四川久远银海软件股份有限公司

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-066

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司继续重点关注以人力资源和社会保障为核心的民生领域，积极开展医疗卫生、公积金、民政、食药监、军工等行业的市场拓展工作；结合公司募投项目的实施，持续加大对业务创新、技术和产品研发等的投入，完善公司内部管理和内部控制，同时，持续提升经营管理能力，加强项目管理、项目实施和售后服务工作，实现了业绩的稳定增长。

2016年半年度实现营业收入20024.18万元，同比增长13.31%，主要是软件收入增长；实现利润总额3554.16万元，同比增长17.86%；实现净利润2875.61万元，同比增长13.92%；实现归属于母公司的净利润2740.91万元，同比增长12.12%。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

四川久远银海软件股份有限公司

董事长：李慧霞

二O一六年八月二十三日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-067

四川久远银海软件股份有限公司

2016年第三届董事会第五次临时会议决议

公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司2016年第三届董事会第五次临时会议通知于2016年8月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。公司2016年第三届董事会第五次临时会议于2016年8月23日在四川省成都市锦江区三色路银海芯座25楼会议室举行，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

（一）《关于云南事业部申请购置办公场所的议案》

公司云南事业部近年业务发展较快，员工数量增加，为更好的展现公司形象，改善员工办公环境，兼顾未来业务进一步发展对办公场所的需求，公司拟购置新的办公场所，预计总价：1,235万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

（二）《关于对外捐赠的议案》

为了响应国家号召，加快贫困地区的发展，公司拟开展“扶贫捐赠”活动。结合公司自身实际情况，且为了能充分发挥捐赠资金的作用，现拟向科学城慈善总会捐赠100万元人民币参与国家定点扶贫工作，促进社会发展，履行公司社会责任。表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

（三）《关于四川久远银海软件股份有限公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2016年半年度报告》和《公司2016年半年度报告摘要》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。

（四）《关于四川久远银海软件股份有限公司2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《四川久远银海软件股份有限公司2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。

（五）《关于公司向中国农发重点建设基金有限公司借款及借款担保的议案》

为了保证公司“互联网+社保便民服务平台运营中心项目”建设能顺利持续进行，公司积极向政府有关部门申报了上述项目，目前已获得中国农发重点建设基金专项建设基金支持。经过商洽，拟与中国农发重点建设基金有限公司签订7,500万元的借款协议，借款期限为 15 年，年利率为 1.2％。中国农业发展银行四川省分行对上述借款进行监管，四川发展融资担保股份有限公司为上述贷款提供保证担保。公司以位于锦江区三色路“银海芯座”A幢10,139.11平方米办公楼及65个车位进行反担保。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已通过。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司2016年第三届董事会第五次临时会议决议》；

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十三日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-068

四川久远银海软件股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第六次会议于2016年8月12日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知。2016年8月23日上午会议以通迅表决方式召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

审议《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为《公司2016年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。

三、备查文件

1. 四川久远银海软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十三日