河南科迪乳业股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-071号

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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（2）前10名普通股股东持股情况表

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（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2016年上半年，公司管理层及全体员工在董事会的领导下，对内加强管理，对外积极开拓市场，扎实做好生产经营工作。

上半年，公司通过加强生产管理、调整产品结构等方式实现营业收入35108.61万元，同比增长15.34%，实现净利润4137.97万元，同比增加1.19%。

公司在对已有销售市场继续精耕细作、巩固市场地位和区域竞争优势基础上，将进一步通过加强营销宣传力度、提升整体营销水平等途径开发新的销售区域，并利用募投项目已经建成并投产的契机，为公司未来经营业绩的增长打下坚实的基础。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司完成洛阳巨尔乳业有限公司100%股权的收购工作，洛阳巨尔乳业有限公司成为公司全资子公司。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-066号

河南科迪乳业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第十九次会议通知，会议于2016年8月23日上午12时以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

公司2016年半年度报告详见公司于2016年8月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司2016年半年度报告摘要详见公司于2016年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对此议案发表了独立意见，独立董事认为：经核查，公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，如实反映了公司2016半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于更换公司董事的议案》, 本议案尚需提交股东大会审议通过

董事会于近日收到董事张亚山先生的辞职报告，张亚山先生因工作原因不再担任公司董事、战略委员会委员职务，根据公司董事会、提名委员会审议，拟提名宋红军先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，独立董事认为：公司董事张亚山先生因工作原因向公司辞去公司董事一职，并同时辞去公司董事会战略委员会委员一职。经由公司董事会、提名委员会审议通过，同意提名宋红军先生为董事候选人。本次提名董事候选人符合有关法律、法规及《公司章程》有关规定,程序合法。经审阅宋红军先生的相关资料,董事候选人宋红军先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关于董事任职资格有关规定,不存在不得担任上市公司董事的情形。

我们同意提名宋红军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日，并同意将《关于更换公司董事的议案》提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2016年8月23日

证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-067号

河南科迪乳业股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届监事会第十四次会议通知，会议于2016年8月23日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由公司监事会主席王国丰主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会监事审议并通讯表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年半年度报告》内容详见公司于2016年8月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

《公司2016年半年度报告摘要》内容详见公司于2016年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事对此议案发表了独立意见，独立董事认为：经核查，公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，如实反映了公司2016半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会

2016年8月23日

证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-068 号

河南科迪乳业股份有限公司

关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项作如下安排：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

（四）会议召开日期、时间：

（1） 现场会议召开日期、时间：2016年9月9日（星期五）上午09:00

（2） 网络投票日期、时间：2016年9月8日至2016年9月9日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2016年9月9日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2016年9月8日下午15:00至2016年9月9日下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议出席对象：

（1）本次股东大会股权登记日是2016年9月2日(星期五)。凡在2016年9月2日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

（2）本公司的董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（七）会议召开地点：公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于更换公司董事的议案》

上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露，且已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过，详情请见2016年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记方法

（一）法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

（二）个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

（三）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

（四）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

（五） 登记时间：2016年9月8日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

（六）登记地点：公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：崔少松

联系电话：0370-4218622

传真：0370-4218602

邮箱：kedi_dongshihui@163.com

联系地址：河南省商丘市虞城县产业集聚区工业大道18号

邮编：476300

2、大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2016年8月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362770

2.投票简称：科迪投票

3.投票时间：2016年9月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“科迪投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览

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（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月8日下午15:00，结束时间为2016年9月9日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

现授权委托 （先生/女士）代表 出席2016年9月9日召开的河南科迪乳业股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

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委托人签名/盖章： 身份证号码/注册号：

委托人股东账号： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)

证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-069号

河南科迪乳业股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张亚山的辞职报告，张亚山先生因工作原因不再担任公司第二届董事会董事和第二届战略委员会委员职务，张亚山先生辞职后将不再担任公司任何职务。

公司董事会对张亚山先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定并根据公司董事会、提名委员会审议，拟提名宋红军先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日，并将以上事项提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

宋红军先生简历详见附件。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2016年8月23日

附件：

宋红军先生简历

宋红军，男，中国国籍，1971年出生，汉族，法学学士，经济师，中国共产党员。

工作经历：1995.05-2000.12 河南嘉泰律师事务所律师；2000.12-2005.12 中国长城资产管理公司郑州办事处法律事务部员工；2005.12-2007.12 中国长城资产管理公司郑州办事处资产处置委员会办公室副主任科员；2007.12-2008.03 中国长城资产管理公司郑州办事处评估管理部（法律事务部）业务副主管；2008.03-2009.12 中国长城资产管理公司郑州办事处法律事务部法律事务业务主管；2013.06-2015.03 中国长城资产管理公司郑州办事处法律合规部副高级经理（兼负责人）；2015.03-至今 中国长城资产管理公司郑州办事处法律合规部高级经理。

宋红军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。宋红军先生与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。宋红军先生未持有公司股份。