湖北广济药业股份有限公司

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016-053

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

■（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年，公司积极顺应国家宏观政策变化的大势及行业环境变化，做大做强主营业务的同时，积极寻找新的利润点。通过继续深化管理、创新销售模式、加大研发投入等，不断提升公司经营质量，提高盈利能力。上半年，公司实现营业总收入31,691.13万元，同比增长71.30%；实现归属于上市公司股东的净利润5,688.25万元，同比增长357.54%。

1、加强内控建设，优化组织体系，提升公司经营管理水平

上半年，公司继续推进“现代公司治理”、“集团化管理”等管理创新工作，进一步加强了内部制度建设，完善了党委会、董事会、总经理办公会议机制，优化了内控制度、费用管理制度等相关条款，并规范了对内对外投资集体决策机制。公司聘请了第三方咨询机构，制定了新的《广济药业组织架构》、《武穴公司组织架构》及《资产管理公司组织架构》等，形成层次分明、责任清晰、联动高效、分工科学的新组织体系，为实现管理流程再造、提高工作效率和决策能力奠定了良好基础。同时公司聘请专业咨询机构，有效推进了公司十三五战略规划和2016年—2018年规划的制定。

2、推进工艺改造，完善市场管理，提升公司盈利能力

上半年，公司通过优化生产工艺、创新销售模式、加强市场管理等措施，有效提高工作效率，降低生产成本，提升公司盈利能力。

在工艺改造方面，以各生产基地为阵地，做好VB2等现有产品的工艺升级。对生物发酵进行改造升级，提高发酵单位，降低生产成本；惠生公司科学改进VB6生产工艺，通过改变反应步骤、调节投料配比、优化进料方式，有效缩短生产周期，提高产量；积极开展菌种升级、生物氮素配方优化等与生产有关的技术改造、菌渣废料利用等技术攻关；积极与高校合作，利用高通量筛选技术进行核黄素高产菌株诱变筛选工作；大力推行技术革新“金点子奖”, 奖励工艺创新、节能减排、安全生产各方面的好建议。

在市场营销方面，原料药销售部门努力贯彻“以市场为主导”的经营理念，积极整合市场资源、创新营销管理新模式，严格执行“控量提价、量价均衡”的营销策略，实现了量价的最佳平衡。在维护重点大客户关系的同时，切实提升公司主导产品的营销效能，推动公司整体经营业绩上升。与过去几年同期相比，主导产品核黄素系列产品的销价、销售收入和毛利润大幅增长。在公司制剂药营销上，济康公司一方面积极引进市场专业人才，内外结合，健全内部管理，强化绩效考核，加大产品价格的管理和控制，重塑营销渠道并逐步完善直销业务模式；另一方面积极推进地方医院药品集中配送工作，努力创造新的利润增长点，争取在2016年内取得突破。

3、加大科研投入，加快工艺创新，提升公司产品核心竞争力

上半年，公司加大了研发投入力度，加快新产品开发：1、加快了维生素类产品引进开发力度，目前引进工作已经启动，将尽快完成小试、中试。维生素VB6医药级产品进行GMP认证准备工作；2、进一步加快阿德福韦酯片剂试制和报备进度及利奈唑胺片的临床试验进度；3、做好公司后续项目引进与储备，如氨基酸类项目已启动前期考察。

此外，公司成立了工艺创新领导小组，开展菌种升级、生物氮素配方优化等生产有关的技术改造、菌渣废料利用等技术攻关；成立新产品开发领导小组、积极开展医药级VB6的GMP认证、欧盟1831注册申报等工作；成立价格指导小组，界定定价权限、明确定价机制。有效促进了公司核心竞争力的提升。

4、加强党建工作，推进企业文化建设，提升公司员工归属感和凝聚力

上半年，公司党委重点开展了“两学一做”教育活动，组织党员学习了《党委会工作方法》、《中国共产党统一战线工作条例》等，深入推进党风廉政建设，并在生产管理实践中，落实党风廉政责任制和廉政监督机制；同时，公司以激励奋斗者、营造创新氛围为中心，鼓励先进、树立榜样，全面推进企业文化建设，并通过评选、表彰一批“2015年先进集体、先进车间、先进班组和先进个人”等模范，激励全体员工向先进学习、励志奋斗、继往开来。通过职工代表大会，向公司员工全面解读了公司发展规划、经营措施，统一思想认识，树立员工信心，提高了员工工作的积极性和主动性。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

湖北广济药业股份有限公司董事会

董事长：龚道夷

2016年8月19日

证券代码：000952   证券简称：广济药业  公告编号：2016-054

湖北广济药业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2016年8月9日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2016年8月19日在武汉荷田大酒店1号会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到董事8人，实到董事7名。独立董事邹光明先生因公出差未能到会,授权委托独立董事杨汉明先生代行表决权。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2016年半年度报告》；《2016年半年度报告摘要》，公告编号：2016-053。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司董事会

2016年8月23日

证券代码：000952   证券简称：广济药业  公告编号：2016－055

湖北广济药业股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：会议通知于2016年8月9日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2016年8月19日在武汉荷田大酒店会议中心1号会议室以现场表决形式召开；

3、本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事夏日东先生因工作原因，委托监事苏磊先生代为行使表决权；

4、会议由监事会主席李红女士主持；

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：湖北广济药业股份有限公司《2016年半年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2016年半年度报告》；《2016年半年度报告摘要》，公告编号：2016-053。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司监事会

2016年8月23日

湖北广济药业股份有限公司独立董事

关于控股股东及其他关联方

占用公司资金、公司对外担保

情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》，《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于独立董事制度》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着忠实勤勉、认真负责的态度，履行独立董事职责，现就公司相关事项发表独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的情况

截至2016年6月30日，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在报告期内发生但延续到报告期的大股东及关联方违规占用公司资金的情况。

二、公司对外担保的情况

公司于2016年3月31日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了两项议案：

（1）《关于公司拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》

公司拟向平安银行武汉分行申请5000万元综合授信借款，根据银行的要求，公司大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（下称“省长投集团”）为上述借款事项提供连带责任保证担保。同时，公司以控股子公司广济药业（孟州）有限公司(下称“孟州公司”）有关资产向省长投集团为公司借款担保事项提供反担保。

（2）《关于公司拟向省长投集团借款并提供担保暨关联交易的议案》

公司拟向大股东省长投集团借款人民币5000万元，以补充本公司经营与发展所需流动资金和生物产业园的项目建设。省长投集团拟通过银行以委托贷款形式向公司提供借款5000万元，借款期限为一年，借款利率4.785%。同时，公司以控股子公司孟州公司有关资产为省长投集团提供关联抵押担保。

上述两项议案经第八届董事会第十四次会议审议通过，并提交2016年第二次临时股东大会审议通过。

本报告期内，公司及控股子公司除上述担保外未有其他担保。

公司上述对外担保是根据生产经营的需要做出的，担保风险可控；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定；公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

独立董事：

杨汉明 邹光明 曹 亮

湖北广济药业股份有限公司董事会

2016 年 8 月 19 日