宁波三星医疗电气股份有限公司
2016年半年度报告摘要
公司代码：601567 公司简称：三星医疗
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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三管理层讨论与分析
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2016年上半年，公司按照董事会既定的“电力+医疗”双主业驱动战略，持续加强企业管理，创新企业发展模式，积极应对市场变化，推动公司转型升级，取得了良好开局。一方面，进一步巩固和加强现有电力产业相关设备的研发、生产与销售；另一方面，提升医院管理水平和加快医疗资源整合力度，扩大医疗服务规模，完善医疗产业的集团化运营架构，实施以实体医院为核心，构建一体化实体医院服务平台，同步发展网络医院和医疗保险的“三医联动”医疗健康战略布局，打造医疗产业闭环生态圈。
报告期内，公司实现营业收入190,942.71万元，较上年同期增长18.23%；实现归属于上市公司股东的净利润20,377.87万元，较上年同期增长4.37%,扣除非经常性损益的净利润18,566.94万元，较上年同期增长24.08%。
（一）智能配用电板块
报告期内，公司智能配用电板块重点工作围绕“规模达成”、“战略落地”、“产业开拓”展开。国内智能电表国网中标额稳居第一梯队，南网及自购业务取得行业领先，是国内智能用电龙头企业；电力箱省招保持领先，中标覆盖面居行业前列。同时，海外巴西、印尼两家合资公司投后发展稳健，海外市场开拓进度进一步加快。在维持现有产品基础上继续加大新产业、新产品布局，丰富产品线。
1、规模达成
电力主业优势明显：智能用电产线继续稳抓统招及自购渠道，整体销售额继续位居行业前列；智能配电产线省招业务实现全覆盖，南网中标排名提升显著，整体网省业务中标额位列行业前茅；电力箱省招夯实龙头地位，持续提升中标覆盖面。
2、战略落地
聚焦国际化战略，重点推进体系组建、产品提升、快速交付等工作，积极布局海外并购，精益管理巴西、印尼2家海外合资公司，海外产业规模不断增长，海外行业排名显著提升。
3、产业开拓
报告期，公司借助强大的技术研发团队及健全的营销网络，积极叠加新产品，拓展新市场，如故障指示器、配网自动化等。同时投入资源积极布局新能源领域，充电桩首次取得国网统招中标。
（二）医疗服务版块
报告期内，公司稳步推进医疗投资，强化旗下医疗机构的盈利能力和管理水平，加大大型医疗设备和信息化投入，并大规模进行医技、管理人才的引入培养。同时，积极开展与境内外一流医疗机构的全面合作，引入台湾、杭州知名医疗机构的优质资源，迅速成为医院新的利润增长点，收到了良好的社会效应和经济效益。
1、医疗投资稳重求进，新建项目加快推动。
报告期内，浙江大学明州医院二期国际保健中心大楼启用，为客户带来全新的体验，服务质量得到大幅度提升。南昌大学医学院附属抚州明州医院筹建项目正在有序推进中，预计2016年底前正式开工建设，一期开放600张床位，计划2018年底前建成。同时，积极寻找和筛选优质医疗并购标的，稳重求进地推动医疗并购项目。
2、拓展外部优质资源，战略合作进一步扩大。
在以“名校、名院、名医”的三名模式的发展指引下，报告期内公司继续深化与台湾彰化基督教医院、浙江大学及其附属医院的战略合作，进一步强化在人才培养、医疗技术、学科建设、信息化及设备投入、医院管理等领域的交流互动，建立无缝对接和优势互补的合作机制，医院管理水平全面提升，综合实力不断增强。
3、强化医院内部管理，服务和技术水平显著提升
报告期内，旗下浙江大学明州医院围绕“抓质量、建口碑、求发展”策略方针，以医疗质量、服务提升为基础，品牌建设、市场拓展为龙头，项目创新、成本管控为抓手，经营与内涵建设并重，经营质量较同期大幅提升，实现医院稳步发展。
4、扩大医疗融资租赁服务范围，创新业务模式。
报告期内，融资租赁公司继续拓宽在医疗服务行业的业务范围，扩大三星医疗和融资租赁产融、产物协同合作，积极尝试创新模式，上半年公司业绩取得稳步发展。同时融资租赁公司注重融资租赁业务风险控制，促进公司融资租赁业务健康发展。
(一)主营业务分析
1财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要系上半年公司各板块主营业务保持稳健、快速发展，其中融资租赁及医疗板块同比增幅分别达42.61%及26.08%。
营业成本变动原因说明:主要系营业收入同比增长所致。
销售费用变动原因说明:主要系公司主营收入同比增加，加大市场开拓及产品服务投入力度所致。
管理费用变动原因说明:主要系公司为提升产品竞争力，加大研发投入所致。
财务费用变动原因说明:主要系公司银行借款增加，导致利息支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司非公开发行股票募集资金流入所致。
研发支出变动原因说明:主要系公司为提升产品竞争力，注重产品创新，不断引进研发人才及加大研发投入所致。
2其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2015年，公司启动了非公开发行A股股票事项，募集资金拟主要投资于智能环保配电设备扩能及智能化升级项目、南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目、宁波300家基层医疗机构建设项目。2016年6月，公司实施完毕本次非公开发行A股股票，共计发行220,102,714股，募集资金净额为2,965,286,504.24元。
(3)经营计划进展说明
详见前述“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
注：融资租赁及咨询服务费收入155,011,635.44 元，其中咨询服务费收入 28,750,000.07 元。
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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主营业务分地区情况的说明
(三)核心竞争力分析
1、智能配用电板块
1）覆盖智能配用电全产业链的产品线
主营产品覆盖智能计量、智能开关、智能配电系统、电力箱、配网自动化以及能效服务，在配电、用电领域可以为客户提供卓越的智能配用电解决方案。
2）强大的营销体系
健全的营销网络：公司建立了面向全球的营销及售后服务网络，是业内市场营销及售后服务网络最广、最具竞争力的生产厂家之一。与国网公司、南网公司、三大地方电网公司以及海外50个国家和地区的合作伙伴建立了稳固的长期战略合作关系。
3）持续的研发创新能力
公司已掌握了计量、通信、能效管理等方面多项核心技术，并不断持续创新，为下一个战略周期向更多智能产业领域的拓展奠定了优势。公司通过持续的研发投入，依托强大的研发团队和完备的科研设施，突破了智能化多项技术，取得了良好的业绩。同时公司拥有行业最全、国际认可的CNAS认证三大实验室 ：EMC实验室、通信实验室 、可靠性实验室；持续的创新为公司带来显著的研究成果。
4）卓越的制造管理能力
拥有一流的制造设备和先进的信息化管理系统：硬件上具有目前全程无人工干预的智能化电表生产线及业内领先的全自动立体仓库，软件上具有国内领先自主知识产权的工厂信息化管理系统。
5）成本优势
公司对产品生产所需原材料的采购，通过成本分析模型，与行业领先供应商的技术交流、联合研发、技术降本以及全面采购成本策划，确保公司生产成本在同行业中处于极具竞争力的水平。同时，公司依托宁波地区强大的配套产业群进行就近采购，具有一定的物流成本优势。另外，公司还通过应用国内领先的工厂信息化管理系统和全自动化电能表生产线，不断提升生产效率，降低单位制造成本。
6）品牌优势
公司的三星牌电能表、奥克斯牌变压器、计量箱在国家电网公司、南方电网公司以及其他电力用户中形成了良好的品牌效应，得到了客户的认可，并在行业内具有较高的知名度和美誉度。
2、医疗服务板块
三星医疗通过开展与知名大学、知名医疗机构的全面合作，引进高精尖医疗设备与人才，全面提升现有医院的诊疗水平和管理能力，着力构建“品质、创新、服务”文化，以国家大力支持民营医院发展为契机，顺势而为，从而形成公司未来发展的核心竞争力。
1）极富经验的国际化医院管理团队。继续加强与著名医疗机构的强强联合，深化与台湾彰化基督教医院的合作，引入彰基医院的核心团队担任医疗产业版块的最高管理层。借鉴台湾先进的医院管理模式和经验，升级现代化医院管理理念，探索新型民营医院发展，打造国内民营医院的管理标杆。
2）明州医院作为总部旗舰医院的龙头作用凸显。经过十年的积累，旗下明州医院不断引进顶尖的学科带头人和高素质专业人才队伍加盟，形成坚实的医疗人才专家队伍，正建设成为医疗产业扩张的人才和技术输出基地。明州医院打造成为三星医疗旗下的总部旗舰医院为己任，发挥龙头作用，辐射医疗产业向规模化和多专科业务领域发展，可实现对外扩张的快速复制。
3）医疗品牌效应进一步扩大。与浙江大学及其附属医院、台湾彰基医院等知名医疗机构的合作品牌效应初显，医疗特色和优势学科建设得到提升。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
公司报告期通过投资设立公司及股权收购共投资18,473.89万元，具体如下：
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(1)证券投资情况
□适用 √不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
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持有金融企业股权情况的说明
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
□适用 √不适用
(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
其他投资理财及衍生品投资情况的说明
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
单位:元 币种:人民币
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募集资金变更项目情况说明
(4)其他
4、主要子公司、参股公司分析
1、高科技公司，公司全资子公司，注册资本40,500万元，注册地宁波，法定代表人：李春雷，业务性质:电力产品制造，截止2016年06月30日，该公司总资产：150,237.20万元，净资产：67,934.15万元，本期净利润：4,800.73万元。
2、三星智能，公司全资子公司，注册资本64,165.28万元，注册地宁波，法定代表人：李维晴，业务性质：电力产品制造，截止2016年06月30日，该公司总资产：156,601.47 万元，净资产：72,171.99万元，本期净利润:3,096.20万元。
3、明州医院，公司下属子公司，注册资本25,000万元，注册地宁波，法定代表人：郑永静，业务性质：医院，截止2016年06月30日，该公司总资产：67,857.02万元，净资产35,444.62万元，本期净利润2,412.98万元。
4、奥克斯投资，公司全资子公司，注册资本10,000万元，注册地宁波，法定代表人：李维晴，业务性质：投资管理，截止2016年06月30日，该公司总资产：18,656.10万元，净资产9,996.10万元，本期净利润0.37万元。
5、奥克斯医疗投资，公司全资子公司，注册资本10,000万元，注册地宁波，法定代表人：李维晴，业务性质：医疗投资管理，截止2016年06月30日，该公司总资产：12,316.92万元，净资产8,780.08万元，本期净利润-394.64万元。
6、融资租赁，公司控股子公司，注册资本120,000万元，公司持有融资租赁公司55%的股权；全资子公司三星电气（香港）有限公司持有融资租赁公司45%的股权。法人代表：郑雷奇，业务性质：融资租赁业务；截止2016年06月30日，融资租赁公司资产总额325,556.25万元，净资产141,836.14万元，本期净利润8,379.51万元。
5、非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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非募集资金项目情况说明
一、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
基于公司非公发行的发行安排需求，2015年度未实施利润分配。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配及公积金转增股本。
二、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
截至2016年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
宁波三星医疗电气股份有限公司
董事长：郑坚江
董事会批准报送日期：2016-08-20
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016- 078
宁波三星医疗电气股份有限公司关于注销
已回购股权激励计划限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”） 首期及第二期限制性股票激励计划中刘建华等7名激励对象因个人原因离职，根据公司首期及第二期《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，刘建华等7人已获授的股份应回购注销。本次回购注销事宜已经公司2016年8月5日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。详见公司于2016年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的首期及第二期限制性股票的公告》。
刘建华等7人持有的91,300股限制性股票（其中，刘建华已获授尚未解锁的股份数量为25,000股，李波等6人已获授但尚未解锁的股份数量为66,300股）已过户至公司开立的回购专用证券账户。该部分股票于2016年8月23日已注销，公司总股本将相应减少91,300股，公司注册资本由1,418,898,214元减少至1,418,806,914元，公司将依法办理工商变更登记手续。
公司股本变动情况如下：
单位：股
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特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016- 079
宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月10日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第三十四次会议的通知，会议于2016年8月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
三、审议通过了《关于首期限制性股票激励计划解锁的议案》
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均满足《公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，依照公司2014年第三次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，决定对首期限制性股票激励计划首次授予的122名激励对象持有的限制性股票实施第二期解锁，可解锁比例30%，可解锁股份为5,152,500股；对首期限制性股票激励计划预留部分授予的26名激励对象持有的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例50%，可解锁股份为950,000股；合计解锁6,102,500股，本次解锁的限制性股票可上市流通日为2016年9月1日。
董事李维晴、刘其君是首期限制性股票激励计划首次授予的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果： 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2票回避。
四、审议通过了《关于委托代建项目暨关联交易的议案》
本议案关联董事郑坚江、沈国英回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权、2票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
五、审议通过了《选举公司第三届董事会副董事长的议案》
会议选举李维晴先生、郭守仁先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
会议选举独立董事包新民先生为第三届董事会战略委员会、提名委员会委员；选举沈国英女士为第三届董事会提名委员会委员，选举完成后，战略委员会及提名委员会委员如下：
1、战略委员会：
主任委员：郑坚江；委员：包新民、李维晴；
2、提名委员会：
主任委员：包新民；委员：陈农、沈国英；
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司董事会回购注销刘建华等7名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票91,300股事项完成后，公司注册资本由1,418,898,214元变更为1,418,806,914元，根据2014年第三次股东大会、2015年第三次股东大会授权董事会办理公司首期及第二期限制性股票激励计划有关事项，公司董事会同意对公司章程第六条、第十九条进行修订，同意修订后的《公司章程》。
表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。
报备文件：
《宁波三星医疗电气股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》。
《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事事前认可意见》
《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一六年八月二十三日
股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2016-080
宁波三星医疗电气股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2016年8月10日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2016年8月20日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，与会监事经审议，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》
监事会全体人员对公司2016年半年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：
（1）公司2016年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况等事项；
（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、审议通过了《关于首期限制性股票激励计划解锁的议案》
根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司监事会对首期激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁条件和首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期解锁条件进行核查后认为：《公司首期限制性股票激励计划（草案）》所规定的首期股权激励计划首次授予的限制性股票的第二期解锁和首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一期解锁之条件已经成就，同意对首期限制性股票激励计划首次授予的122名激励对象持有的限制性股票实施第二期解锁，可解锁比例30%，可解锁股份为5,152,500股；对首期限制性股票激励计划预留部分授予的26名激励对象持有的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例50%，可解锁股份为950,000股；合计解锁6,102,500股。
表决结果： 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
备查文件：《公司第三届监事会第二十一次会议决议》。
宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会
二〇一六年八月二十三日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016-081
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于2016年半年度募集资金存放和
实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2016 年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号），非公开发行人民币普通股220,102,714股，发行价格为每股13.63元，募集资金总额2,999,999,991.82元，扣除各项发行费用34,713,487.58元，实际募集资金净额为2,965,286,504.24元，上述募集资金已于2016年5月31日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第115268号《验资报告》。
公司将募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元，2016年6月21日将款项转入一般账户。上述置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第115360号《鉴证报告》。
经公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。截止2016年6月30日，公司补充流动资金760,000,000.00元，
截至2016年6月30日止，募集资金账户共计收到银行存款利息865,297.75元；支付银行手续费892.00元。
截至2016年6月30日止，尚未使用的募集资金余额为2,897,799,681.00元（包含未到期的以闲置募集资金暂时补充流动资金的760,000,000.00元,大额存单990,000,000.00元）。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于募集资金到位后，本公司及保荐人东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）与中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。
截至2016年6月30日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
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三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
(三)募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截止2016年6月8日，公司以自筹资金预先投入智能环保配电设备扩能及智能化升级、南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目的实际金额为68,351,229.00元。立信会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于宁波三星医疗电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字(2016)第115360号）。经公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。公司独立董事、第三届监事会第十七次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项出具了核查意见。
(四)公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币250,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过12个月，到期后归还至募集资金专户。公司独立董事、第三届监事会第十七次会议对本次募集资金暂时补充流动资金的事项发表了专项意见，保荐机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。
截止2016年6月30日，公司补充流动资金760,000,000.00元。
(五)节余募集资金使用情况
不适用
(六)募集资金使用的其他情况
1、使用闲置募集资金进行结构性存款情况
经公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司使用最高额度不超过200,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，对闲置募集资金采用结构性存款方式来提高其收益。以上资金额度允许到期续存，可循环使用，截止2016年6月30日，公司结构性存款情况如下：
单位：元
■
2、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
经公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过100,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，以上资金额度可循环使用。截止2016年6月30日，公司未使用募集资金购买理财产品。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
附表1：非公开发行募集资金使用情况对照表
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一六年八月二十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波三星医疗电气股份有限公司 2016年度1-6月 单位：人民币万元
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证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016- 082
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于委托代建项目暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司抚州明州医院有限公司拟委托宁波奥克斯置业有限公司（以下简称“奥克斯置业”）代建“南昌抚州投资建设南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）项目”；公司下属子公司宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）拟委托奥克斯置业代建“智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”。本次关联交易总额约1,798.79万元。
●过去12个月内与奥克斯置业及其房地产关联方发生的关联交易金额1,965.72万元，本次关联交易金额约为1,798.79万元，累积关联交易总额约为3,764.51万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
●本次交易不构成《上海证券交易股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》中规定的重大关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
公司筹划的募投项目“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目”及“智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”正在积极筹建中，为保证项目建设顺利进行，募投项目实施单位公司下属子公司抚州明州医院有限公司及宁波三星智能电气有限公司分别与宁波奥克斯置业有限公司（以下简称“奥克斯置业”）签订代建协议，决定委托奥克斯置业代建“南昌抚州投资建设南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）”及“智能环保配电设备扩能及智能化升级项目”。
本次委托代建项目关联方为奥克斯置业，奥克斯置业为本公司实际控制人郑坚江先生控制的公司，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易金额约为1,798.79万元，加上过去12个月内与奥克斯置业及其房地产关联方发生的关联交易金额1,965.72万元，累积关联交易总额约为3,764.51万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
因公司下属子公司抚州明州医院有限公司及宁波三星智能电气有限公司与宁波奥克斯置业有限公司同为本公司实际控制人郑坚江先生控制的企业，故本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
企业名称：宁波奥克斯置业有限公司
企业性质：一人有限责任公司（私营法人独资）
注册地：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村
法定代表人：郑坚江
注册资本：120,000万元
主营业务：一般经营项目：房地产开发及物业管理；建筑材料的批发、零售；室内外装潢服务；实业投资；投资咨询；自有房屋租赁；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
主要股东：宁波奥克斯丰和投资有限公司
最近一年主要财务指标：截止2015年12月31日，奥克斯置业（单体）的资产总额为915,950.51万元，净资产为261,205.44万元；2015年度实现营业收入 148,699.38万元，净利润10,072.53万元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的名称和类别
1、交易标的一：南昌抚州投资建设南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）项目
类别：提供或者接受劳务
建设地点：江西省抚州市临川区南昌大学抚州医学分院现校区旁（东侧与南昌大学抚州医学分院新校区毗邻、南侧与迎宾大道南昌大学抚州医学分院现校区原界址毗邻、西侧与周家村毗邻、北侧与医学院北路毗邻）
建设规模：项目建设总建筑面积 14,6000㎡
工程建安造价：65,158.81万元人民币 (暂估价）
代建费用：约人民币1,303.18万元
2、交易标的二：智能环保配电设备扩能及智能化升级项目
类别：提供或者接受劳务
建设地点：宁波市江北区慈城镇妙山良种场6#和7#地块
建设规模：项目建设总建筑面积 83,297.08㎡
工程建安造价：24,780.70（万元人民币） (暂估价）
代建费用：约人民币495.61万元
（二）关联交易的定价策略
本次委托代建主要是参照行业平均水平工程建安费收费情况，由双方平等协商确定，委托代建管理费为按审定后的工程建安费的2%计算，遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则。
四、关联交易的主要内容
（一）项目概括
1、南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目
项目名称：南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目
项目委托人：抚州明州医院有限公司
项目代建人：宁波奥克斯置业有限公司
建设地点：江西省抚州市临川区南昌大学抚州医学分院现校区旁（东侧与南昌大学抚州医学分院新校区毗邻、南侧与迎宾大道南昌大学抚州医学分院现校区原界址毗邻、西侧与周家村毗邻、北侧与医学院北路毗邻）
建设规模：项目建设总建筑面积 146,000㎡
2、智能环保配电设备扩能及智能化升级项目
项目名称：智能环保配电设备扩能及智能化升级项目
项目委托人：宁波三星智能电气有限公司
项目代建人：宁波奥克斯置业有限公司
建设地点：宁波市江北区慈城镇妙山良种场6#和7#地块
建设规模：项目建设总建筑面积 83,297.08㎡
（二）代建项目管理范围和内容
代建项目前期管理，全过程项目管理和后期管理等一系列内容，包括设计、规划、场地平整、土建、安装、装修等。
（三）代建管理费用计算依据
1、南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目工程建安造价暂定为（大写）：人民币陆亿伍仟壹佰伍拾捌万捌仟壹佰元万元；智能环保配电设备扩能及智能化升级项目工程建安造价暂定为（大写）：人民币贰亿肆仟柒佰捌拾万柒仟元。
2、委托代建管理费按工程建安费2%计算，最终按经审定的工程建安费确定。
3、建安费指除土地出让费、设备采购费以外的全部费用。（包括但不限于设计、规费、场地平整费、土建、安装、装修等归属于项目支出的一切全部费用。）
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司本次委托奥克斯置业代建项目，借助其在房地产开发方面的资源优势提高项目的运行效率，保证项目建设顺利进行，加快推进公司医疗板块的发展壮大，尽快满足公司智能环保配电板块产能扩张和技术改进需求，符合公司未来产业布局要求，有利于提升公司的核心竞争力和持续盈利能力，符合公司的整体发展战略和产
业发展规划，符合公司及公司全体股东的利益，而且交易价格严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会损害公司及其他中小股东的利益。
六、该关联交易应当履行的审议程序
1、2016年8月20日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，会议审议并以9票同意，0票反对，0票弃权表决结果通过了《关于委托代建项目关联交易的议案》，审议本议案时，关联董事郑坚江、沈国英回避表决。
本次关联交易涉及总金额约人民币1,798.79万元，加上过去12个月内与奥克斯置业及其房地产关联方发生的关联交易金额1,965.72万元，累积关联交易总额约为3,764.51万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需股东大会审议。
七、独立董事意见
1、独立董事事前认可声明
作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于委托代建项目关联交易的有关资料，认为：
（1）本次委托代建项目关联交易事项符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程的相关规定，并积极履行相关审批程序。
（2）上述关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，该项关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
（3）我们同意将该事项提交到公司第三届董事会第三十四次会议审议。
2、公司独立董事意见
（1）公司第三届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于委托代建项目关联交易的议案》，关联董事郑坚江、沈国英回避表决，公司董事会会议表决程序符合法律、法规、规范性文件、董事会议事规则及公司章程的有关规定；本次委托代建项目关联交易不构成《上海证券交易股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》中规定的重大关联交易，无需提交公司股东大会审议批准。
(2）交易各方根据行业收费情况，结合项目自身实际，协商确定交易价格，定价符合公允价格的要求和相关规定。
(3)本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；有利于保证公司项目建设顺利进行，保证公司医疗板块扩张的需求能够及时满足，推进智能环保配电板块产能扩张和技术改进，符合公司的战略发展目标。
八、上网公告附件
（一）独立董事事前认可声明
（二）独立董事意见
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十三日
