南通醋酸化工股份有限公司
公司代码：603968 公司简称：醋化股份
2016年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
不适用
2.4 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
今年上半年，全球经济呈现企稳迹象，金融市场信心回升, 多数主要经济体货币对美元小幅升值，但实体经济依然脆弱，经济回稳基础仍不牢固，经济下行压力较大。精细化工行业资源环境压力增加，市场竞争日益加剧。
面对错综复杂的经济环境和行业形势，公司按照年初提出的“以安全、环保为先，牢固树立可持续发展理念”，积极稳妥地开展生产经营活动，扎实有效地推进各项工作。报告期内，实现营业收入62976万元，较上年同期下降7.48%；实现净利润6832万元，较上年上涨3.9%。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:收入减少
营业成本变动原因说明:成本减少
管理费用变动原因说明:上年同期有上市费用
财务费用变动原因说明:贷款利息减少
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:到期承兑支付增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购买理财产品、募投项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期有募集资金、本期分红增加
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司实现收入6.30亿元，同比减少0.51亿元、下降7.48%，其中：食品添加剂实现收入3.22亿元，同比增加0.19亿元、增长6.42%；医药农药中间体实现收入1.36亿元，同比减少0.31亿元、下降18.41%；颜（染）料中间体实现收入1.25亿元，同比减少0.06亿元、下降4.54%；中间体其他有机化合物实现收入0.42亿元，同比减少0.36亿元、下降46.29%。 公司实现归属于上市公司股东的净利润6832.18万元，同比增长3.9%；报告期公司发生销售费用1532.35万元，同比减少22.37万元，同比下降1.44%；公司发生管理费用3554.96万元，同比减少825.28万元，同比下降18.84%；公司发生财务费用-53.39万元，同比减少665.97万元，同比下降108.72%。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
不适用
(3) 经营计划进展说明
上半年，在公司董事会的领导下，公司经营层根据年初制定的“以安全、环保为先，以市场为导向，稳中求进”经营目标，积极稳妥地推进各项工作：
1、稳步提高市场占有率：公司继续以巩固和提高市场占有率为重点，努力抓好大客户群的
营销工作，进一步提高产品市场影响力。
2、加大研发力度：坚持以市场为导向，继续投入研发资源，加大现有产品持续改进力度，
节能减排、降本增效。
3、强化企业管理：报告期管理层在企业基础管理上下功夫，督促各级管理者严格按照公司决策办事，各方面工作得到稳步有序推进，充分调动员工的积极性与创造性。
4、安全、环保平稳运行：从严落实各级安全管理责任，强化安全责任意识，不断完善安全生产奖惩机制；进一步加强环保治理工作，以高标准、严要求确保公司平稳运行。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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(三)核心竞争力分析
公司的核心竞争力具体详见2015年年度报告。报告期内，公司的核心竞争力因素未发生重要变化，本期亦无对公司产生严重影响的情况发生。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
报告期内，公司没有新增对外股权投资。报告期末，公司对外股权投资情况如下：
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(1)证券投资情况
□适用 √不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用 □不适用
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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(2)委托贷款情况
□适用 √不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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(2)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
募集资金承诺项目具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》同日披露的公告《南通醋酸化工股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(3)募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、主要子公司、参股公司分析
（1）子公司情况
单位：万元 币种：人民币
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（2）参股公司情况
单位：万元 币种：人民币
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5、非募集资金项目情况
√适用 □不适用
非募集资金项目情况说明
详见财务报告七、20在建工程的相关说明。
3.2利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2016年3月16日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，同意公司以2015年末总股本20448万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利4089.6万元，本次利润分配方案已于5月初实施完毕。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
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3.3其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告的合并财务报表范围包括本公司、立洋化学和天泓国贸，本报告期内合并范围没有变化。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2016-028
南通醋酸化工股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2016年8月23日下午14:30在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2016年8月12日以电子邮件发出，会议应到董事9人，实到董事8人，陆强新董事因公委托王丽红董事代为行使表决权。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长顾清泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
同意公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司“年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸副产3,941.2吨硫酸铵生产项目”和“醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目”延期。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临2016-031）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《关于制定<南通醋酸化工股份有限公司信息披露暂缓与豁免义务>的议案》
同意制定《南通醋酸化工股份有限公司信息披露暂缓与豁免义务》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2016年8月24日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2016-029
南通醋酸化工股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2016年8月23日以现场表决的方式召开。本次会议通知于2016年8月12日以电子邮件和电话方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席黄培丰主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》
同意公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司“年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸副产3,941.2吨硫酸铵生产项目”和“醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目”延期。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券有限责任公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临2016-031）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司监事会
2016年8月24日
证券代码：603968 股票简称：醋化股份 公告编号：临2016-030
南通醋酸化工股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年8月23日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况及实际使用情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,556万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50,046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 5 月 13 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0200号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，分别存放于募集资金专户：中国银行股份有限公司南通港闸支行、中国工商银行股份有限公司南通港闸支行、江苏银行股份有限公司南通港闸支行和平安银行股份有限公司南京分行。
（二）募集资金项目的基本情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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（三）募集资金实际使用情况
根据致同会计师事务所审计，截至2015年12月31日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币10,615万元，存入通知存款户9,000万元、靠档计息户8,000万元，募投资金专户余额为18,611万元（其中募集资金18,301万元，专户存储累计利息扣除手续费310万元，已扣除手续费0.22万元）。
截至2016年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币14,482.85万元，募集资金暂时补充流动资金10,000万元，募集资金银行专户中存有尚未使用的募集资金余额为人民币22,019.27万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司募集资金实际使用状况如下（未经审计）：
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二、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
（一）募集资金投资项目延期的有关情况、原因
原募集资金项目是根据当时市场发展需求制定，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的，烟酰胺项目扩充了公司产品线，提升公司市场竞争力，科研中心项目将从产品开发、研发团队、试验环境及硬件设施等方面提升公司研发水平、技术水平及创新能力，进一步巩固和加强公司在行业和市场的研发和工艺技术优势，为公司构筑国内一流的醋酸衍生物、吡啶衍生物研发基地和信息平台，提供强有力的后台支持。
但自 2015年以来，受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，烟酰胺产品市场需求减弱。鉴于此，公司重新进行了市场调研，经综合考虑项目投入对公司的收益回报，审慎研究后对项目设计方案及进度规划进行了优化调整，拟将“年产5,000吨烟酰胺联产44吨烟酸副产3,941.2吨硫酸铵生产项目”建设期间由原定2016年6月延长至 2017年6月。科研中心项目因研究项目内容有所调整，项目正在论证调整中，为充分保证公司及公司股东的利益，公司拟将“醋酸及吡啶衍生物科研中心建设项目”延期实施。
（二）募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期是根据公司实际生产经营情况作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
三、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司本次募投项目延期事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次募投项目延期符合《上海证券交易所上市 规则（2014修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。 监事会同意公司该部分募集资金投资项目延期事项。
（二）独立董事意见
公司本次对部分募集资金投资项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。全体独立董事一致同意该项议案。
（三）保荐机构意见
平安证券有限责任公司认为：本次公司调整部分募集资金投资项目实施进度，未改变募集资金的投资方向、项目建设内容和投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。该事项经公司董事会分析论证，已由公司第六届董事会第四次会议审议通过，独立董事发表同意意见，亦经公司第六届监事会第四次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，平安证券对于醋化股份本次调整部分募投项目实施进度事项无异议。
四、备查文件目录
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、平安证券有限责任公司关于南通醋酸化工股份有限公司调整部分募投项目实施进度的核查意见。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2016年8月24日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2016-031
南通醋酸化工股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716 号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,556万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额人民币50,046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 5 月 13 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2015）第110ZC0200号《验资报告》验证确认。
截至2016年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币14482.85万元，募集资金暂时补充流动资金10000万元，募集资金银行专户中存有尚未使用的募集资金余额为人民币22019.27万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《南通醋酸化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据募集资金管理办法规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
2015年5月26日，公司及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）分别与中国银行股份有限公司南通港闸支行、中国工商银行股份有限公司南通港闸支行、江苏银行股份有限公司南通港闸支行、平安银行股份有限公司南京分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），上述《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币14,482.85万元，募集资金暂时补充流动资金10,000万元，募集资金银行专户中存有尚未使用的募集资金余额为人民币22,019.27万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况见附表 。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2015年6月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行股票募集资金878.68万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2015年6月20日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2015-010）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年2月23日,公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。详细内容见20116年2月25日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2016-010）
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
(1)2015年6月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2015年6月20日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2015-011）。
(2)2016年6月22日，公司召开了第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2016年6月23日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2016-024）。
(3)报告期内具体实施情况详见同日上海证券交易所网站披露的《2016年半年度报告》。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告
南通醋酸化工股份有限公司董事会
2016年8月23日
附表 募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
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