四川金路集团股份有限公司
第九届第二十次董事局会议决议公告

证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：临2016-38号

四川金路集团股份有限公司

第九届第二十次董事局会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第二十次董事局会议于2016年8月23日在金路大厦9楼会议室召开，应到董事9名，实到8名，公司独立董事范自力先生因公未能亲自出席本次会议，特书面委托公司独立董事张宗俊先生代为表决，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长、总裁刘江东先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定经与会董事审议，以书面表决的方式，通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

决定于2016年9月9日，召开公司2016年第二次临时股东大会。

上述第一项议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二○一六年八月二十四日

证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：临2016-39号

四川金路集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

公司章程修改对照表：

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除上述修改内容外，公司章程其它条款不变。上述修改已经公司第九届第二十次董事局会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，授权董事局（董事局可授权公司经营层）按照相关法律、法规规定办理工商变更等相关事宜。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二○一六年八月二十四日

证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：临2016-40号

四川金路集团股份有限公司

关于召开2016年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2.召 集 人：四川金路集团股份有限公司第九届董事局

3.会议时间：

（1）现场召开时间：2016年9月9日（星期五）下午14∶30时

（2）网络投票时间为：2016年9月8日-2016年9月9日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月8日15:00至2016年9月9日15:00 期间的任意时间。

4.现场会议召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截止2016年9月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2016年9月5日

7.出席对象

（1）截止2016年9月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席，但需持有授权委托书和本人身份证；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）股东大会审议事项

《关于修改公司章程的议案》

（二）披露情况：上述议案详细内容，详见2016年8月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网所载公司公告。

三、会议登记方法

1.登记手续：法人股股东凭法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户（受托人持本人身份证和《授权委托书》）办理登记（《授权委托书》附后）；

2.登记地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼公司董事局办公室，外地股东可用信函或传真方式办理登记；

3.登记时间：2016年9月6日（上午9∶00——11∶30，下午3∶00——5∶00）。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程：

1.投票代码：360510

2.投票简称：金路投票

3.投票时间：2016年9月9日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00；

4.股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码360510；

（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。议案相应申报价格具体如下表：

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（4）在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1 股表示同意；2股表示反对；3 股表示弃权； 即：

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（5）确认投票完成。

5.注意事项：

（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（2）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月8日下午15：00，结束时间为2016年9月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

五、其他事项

1.本次股东大会的现场会议会期半天，本次股东会现场会议出席者食宿、交通费用自理。

2.联系人：廖荣

联系电话：（0838）2301092

传 真：（0838）2301092

联系地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦11楼公司董事局办公室

邮政编码：618000

附：授权委托书1（社会公众股东）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席四川金路集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人对四川金路集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

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（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。）

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

授权委托书2（法人股东）

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位出席四川金路集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

本单位对四川金路集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

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（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内划“√”。）

委托单位（盖章）：

委托单位股东账号：

委托单位持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：