广东万和新电气股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2016-027

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年已经落下帷幕，从整体经济形势来看，经济数据虽然有所回暖，但是经济形势依然不容乐观，房地产市场延续2015年年末向好局势，但城市分化加剧，地方因城市调控呈现差异化。在全体员工的共同努力下，公司充分发挥行业领军优势，不断地进行技术创新，加快新产品研发和产业链延伸，优化营销网络，积极开拓销售渠道，进一步加强企业内部管理，强化考核与奖励制度，使公司在严峻的市场环境下依然取得了较好的业绩。报告期内，公司继续保持国内热水/供暖系统、厨房电器的龙头企业地位，实现营业总收入2,379,921,965.80元，较上年同期增长12.07%；营业利润266,796,130.90元，较上年同期增长12.08%；利润总额275,826,570.69元，较上年同期增长14.42%；归属于上市公司股东的净利润230,308,569.22元，较上年同期增长14.65%。

A、国内营销方面的建设情况

在营销管理方面，由于线上购物比例大幅增长，消费方式发生改变等因素影响，公司继续积极拥抱互联网，实现营销行为信息化、数据化，其中包括云营销系统、O2O系统、万和官网商城、万和全员直销四大系统的建设。“云营销”系统、“云服务”系统均已通过了首批两化融合评定以及入选国家863计划集团项目类目，云营销系统功能涵盖订单上报、订单信息审批、库存管理、竞品管理、产品信息管理、门店信息管理、办公人员管理及费用管理，目前全国各地已有130家经销商正在使用，未来还将不断扩大使用范围。报告期内，公司电子商务销售业绩为16,614万元，比上年同期增长24.44%。

在售后服务管理方面，“云服务”系统已开始全面运行，通过不断自我完善，“服务前移、服务下沉”的服务策略实现了快速推进实施，售后服务网络已完成了全面覆盖，全国各地多达1,300家服务网点已在使用“云服务”系统，系统通过用户APP报装报修、电商直接报装报修、用户来电报装报修、配件管理、结算管理、服务网点管理、短信管理等多个功能来实现服务闭环。

在品牌管理方面，以“品牌情感营销”为创新点，深度聚焦品牌形象认知，将传播投入效果最大化，实现从品牌认知度向品牌理解度的提升。公司在品牌传播平台上已经突破传统传播渠道，实现事件传播、机场户外、微信、微博品牌化运营管理、产品发布会、搜索引擎推广、手持移动终端导购平台、微视频、公益传播等多元化传播平台的组合运用；持续确立万和公益品牌战略，以“温暖力量”为理念、以“温暖中国行”为核心公益品牌、以“爱心热水工程”、“爱心厨房”为主形式；制定了清晰的品牌形象定位体系，持续深化“热水管家”，强调价值理解和认同，巩固品牌占位。

B、国际营销方面的建设情况

得益于海外客户对“万和”品牌、制造能力、产品质量的一贯信任及公司一直引领行业发展的市场地位，也基于全球发展战略的布局和定位，公司正积极发挥与核心客户的战略性合作优势，推进产品创新、技术创新，在深挖存量客户价值需求的同时，努力开拓新客户，并不断扩大合作范围。2016年5月，公司与欧洲顶级的高效供热产品及热水解决方案供应商——博世公司正式签约设立合资公司，通过双方的资源共享、优势互补，相互推动热水产品在中国乃至全球的业务发展迈上新台阶；公司海外战略合作伙伴——巴西KOMECO正式成为“2016巴西奥运会”赞助商并获得官方指定供应商资格，其为“2016巴西奥运会”指定供应的燃气热水器由公司生产。

C、产品与技术研发方面的情况

智能、节能、环保的产品是大势所趋，是引领企业技术进步的风向标。恒温电热水器E55-EY82-55凭借出色的恒温技术，真正实现无需混水阀、恒温阀就能实现全自动恒温，拿下中国家电“好产品”荣誉；燃气热水器ST28搭载了万和独有的@-info人机智能交互系统，满足消费者多重温度预设、DIY浴缸注水、能耗查询等需求，而且还提供了创新性的“私人定制”模式“厨房”模式、“浴缸”模式、“全自动”模式等多种沐浴模式场景，一键满足用户的不同用水习惯；零冷水智能燃气热水器L7，在结构和配置上采取一系列措施，包括回水管路恒温循环以缩短用户等待热水时间，缓冲储水箱抑制水温异常波动以稳定出水温度，以及利用直流风机提高抗风能力等，显著改善用户的体验，在细分市场上具有优异的表现。

公司始终坚持以“技术创新”为发展的灵魂，多次主导或参与了燃气热水器、燃气灶具、消毒柜国家标准的起草和修订，代表中国燃气具技术前沿方向。“多能复合热水系统优化节能关键技术及应用”项目被科技部批准列为2015年度国际火炬计划产业化示范项目，也获得了中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖；“多点直喷高效燃烧节能技术在家用燃气灶中的应用”项目整体技术处于国内领先水平，是一项国内首创的高科技成果，填补了国内空白；“微热损高效全预混燃气热水器”项目获得了中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖。

2016年5月，公司实验室获得CSA认可，成为燃气具整机企业首家获得的CSA认可实验室，意味着公司实验室可在相关的范围内开展认可测试业务，产品直接在公司实验室测试并得到国际认可，其中三款大流量燃气热水器同时获得CSA认证，标志着这三款大流量燃气热水器通过了北美市场的准入“门槛”，以自主品牌拿到了进入美国、加拿大等北美市场的通行证。

秉承研发和技术创新的理念，公司已形成研发并储备数年后领先技术的前瞻性研发格局，促使公司的产品在节能、低碳环保技术等方面处于行业领先地位。截至报告期末，公司专利累计总数为1,129项，在同行业中遥遥领先。2016年1月，公司第三度入选“2015年度佛山市十大专利富豪企业”；公司入选“2015年度国家知识产权优势企业”，为广东燃气具行业唯一一家上榜的企业。

D、生产力再造方面的建设情况

作为厨电行业的先行者及热水器产品的领导者，在“国家制造2025”的战略及“供给侧改革”的背景下，公司致力于经营精品战略，全力将企业打造成为“工匠精神”的传承者。报告期内，公司通过引入国内外一流的精益生产专家、六西格玛专家等外部资源及团队，规划并实施了第一批重点生产力再造项目，并取得显著成效。

①智能检测项目：通过与国内先进装备商的深入合作，对产品装配生产工艺优化、生产工艺&质量特性的模拟量化，成功实施了装配流水线的智能在线检测；实现了整个生产过程中产品质量数据全样本的实时自动检测采集&自动报警、无漏检、无错检，大幅提升生产过程质量控制能力并建立了完整的产品质量数据追溯体系，为后期MES、大数据分析、企业云等项目的产业链数据融合&用户共享提供了可靠的数据基础。

②350t全自动冲压线项目：通过对现有生产工艺的优化与6轴机器人项目的导入，实现产品底壳全自动连续冲压生产，从原来的单班产能1,800件/5人大幅提升到单班产能3,500件/人，减员提效效果明显。

③黄铜自动火焰焊机项目：与国内先进装备商联合研制了黄铜接头自动火焰焊机，大幅提升了产品的生产能力：单班产能从1,300件/人提升到2,500件/人，产能提升90%。

报告期内，公司进一步推进现代企业制度建设，建立和完善了各项管理体系、管理制度和工作标准，完善和优化了内部工作流程，通过内部强化管理，进一步提高生产效率，降低营运成本和费用，保证了利润水平、抗风险能力、体系管理能力。2016年3月，公司荣获“2015年度广东省政府质量奖”。

未来，公司将加快企业转型战略，同步开展在企业信息化升级、流程再造方面的工作，并重点开始“MES智能制造执行系统”项目的部署工作，力争早日实现工厂的数字化制造目标，进一步提升企业竞争力。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

广东万和新电气股份有限公司

董事长：叶远璋

2016年8月23日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2016-025

广东万和新电气股份有限公司

董事会三届七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会三届七次会议于2016年8月22日上午在公司会议室以现场表决方式召开，会议于2016年8月12日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事七人，实际出席董事七人（独立董事邹时智先生通讯表决），会议由公司董事长叶远璋先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《<2016半年度报告>及<2016半年度报告摘要>》；

《2016半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2016半年度报告摘要》（公告编号：2016-027）详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》，此项议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议；

2016年半年度，母公司实现归属于上市公司股东的净利润为113,079,422.99元，加上年初未分配利润453,412,458.09元，扣除于2016年5月27日向全体股东派发的现金红利110,000,000元后，2016年半年度可供全体股东分配的利润为456,491,881.08元。

鉴于公司2016年半年度盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，公司董事会提出2016年半年度利润分配预案如下：拟以公司截至2016年6月30日总股本440,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利5元（含税），共计220,000,000元；不以资本公积金转增股本；不送红股。

公司独立董事认为：该利润分配预案符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以赞成7票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品的议案》；

公司董事会同意公司及下属全资子公司在满足日常支付的情况下，使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品，资金额度不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可滚动使用，同时授权公司资金管理部李丽仙女士具体实施上述事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品的公告》（公告编号：2016-028）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、会议以赞成7票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》；

为进一步满足全资子公司广东万和热能科技有限公司（以下简称“杏坛万和”）的资金需求，公司拟以自有资金人民币2亿元对杏坛万和进行增资。本次增资完成后，杏坛万和的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币25,000万元。

《广东万和新电气股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2016-029）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理。

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请人民币综合授信额度的议案》；

因经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请人民币综合授信额度，其明细如下所示：

（1）公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿元综合授信额度，授信协议有效期限自协议签署之日至2017年4月14日止；

（2）全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币伍仟万元综合授信额度，授信协议有效期限自协议签署之日至2017年4月14日止；

（3）全资子公司广东万和电气有限公司向中国银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿元综合授信额度，授信协议有效期限自协议签署之日至2017年4月14日止。

董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的法律文件。

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-030）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《 证 券 日 报 》 、 《 证 券 时 报 》 ， 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会三届七次会议决议；

2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2016年8月22日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2016-026

广东万和新电气股份有限公司

三届四次监事会会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）三届四次监事会会议于2016年8月22日在公司会议室举行。会议于2016年8月12日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄惠光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场记名投票表决的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《<2016半年度报告>及<2016半年度报告摘要>》；

监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审核《2016半年度报告》和《2016半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2016半年度报告摘要》（公告编号：2016-027）详见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》，此项议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议；

2016年半年度，母公司实现归属于上市公司股东的净利润为113,079,422.99元，加上年初未分配利润453,412,458.09元，扣除于2016年5月27日向全体股东派发的现金红利110,000,000元后，2016年半年度可供全体股东分配的利润为456,491,881.08元。

鉴于公司2016年半年度盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，公司提出2016年半年度利润分配预案如下：拟以公司截至2016年6月30日总股本440,000,000为基数，向全体股东每10股现金派发股利5元（含税），共计220,000,000元；不以资本公积金转增股本；不送红股。

监事会发表意见如下：我们认为董事会提议的2016年半年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、分红政策及《未来三年分红回报规划》的规定，其分配的时机符合现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。我们同意将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品的议案》

监事会发表意见如下：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及其下属全资子公司在期限内使用不超过人民币2亿元的自有资金适时进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，创造资金的时间价值，为公司和股东获取更多价值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

《广东万和新电气股份有限公司关于使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品的公告》（公告编号：2016-028）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的三届四次监事会会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司监事会

2016年8月22日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2016-028

广东万和新电气股份有限公司

关于使用自有资金进行银行结构性存款

和购买短期低风险理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月22日召开的董事会三届七次会议及三届四次监事会会议审议通过了《关于使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品的议案》，同意使用自有资金不超过2亿元人民币进行银行结构性存款和购买短期（不超过一年）的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。银行结构性存款和短期低风险理财产品投资的对象不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引（2015年修订）》第七章“其他重大事件管理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。同时授权公司资金管理部李丽仙女士具体实施上述理财事项，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

一、投资概述

1、投资目的：公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品，能获得稳定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品的金额，拟用于进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品的投资额度不超过2亿元人民币（在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品总额不超过2亿元人民币）。

3、投资方式：投资于安全性高、抗风险、短期（不超过一年）的银行结构性存款和短期低风险理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资品种不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引（2015年修订）》第七章“其他重大事件管理”第一节“风险投资”中所涉及的风险投资品种，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。

4、额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金为公司自有资金。

6、风控措施：公司将严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于银行结构性存款和短期低风险理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并由财务管理本部相关人员定期将投资情况向公司董事会、监事会汇报，同时，公司在每次进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品前，需明确该购买行为对公司日常经营的影响。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行结构性存款和短期低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资在市场波动的影响下，较难确保收益；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此该类投资的实际收益短期内难以量化预测和量化分析；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取措施如下：

（1）公司董事会授权资金管理部李丽仙女士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务管理本部相关人员负责组织实施。公司财务管理本部将及时分析和跟踪银行结构性存款和短期低风险理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行结构性存款和短期低风险理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会和经营管理层出具书面审计报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行结构性存款和短期低风险理财产品投资以及相应的收益情况。

三、对公司经营的影响

1、运用自有资金进行低风险的银行结构性存款和短期低风险理财产品投资是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的量化预测，同时在具体决策时也将谨慎考量产品赎回的灵活度，以不影响公司日常资金的正常周转需要和公司主营业务的正常开展为前提。

2、公司通过适度参与抗风险的银行结构性存款和短期低风险理财产品，资金使用效率、公司整体业绩水平及公司股东的投资回报率将得到稳步提高。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品情况

2016年6月24日，公司全资子公司中山万和电器有限公司以自有资金人民币3,000万元向中国农业银行股份有限公司中山东凤支行购买了保本保证收益型短期理财产品——“中国农业银行“金钥匙·本利丰”2016年第1073期人民币理财产品。”

五、独立董事和监事会对公司使用自有资金购买银行理财产品的意见

1、独立董事发表意见如下：

公司及其下属全资子公司使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及其下属全资子公司使用自有资金进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品有利于提高自有资金的使用效率，也有利于提高资金使用价值，是在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司及其下属全资子公司在期限内使用投资额度不超过人民币2亿元的自有资金适时进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品。

2、监事会发表意见如下：

在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及其下属全资子公司在期限内使用不超过人民币2亿元的自有资金适时进行银行结构性存款和购买短期低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，创造资金的时间价值，为公司和股东获取更多价值，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会三届七次会议决议；

2、经与会监事签字确认的三届四次监事会会议决议；

3、《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2016年8月22日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2016-029

广东万和新电气股份有限公司

关于对全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本次增资的概述

1、为进一步满足全资子公司广东万和热能科技有限公司（以下简称“杏坛万和”）的资金需求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）拟以自有资金人民币2亿元对杏坛万和进行增资。本次增资完成后，杏坛万和的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币25,000万元。

2、2016年8月22日，公司董事会三届七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。

3、本次投资资金来源为公司自有资金。

4、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

5、本次投资无需提交股东大会审议。

二、本次增资标的基本情况

1、公司名称：广东万和热能科技有限公司

2、注册号：440681000544444

3、法定代表人：卢宇聪

4、类型：有限责任公司（法人独资）

5、注册地址：佛山市顺德区杏坛镇雁园居委会工业区之一

6、注册资本：人民币5,000万元

7、成立日期：2014年5月4日

8、经营范围：研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅炉、燃气灶具、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、家用电器配件、日用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修；上述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、模具、其他电气配件开发、制造与销售；经营货物进出口、技术进出口业务。

9、杏坛万和为公司全资子公司，本次增加注册资本后，公司仍持有杏坛万和100%的股权。

10、主要财务数据：

2015年度，杏坛万和资产总额为107,786,558.56元，负债总额为59,100,740.97元，净资产为48,685,817.59元，营业利润为-1,552,574.15元，净利润为-1,047,541.34元（以上财务数据经审计）。

截至2016年6月30日，杏坛万和资产总额为157,014,445.34元，负债总额为109,107,743.90元，净资产为47,906,701.44元，营业利润为-831,718.84元，净利润为-779,116.15元（以上财务数据未经审计）。

三、本次增资的主要内容

本次对外投资事项为公司对全资子公司的增资，故无需签订对外投资合同。 杏坛万和的股权结构不发生变化，仍为公司全资子公司。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资主要用于补充杏坛万和的资本金，进一步增强其资金实力和综合竞争力，为其业务拓展提供进一步支持，使其抓住快速发展的市场契机，为公司发展奠定良好的基础，也将对公司经营产生积极的促进作用。

2、存在的风险

本次增资后，公司可能存在市场前景及行业政策变化等客观因素等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次增资全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、备查文件

1、经与会董事签字的董事会三届七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司

董事会

2016年8月22日

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2016-030

广东万和新电气股份有限公司关于

召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”，证券代码：002543）董事会三届七次会议和三届四次监事会会议于2016年8月22日审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》，现就召开公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2016年9月9日（星期五）下午14:45

（2）网络投票时间：2016年9月8日15:00—2016年9月9日15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2016年9月8日15:00至2016年9月9日15:00。

5、会议的召开方式

现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为2016年9月5日（星期一），于2016年9月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

7、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2016年半年度利润分配预案的议案》

以上议案已经公司董事会三届七次会议和三届四次监事会会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会三届七次会议决议公告》（公告编号：2016-025）和《广东万和新电气股份有限公司三届四次监事会会议决议公告》（公告编号：2016-026）。

上述议案需要以特别决议通过，须经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。对上述议案公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：2016年9月7日（上午9:00－12：00，下午13:30－17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0757-23814788。信函请寄以下地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。

5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部

2、会议联系电话：0757-28382828

3、会议联系传真：0757-23814788

4、会议联系电子邮箱：vw@vanward.com

5、联系人：卢宇阳、李小霞

本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。

六、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会三届七次会议决议；

2、经与会监事签字确认的三届四次监事会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2016年8月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：“362543”

2、投票简称：“万和投票”

3、投票时间：2016年9月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00.

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“万和投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月8日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年9月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名：

委托人股东帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

■

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日