兰州长城电工股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议
决议公告
证券代码６００１９２ 证券简称：长城电工 公告编号：２０１６－３０
兰州长城电工股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于２０１６年８月２２下午１５：３０在公司四楼会议室召开，应到董事８人，实到８人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、《关于公司董事会换届选举及公司第六届董事会董事候选人名单的议案。》
公司第五届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定以及甘肃省政府国资委的建议，公司第六届董事会拟由９名董事组成，其中独立董事３名，外部董事２名。董事会根据提名委员会建议，提名杨林、杨春山、张希泰、毛建光、张建成、谢军、赵新民、李雪峰、刘志军为公司第六届董事会董事候选人，其中：赵新民、李雪峰、刘志军为独立董事候选人，张希泰、谢军为外部董事候选人。（候选人简历见附件）
该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议通过。
参会的独立董事刘钊、赵新民、何欣发表了同意的意见。
同意８票，反对０票，弃权０票。
二、《关于召开公司２０１６年第二次临时股东大会的议案。》
详见刊载在上海证券报及上海证券交易所网站上的《兰州长城电工股份有限公司关于召开公司２０１６年第二次临时股东大会的通知》。
同意８票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
２０１６年８月２４日
附件：
董事会候选人简历
杨林，男，汉族，１９６１年１０月出生，甘肃省武山县人，中共党员，正高级工程师。１９８３年７月毕业于甘肃工业大学自控系工业企业电气自动化专业，获工学学士学位，２００８年１０月毕业于西安交通大学工商管理学院ＥＭＢＡ专业，获工商管理硕士学位。
历任天水二一三机床电器厂设计科设计员、技术员、研究所室主任、总师办副主任、科技处副处长、生产处处长、副厂长、销售总公司总经理、常务副厂长、厂长，天水二一三电器有限公司董事长，兰州长城电工股份有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记。
２００９年１月至今任兰州长城电工股份有限公司董事长、党委委员，兼任甘肃长城电工集团有限责任公司董事、兰州电机股份有限公司董事；２０１６年２月起暂行兰州长城电工股份有限公司总经理职责。
杨春山，男，汉族，１９６３年３月出生，甘肃省兰州市人，中共党员，高级工程师。１９８４年８月毕业于甘肃工业大学自动控制系工业电气自动化专业，获工学学士学位，２００８年１０月毕业于西安交通大学工商管理学院ＥＭＢＡ专业，获工商管理硕士学位。
历任天水风动工具研究所技术员、甘肃机械集团公司科技与质量处副处长、处长、兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理、总经理，２００６年５月～２００８年１１月任甘肃长城电工集团有限责任公司董事、总经理、党委副书记，２００８年１１月至今任甘肃长城电工集团有限责任公司董事长兼总经理、党委委员，兼任兰州长城电工股份有限公司董事、党委书记。
张希泰，男，汉族，１９６２年１１月出生，陕西省户县人，中共党员，正高级工程师。 １９８３年１月毕业于西安电力专科学校发电厂电力系统专业，１９８７年９月毕业于天水师范学院数学系微机应用专业，２００８年１０月毕业于西安交通大学工商管理学院ＥＭＢＡ专业，获工商管理硕士学位
历任天水长城开关厂质检科检验员、工程设计科设计员、销售处副处长、处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长、厂长，天水长城开关厂有限公司董事长、总经理、党委委员；２００６年２月～２００９年１月兼任兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理、党委委员；２００９年１月至２０１６年２月任兰州长城电工股份有限公司董事、总经理、党委委员；２０１６年２月至今任兰州电机股份有限公司董事长，兼任兰州长城电工股份有限公司副董事长。
毛建光，男，汉族，１９５７年９月出生，甘肃省天水市人，中共党员，高级经济师。１９８６年９月毕业于甘肃省广播电视大学企业管理专业，大学本科学历。
历任天水星火机床厂生产处计划员、生产处副处长、厂长助理、副厂长，天水长城果汁饮料有限公司董事、总经理、董事长、党委书记；２００６年４月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、党委委员。
张建成，男，汉族，１９６６年１０月出生，甘肃省天水市人，中共党员，正高级工程师。１９８７年７月毕业于陕西科技大学自动化专业，获工学学士学位。
历任天水电气传动研究所设计员，副主任、总师办主任、所长助理、副所长、总工程师、天水电气传动研究所有限责任公司董事长、党委委员；
２００９年１月至今任兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理、总工程师、党委委员；２０１６年１月至今兼任新源动力股份有限公司董事。
谢军，男，汉族，１９６５年５月出生，浙江省杭州市人，中共党员，高级工程师，１９８６年毕业于西安冶金建筑学院机电系机械工程专业。
历任甘肃铝业公司、甘肃东兴铝业公司技术员、车间主任、生产长、总经办主任、供销处处长；甘肃铝业公司党委委员、副总经理；甘肃东兴铝业有限公司董事、党委委员、副总经理（期间：干部交流到交通银行总行营业部任副总经理）；２００８年１０月至２０１２年６月任甘肃经济合作总公司党委书记、纪委书记、工会主席；２０１０年３月至２０１２年６月任甘肃兰拖集团有限责任公司董事、党委书记、总经理；２０１２年６月至２０１４年１月任甘肃长风信息科技（集团）有限公司董事、党委书记；２０１４年１月至今任甘肃长风有限责任公司董事、党委书记。
独立董事候选人简历
赵新民，男，汉族，１９７０年１２月出生，甘肃省临洮县人，１９９３年毕业于甘肃政法学院，获法学学士学位。现在上海科汇律师事务所工作。
历任甘肃正天合律师事务所、上海锦天城律师事务所律师，２００５年至今任上海科汇律师事务所律师、合伙人。２００７年－２０１１年担任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司独立董事。
目前任兰州长城电工股份有限公司独立董事，兼任甘肃大禹节水集团股份有限公司、兰州兰石重型装备股份有限公司、甘肃荣华实业（集团）股份有限公司、天水众新菌业科技股份有限公司独立董事。
李雪峰，女，汉族，１９７３年６月出生，甘肃省镇原县人，中共党员，副教授、高级会计师。兰州大学区域经济专业硕士毕业。
１９９１年７月至２００９年９月在庆阳市财政学校担任教师；２００９年９月至２０１２年１２月在庆阳市委党校担任教师；２０１２至今任陇东学院经济管理学院副教授。
刘志军，女，汉族１９７２年９月出生，甘肃省会宁县人，教授、注册会计师。苏州大学金融学专业博士毕业。
１９９６年７月至今任兰州财经大学金融学院教师。
目前兼任兰州佛慈制药股份有限公司、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司、甘肃省敦煌种业股份有限公司独立董事。
证券代码６００１９２ 证券简称：长城电工 公告编号：２０１６－３１
兰州长城电工股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于２０１６年８月２２日下午１６：３０在公司四楼会议室召开。应到监事３名，实到３名。审议通过了《关于公司监事会换届选举及公司第六届监事会成员候选人名单的议案》。
公司第五届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和甘肃省政府国资委的建议，监事会提名郑久瑞、隋威、赵汝君为公司第六届监事会监事候选人 （监事候选人简历见附件）。
同意３票，反对０票，弃权０票。
该议案尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监 事 会
２０１６年８月２４日
附件：
监事会候选人简历
郑久瑞，男，汉族，１９６５年５月出生，甘肃庆阳人，中共党员，律师，兰州大学法律系民法专业硕士学历毕业。
历任省政府法制局主任科员；省政府驻海南办事处驻琼企事业管理科科长；省经贸委政策法规处主任科员、副处长；２００４年７月至２０１６年８月任省政府国资委政策法规处负责人、调研员；２０１０年８月至２０１２年９月任甘肃东兴铝业有限公司董事；２０１６年８月起调任兰州长城电工股份有限公司任职。
隋威，男，汉族，１９５７年５月出生，辽宁省丹东市人，中共党员，大学专科学历。１９７０年１２月～１９７６年６月在中国人民解放军第６１师１８４团二营服役，任副班长、班长、代理营部书记；１９７６年６月～２００９年１２月在天水长城开关厂工作，先后任干事、副科长、科长、组织部长、党办主任、厂长助理、董事会董事、党委副书记、书记、纪委书记；２００６年２月～２００９年１月兼任兰州长城电工股份有限公司董事会董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；２０１０年１月～今任兰州长城电工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；２０１２年７月至今任兰州长城电工股份有限公司监事。
赵汝君，男，汉族，１９７８年５月出生，甘肃省文县人，中共党员，兰州大学汉语言文学专业毕业，大专学历。
历任文县政府办公室秘书、文县政府驻九寨沟办事处副主任；２０１１年８月至今在甘肃省国有资产投资集团有限公司任综合管理部业务经理、部长助理、资本运营部部长助理。
证券代码：６００１９２ 证券简称：长城电工 公告编号：２０１６－３２
兰州长城电工股份有限公司
关于召开２０１６年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：２０１６年９月８日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
２０１６年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１６年９月８日 １４ 点 ３０分
召开地点：公司五楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年９月８日
至２０１６年９月８日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
１、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已刊载在２０１６年８月２４日上海证券报及上海证券交易所网站。
２、 特别决议议案：无
３、 对中小投资者单独计票的议案：１、２、３
４、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
５、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件２
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
１、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者还可通过电话、传真等方式进行登记。
２、登记时间：２０１６年９月７日上午９：００—１１：００，下午１４：３０—１７：００（未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会）。
六、 其他事项
登记及联系地址：甘肃省兰州市城关区农民巷２１５号公司办公楼四楼董事会办公室。
联系人：周济海
电话：０９３１－８４１５３２１ 传真：０９３１－８４１４６０６
出席会议者费用自理。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司董事会
２０１６年８月２４日
附件１：授权委托书
附件２：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件１：授权委托书
授权委托书
兰州长城电工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年９月８日召开的贵公司２０１６年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件２ 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司１００股股票，该次股东大会应选董事１０名，董事候选人有１２名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有１０００股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事５名，董事候选人有６名；应选独立董事２名，独立董事候选人有３名；应选监事２名，监事候选人有３名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司１００股股票，采用累积投票制，他（她）在议案４．００“关于选举董事的议案”就有５００票的表决权，在议案５．００“关于选举独立董事的议案”有２００票的表决权，在议案６．００“关于选举董事的议案”有２００票的表决权。
该投资者可以以５００票为限，对议案４．００按自己的意愿表决。他（她）既可以把５００票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
