四川久远银海软件股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议的公告

2016-08-23 来源：上海证券报

证券代码：002777 证券简称：久远银海公告编号：2016-064

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年8月22日下午14：30点在公司会议室召开。有关会议召开的通知已分别于8月4日和5日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上进行了公告及更正公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年8月22日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年8月21日下午15：00至2016年8月22日下午15：00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长李慧霞女士主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共13人，代表有表决权的股份数37,353,000股，占公司股份总数46.6913％，其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权的股份数37,332,200股，占公司股份总数的46.6653％。

（2）网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东5人，代表有表决权的股份数20,800股，占公司股份总数的0.0260％。

2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计7人，代表股份53,000股，占公司股份总数的0.0663％。

3、本次“议案2”、“议案3”、“议案5”、“议案6”、“议案7”和“议案8”涉及关联交易，关联股东李慧霞、王卒、杨成文对上述议案回避表决，其持有的股份4,200,000股未计入本项议案有效表决股份总数。

4、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

(一) 审议《关于四川久远银海软件股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意37,335,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9529％；反对17,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0455％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。

中小股东表决情况：同意35,400股，占出席会议中小股东所持股份的66.7925％；反对17,000股，占出席会议中小股东所持股份的32.0755％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议中小股东所持股份的1.1321％。

表决结果：该议案通过。

(二) 逐项审议《关于四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票方案的议案》

公司股东会逐项审议通过了公司本次非公开发行股票的具体方案，公司本次非公开发行股票的方案及表决情况如下：

2.1.发行股票的种类和面值；

表决结果：同意33,135,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9469％；反对17,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东表决情况：同意35,400股，占出席会议中小股东所持股份的66.7925％；反对17,600股，占出席会议中小股东所持股份的33.2075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。