中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议
决议公告
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-050
中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议
决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2016年8月15日以传真、电子邮件形式发出，会议于2016年8月22日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司第五届董事会聘任徐大同先生为公司总裁；聘任张建新先生、樊燕女士、戚永宜先生为公司副总裁；聘任胡小平先生为公司财务总监、董事会秘书。
2、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司法务审计部经理及证券事务代表的议案》，公司第五届董事会聘任李农先生为公司法务审计部经理；聘任杨艳卫先生为公司证券事务代表。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2016年8月23日
一、公司总裁简历
徐大同先生，1963年10月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，英国皇家特许建造师。现任本公司董事、总裁，党委委员。徐大同先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至2016年7月31日，个人持有公司494,146股股份。
二、公司副总裁简历
张建新先生，1963年11月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，国家注册咨询工程师，国家注册监理工程师。现任北京子公司董事长、党委书记；长沙子公司、武汉子公司董事；本公司董事、副总裁、党委委员。张建新先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至2016年7月31日，个人持有公司328,556股股份。
樊燕女士，1962年3月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，国家注册化工工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任长沙子公司董事长、党委书记，广州子公司董事长，中轻建设子公司董事，中国造纸装备有限公司董事，长沙长泰智能装备有限公司董事，本公司副总裁、党委委员。樊燕女士不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至2016年7月31日，个人持有公司157,537股股份。
戚永宜先生，1960年6月出生，中国国籍，大学学历，教授级高级工程师，国家注册化工工程师，上海市劳动模范。现任本公司制浆造纸事业部总经理、技术总监、副总裁，西安子公司董事长。戚永宜先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至2016年7月31日，个人持有公司333,921股股份。
三、公司财务总监、董事会秘书简历
胡小平先生，1962年7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，高级会计师，注册会计师。现任本公司财务总监、董事会秘书、党委委员，北京子公司董事、南宁子公司董事、成都子公司董事。胡小平先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至2016年7月31日，个人持有420,568股中国海诚股份；具备深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。
四、公司法务审计部经理及证券事务代表简历
李农先生，1965年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，国际注册内部审计师。现任本公司职工代表监事、法务审计部经理，纪委委员，长沙子公司董事，武汉子公司董事。
杨艳卫先生，1979年7月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-051
中国海诚工程科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书及
证券事务代表的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年8月22日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司法务审计部经理及证券事务代表的议案》，公司第五届董事会聘任胡小平先生为公司董事会秘书；聘任杨艳卫先生为公司证券事务代表。
公司提名委员会对公司第五届董事会聘任的高级管理人员资格进行了审查，认为公司第五届董事会聘任的高级管理人员任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘任职务的要求；公司独立董事对公司第五届董事会聘任的高级管理人员发表了同意的独立意见。
公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式为：
联系电话：021-64314018
传真号码：021-64334045
电子邮箱：haisum@haisum.com
联系地址：上海市徐汇区宝庆路21号
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2016年8月23日
一、公司董事会秘书简历
胡小平先生，1962年7月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高级工程师，高级会计师，注册会计师。现任本公司财务总监、董事会秘书、党委委员，北京子公司董事、南宁子公司董事、成都子公司董事。胡小平先生不存在《公司法》第146条规定的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至2016年7月31日，个人持有420,568股中国海诚股份；具备深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。
二、公司证券事务代表简历
杨艳卫先生，1979年7月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。
