江西煌上煌集团食品股份有限公司

证券代码：００２６９５ 证券简称：煌上煌 公告编号：２０１６－０３６

2016年半年度报告摘要

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（２）前１０名普通股股东持股情况表

■

（３）前１０名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

２０１６年上半年，在面对国内宏观经济运行错综复杂和逐步加剧的同行市场竞争的大环境下，公司管理层按照既定的发展目标和战略规划，把２０１６年列为煌上煌变革之年，本着“变革才能新生，创新才能突破！”的理念，一方面不断加强企业内部管理，逐步提升经营管理效益，另一方面不断化加大产品升级和品牌推广力度，持续推进公司产品升级上市和电商业务及Ｏ２Ｏ线上团购业务的拓展，确保公司生产经营整体平稳运行，保持了营业收入平稳增长向好的态势。报告期内，公司实现营业收入６６，２６３．６７万元，同比增长１３．４７％；实现归属于上市公司股东的净利润４，７６４．３５万元，同比增长２７．９７％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

江西煌上煌集团食品股份有限公司

董事长：徐桂芬

２０１６年８月２４日

证券代码：００２６９５ 证券简称：煌上煌 编号：２０１６—０３４

江西煌上煌集团食品股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于２０１６年８ 月１１ 日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议于２０１６年８月２２日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事９人，实到董事９人，全部董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由董事长徐桂芬女士主持，公司监事肖文英女士、刘春花女士和李三毛先生，财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１６年半年度报告全文及摘要》；；

独立董事对２０１６ 年半年度报告相关事项发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

《２０１６年半年度报告全文》详见２０１６年８月２４日指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１６年半年度报告摘要》详见２０１６年８月２４日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１６年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

《２０１６年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见２０１６年８月２４日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１６年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司２０１６年半年度母公司实现净利润１８４，０４１，３０１．６６元，加上年初未分配利润２７０，４７４，７６１．５８元，减去当年分配的２０１５年度利润分配１４，６９２，３７６．９５元，２０１６年半年度可供股东分配的利润为４３９，８２３，６８６．２９ 元。

公司拟以截止２０１６年６月３０日的总股本１２４，９８９，２８２股为基数，向全体股东每１０股送红股５股，每１０股派发现金股利１．２５元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本１２４，９８９，２８２股为基数向全体股东每１０股转增２５股，合计送转３７４，９６７，８４６股。（提示：后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整）

董事会认为：公司２０１６年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第３号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年（ ２０１４－２０１６年） 股东回报规划》。

本项议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

《关于２０１６年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见２０１６年８月２４日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

因公司拟进行２０１６年半年度利润分配及资本公积金转增股本，以总股本１２４，９８９，２８２股为基数，向全体股东每１０股送红股５股，每１０股派发现金股利１．２５元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本１２４，９８９，２８２股为基数向全体股东每１０股转增２５股，合计送转３７４，９６７，８４６股。本次利润分配及资本公积转增股本方案经董事会及股东大会通过并实施后，公司总股本由１２４，９８９，２８２股增加至４９９，９５７，１２８股，具体股数以中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。

依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》以及《公司章程》等规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理相关工商变更登记事宜。

公司章程修订前后对照如下：

修订前：

第五条 公司注册资本为人民币１２４，９８９，２８２．００元。

第十六条 公司发起人如下：

１． 褚建庚

公司住所：江西省南昌市西湖区丁公路１０３号

职 务：副董事长

国 籍：中国

２． 褚浚

公司住所：江西省南昌市西湖区丁公路１０３号

职 务：副董事长

国 籍：中国

３． 褚剑

公司住所：江西省南昌市西湖区丁公路１０３号

职 务：董事

国 籍：中国

４． 煌上煌集团有限公司

公司住所：江西省南昌市丁公路１０３号

法定代表人姓名：徐桂芬

职 务：董事长

国 籍：中国

各发起人于公司的股份数额和股权比例分别为：

■

第十七条 公司股份总数为１２４，９８９，２８２股，均为普通股。

修订后：

第五条 公司注册资本为人民币４９９，９５７，１２８．００元。

第十六条 公司发起人如下：

５． 褚建庚

公司住所：江西省南昌市西湖区丁公路１０３号

职 务：副董事长

国 籍：中国

６． 褚浚

公司住所：江西省南昌市西湖区丁公路１０３号

职 务：副董事长

国 籍：中国

７． 褚剑

公司住所：江西省南昌市西湖区丁公路１０３号

职 务：董事

国 籍：中国

８． 煌上煌集团有限公司

公司住所：江西省新余市仙女湖区总部经济园太阳城

法定代表人姓名：徐桂芬

职 务：董事长

国 籍：中国

各发起人于公司的股份数额和股权比例分别为：

■

第十七条 公司股份总数为４９９，９５７，１２８股，均为普通股。

原《公司章程》其他条款内容不变。

本项议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

５、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１６年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知》详见２０１６年８月２４日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件：

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第十一次董事会决议；

２、独立董事关于第三届第十一次董事会相关事项的独立意见；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二０一六年八月二十四日

证券代码：００２６９５ 证券简称：煌上煌 编号：２０１６—０３５

江西煌上煌集团食品股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于２０１６年８月１１日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于２０１６年８月２２日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席肖文英女士主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生、章启武先生和财务总监、董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１６年半年度报告全文及摘要》；

经认真审核，监事会认为公司董事会编制和审核的江西煌上煌集团食品股份有限公司《２０１６年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１６年半年度报告全文》详见２０１６年８月２４日指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１６年半年度报告摘要》详见２０１６年８月２４日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１６年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

监事会对公司２０１６年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为该报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使用的情形。

《２０１６年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见２０１６年８月２４日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１６年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司２０１６年半年度母公司实现净利润１８４，０４１，３０１．６６元，加上年初未分配利润２７０，４７４，７６１．５８元，减去当年分配的２０１５年度利润分配１４，６９２，３７６．９５元，２０１６年半年度可供股东分配的利润为４３９，８２３，６８６．２９ 元。

公司拟以截止２０１６年６月３０日总股本１２４，９８９，２８２股为基数，向全体股东每１０股送红股５股，每１０股派发现金股利１．２５元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本１２４，９８９，２８２股为基数向全体股东每１０股转增２５股，合计送转３７４，９６７，８４６股。（提示：后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整）

经审核，监事会认为：公司２０１６年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第３号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。上述利润分配及资本公积金转增股本的预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。分配方案合法、合规，并符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司《未来三年（ ２０１４－２０１６年） 股东回报规划》。

本项议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

《关于２０１６年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见２０１６年８月２４日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件：

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届第十一次监事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会

二０一六年八月二十四日

证券代码：００２６９５ 证券简称：煌上煌 编号：２０１６—０３７

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于２０１６年半年度利润分配

及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１６年８月２２日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《２０１６年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以截止２０１６年６月３０日的总股本１２４，９８９，２８２股为基数，向全体股东每１０股送红股５股，每１０股派发现金股利１．２５元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本１２４，９８９，２８２股为基数向全体股东每１０股转增２５股，合计送转３７４，９６７，８４６股。该议案尚需提交公司２０１６年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案基本情况

１、利润分配方案具体内容

■

２、利润分配方案的合理性、合法性、合规性

公司专注于酱卤肉制品、佐餐凉菜快捷消费食品及米制品的开发、生产和销售，基于对公司未来发展前景充满信心，结合公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、报告期内主要经营情况、未来发展战略，同时基于公司目前的股本规模较小和经营盈利状况良好，每股未分配利润和资本公积金较高等整体财务状况，且公司自上市以来未进行过送股及资本公积金转增股本，为了回报广大股东，共同分享公司发展的经营成果，同时增强公司股票的流动性，在符合相关法律、法规及利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东煌上煌集团有限公司提出了本次利润分配及资本公积金转增股份预案。

该利润分配及资本公积金转增股份预案符合相关《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第３号—上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，上述利润分配预案与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺。

３、利润分配方案与公司成长性的匹配性

（１）公司所处行业特点

公司处于快捷消费食品行业，快捷消费食品是指日常生活中食用便捷、消费速度较快且需要消费者不断重复购买的食品。快捷消费食品的出现是食品工业的一场革命，它适应了家庭饮食社会化和食品构成营养化的发展趋势，具有食用便捷、营养丰富、卫生安全、价格合理的特点。

在我国，随着近年来中国经济的快速发展，我国社会形态也在逐渐变化：首先，商品经济发达程度、人们生活节奏迅速提升，厨务时间减少；其次，家庭结构逐渐变小，人均可支配收入大幅提高，使人们开始追求高品质生活，把大部分空闲时间放在了业余爱好、出门旅游等，而把繁琐的家务劳动交给家政服务机构，或通过购买快捷消费食品减少家务劳动，出现了家务劳动社会化的趋势；最后，随着我国食品行业制造工艺技术的快速提高，标准化生产的快捷消费食品口味、品质已超过一般家庭自制水平。基于以上因素，我国传统的生活方式正在逐渐被改变，便捷、卫生、营养的快捷消费食品已渗透至人们的日常饮食生活中，快捷消费食品的提供者也逐渐演变为人们的“第二厨房”。

（２）公司所处行业发展阶段

公司目前处于快捷消费食品行业快速发展后的早期成熟阶段，这个阶段最大特点是市场容量巨大、市场份额集中度低，据行业统计包括煌上煌在内前五大品牌合计市场占比不足１０％，为规模化品牌企业不断拓展占领市场业务份额提供了巨大的市场想象空间。在这个发展阶段，企业之间开始展开了品牌竞争，龙头企业开始注重以品牌建设为核心，同时不断加强企业战略规划、产品质量控制、产品开发、产业链布局、人力资源系统、企业信息系统等方面的建设，不断提升企业的综合管理水平及提升市场业务拓展份额，形成强者恒强的市场竞争局面。

（３）公司主要经营模式

公司主要经营模式为全国连锁经营模式，即实施品牌战略，通过业务模式和经营策略的有效复制，实现规模生产、统一配送、连锁销售的现代经营模式。该模式实行了全程“冷链”物流配送，可在任何有消费需求的地域发展，进一步突破了区域性限制，是一种既安全又迅速的业务拓展方式。该种模式的主要特点是品牌知名度较高、全国范围设有营销网点、生产技术工艺水平先进、产能产量较大、产品品种丰富、食品安全管理体系较完善，目前该模式是我国行业的主要发展方向，本公司即采用了这种经营模式。

（４）公司报告期内主要经营情况

公司２０１６年半年度实现营业收入６６，２６３．６７万元（上年同期５８，３９５．１６万元），同比增长１３．４７％；归属于母公司净利润４，７４８．３９万元 （上年同期３，５８４．５０万元），同比上升３２．４７％；每股收益０．３８元 （上年同期０．３０元），同比上升２６．６７％。

（５）公司未来发展战略

公司未来总体战略将围绕“质量第一、顾客至上、追求卓越”的企业理念，不断做大做强。公司将抓住我国快捷消费食品行业发展的历史机遇，加强品牌升级建设、提升技术水平、实行产品升级、信息化升级、完善市场网络、扩大市场占有率，利用上市资本平台加大同行业兼并重组力度，全面提升公司的核心竞争力，将公司打造成为食品细分领域的龙头企业，向全球影响力、综合性的企业集团迈进。

鉴于公司当前稳健的经营状况和良好的发展前景，在充分考虑广大投资者利益和合理诉求的情况下，结合公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、报告期内主要经营情况、未来发展战略，同时基于公司当前的股本规模、经营情况和整体财务状况，公司控股股东煌上煌集团有限公司提出上述利润分配预案。上述利润分配预案不仅能增强公司股票流动性，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，也符合公司的实际情况，与公司业绩成长性相匹配。

二、提议人、５％以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

１、提议人、５％以上股东及董监高在利润分配方案首次披露前６个月内的持股变动情况：

公司独立董事余福鑫先生亲属余福华于２０１６年６月３日出售公司股份４００股。截至本预案公告日，公司提议人、５％以上股东及其他董监高在利润分配方案披露前６个月内无持股变动情况。

２、提议人、５％以上股东及董监高在利润分配方案首次披露后６个月内的减持计划：

截至本预案公告日，公司尚未收到提议人、持股 ５％以上股东及董监高拟在未来６个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

三、相关风险提示

１、利润分配方案中资本公积转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本由１２４，９８９，２８２股增加至４９９，９５７，１２８股，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

２、公司在利润分配方案披露前后６ 个月内不存在限售股解禁或限售股即将届满情形。

３、本预案尚需提交公司２０１６年第一次临时股东大会批准后方可实施，公司２０１６年半年度利润分配方案最终以２０１６年第一次临时股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、其他说明

１、公司控股股东煌上煌集团有限公司承诺在公司召开有关股东大会审议上述２０１６年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

２、在本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第十一次董事会决议；

２、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届第十一次监事会决议；

３、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二０一六年八月二十四日

证券代码：００２６９５ 证券简称：煌上煌 编号：２０１６—０３８

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于召开２０１６年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于２０１６年８月２２日召开，会议决定于２０１６年９月９日召开公司２０１６年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１６年第一次临时股东大会

２、股东大会召集人：公司董事会（第三届董事会第十一次会议决议召开）

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、会议召开的日期、时间：

（１）现场会议：２０１６年９月９日（星期五）１４：００开始；

（２）网络投票时间：２０１６年９月８日－２０１６年９月９日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１６年９月９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１６年９月８日１５：００－２０１６年９月９日１５：００。

５、股权登记日：２０１６年９月６日。

６、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开；

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席现场会议。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（３） 同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

７、会议出席对象：

（１）截止２０１６年９月６日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

８、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 ６６ 号公司会议室。

二、会议审议事项

１、审议《２０１６年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

２、审议《关于修订公司章程的议案》。

本次会议审议议案的主要内容详见２０１６ 年８月２４日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《公司第三届董事会第十一次会议决议公告》及其他相关公告。

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则（２０１４ 年修订）》及《中小企业板上市公司规

范运作指引》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投

资者即对单独或合计持有上市公司 ５％以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

２、登记时间：２０１６年９月８日上午９：００至１１：３０，下午１３：３０至１５：３０；

３、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 ６６ 号公司四楼证券部，信函请注明“股东大会”字样；

４、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

５、国家股股东、法人股股东持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；ＱＦＩＩ凭ＱＦＩＩ证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

６、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１６年９月８日下午１６：３０点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，，网络投票程序具体如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２６９５

２、投票简称：煌上投票

３、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１６年９月９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００；

４、在投票当日，“煌上投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

■

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。对应的申报股数如下：

■

（４）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为：２０１６年９月８日１５：００－２０１６年９月９日１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）取得深交所投资者服务密码进行身份认证

①申请服务密码

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

■

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０发出的，则该服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，则该服务密码次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

■

（２）取得深交所数字证书进行身份认证

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、联系方式：

联 系 人：曾细华、万明琪

联系电话：０７９１—８５９８５５４６ 传   真：０７９１—８５９８５２８６。

邮编：３３００５２ 邮 箱：ｈｓｈｓｐｂ＠１６３．ｃｏｍ

２、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

１、江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

２．江西煌上煌集团食品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一六年八月二十四日

附件一：

授权委托书

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会：

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席２０１６年９月９日（星期五）在江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 ６６ 号公司会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司２０１６年第一次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

■

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持有股数： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或营业执照号码）

委 托 日 期： 年 月 日

（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）