苏州安洁科技股份有限公司

2016年半年度报告摘要

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-041

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

■

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（2）前10名普通股股东持股情况表

■

■

■

（3）前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕2016年度经营目标和任务，扎实有效地开展各项工作。在董事会的领导下，公司经营管理团队带领全体员工抓住发展机遇，迎接挑战、加强管理，严格控制费用，并整合内外部资源，深化公司的行业覆盖能力。公司主营业务经营状况良好，运营平稳，保持了良好的发展态势。

公司进一步提升技术、市场、管理等综合竞争实力，扎实做好内部管理工作，提升管理水平和运营效率，继续稳健成长。2016年上半年，公司实现营业收入810,496,210.33元，较上年同期上升28.04%；实现归属于上市公司股东的净利润141,620,896.77元，较上年同期上升102.55%；基本每股收益0.36元，较上年同期上升89.47%。

报告期内，公司继续加深安洁科技与新星控股的资源整合，整合双方优势资源的协同效应进一步显现，提升了公司的整体竞争实力。同时公司不断巩固开发新客户和新业务，加快推动国际化行业主流大客户业务拓展，开发了新能源汽车、消费电子金属件等新业务领域。

公司不断构建平稳的产业链市场架构，持续加大新技术、新工艺的研发投入，在产品创新、工艺创新、工程优化等方面取得显著成效。公司将继续秉持“产品多样性、行业应用多样性和区域多样性”的经营策略，采取多模式产品开发路径，着力于高水平的新产品开发和技术创新，加快新能源汽车、消费电子金属件市场拓展，持续通过信息化管理提升运营效率，推动公司持续增长，实现公司长期稳定发展。

在公司治理方面，公司进一步调整、优化管理体制，持续完善公司治理结构，逐步建立有效、顺畅的管理流程，进一步规范各级子公司的管理程序，同时加强公司内部控制建设，健全内部控制体系。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

苏州安洁科技股份有限公司

法定代表人：吕莉

二〇一六年八月二十四日

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-039

苏州安洁科技股份有限公司

第三届董事会第二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第三届董事会第二次会议通知于2016年8月14日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出，2016年8月24日以现场方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

《2016年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于全资子公司适新科技为适新模具银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司适新模具技术（苏州）有限公司（以下简称“适新模具”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请1,000万元人民币授信额度，为支持子公司发展，公司董事会同意公司全资子公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）拟为适新模具1,000万元人民币授信额度提供连带责任担保并负有连带责任义务，担保期限为相关协议签署之日起一年。

《关于全资子公司适新科技为适新模具银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于注销全资孙公司适新投资有限公司的议案》

根据公司经营战略的需要，为了降低公司管理成本，提高运营效率，公司董事会同意注销全资孙公司Seksun Investments Pte.Ltd.（适新投资有限公司，以下简称“适新投资”）。

为更好的整合公司下属子公司的资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，公司已将原本适新投资持有的适新国际有限公司（以下简称“适新国际”）100%股权和适新科技（泰国）有限公司（以下简称“适新泰国”）99.99%股权转让给公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”），目前已经完成上述两家子公司的股权交割。根据公司经营战略的需要，为了降低公司管理成本，提高运营效率，公司拟注销适新投资，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

《关于注销全资孙公司适新投资有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

三、备查文件

1、《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》；

2、《关于全资子公司适新科技为适新模具银行授信提供担保的公告》；

3、《关于注销全资孙公司适新投资有限公司的公告》；

4、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

5、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-040

苏州安洁科技股份有限公司

第三届监事会第二次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“安洁科技”）监事会于2016年8月14日以电话通知、电子邮件等方式发出通知召开第三届监事会第二次会议，2016年8月24日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：3票赞成， 0票反对， 0票弃权。

三、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十四日

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-042

苏州安洁科技股份有限公司

关于全资子公司适新科技为

适新模具银行授信

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2016年8月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司适新科技为适新模具银行授信提供担保的的议案》。公司全资子公司适新模具技术（苏州）有限公司（以下简称“适新模具”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请1,000万元人民币授信额度，为支持子公司发展，公司董事会同意公司全资子公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）拟为适新模具1,000万元人民币授信额度提供连带责任担保并负有连带责任义务，担保期限为相关协议签署之日起一年。

本次担保事项在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：适新模具技术（苏州）有限公司

成立日期：2000年06月22日

公司住所：苏州吴中经济开发区天灵路16-1号

注册资本：510万美元

公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：李棱

主要业务：精度高于0.02毫米（含0.02毫米）精密冲压模具、精度高于0.05毫米（含0.05毫米）精密型腔模具、模具标准件设计与制造；汽车车身外覆盖件冲压模具设计与制造，汽车及摩托车夹具、检具设计与制造；非金属制品模具设计与制造；大容量光磁盘驱动器及其部件开发与制造；新型电子元器件制造；电子专用材料开发与制造；销售公司自产产品并提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构如下图：

■

3、基本财务情况：

单位：人民币元

■

三、担保事项的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保金额：适新科技为适新模具1,000万元人民币授信额度提供连带责任担保并负有连带责任义务，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。

3、担保期限：相关协议签署之日起一年。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及子公司已批准的对外提供担保（包括但不限于对控股子公司）的累计总额为245,741,913.13元人民币或等值外币（含本次担保），占公司最近一期经审计合并净资产的比例为10.58%，占公司最近一期经审计合并总资产的比例为7.96%，无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而承担损失的情况。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司制定的《对外担保管理办法》，有效控制公司对外担保风险。

五、董事会意见

随着适新模具业务规模的不断扩大，为了满足其业务运作的需要，适新模具需向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请1,000万元人民币综合授信额度。适新科技为适新模具1,000万元人民币授信额度提供连带责任担保并负有连带责任义务，担保期限为相关协议签署之日起一年。

本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动信贷额度储备，保障被担保子公司持续、稳健发展。公司董事会同意适新科技为适新模具本次银行综合授信提供担保，本次担保事项不需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：

1、适新科技为适新模具1,000万元人民币授信额度提供连带责任担保，主要是为了满足适新模具业务运作的需要，为其提供担保的财务风险处于公司及适新科技可控的范围之内。

2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司及公司全资子公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

4、我们同意《关于全资子公司适新科技为适新模具银行授信提供担保的议案》。

七、备查文件

1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2016-043

苏州安洁科技股份有限公司

关于注销全资孙公司

适新投资有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2016年8月24日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于注销全资孙公司适新投资有限公司的议案》，根据公司经营战略的需要，为了降低公司管理成本，提高运营效率，公司董事会同意注销全资孙公司Seksun Investments Pte.Ltd.（适新投资有限公司，以下简称“适新投资”）。

本次注销适新投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：

一、拟注销全资孙公司基本情况

中文名称：适新投资有限公司

公司名称：Seksun Investments Pte Ltd

成立日期：1999年11月26日

注册地址：新加坡马西岭工业园区第3路35号楼05-04室

注册编号：199907455G

注册资本：5,949,000新加坡元

公司类型：私人有限公司

主要业务：持有其他公司股权

股权结构：公司通过下属全资子公司Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.（新星控股（新加坡）有限公司，以下简称“新星控股”）持有适新投资100%股权。

主要财务数据：截止2016年7月31日，适新投资公司总资产17,932,139美元，净资产17,893,091美元；2016年1月-7月营业收入0美元，净利润-20,900美元。（以上数据未经审计）

二、注销孙公司的原因及对公司的影响

为更好的整合公司下属子公司的资源，发挥协同效应，提高管理和运营效率，公司已将原本适新投资持有的适新国际有限公司（以下简称“适新国际”）100%股权和适新科技（泰国）有限公司（以下简称“适新泰国”）99.99%股权转让给公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”），目前已经完成上述两家子公司的股权交割。根据公司经营战略的需要，为了降低公司管理成本，提高运营效率，公司拟注销适新投资，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

本次注销适新投资将使公司合并报表范围发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响；同时，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

适新投资注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，适新投资将不再纳入合并报表范围，也不会对公司正常生产经营产生不良影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

三、备查文件

1、苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十四日