陕西建设机械股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2016-068
陕西建设机械股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知及会议文件于2016年8月9日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2016年8月22日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到监事5名，实际到会监事5名；会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、同意《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号2016-071）。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
监 事 会
二〇一六年八月二十三日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2016-069
陕西建设机械股份有限公司
关于向西安重工装备制造集团有限公司申请办理500万元流动资金借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司拟向西安重工装备制造集团有限公司申请办理500万元流动资金借款，该笔借款为无息借款，期限6个月。
● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数共2次，累计金额为8,000万元。
一、关联交易概述
为了有效弥补流动资金缺口，保证生产经营计划的落实，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司的控制人西安重工装备制造集团有限公司（以下简称“重装集团”）申请办理500万元流动资金借款，该笔借款为无息借款，期限6个月。
鉴于上述交易对方为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司全资子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与重装集团发生相同类别的关联交易共计3,500万元，占公司2015年经审计净资产1.13%。
二、关联方介绍
1、重装集团为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司下属全资子公司，法定代表人：李德锁；注册资本：280,000万元；注册地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾朴路东段9号；主营业务：采煤机、掘进机、液压支架、皮带输送机、刮板输送机；防爆电气产品（国家专控除外）、矿井专用设备、采煤机单体支柱、绞车、电机车、矿车、矿用通风机、扒斗装岩机、金属顶梁、机械加工、安装、修理、进出口水工设备、非标准设备、管件接头；矿山开采机械、工程机械及其配件的生产和销售；机电产品（除小轿车）、成套设备及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）
2、截止2015年12月31日，重装集团经审计的资产总额为1,317,039.93万元，净资产649,551.33万元，营业收入204,277.23万元，净利润-15,153.22万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易的标的：公司拟向重装集团申请办理500万元流动资金借款。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
经双方协商约定，本次流动资金借款为无息借款。
四、关联交易的主要内容和履约安排
为了有效弥补流动资金缺口，保证生产经营计划的落实，公司拟向重装集团申请办理500万元流动资金借款，该笔借款为无息借款，期限6个月。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司向重装集团借款，有助于缓解公司流动资金紧张和生产资金投入不足的状况，保证公司流动资金周转和生产经营计划的落实。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司及股东的利益，不会影响公司的独立性。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、2016年8月22日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请办理500万元流动资金借款的议案》。
在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了回避，独立董事李敏、宋林、张敏及其余3名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号2016-073）。
2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于公司经营产生的影响，同意将《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请办理500万元流动资金借款的议案》提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。并发表如下独立意见：
（1）、本次关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利于缓解公司资金压力，保证公司流动资金周转和生产经营计划的落实；
（2）、本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；
（3）、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；
（4）、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：
（1）、本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；
（2）、本次关联交易有助于缓解公司流动资金紧张的状况，保证公司流动资金周转和生产经营计划的落实；
（3）、本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
4、本次关联交易无需经过其他部门批准。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、公司独立董事独立意见；
3、董事会审计委员书面审核意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十三日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2016-070
陕西建设机械股份有限公司关于子公司
上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：公司子公司上海庞源机械租赁有限公司拟在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理20,000万元综合授信，期限1年。
● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数共2次，累计金额为18,000万元。
● 本次关联交易尚需经公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了缓解因采购设备而导致的流动资金紧张状况，拟在公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的控股子公司陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财务”）办理综合授信20,000万元，授信品种为：商业承兑授信10,000万元；银行承兑授信10,000万元；期限1年。
鉴于上述交易对方为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的控股子公司，因此本次交易构成公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内庞源租赁与陕煤财务发生相同类别的关联交易共计38,000万元，占公司2015年经审计净资产12.23%。
二、关联方介绍
1、陕煤财务为公司实际控制人煤化集团下属子公司，法定代表人：邓晓博，注册资本：100,000万元，注册地址：陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层，主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借（法律法规禁止经营的不得经营，涉及国家专项规定的从其规定，涉及许可证、资质证经营的凭许可证、资质证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、截止2015年12月31日，陕煤财务经审计的资产总额为1,457,491.82万元，净资产117,620.21万元，营业收入35,260.40万元，净利润11,414.00万元。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的是：子公司庞源租赁拟在陕煤财务申请办理20,000万元综合授信。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司子公司庞源租赁为缓解因采购设备而导致的流动资金紧张状况，拟在陕煤财务申请办理20,000万元综合授信，用于开立银行承兑汇票及商业承兑汇票，期限1年。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司子公司庞源租赁拟在陕煤财务申请办理的综合授信，有助于缓解其资金压力，保障其设备采购资金的周转和经营计划的落实。庞源租赁与陕煤财务之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、2016年8月22日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》。
在审议此项议案时，关联董事杨宏军、李长安、申占东先生进行了回避，独立董事李敏、宋林、张敏及其余3名非关联董事一致审议通过此项议案。（详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号2016-073）。
2、公司独立董事李敏、宋林、张敏对本次关联交易事项进行了认真的事前审核，详细了解了该事项发生的背景，审慎地分析了该项关联交易对于子公司产生经营的影响，同意将《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。并发表如下独立意见：
（1）、本次关联交易对子公司的生产经营及发展是必要的，有利于缓解其资金压力，保证设备采购资金的周转和经营计划的落实；
（2）、本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；
（3）、有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；
（4）、本次关联交易中不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
3、公司董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见如下：
（1）、本次关联交易是经过双方协商达成的，遵循了市场原则；
（2）、本次关联交易有助于缓解子公司资金压力，保证其设备采购资金的周转和经营计划的落实；
（3）、本次关联交易事项的审核符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易事项。
4、此项关联交易尚须获得公司股东大会的审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人公司控股股东建机集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易无需经过其他部门批准。
七、需要特别说明的历史关联交易情况
1、2015年10月26日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信8,000万元的议案》，公司子公司庞源租赁在陕煤财务办理综合授信8,000万元，授信品种为：商业承兑授信3,000万元，业务期限6个月；银行承兑授信3,000万元，业务期限6个月；应收账款质押贷款2,000万元，业务期限1年（详见公司2015年10月27日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信8,000万元的关联交易公告》公告编号2015-068）。
2、2016年4月26日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》，公司子公司庞源租赁在陕煤财务办理10,000万元综合授信，用于开立银行承兑汇票及商业承兑汇票（额度可相互通用），期限1年（详见公司2016年4月28日发布的《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的关联交易公告》公告编号2016-035）。
八、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、公司独立董事独立意见；
3、董事会审计委员书面审核意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十三日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2016-071
陕西建设机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时
用于补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 募集资金暂时补充流动资金的金额：3,000 万元。
● 募集资金暂时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
一、募集资金基本情况
根据陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“建设机械”）于2015年8月4日获得的中国证监会《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1849号）。公司采用询价方式向6名投资者非公开发行人民币普通股87,950,138股股份募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币7.22元，共募集配套资金634,999,996.36元，扣除承销及保荐费用30,100,000.00后,实际收到转入募集资金604,899,996.36元。上述募集资金于2015年11月12日全部到账，经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2015年11月12日出具希会验字（2015）0115号《验资报告》。公司分别在交通银行股份有限公司西安城东支行开立账号为61189991010003079277的募集资金专户、在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行开立账号为72040158000038174的募集资金专户。
2016年3月25日，公司第五届监事会第十次会议和第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，使用原用于增资自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）募集资金中的5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月，该笔暂时补充流动资金的募集资金5,000万元已于2016年6月28日归还至募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据募集资金使用计划，扣除发行费用后的募集资金中300,000,000.00元拟用于增资上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”），200,000,000.00元拟用于增资天成机械，其余募集资金104,899,996.36元（含尚未支付的相关中介费用）拟用于整合标的公司运营。
截至目前，公司按照募集资金使用计划累计投入募集资金529,512,140.20元，其中增资庞源租赁300,000,000.00元，增资天成机械130,000,000.00元，投入公司重组完成后的整合运营99,512,140.20元；截至2016年8月8日，募集资金余额为70,325,828.28元，其中，募集资金专用账户存续期间累计取得银行存款利息为325,828.28元。
三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，缓解公司流动资金紧张的状况，公司拟在确保不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用原用于增资天成机械募集资金中的3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次资金使用到期后，公司将及时、足额归还该部分募集资金，保证不影响原募集资金投资项目的正常实施。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
2016年8月22日，公司召开了第五届监事会第十四次会议和第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，公司独立董事、监事会、保荐机构均对本次拟用部分闲置募集资金补充流动资金事项发表了同意意见。
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议和决策程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司章程》等相关法律法规的规定和监管要求。
五、 专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
建设机械使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经过公司董事会、监事会审议，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序。本次建设机械使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过6个月。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的要求。因此，本独立财务顾问同意建设机械使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于满足公司经营需要，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，缓解公司流动资金紧张状况。本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的审议和决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事同意公司使用闲置的募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，待到期时将该部分资金及时归还至募集资金专户。同时，公司全体董事及管理层要严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损公司和全体股东利益的行为。
（三）监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，缓解公司流动资金紧张状况，使用募集资金金额为3,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，其审议和决策程序符合上交所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意公司使用闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金，并监督该部分募集资金的使用和归还情况。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、公司监事会意见；
4、公司独立董事独立意见；
5、公司保荐机构意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2016-072
陕西建设机械股份有限公司
关于召开2016年第四次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2016年9月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年9月8日 14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年9月8日
至2016年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公告于2016年8月23日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2016年9月1日（星期四）在上海证券交易所网站刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：陕西建设机械（集团）有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
4、出席会议股东请于2016年9月5日、2016年9月6日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、 其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：白海红、石澜。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2016年8月23日
附件：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年9月8日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2016-073
陕西建设机械股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知及会议文件于2016年8月9日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2016年8月22日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：
一、通过《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请办理500万元流动资金借款的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于向西安重工装备制造集团有限公司申请办理500万元流动资金借款的关联交易公告》（公告编号2016-069）。
此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、同意《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的关联交易公告》（公告编号2016-070）。
此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号2016-071）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2016-072）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述第二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月二十三日
