东风电子科技股份有限公司

公司代码：600081 公司简称：东风科技

2016年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

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■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

不适用

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2016年上半年，公司经营工作重点：

1、 依据年初制定的新订单计划，跟踪新订单项目展开，落实项目节点管理，推动项目目标达成，以推进新订单项目计划为主线，全面展开市场开拓工作，针对公司客户情况进行有计划的走访。

2、 加强基础管理，完善管理手段，积极配合东风零部件集团做好全局数据系统上线工作，规范

数据填报，提升数据分析能力。

3、 强化品质改善，降低质量成本。2016年3月底，公司下发《关于下达东风科技2016年十大质

量攻关课题的通知》的文件，监督分子公司质量工作的开展和实施，重点关注子公司的质量改善，定期召开下属子公司质量改善专题会，跟踪质量改善进度。

4、 不断提高企业研发创新能力，继续推进研发体系建设，公司总部与东风电子公司研发资源集

中，实现汽车电子业务在产品规划、研发管理、项目管理等方面的一体化运作；成立新能源事业部，汇聚公司总部研发中心，电子、电气等资源，进行电驱动等系统研发。

5、促进东仪汽贸公司结构调整和盈利水平提升，着力对公司盈利模式、盈利结构调整，更加关注水平业务和售后业务对公司经营的贡献度；通过人员调整和薪酬激励政策调整，稳步改善长期亏损店的经营绩效。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

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经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期应收帐款较年初增长所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

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(2) 经营计划进展说明

公司在2015年年度报告中披露

2016年工作思路：认真贯彻落实党的十八届四中、五中全会和上级工作会精神，坚持以市场为导向，以（技术研发、品牌建设、合资合作、人才培养）四个创新为驱动力，不断强化管理，为确保东风科技“十三五”开好局、起好步，实现稳健发展奠定基础。

2016年营业收入计划45亿元人民币，营业成本37亿元人民币

为此公司在2016年上半年围绕年初制定的目标，采取的主要措施为：

1.以市场为导向，不断提高公司市场竞争力

1.1加快公司在新能源汽车业务的布局，加大投资力度。

1.2强化市场开拓，提升市场贡献度。

1.3提升战略客户销售占比，及乘用车业务竞争力。

2. 加快创新驱动步伐，不断推动公司转型升级

2.1结合研发规划，制定产品开发选题标准。

2.2开展研发水平提升活动，做好研发能力改善课题推进。

3. 强化管理基础，不断提升公司运营管控能力

3.1加强对标管理，梳理出经营短板，制定课题，明确阶段工作目标和改善措施，确保推进实

施到位。

3.2加强预算的精准度，提高预算的执行力，为内部分析及考核提供更有利的支持；加强资金管控和分红管理，提高资金使用效率，降低资金成本。

3.3深化制造体系DPMS生产方式实施，对生产现场持续开展QCD改善活动。推进装备智能化、自动化，使精益生产、精益制造深入人心。

3.4强化质量体系运行有效性，在全价值链环提升公司的质量管理水平； 加强质量改善课题的推进落实，抓好重点赔偿项目的实物质量改善，降低三包赔偿率。

4. 注重风险管控，不断推动公司平稳健康发展

4.1强化主业，收缩辅业，对盈利性比较差的业务，进行有序的剥离。

4.2加强对内控制度、流程的审计监督，重点跟踪和评价审计建议的实施情况以及内部控制风险的自查、改善情况。

公司2016年上半年实际完成营业收入24.99亿元人民币，营业成本20.48亿元人民币。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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主营业务分地区情况的说明

江苏地区营业收入较上年增加51.35%，主要系东风延锋盐城公司为上年新成立公司。

1、

3、 主要子公司、参股公司分析

■

主要子公司分析 单位：元 币种：人民币

■

一

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

截至2016年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见2016年半年度报告财务报告中附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2016-023

东风电子科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

东风科技董事会已于2016年8月9日向全体董事以电子邮件方式发出了第七届董事会第二次会议通知，第七届董事会第二次会议于2016年8月23日在上海公司总部大会议室召开，会议由董事长高大林先生主持，应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，公司监事和高管人员列席会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了公司2016年半年报及报告摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技

股份有限公司2016年半年度报告及2016年半年度报告摘要。

2. 审议通过了东风电子科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管

理制度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《东风电子科技股份

有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

3. 审议通过了公司向中国光大银行上海市北支行申请综合授信项下流动资

金贷款额度人民币壹亿元的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司与中国光大银行上海市北支行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国光大银行上海市北支行申请2016--2017年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币10000万元（大写：人民币壹亿元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

4. 审议通过了公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东张杨路支行申请

综合授信额度人民币捌仟万元的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据市场情况，公司有意于向中国农业银行股份有限公司上海市浦东张杨路支行申请2016--2017年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币8000万元（大写人民币捌仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

5. 审议通过了公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请综合

授信人民币伍仟万元的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请2016--2017年度综合授信人民币5000万元（大写：人民币伍仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、承兑汇票，期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

6. 审议通过了公司向招商银行股份有限公司陆家嘴支行申请综合授信额度

人民币壹亿元的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司与招商银行股份有限公司陆家嘴支行的良好合作关系，公司有意于向招商银行股份有限公司陆家嘴支行申请2016--2017年度综合授信人民币10000万元（大写：人民币壹亿元整）。其中业务范围包括：贷款、承兑汇票，期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

7. 审议通过了关于公司下属控股子公司处置固定资产的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.1东风汽车电子有限公司（以下简称“东风电子公司”）

截止2016年6月30日，东风电子公司部分固定资产已到报废期，工艺改进仍无法满足现行生产要求，长期闲置已无使用价值；部分信息设备早已过了报废期，使用效率大大降低。资产原值为2,483,308.67元，已计提折旧2,423,808.81元，部分资产已计提资产减值准备31,213.65元，资产净额为28,286.16元，建议全部报废处置。

7.2上海东仪汽车贸易有限公司（以下简称“东仪汽贸公司”）

截止2016年6月30日，东仪汽贸公司下属子公司上海东风汽车实业有限公司（以下简称为“实业”）部分空调、电脑、复印机等固定资产，因设备购置时间较长，目前已无法满足工作需求，无使用价值。资产原值339,048.35元，已提折旧339,048.35元，资产净值为0元。建议全部报废处置。

截止2016年6月30日，东仪汽贸公司下属子公司上海风神汽车销售有限公司（以下简称为“风神”）部分固定资产折旧已提足，设备已无法满足需求，已到报废期，且闲置已无使用价值。资产原值为1,221,112.34元，已计提折旧为917,348.44元，资产净额为303,763.90元。建议全部报废处置。

明细情况附表如下： 单位： 元 币种：人民币

■

以上议案内容尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了关于公司下属全资子公司东风汽车电子有限公司对外捐款的

议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为切实履行上市公司社会责任、回馈社会，根据东风汽车公司社会责任工作委员会办公室下发的函件及东风汽车零部件（集团）有限公司《关于电子、电气公司参与襄阳市对口扶贫工作的批复》东风零司复[2016]2号文的要求，公司下属全资子公司东风汽车电子有限公司拟向襄阳市对口扶贫项目捐赠人民币25万元参与社会慈善募捐活动，捐赠资金将用于襄阳市扶贫帮困工作和慈善救助活动。

本次慈善募捐事项属于公司董事会审议权限范围内，未构成关联交易，无需

提交公司股东大会审议。

上述第7项议案将提请公司股东大会通过并授权公司董事会具体办理有关事宜。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2016年8月25日

报备文件

（一）公司第七届董事会第二次会议决议

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临2016-024

东风电子科技股份有限公司

第七届监事会2016年第四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、 监事会会议召开情况

东风科技监事会已于2016年8月9日向全体监事以电子邮件方式发出了第七届监事会2016年第四次会议通知，第七届监事会2016年第四次会议于2016年8月23日在上海公司总部大会议室召开，会议由监事长杨庆杰先生主持，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

9. 审议通过了公司2016年半年报及报告摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对2016年半年度报告及摘要的审核意见：公司2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前,监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见：

监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》的要求规范运作，公司重大决策程序合法，公司进一步完善了内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险；公司高级管理人员能够勤勉尽职，董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

（2）监事会对检查公司财务情况的独立意见：

监事会认为报告期内公司财务管理规范、有序，财务报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的经营成果和财务状况，未发现参与报表编制和审核人员有违反保密规定的行为。

（3）监事会对公司关联交易情况的独立意见：

监事会认为公司在报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来，并遵循了公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。

议案全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)东风电子科技股份有

限公司2016年半年度报告及报告摘要。

10. 审议通过了公司向中国光大银行上海市北支行申请综合授信项下流动资

金贷款额度人民币壹亿元的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司与中国光大银行上海分行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国光大银行上海分行申请2016--2017年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币10000万元（大写：人民币壹亿元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

11. 审议通过了公司向中国农业银行股份有限公司上海浦东张杨路支行申请

综合授信额度人民币捌仟万元的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据市场情况，公司有意于向中国农业银行股份有限公司上海市浦东张杨路支行申请2016--2017年度综合授信项下流动资金贷款额度人民币8000万元（大写人民币捌仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、银行承兑，期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

12. 审议通过了公司向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请综合

授信人民币伍仟万元的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司与中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行流动资金借贷关系的良好合作，公司有意于向中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行申请2016--2017年度综合授信人民币5000万元（大写：人民币伍仟万元整）。其中业务范围包括：贷款、承兑汇票，期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款

13. 审议通过了公司向招商银行股份有限公司陆家嘴支行申请综合授信额度

人民币壹亿元的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司与招商银行股份有限公司陆家嘴支行的良好合作关系，公司有意于向招商银行股份有限公司陆家嘴支行申请2016--2017年度综合授信人民币10000万元（大写：人民币壹亿元整）。其中业务范围包括：贷款、承兑汇票，期限为一年。

公司将严格按照银行有关规定使用和归还贷款。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2016年8月25日

报备文件

（一）公司第七届监事会2016年第四次会议决议