中粮屯河股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：600737 公司简称：中粮屯河
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2016年上半年，国内外食糖价格价逐步上升，公司食糖业各业务抓住市场机会，取得较好业绩；公司番茄业务面临新一轮的市场波动低点，经营压力较大。报告期内，公司实现营业收入44.05亿元，比上年同期降低22.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,459.33万元，比上年同期增加11,838.52万元。
（一）食糖业务：
1、国内制糖
原料方面，公司加强甜菜原料管控，在甜菜生长期强化监督和管理；加强对各区域水灌溉控制的宣传及考核力度，并对田间持水量进行检测。南糖力求提升蔗农服务与蔗农建立手心手背关系。
生产方面,切实把深化对标管理的触角延伸至精细生产的细枝末节，提升生产各类指标，降本增效，提升企业的核心竞争力。开展修旧利废、减少生产中资源浪费，进一步挖潜降本增效能力。做好产品质量提升方面的检修、技改及对末端质量控制人员培训，提高质量意识，提升产品发运质量监控。突出差异化产品组合理念，根据市场需求、产品自身销售情况、盈利能力和发展潜力，并依靠自身优势回避外部竞争威胁，科学合理优化制糖部产品结构。
销售方面，继续期现结合，加强信息收集及交流工作，努力把握市场脉搏。销售、生产共同应对不同客户特殊用糖需求，为客户提供定制服务，做差异化产品，提高产品溢价能力。针对客户投诉问题，生产、销售成立联合小组，及时沟通、及时处理、及时改善。建立起门对门运输配送服务，减少中间商环节，提升物流质量，降低运输中的产品质量风险，同时降低运输成本。
2、贸易糖
2016年上半年，公司食糖进口业务规模受国家进口政策限制出现了较大幅度下降，但公司食糖进出口部积极利用现有渠道，把握市场机会，开发高毛利的新产品，取得较好效果。
公司积极参加国际会议，与丰益等贸易商建立起稳定顺畅的信息交换渠道，及时掌握市场观点和交易策略；在国内市场，通过现货贸易与华北、华东和华南等区域贸易商建立起稳定的业务关系，及时掌握产销区动态。
2016年上半年公司食糖进出口部有效结合郑交所、北方商品交易中心等交易平台进行期现结合操作，在锁定近远期价差前提下，参与郑州及柳州市场的交割，进行批量集中采购，为后期期货转现货销售做好准备。
3、Tully糖业：
2016年上半年，Tully糖业紧抓工厂维修工作，并对工厂甘蔗接收区域进行了改造，投资建设生产性综合房屋，工厂顺利开机。但由于受拉尼娜影响，2016年澳大利亚冬季天气偏潮湿，降水明显高于去年同期导致工厂的停机时间高于去年同期。
（二）番茄业务：
生产方面：公司番茄部全力落实2016年番茄种植面积；积极推广新品种及土地集约化种植管理模式，开展农业观摩会，使各工厂对新品种的性状、栽培关键点有深入的了解。为提高专业化水平，番茄部开展了生产操作、原料种植技术、班组长质量及管理等一系列培训，加强专业技术培训，提升操作水平。
销售方面：受全球2015季增产的影响，2016年番茄市场需求减弱、产品价格持续下滑。公司为控制合理库存，采取随行就市销售策略，加快销售节奏、扩大出口量；改变区域月度固定价格模式，针对不同客户采取不同的价格政策，并积极开发新市场、新客户扩大市场份额。公司还密切关注汇率变化走势，办理锁汇操作，抵消部分销售价格下滑形成的损失。进一步优化物流，采取铁路与低成本的公路多种发运方式相结合，借助铁路运输形势宽松之机，积极向铁路运输部门协调争取优惠政策，最大限度降低物流运输费用。
下半年，公司将进一步强化管理，继续抓好各项工作的落实情况，全力提升经营业绩，深入推进产品结构优化调整，保障全年经营目标顺利完成，为公司的长远发展奠定基础。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表（子公司，是指被本公司控制的企业或主体），本年度变化情况详见公司2016年半年度报告附注八。
4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-028号
中粮屯河股份有限公司第七届董事会
第三十四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2016年8月22日以通讯方式召开，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要》。
本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于成立中粮崇左江州糖业有限公司的议案》。
公司于2016年6月20日召开公司第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于参与竞拍崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产的议案》，详见2016年6月21日公告编号为2016-017号《中粮屯河股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告》及公告编号2016-018号《中粮屯河股份有限公司关于参与竞拍崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产的公告》。
2016年6月21日，公司在南宁市茶花园路23号综合楼五楼网络拍卖厅，采用现场拍卖方式以476,336,880元价格竞拍成交崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产。详见2016年6月22日公告编号2016-020号《中粮屯河股份有限公司关于竞拍成交崇左市永凯左江制糖有限责任公司资产的公告》。
鉴于此，公司设立中粮崇左江州糖业有限公司，注册资本叁亿元。由公司管理层具体负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。
目前公司正在办理上述相关资产的过户手续。
本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司目前的实际情况，公司拟对《公司章程》中经营范围进行修订增加保健食品制造。公司经营范围的变更以工商局核准为准。
具体内容详见公告编号2016-029号《中粮屯河股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
公司董事会定于2016年9月7日召开公司2016年第二次临时股东大会。
具体内容详见公告编号2016-030号《中粮屯河股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的公告》。
本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-029号
中粮屯河股份有限公司关于修改
《公司章程》部分条款的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年8月22日召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
公司根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司目前的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容如下：关于《公司章程》第十三条的修订：
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是 ：番茄加工、番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售；饮料的生产、销售；食用油、水果、蔬菜的加工和销售；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售；蒸汽的生产、销售；糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构经营）；农药的销售（许可证为准）；汽车货运；蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营）。一般经营项目：水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及一般货物与技术的进口经营；经纪信息服务；废渣、废旧物资的销售；房屋、土地、设备的租赁；化肥、农膜销售；农产品的开发、种植、销售；钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售；农机作业服务、农机租赁。机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生产设备、酒精生产设备、颗粒粕生产设备、农机和环保设备的销售。货物运输代理服务、装卸搬运服务、企业管理咨询服务、贸易经济与代理、技术推广服务、会议及展览服务、包装服务。食品添加剂氧化钙、二氧化碳生产。
经营方式：生产、批发、零售、投资、租赁、咨询服务。
修订为: 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是 ：番茄加工、番茄制品的制造销售以及其他农副产品（除粮、棉）的加工、销售；饮料的生产、销售；食用油、水果、蔬菜的加工和销售；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售；蒸汽的生产、销售；糖蜜、菜丝的销售（限所属分支机构经营）；农药的销售（许可证为准）；汽车货运；蜜饯、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的加工、销售（限所属分支机构经营）。一般经营项目：水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及一般货物与技术的进口经营；经纪信息服务；废渣、废旧物资的销售；房屋、土地、设备的租赁；化肥、农膜销售；农产品的开发、种植、销售；钢桶、吨箱、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子的销售；农机作业服务、农机租赁。机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生产设备、酒精生产设备、颗粒粕生产设备、农机和环保设备的销售。货物运输代理服务、装卸搬运服务、企业管理咨询服务、贸易经济与代理、技术推广服务、会议及展览服务、包装服务；食品添加剂氧化钙、二氧化碳生产。保健食品制造。
经营方式：生产、批发、零售、投资、租赁、咨询服务。
公司经营范围的变更以工商局核准为准。
《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016- 030
中粮屯河股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年9月7日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月7日 14点 30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司2018会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月7日
至2016年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 该议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案经公司第七届董事会第三十四次会议审议批准，详见公司2016年8月23日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露的公司编号为 2016-028号、029号公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东应有其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。
4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会秘书局
5、登记时间：2016年9月6日（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30）
六、 其他事项
1、与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：蒋学工 徐志萍 苏坤
3、联系电话：0991-6173332
传 真：0991-5571600
4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼
5、邮编：830000
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
2016年8月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中粮屯河股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月7日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
