营口港务股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2016-012

营口港务股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的通知于2016年8月11日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2016年8月22日以通讯表决方式召开。会议应表决董事11人，实表决董事11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议表决并一致通过如下议案：

一、营口港务股份有限公司2016年半年度报告及其摘要。

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、《营口港务股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于增加经营范围及修改公司章程相应条款的议案

根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围做如下变更：

原经营范围：

码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务；钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，供暖服务，物业管理。

拟变更为：

码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务；钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，供暖服务，物业管理，船舶物资、五金电器、水暖器材、日用品、办公用品、木制品、化工产品（危险品除外）销售，汽车租赁服务，房屋租赁服务，围油栏作业、船舶垃圾接收。

经营范围变更后，拟对《公司章程》中相关条款进行如下修改：

原第十三条：

经依法登记，公司经营范围为：主营：码头及其他港口设施服务；货物装卸、仓储服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。兼营：钢结构工程；机件加工销售；港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售；苫垫及劳保用品制作、销售；尼龙绳生产、销售；汽车修理，托辊生产、销售；港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备安装销售；起重设备维修、保养服务；供暖、物业管理。

现修改为：

经依法登记，公司经营范围为：码头及其他港口设施服务，货物装卸、仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务；钢结构工程，机件加工销售，港口机械、汽车配件、钢材、建材、橡胶制品销售，苫垫及劳保用品制作、销售，尼龙绳生产、销售，汽车修理，托辊生产、销售，港口起重运输机械设备制造安装销售，皮带机、斗轮机、拖车设备制造安装销售，起重设备维修、保养服务，供暖服务，物业管理，船舶物资、五金电器、水暖器材、日用品、办公用品、木制品、化工产品（危险品除外）销售，汽车租赁服务，房屋租赁服务，围油栏作业、船舶垃圾接收。

经营范围以登记机关核准登记的为准，并提请股东大会授权董事会办理有关事项。

该议案尚需提交股东大会审议。有关股东大会的召开事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

同意11票，反对0票，弃权0票。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2016年8月22日