公司董事长在公司发行本次债务融资工具的过程中，签署相关法律文件（包括但不限于公司本次发行债务融资工具的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

3、授权公司管理层在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行超短期融资券的议案之日起， 在本期超短期融资券注册有效期内持续有效。

本次发行上述事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○一六年八月十九日

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2016-023

健民药业集团股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2016年8月9日发出召开第七届监事会第二十次会议通知，并于2016年8月19日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团2号会议室召开本次会议。会议应到监事5人,实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杜明德先生主持，经到监事充分讨论，审议通过如下议案：

8. 公司2016年半年度报告 ，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2016年半年度报告》及其摘要

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

9. 关于推举公司第八届监事会候选人的议案

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

推举姚卫平、杜明德、赵刚业为公司第八届监事会监事候选人（各候选人简历详见附件）。

本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

监事会

二○一六年八月十九日

附件：

第八届监事会候选人简历

姚卫平：

男，1958年生，大学学历。历任华立家用电器分厂厂长，浙江华立家用电器有限公司总经理，深圳华立盛仪表有限公司总经理，浙江华立国际发展有限公司高级副总裁。现任华立集团股份有限公司监事会主席，兼任华方医药科技有限公司监事会主席、昆药集团股份有限公司监事会主席、华立科技股份有限公司监事会主席及健民药业集团股份有限公司监事。

杜明德：

男，1962年生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任健民药业集团股份有限公司总经理助理、副总裁，董事会秘书；2014 年9 月至今任健民药业集团股份有限公司监事会主席、党委书记。

赵刚业：

男，1973年生，中南财经大学经济学学士，东北财经大学工商管理硕士。曾任重庆华立药业股份有限公司投资部经理、北京华方科泰医药有限公司副总经理、财务总监，现任华方医药科技有限公司财务总监，兼任健民药业集团股份有限公司监事。

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2016-24

健民药业集团股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年9月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

2016年8月19日召开的公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年9月8日 14点30分

召开地点：：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司一号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年9月8日

至2016年9月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及征集投票权情况。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议题资料详见公司2016年8月23日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

3、登记时间：2016年9月7日前

4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室

5、邮编：430052

6、联系电话：027-84523350

传真：027-84523350

7、联系人：周捷 曹洪

六、 其他事项

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司董事会

2016年8月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

健民药业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月8日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。