航天通信控股集团股份有限公司
七届十七次董事会决议公告
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2016-034
航天通信控股集团股份有限公司
七届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议，于2016年8月19日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2016年8月10日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事8名，共发出表决票8张，至本次董事会通讯表决截止期2016年8月19日，共收回表决票8张。会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司2016年半年度报告及摘要（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
公司董事和高级管理人员签署了半年报确认书面意见。
二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
三、审议通过《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
四、审议通过《关于补选公司董事的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
经公司董事会提名委员会提名，拟补选杜鹏先生为公司第七届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。
该议案须提交最近一次公司股东大会审议，股东大会通知另行公告。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2016年8月23日
附件：候选董事简历
杜鹏，男，1964年1月生，浙江大学金融学研究生毕业，会计师。历任杭州禾声科技有限公司董事会秘书、深圳市海派通讯科技有限公司董事会秘书，现任智慧海派科技有限公司董事会秘书。
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2016-035
航天通信控股集团股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第七届监事会第十次会议，于2016年8月19日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2016年8月10日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决监事3名，共发出表决票3张，至本次监事会通讯表决截止期2016年8月19日，共收回表决票3张。会议审议通过以下议案：
一、审议通过公司2016年半年度报告及摘要（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）
监事会认为：半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）
监事会认为：2016年上半年公司对募集资金实行了专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实反映了公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司监事会
2016年8月23日
证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2016-036
航天通信控股集团股份有限公司
董事会关于2016年半年度
募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2519号）核准，航天通信非公开发行不超过26,340,905股新股募集发行股份购买资产的配套资金。本次发行股份募集配套资金采用定价发行，发行价格为15.67元/股，募集资金总额412,761,981.35元，扣除财务顾问承销费人民币15,000,000.00元后的募集资金为人民币397,761,981.35元；减除其他发行费用人民币9,655,363.61元后，募集资金净额为人民币388,106,617.74元。截至2015年11月24日，公司专用账户收到扣除财务顾问费和承销费后的募集资金，明细如下：
单位：人民币元
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上述募集配套资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《航天通信控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）2634.0905万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2015]001130）。
上述募集资金在扣除其他相关发行费用后对智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）进行增资，用于智慧海派智能终端生产建设项目、杭州生产基地扩建项目、产线自动化改造项目、物联网实用性研发中心项目及补充流动资金项目。
公司已分别于2015年12月10日和2015年12月28日向智慧海派开立的募集资金专户支付104,106,617.74元和284,000,000元（合计为388,106,617.74元）。截止2015年12月31日，智慧海派及其子公司的各专用账户收到资金明细如下：
单位：人民币元
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2.本年度使用金额
2016年1-6月实际使用募集资金86,070,561.53元，2016年1-6月利息收入322,527.36元，手续费支出2,868.54元。
截至2016年6月30日，累计已使用项目投资募集资金167,878,135.53元，补充流动资金104,106,617.74，累计收到银行存款利息574,115.20元，累计手续费支出4,027.34元，募集资金余额为116,390,787.06元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全部存放募集资金专户。
二、募集资金管理情况
1.募集资金的管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《航天通信控股集团股份有限公司募集资金管理规定》的规定，上市公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》；智慧海派科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专项账户，并由上市公司、智慧海派科技有限公司、中信证券股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；杭州禾声科技有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行开设募集资金专项账户，并由上市公司、智慧海派科技有限公司、杭州禾声科技有限公司、中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州中山支行签订《募集资金专户存储五方监管协议》；深圳市海派通讯科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专项账户，并由上市公司、智慧海派科技有限公司、深圳市海派通讯科技有限公司、中信证券股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金专户存储五方监管协议》。
上市公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》及《募集资金专户存储五方监管协议》管理和使用募集资金。
2.募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，上市公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部募集资金专户余额为人民币0元；智慧海派科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行募集资金专户余额为人民币82,920,123.61元；杭州禾声科技有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行募集资金专户余额为人民币20,346,655.12元；深圳市海派通讯科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行募集资金专户余额为人民币13,124,008.33元（上述金额均包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1.募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理规定》使用募集资金，截止到2016年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
2.募投项目先期投入及置换情况
2015年12月25日，公司第七届董事会第十三次会议和和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币8,326.77万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募投项目先期投入及置换情况进行验证，并出具了大华核字[2015] 004247号《航天通信控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露。
3.用闲置募集资金补充流动资金、投资的情况
无。
4.超募资金使用情况
无。
5.节余募集资金的使用情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理规定》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2016年8月23日
附表：
募集资金使用情况对照表
2016年6月30日
编制单位：航天通信控股集团股份有限公司 单位：人民币元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
