湖北京山轻工机械股份有限公司

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016-40

2016年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

单位：股

■

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定规范运作，按照董事会年初制定的战略规划，结合公司实际经营情况，全面推进经营管理工作，推动各业务板块的相互协作，合理配置资源，加快了各大主业的稳定发展，提高了盈利能力。

公司的主业从纸制品包装机械发展到目前涵盖包装机械、汽车零部件制造、机器人行业等三大行业。公司于2015年完成对惠州三协的收购后，积极向机器人、工业自动化方面进行转型，2015年8月，公司入股深圳慧大成智能科技有限公司，持有其10%的股权，该公司主营机器人视觉系统，通过入股该公司并加强业务方面的合作，完善了公司机器人产业的布局。 公司于2016年8月19日与慧大成及其其他股东签订相关协议，再次向慧大成增资2,600万元，持有其20%的股份，增资完成后共持股28%，进一步加强公司在该行业的产业布局。

本报告期，公司加大研发力度，加强人工智能在公司产品的研究和运用，包装机械和工业自动化业务销售收入均取得较快增长。2016年上半年公司共实现销售收入56,727.55万元，较上年同期增长26.72%（其中惠州三协增长了200%，包装机械国际贸易增长了84%）；实现净利润2,783.40万元，较上年同期下降2.04%；实现扣除非经常性损益后的净利润4,142.04万元,较上年同期增加4,929.79万元。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于报告期内投资设立了武汉京山轻机智能装备有限公司、湖北鹰特飞智能科技有限公司和湖北英特搏智能机器有限公司，分别持有80%、51%和51%的股权，自本报告期内纳入合并报表；经公司2015年年度股东大会审议通过，公司吸收合并全资子公司京山轻机投资管理有限公司，已于2016年6月办理完成该公司工商注销手续，自2016年7月不再纳入合并报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016—38

湖北京山轻工机械股份有限公司

八届二十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十四次董事会会议通知于2016年8月10日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA、微信或电子邮件的方式发出，2016年8月23日，公司以通讯表决的方式召开了本次会议，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年半年度报告和报告摘要》；

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名候选独立董事的议案》；

根据《公司章程》的规定，本公司董事会由9名董事组成，因独立董事李斌先生于2016年7月向公司董事会提出辞呈，独立董事人员出现空缺，经本届董事会提名委员会商议，提名李德军先生为独立董事候选人。

独立董事候选人简历如下：

李德军，男，1957年11月生，博士。1984年以来供职于华中师范大学，湖北省体改委，任教师、科长、副处长、研究所所长；2000年后在社会组织中任职，先后担任《民营纵览》杂志主编、湖北区域经济发展研究中心主任，现任湖北省经济体制改革研究会秘书长；2001年获独立董事任职资格，2002年开始兼任上市公司独立董事；现任湖北楚天高速公路股份有限公司、湖北沙隆达股份有限公司、安琪酵母股份有限公司独立董事。现持有本公司股票0股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人和持股本公司5%以上的股东不存在关联关系。不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东大会选举董事时采用累积投票制。

公司独立董事谭力文、王永海、李斌根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，发表如下意见：

关于推选候选独立董事事项，提名程序合法，符合相关规定。

经审阅独立董事候选人个人履历，任职资格合法，未发现有违《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。也未发现属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的失信被执行人，

经了解，董事候选人学历、工作经历和身体状况能够胜任独立董事的职责要求。同意将上述人员作为候选独立董事提交股东大会进行选举。

独立董事候选人声明；独立董事提名人声明见2016年8月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机独立董事候选人声明》和《京山轻机独立董事提名人声明》。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

为完善和健全公司持续稳定的分红机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，有效维护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规的相关规定，公司对现行《公司章程》中有关利润分配的部分条款进行了修订。具体事项详见2016年8月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2016-43）

此议案尚需2016年第一次临时股东大会审议通过。

4、关联董事李斌先生回避表决，其他董事以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年度非公开发行股票预案及募集资金使用可行性分析报告修订的议案》。

公司2016年度非公开发行股票方案已经公司2016年7月21日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过。为配合环境监管部门的最新监管政策，公司拟将生产过程中的电镀表面处理业务进行外包，因此不再对公司自动化工厂改造项目中的电镀表面处理车间进行技术改造，故上市公司自动化改造项目总投资额由原21,000.00万元削减至20,000.00万元，拟投入非公开募集资金20,000.00万元不变。公司2016年度非公开发行股票的发行方案、募集资金总额、募集资金投资项目等其他事项均未发生变化。依据上述变化，公司对2016年度非公开发行股票预案及募集资金投资使用可行性分析报告进行了修订。

具体内容详见2016年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2016年度非公开发行股票预案及募集资金使用可行性分析报告修订的公告》（公告编号：2016—42）

5、关联董事李斌先生回避表决，其他董事以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《京山轻机2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》；

具体内容详见2016年8月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》

6、关联董事李斌先生回避表决，其他董事以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《京山轻机2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》；

具体内容详见2016年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

7、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于2016年9月13日（星期二）召开2016年第一次临时股东大会，具体内容详见2016年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016—41）

以上第2、3、4、5、6项共五个议案需提交股东大会审议。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月二十四日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016—39

湖北京山轻工机械股份有限公司

八届二十四次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司八届二十四次监事会会议通知于2016年8月10日由董事会秘书以书面、邮件等形式发出，会议于2016年8月23日上午9时在湖北京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席徐永清先生主持，审议并全票通过了如下议案：

1、审议通过了《2016年半年度报告和报告摘要》；

2、审议通过了《关于2016年度非公开发行股票预案及募集资金使用可行性分析报告修订的议案》。

公司2016年度非公开发行股票方案已经公司2016年7月21日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过。为配合环境监管部门的最新监管政策，公司拟将生产过程中的电镀表面处理业务进行外包，因此不再对公司自动化工厂改造项目中的电镀表面处理车间进行技术改造，故上市公司自动化改造项目总投资额由原21,000.00万元削减至20,000.00万元，拟投入非公开募集资金20,000.00万元不变。公司2016年度非公开发行股票的发行方案、募集资金总额、募集资金投资项目等其他事项均未发生变化。依据上述变化，公司对2016年度非公开发行股票预案及募集资金投资使用可行性分析报告进行了修订。

具体内容详见2016年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2016年度非公开发行股票预案及募集资金使用可行性分析报告修订的公告》（公告编号：2016—42）

3、审议通过了《京山轻机2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》；

具体内容详见2016年8月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》

4、审议通过了《京山轻机2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》；

具体内容详见2016年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《京山轻机2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

监 事 会

二○一六年八月二十四日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016-41

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议时间：

（1）现场会议：2016年9月13日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00。

6、股权登记日：2016年9月7日(星期三)

7、出席对象

(1)于2016年9月7日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、本次会议现场召开地点：湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。

9、提示公告

公司将于2016年9月6日就本次股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

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上述议案的具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《公司八届二十三次董事会会议决议公告》(2016年7月22日)、《公司八届二十四次董事会会议决议公告》（2016年8月24日）及相关文件。

特别说明事项：

上述议案一至十一项均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述审议议案中议案十二为董事会独立董事选举事项，采用累积投票制进行表决并按以下程序进行：股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分散投票，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数，否则该次投票作废。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年9月8、9月9日(8:30—11:30，14:00—17:00)。

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东经公司证券投资部确认后，可以书面信函或传真于上述登记时间内办理登记（信函或传真上请写明“股东大会”字样）。

3、登记地点：湖北省京山县经济开发区轻机工业园京山轻机证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360821；投票简称：轻机投票

2、投票时间：2016年9月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

3、在投票当日，“轻机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

■

对于采用累积投票制的议案十二，在“委托数量”项下填报投给某候选董事的选举票数（选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数*1；股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多位候选人。因本次只增补一名独立董事，所以本次采用累积投票制时，给予每位候选董事的最多股数就是股东所持股份数）。

每位股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

■

（4）股东以总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（5）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月12日下午3:00，结束时间为2016年9月13日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深证证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.1股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料，设置6－8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2.2 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http: //wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北京山轻工机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：湖北省京山县经济开发区轻机工业园

邮编：431899

联系电话（传真）：0724—7210972

联系人：谢杏平 赵大波

2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

七、备查文件

公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月二十四日

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016-43

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为完善和健全公司持续稳定的分红机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，有效维护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律法规的相关规定，公司对现行《公司章程》中有关利润分配的部分条款进行了修改。该修改事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程》修改情况如下：

■

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

2016年8月24日