中国船舶重工集团动力股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2016-074
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年8月22日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区世纪金源大饭店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘宝生先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事李勇、王建新、周中杰、吴雷，独立董事刘国忠、赵永新因工作未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席1人，监事杨承业、张怡杰、席春青、袁建强因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张亚光因工作原因未列席会议；公司其他高级管理人员因工作原因未列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的全部议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：黄小雨、郑敏俐
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；表决程序、表决结果符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中国船舶重工集团动力股份有限公司
2016年8月23日
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2016-075
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届董事会第一次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年8月22日15:00在北京世纪金源大酒店以现场结合通讯方式召开，会议资料于2016年8月17日以送达或电邮方式发出。公司应出席董事9名，实出席董事9名。会议的召开符合国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由刘宝生先生主持召开，公司监事会成员列席了本次会议。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
同意选举董事何纪武先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.审议通过《关于聘请公司总经理的议案》；
同意聘请刘宝生先生为公司总经理，任期与新一届董事会一致。
公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》；
同意聘请王彬先生为公司董事会秘书，任期与新一届董事会一致。
公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4.审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》；
同意聘请韩军先生为公司财务总监，任期与新一届董事会一致。
公司独立董事对上述审议事项发表了独立意见。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
5.审议通过《关于调整董事会战略委员会成员、召集人的议案》；
调整后的董事会战略委员会的成员及召集人为：
召集人：何纪武
成员：何纪武、刘宝生、张元杰
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
6.审议通过《关于调整董事会提名委员会成员、召集人的议案》；
调整后的董事会提名委员会的成员及召集人为：
召集人：张元杰
成员：张元杰、何纪武、张华民
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
7.审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员、召集人的议案》；
调整后的董事会薪酬与考核委员会的成员及召集人为：
召集人：张华民
成员：张华民、张元杰、高名湘
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
8.审议通过《关于调整董事会审计委员会成员、召集人的议案》。
调整后的董事会审计委员会的成员及召集人为：
召集人：高名湘
成员：高名湘、张华民、张元杰
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2016年8月23日
附件：中国船舶重工集团动力股份有限公司高级人员简历
刘宝生先生，男，汉族，1957年11月生，河北徐水人，1971年6月参加工作，1986年9月加入中国共产党，中央党校函授学院法律专业，本科学历，高级工程师、高级政工师。
1971.06-1982.03 482 厂工作；
1982.03-1988.07 482 厂俱乐部负责人；
1988.07-1990.12 482 厂供销公司副总经理；
1990.12-1993.03 482 厂销售处处长；
1993.03-1993.12 482 厂厂长助理；
1993.12-1996.05 金风帆公司副总经理；
1996.05-1997.12 金风帆公司常务副总经理（主持工作）、党委副书记；
1997.12-1998.03 风帆集团总裁助理兼金风帆公司常务副总经理（主持工作）、党委副书记；
1998.03-1998.09 风帆集团总裁助理兼金风帆公司总经理、党委副书记；
1998.09-2000.05 风帆集团副总经理；
2000.05-2004.12 风帆集团党委书记，风帆股份党委书记、监事会主席；
2004.12-2008.12 风帆集团董事长、党委书记，风帆股份党委书记、副董事长；
2008.12-2010.06 风帆集团董事长、党委书记，风帆股份党委书记、副董事长、总经理；
2010.06-2011.09 风帆集团董事长、党委书记，风帆股份董事长、总经理、党委书记；
2011.09-2015.08 风帆集团董事长，风帆股份董事长、总经理、党委书记；
2015.08-2016.04 风帆集团董事长，风帆股份董事长、党委书记；
2016.04至今 风帆集团董事长，风帆有限责任公司董事长、党委书记。
王彬先生，男，汉族，1967年5月生，河南新县人，1987年07月参加工作，1996年06月加入中国共产党，中南财经政法大学会计专业，高级会计师、注册会计师。
1983.09－1987.07 九江船校会计学专业学生；
1987.07－1997.01 中国船舶重工集团有限公司471厂财务处会计；
1997.01－1998.01 中国船舶重工集团有限公司471厂审计处副处长；
1998.01－1999.01 中国船舶重工集团有限公司471厂审计处副处长（主持工作）；
1999.01－2002.08 中国船舶重工集团有限公司471厂财务处处长；
2002.08－2006.02 中国船舶重工集团有限公司471厂副总会计师兼财务处处长；
2006.02－2009.07 中国船舶重工集团有限公司471厂副总会计师；
2006.09－2009.07 中国船舶重工集团有限公司资产部三处副处长（挂职锻炼）；
2009.07－2012.02 中国船舶重工集团有限公司资产部资产三处副处长；
2012.02－2016.07 中国船舶重工集团有限公司资产部资产三处处长；
2012.06至今 邯郸汉光科技股份有限公司董事。
韩军先生，男，汉族，1959年3月生，河北保定人，1982年08月参加工作，1984年11月加入中国共产党，上海交通大学精密仪器专业、华东船舶工业学院会计学专业，本科学历，高级工程师。
1978.10-1982.07 上海交通大学精密仪器专业学生；
1982.08-1985.03 482厂人劳科科员；
1985.03-1987.03 482厂人劳科科长助理；
1987.03-1990.06 482厂人劳科副科长；
1990.06-1991.08 482厂人劳处副处长兼党支部书记；
1991.08-1994.01 482厂三车间主任；
1994.01-1997.01 保定金风帆蓄电池有限公司人事教育部经理；
1997.01-1999.01 保定金风帆蓄电池有限公司人教部经理兼党支部书记；
1999.01-2000.05 风帆集团副总会计师兼财务部经理；
2000.05-2004.11 风帆股份副总经理兼董事会秘书、证券部经理；
2004.11-2005.04 风帆集团董事、副总经理，风帆股份副总经理兼董事会秘书、证券部经理；
2005.04-2010.06 风帆集团董事、副总经理，风帆股份副总经理；
2010.06-2011.05 风帆集团董事、副总经理，风帆股份董事、副总经理；
2011.05-2016.04 风帆集团董事、常务副总经理，风帆股份董事、副总经理；
2016.04至今 风帆集团董事、常务副总经理，风帆有限责任公司董事、副总经理、党委委员。
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2016-076
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届监事会第一次会议于2016年8月22日15:00在北京世纪金源大酒店以现场方式召开，会议资料于2016年8月17日以送达或电邮方式发出。公司应出席监事5名，实出席监事5名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由公司监事会主席田玉双主持召开，董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
同意选举监事田玉双女士为公司第六届监事会主席。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
2016年8月23日
