上海神奇制药投资管理股份有限公司
第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告
2016-08-23
来源：上海证券报
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：临2016-036
B股 900904 B股 神奇B股
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第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次（临时）会议通过书面送达、电子邮件的方式发出会议通知，于2016年8月22日以通讯表决方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
审议通过《关于选举公司董事长的议案》。全体董事一致选举张涛涛先生为公司董事长，任期至本届董事会期满。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
