中船海洋与防务装备股份有限公司
关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2016-029

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016年8月10日

3. 原股东大会股权登记日：

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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

本公司于2016年8月10日披露了2016年第一次临时股东大会决议公告（以下简称“公告”），在公告第1页所述出席2016年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）的H股股东持有的附有投票权的股份总数（即352,999,354股H股）中，7,058,464股本公司H股的持有人在股东大会上通过香港中央结算（代理人）有限公司（以下简称“香港结算”）投票，而余下345,940,890股H股（该股份为当时且目前仍然由中国船舶（香港）航运租赁有限公司（以下简称“中船租赁”）实益拥有）根据本公司控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）与中船租赁于2014年4月25日签署的《一致行动人协议》在股东大会上通过中船集团投票。有关一致行动人安排的进一步详情，请参阅本公司于2014年4月29日刊发的公告。

目前，本公司获香港结算告知，中船集团代表中船租赁所投的345,940,890股H股未从香港结算取得适当的投票授权或授权书，因此，该345,940,890股H股不应计入出席股东大会并于会上投票的H股股东持有的H股数目。

本公司谨此强调，即使该345,940,890股H股不计入出席股东大会并于会上投票的H股股东持有的H股数目，也不会影响会上所有决议案的通过，原因是所有决议案已获得了亲自或委派代表出席股东大会并于会上投票的全部股东所持附投票权股份总数的2/3以上赞成。股东会上通过的所有决议案仍然有效并对本公司具有约束力。

三、 除了上述更正补充事项外，于2016年6月24日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年8月10日 14点30分

召开地点：广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年8月10日

至2016年8月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董事会

2016年8月24日