广东坚朗五金制品股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2016-023

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

近年来随着国家对节能减排的倡导、推动产业转型升级步伐的加快，加上人们对环保及生活质量的要求提高，中高端建筑五金市场需求持续扩大。公司于2016年3月29日成功登陆资本市场后，品牌形象明显增强，亦极大地促进公司业务拓展。今年上半年，受宽松的信贷政策和国家稳增长政策措施的不断落地，房地产开发投资和基础设施投资回暖，进一步促进建筑五金市场需求稳定增长。报告期内，公司凭借销售渠道布局等优势，经营业绩同比实现稳定增长，实现营业收入11.84亿元，同比增长14.86%，实现归属于上市公司股东的净利润9,591.23万元，同比增长20.26%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,203.50万元，同比增长19.83%。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1、销售渠道优势继续扩大，市场地位不断巩固

坚朗五金定位于大型建筑五金集成供应商，以“制造+服务”的全链条销售模式不断满足客户需求和市场变化。报告期内，公司继续提升自身销售服务能力，截至报告期末，销售系统人员约3000人，国内销售办事处增至342个，国外销售办事处30个。国内市场开发方面，公司在巩固门窗五金系统及点支承玻璃幕墙构配件产品的市场领先地位的基础上，利用销售渠道的共享，通过品牌带动，不断扩大门控五金系统市场，积极丰富产品线，报告期内，门控五金系统营业收入同比增长20.43%，达1.18亿元，其他建筑五金产品营业收入同比增长52.56%。国际化是公司发展的重要战略部分，公司继续加强海外市场营销网络建设，扩大中东地区市场份额，积极开发东南亚、越南等新兴市场。报告期内，海外营业收入同比增长27.15%，达1.42亿元。

2、信息化建设持续推进，管理效率进一步提升

坚朗五金作为大型五金企业，产品线丰富，订单需求量大。面对复杂的业务特性及海量的订单，公司以现代化的管理理念，通过运用ORACLE信息化系统，加大信息化应用的深度和广度，将信息化贯穿于整个业务流程，实现各业务环节的有效衔接，不断提高运营管理效率和公司管理水平。

3、加强产品和技术研发，品牌竞争优势提升

坚朗五金着眼中高端建筑五金市场，形成以市场为中心的研发机制，多年来，公司不断巩固产品和技术研发，与哈尔滨工业大学、同济大学等科研院校建立了稳定的产学研合作机制，并共同设立研发中心。报告期内，公司继续加强专利研发及申请力度，截至报告期末，公司研发团队达850人，拥有国内专利525项，国外专利36项，同时拥有境内外国家注册商标368个。通过持续的产品和技术研发，多年的品牌价值建设，坚朗赋予传统建筑五金产品更多的技术、文化、创意、设计、品牌等内在的价值，产品的系统化、智能化、个性化、人性化等方面更显优异，在行业内的品牌影响力明显增强。

4、完善人力资源政策，加强人才引进力度

报告期内，公司继续坚持“以人为本”的宗旨，从“选、育、用、留”等多方面采取措施优化人力资源配置，加强高素质的人力资源队伍建设。第一，持续完善各项人力资源制度，推进企业人才激励机制建设，为员工创造广阔的职业发展平台，完善人才激励和用人机制，激发人才持续创造潜能，努力营造用好人才，吸引人才的良好环境。第二，实施高端人才引进战略，持续加大对技术研发、管理、市场营销、金融等专业人才的引进，完善人才梯次培养模式，满足公司快速发展对人才的需求。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司新设全资子公司坚朗（马来西亚）有限公司，注册地马来西亚，纳入合并报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2016-022

广东坚朗五金制品股份有限公司

第二届董事会第二十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2016年8月23日以通讯方式召开，会议通知于2016年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2016年半年度报告全文及摘要（具体内容详见2016年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-023公告）

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于公司向银行申请授信额度的议案

为保障公司经营业务发展需求，满足公司日常经营所需资金,董事会同意公司向银行申请总额不超过14亿元的授信额度，有效期为董事会审议通过后一年内有效。申请授信情况具体如下：

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以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于授权财务总监签署公司融资协议等文件的议案

为提高工作效率，董事会同意公司授权财务总监孙知先生代表公司签署融资业务的相关银行文件（包括但不限于银行授信协议、借款合同、银行承兑汇票协议、信用证、保函等协议）；上述授权有效期为董事会审议通过后1年内有效。

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

四、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案（具体内容详见2016年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-024公告）

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

五、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（具体内容详见2016年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-025公告）

该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事对议案四、议案五发表了独立意见。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日

股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2016-024

广东坚朗五金制品股份有限公司

关于使用募集资金置换预先

投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月23日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2,540.97万元。具体情况如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会于2016年3月1日签发的证监许可[2016]384号文《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）5,359万股，其中新股发行4,436万股，老股转让923万股，每股发行价格为人民币21.57元。股款以人民币缴足，共计人民币956,845,200元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币73,309,200.46元后，净募集资金共计人民币883,535,999.54元，上述资金于 2016年3月25日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]48260005号验资报告。

本次发行募集资金到位前，公司根据项目的实际情况以自筹资金先行投入包括高性能门窗及门控五金系统扩产项目、不锈钢建筑构配件扩产项目、信息化系统升级改造项目在内的三个募投项目，截至2016年3月25日，公司以自筹资金预先投入上述募投项目款项计人民币2,540.97万元。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟以本次募集资金置换该预先投入募投项目的自筹资金2,540.97万元。具体置换情况如下：

（单位：人民币万元）

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二、募集资金置换预先投入自筹资金的实施

公司在募集资金到位前以自筹资金投入募集资金投资项目是为了保证募集资金投资项目的正常进度，符合公司经营发展的需要；本次募集资金置换符合法律、法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施, 也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

三、关于募集资金置换预先投入自筹资金的专项意见

1、独立董事意见

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经会计师事务所鉴证，保荐机构已出具意见认为上述置换符合相关规定。

2、监事会意见

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,540.97万元。

3、会计师事务所鉴证报告意见

瑞华会计师事务所已就公司本次以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】48260039号），认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。

4、保荐机构核查意见

安信证券股份有限公司（简称“安信证券”）作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，认为公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了明确同意意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。安信证券对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2016-025

广东坚朗五金制品股份有限公司

关于2016年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广东坚朗五金制品股份有限公司(以下简称“公司”)将2016年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]384号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,359万股，其中新股发行4,436万股，老股转让923万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币21.57元，募集资金总额956,845,200.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币73,309,200.46元后，募集资金净额为人民币883,535,999.54元，上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2016]48260005号《验资报告》。公司募集资金到位后，开立了募集资金专项账户对募集资金进行专款专用，全部用于募集资金投资项目。

2016年1-6月，公司募集资金项目累计投入36,222.39万元,其中使用募集资金投入信息化系统升级改造项目222.39万元，补充流动资金36,000万元。截至2016年6月30日，募集资金余额为人民币52,234.03万元，其中包含了运用募集资金购买理财产品尚未到期的余额22,000万元及银行存款利息扣除手续费等的净额102.82万元等。

2016年8月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至2016 年3 月25日公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,540.97万元，该部分募集资金置换为报告期后事项，未包含在报告期内募集资金使用额度范围内。具体置换情况如下：

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司及保荐机构安信证券股份有限公司于2016年3月30日中国建设银行股份有限公司东莞塘厦支行、于2016年3月31日与招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、于2016年4月6日与汇丰银行（中国）有限公司东莞分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存放情况

截至2016 年 6 月30日，公司募集账户余额共计522,340,301.77元，具体情况如下：

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三、2016年半年度募集资金实际使用情况

详见附表：募集资金使用情况对照表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，关于募集资金使用信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在违规行为。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

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股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2016-026

广东坚朗五金制品股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年8月23日以通讯方式召开，会议通知于2016年8月12日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司2016年半年度报告全文及摘要

根经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

监事会认为，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,540.97万元。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告

广东坚朗五金制品股份有限公司监事会

二0一六年八月二十四日